最新提示☆ ◇301638 南网数字 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-18股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0243│ 0.2300│ 0.0600│ 0.0048│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.5290│ 3.5030│ 2.9696│ 2.9100│ 2.9400│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 0.6900│ 7.4600│ 1.9700│ 0.1600│ 7.4400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 25023.40│ 23498.02│ 23498.02│ ---│ ---│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 292941.62│ 294467.01│ 294467.01│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 317965.02│ 317965.02│ 317965.02│ ---│ ---│ ---│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-05-19 19:32 南网数字（301638）：2025年年度股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-05-22 17:56 南网数字(301638)于2026年5月22日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):101829.71 同比增(%):77.79；净利润(万元):7719.08 同比增(%):654.19 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.6元(含税) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数72403,增加0.50% │
│●股东人数:截止2026-02-28,公司股东户数72040,减少11.25% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-09投资者互动:最新2条关于南网数字公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-11-18 解禁数量:40540.54(万股) 占总股本比:12.75(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-05-18 解禁数量:20913.88(万股) 占总股本比:6.58(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-11-20 解禁数量:231487.20(万股) 占总股本比:72.80(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
为电力能源等行业客户提供数字化建设综合解决方案
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-18股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ -0.1700│ 0.5450│ -0.0490│ -0.1300│ 0.5000│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 0.7145│ 0.6902│ 0.6453│ 0.5916│ 0.6201│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.7799│ 1.7799│ 1.2930│ 1.2930│ 1.2930│
│营业收入(万元) │ ---│ 101829.71│ 721733.15│ 277924.27│ 155770.40│ 608972.26│
│利润总额(万元) │ ---│ 11342.51│ 71861.04│ 22163.29│ 3979.91│ 65616.20│
│归属母公司净利润( │ ---│ 7719.08│ 62980.00│ 15813.52│ 1302.94│ 57030.83│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ ---│ 10.43│ ---│ ---│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0243│
│2025 │ 0.2300│ 0.0600│ 0.0048│ 0.0038│
│2024 │ 0.2100│ -0.0200│ ---│ ---│
│2023 │ 0.1600│ ---│ ---│ ---│
│2022 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│05-09 │问：尊敬的董秘，你好。 │
│ │我查到南网数字在广西南宁有40000P算力，南网数字以什么方式参与广西南宁40000P算力建设项目 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注，公司未在广西南宁开展算力建设项目。公司相关项目具体情况请以公开披露信息为准。│
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│05-09 │问：公司年报中的扣非利润=61522.33万元,而截止2025年12月31日,公司股本=317965.02万股，所以扣非EPS=61522│
│ │.33万元/317965.02万股=0.1935元/股,但为什么资料显示的业绩=0.22元/股呢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司披露的每股收益数据，按照企业会计准则及证监会相关规定，以发行在外普通股加│
│ │权平均数计算，并非按期末的股数直接计算。相关财务数据已在年报中详细列示，请以公司披露的定期报告为准。│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-27 │问：您好！请问贵公司的伏羲芯片能用在绿色电力设备、海工装备、核电、火电吗例如光伏发电、清洁能源发电、│
│ │海上风电设备、陆地风电设备、储能电站。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。伏羲”芯片主要应用于电力专用芯片及模组（“伏羲”主控系列芯片、安全系列芯片、│
│ │北斗系列芯片）等产品。相关产品具体信息参见公司披露的招股说明书。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-27 │问：美战争部联合人工智能公司作为合作伙伴，以期运用Ai赋能对中国电力系统进行自动侦察，以便发生冲突时发│
│ │起网络功击，南网数字对美国这一行为有何应对措施谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司主要为电力能源等行业客户提供数字化建设综合解决方案，包括电网数字化、企业│
│ │数字化和数字基础设施三大业务体系。具体业务情况请关注公司发布的定期报告及其他公开披露信息。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-27 │问：尊敬的董秘您好： │
│ │请问公司伏羲芯目前是否已应用于绿色电力、海工装备相关场景具体包括： │
│ │ │
│ │1. 光伏发电、海上风电、陆地风电、储能电站、清洁能源发电等领域的控制/监测/保护设备 │
│ │ │
│ │2. 海上风电、海工装备的主控、测控、通信、安全等环节 │
│ │ │
│ │公司是否有将伏羲芯拓展至上述场景的规划、技术适配进展或落地案例谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。伏羲”芯片主要应用于电力专用芯片及模组（“伏羲”主控系列芯片、安全系列芯片、│
│ │北斗系列芯片）等产品。产品的具体信息及相关规划参见公司招股说明书、定期报告及其他公开披露内容。若未来│
│ │有进一步的相关技术适配进展或业务布局，将通过合规渠道向市场公开。 │
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│04-27 │问：请问公司南网伏羲芯片目前已量产和在研的具体型号共有多少款，分别对应哪些应用场景伏羲芯片除南方电网│
│ │体系外，对外拓展至国家电网及其他行业客户的进展如何新一代伏羲3.0芯片目前研发、流片及量产进度到哪一阶 │
│ │段，与前代伏羲1.0、伏羲2.0相比有哪些性能提升 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。伏羲”芯片主要应用于电力专用芯片及模组（“伏羲”主控系列芯片、安全系列芯片、│
│ │北斗系列芯片）等产品。产品的具体信息参见公司披露的招股说明书。后续若有相关领域的重大合作进展，公司将│
│ │严格按照法律法规及深交所相关规定及时履行信息披露义务，请投资者以公司公告为准。感谢您的关注与支持！ │
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│04-27 │问：如果未来 AI 算力资源逐渐向能源化计量，比如用 kWh / J/token 这样的指标来描述算力消耗， │
│ │南网数字是否在算力中心或数据中心管理平台中支持 算力能耗监测、算力调度与电力调度的结合 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司协同运营系统可实现电力算力的时空调度，降低算力运营成本，聚合算力任务消纳│
│ │超发绿电。相关业务尚处发展初期，商业化落地、收益兑现存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 │
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│04-27 │问：公司在数字人民币跨境电力交易领域，具备极强的独有技术壁垒，并处于唯一链长、核心枢纽的产业地位，是│
│ │目前唯一能打通 “电力流 + 资金流 + 数据流 + 碳足迹流” 四流合一并落地 mBridge 跨境电力结算的能源数字│
│ │化央企平台。《金融法（草案）》与公司高度契合，在数字金融、绿色金融、跨境金融、金融基础设施、数据资产│
│ │具备独有技术 + 产业卡位 + 政策先发三重优势，公司在跨境电力数字人民币有预案么 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司未涉及数字人民币跨境电力交易相关业务。后续若涉及相关领域的业务拓展，公司│
│ │将严格按照监管要求履行信息披露义务。 │
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│04-27 │问：公司在电力中有没有调度作用，在算力上有没有合作，在东数西算上有布局业务吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司深耕电力行业，主要提供数字化建设综合解决方案。其中，公司开发的调度运行管│
│ │理系统（OMS）可支撑电网调度业务在网、省、地三级一体化协同运转。公司将结合自身优势稳步推进相关业务拓 │
│ │展，后续业务进展请以公司公开披露信息为准。 │
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│04-27 │问：尊敬的董秘，您好。数字基础设施这块算力将来是否市场化运作我了解到公司在数据中心投入才一百多亿，算│
│ │力3000P，大部分是集团自己用，没有多少的算力对外租凭，是这样的吗公司在电力资源有天然的优势为什么公司 │
│ │不加大在算力上的投资，抢食市场蛋糕 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司提供通用算力与智能算力相关的软硬件产品及算力网络租赁服务，已形成集中式数│
│ │据中心一体化解决方案，并基本建成三大网级算力数据中心。公司将结合行业政策、市场环境及自身资源优势，推│
│ │进相关业务布局。业务进展及投资规划，请以公司公开披露信息为准。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-19 19:32│南网数字（301638）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：南方电网数字电网研究院股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派
王家齐律师、朱文昱律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《南方电网数字电网研究院
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南方电网数字电网研究院股份有限公司股东会议事规则》的规定，对公司本次
股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认
为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果
是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内
容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书
中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出
具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由公司第一届董事会召集，具体情况如下：
1．2026年 4月 27日，公司召开 2026年第四次董事会（临时）会议并决定于 2026年 5月 19日召开公司 2025年年度股东会。
2．根据公司 2026年第四次董事会（临时）会议决议，2026年 4月 29日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了
《南方电网数字电网研究院股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开二十日以前以公告形
式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东会的召开程序
1．根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，有关的授权委
托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效
。
2．出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的
股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3．本次股东会现场会议于 2026 年 5月 19 日下午 14:30 在广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C栋 1905 会议室如期召开
，董事长刘育权先生主持了会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4．本次股东会的网络投票时间为 2026年 5月 19日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19日 9:15至 15:00
的任意时间。
5．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，参加网络投票的股东总计 600名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 12日。经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，持有公司股份数
共计 2,104,602,518 股，占公司股份总数的 66.1897%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 600名，代表股份 736,274,015股，占公司股份总数
的 23.1558%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资
格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资
格。
3．其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员和本所律师出席或列席了本次会议。
（二）本次股东会由公司第一届董事会负责召集
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了
表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）审议《关于南网数研院 2026年计划预算方案的议案》
表决结果：同意 2,840,766,933股，反对 76,000股，弃权 33,600股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9961%。
该项议案表决通过。
（二）审议《关于南网数研院 2025年财务决算报告的议案》
表决结果：同意 2,840,775,033股，反对 75,900股，弃权 25,600股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9964%。
该项议案表决通过。
（三）审议《关于南网数研院 2025年利润分配方案的议案》
表决结果：同意 2,840,768,633股，反对 81,900股，弃权 26,000股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9962%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,822,691股，反对 81,900股，弃权 26,000股。
该项议案表决通过。
（四）审议《关于南网数研院 2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 2,840,771,033股，反对 75,900股，弃权 29,600股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9963%。
该项议案表决通过。
（五）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 2,840,773,633股，反对 72,700股，弃权 30,200股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9964%。
该项议案表决通过。
（六）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意 2,840,737,133股，反对 98,800股，弃权 40,600股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9951%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,791,191股，反对 98,800股，弃权 40,600股。
该项议案表决通过。
（七）审议《关于南网数研院 2026年董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意 2,840,667,233股，反对 103,200股，弃权 106,100股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所
持表决权的 99.9926%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,721,291 股，反对 103,200 股，弃权 106,100股。
该项议案表决通过。
（八）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》
表决结果：同意 2,840,683,633 股，反对 100,500 股，弃权 92,400 股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人
所持表决权的 99.9932%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,737,691 股，反对 100,500 股，弃权 92,400股。
该项议案表决通过。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/74d1691b-15f6-470c-8570-4ea29611ad82.PDF
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2026-05-19 19:32│南网数字（301638）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30；网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二），其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园C 栋 1905 会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长刘育权先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
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