要点一: 所属板块 计算机 IT服务Ⅱ IT服务Ⅲ 北京板块 沪股通 融资融券 商业航天 互联网服务 大飞机 国产软件 央国企改革 大数据 军工
要点二: 经营范围 经营电信业务;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;软件咨询;技术开发、技术转让、技术咨询;生产、加工计算机软硬件;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;出租办公用房;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
要点三: 航天软件 报告期内航天软件主营业务未发生重大变化。公司紧紧牢记“发展工业软件，打造数智平台，建设航天强国”的使命，以神通数据库和 AVIDM 为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件、智能软件）、信息技术服务（审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。
要点四: 软件和信息技术服务业 根据工业和信息化部发布的数据，软件和信息技术服务业2025年度运行态势良好，软件业务收入稳健增长，利润总额增势放缓，软件业务出口保持正增长。2025年，我国软件业务收入154,831亿元，同比增长13.2%。软件业利润总额18848亿元，同比增长7.3%。软件业务出口627.3亿美元，同比增长7.7%，增速连续10个月保持正增长。当前，软件和信息技术服务业仍处于快速发展的阶段。随着数字化转型的加速和人工智能、云计算、大数据等新兴技术的广泛应用，软件和信息技术服务业的市场需求不断增长，市场规模持续扩大。同时，行业的技术创新能力和核心竞争力也在不断提升，推动行业向更高层次发展。
要点五: 科技创新优势 航天软件先后承担“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等31项国家重大科技专项，其中作为牵头单位18项、作为参与单位13项，三次获得国防科学技术进步二等奖。在国家重大工程、政府项目、课题研究等支持下，公司坚持科技自立自强，对公司打造产品核心竞争力、提升研发创新能力、建设优秀人才队伍和扩大市场影响力发挥了积极的作用。
要点六: 产业控制优势 航天软件成立20年来，坚持初心不改，一直以数字化建设为己任。面对新的形势要求，将积极争取国家政策支持，推动研究以航天软件为主体，整合集团公司信息化资源，打造航天数字化转型服务的航母团队。全力支撑数字航天建设，促进企业数字化、产业数字化、数字化产业“三位一体”协调发展。
要点七: 安全支撑优势 航天软件深耕网络安全防护领域，以技术创新与专业能力筑牢数字安全防线。商密网围绕安全技术、安全管理、安全运维三维发力，实现“云、网、边、端”全链条安全覆盖，建立常态化攻防演练、应急响应及7×24小时全天候值守机制，具有体系化、实战化的顶尖安全防护能力。在多项安全攻防演练中，实现零失陷、无重大网络安全事件。公司在互联网邮箱安全防护方面，通过分区分域精细化管理、威胁情报精准联动、安全态势全域监控等核心技术手段，构建全方位、多层次、立体化的安全防护体系，确保系统安全、可靠、稳定、高效运行。
要点八: 产品培育优势 航天装备代表了制造业复杂度的巅峰，对工业软件有严苛的需求，国外顶尖工业软件均是源于航天航空，发展形成通用产品面向全行业进行产业化应用。公作为航天领域软件和信息化主体，具备一流工业软件培育的先天优势，现有的AVPLM和神通数据库产品，源于航天型号研制，实现航天产品研发全周期模型贯通与指标追溯，历经真实航天业务场景验证，成为国产工业软件从“跟跑”向“并跑”“领跑”跨越的典型代表。航天领域不仅是检验国产软件能力的试金石，更是孕育先进软件技术的孵化器。
要点九: 市场开拓优势 航天院所就是公司软件产品最稳定的市场，航天型号研制数字化需求就是公司最大的市场机会。国外软件巨头、国内优秀厂商都希望能够进入航天市场，主要体现在全生命周期数字化管理、高精度数据驱动、数字化协同设计、智能制造与数字化工厂、数据分析与预测、数字化试验与验证以及数字化项目管理等方面，需要从设计、分析、仿真、生产到项目管理、经营管理的一些软件产品。航天软件作为航天企业，深耕航天领域三十多年，对航天业务巨复杂性的认识、对客户的需求、对产品应用场景理解更为深刻，在市场开拓方面具有当仁不让的优势。
要点十: 品牌声誉优势 中国航天发展取得了举世瞩目的成就，为人类的太空探索事业作出了重要贡献，也在全国人民心中树立了航天形象。航天软件有航天品牌背书，在市场中具有高度的可信度，在业务推进过程中节省了大量的信用成本。在对外产业合作中，能够迅速获得合作伙伴的信任和认可，能够更轻松地达成合作意向，降低合作风险和成本。在业务并购中，航天品牌背景能够增加在谈判中的筹码和说服力。在与地方政府战略合作中，地方政府往往更加重视与拥有高科技、高附加值产业的企业合作，以推动本地经济发展和产业升级。
要点十一: 自愿锁定股份 公司控股股东航天科技集团及公司股东航天投资、系统工程院承诺:(1)自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不得由公司回购本承诺人直接和间接待有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。(2)若公司上市时未盈利的,在公司实现盈利前,本承诺人自公司上市之日起 3 个完整会计年度内,不得减持首发前股份;自公司上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的 2%。(3)本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减待价格不低于发行价。(4)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,则上述发行价为除权除息后的价格。
要点十二: 产品研制协同软件研发升级建设项目等5个项目 公司本次向社会公众公开发行股票10,000.00万股,实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主营业务相关的项目,经公司2022年第一次临时股东大会审议批准,拟用于以下项目:产品研制协同软件研发升级建设项目、神通数据库系列产品研发升级建设项目、航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目、ASP+平台研发项目、综合服务能力建设项目。若实际募集资金未达到项目所需金额,差额部分将由公司自筹解决。本次发行的实际募集资金超过上述项目需求的部分,公司将依照法律、法规及证券监管机构的相关规定履行法定程序后对超过部分予以适当使用。针对本次募集资金投资项目的先行投入部分,将在本次实际募集资金到位后予以置换。