最新提示☆ ◇301600 慧翰股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-21股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.6172│ 3.0790│ 2.5641│
│每股净资产(元) │ ---│ 19.1094│ 18.4922│ 17.9133│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.2800│ 23.7400│ 23.9900│
│实际流通A股(万股) │ 2614.95│ 1755.00│ 1755.00│ 1755.00│
│限售流通A股(万股) │ 7837.40│ 5260.00│ 5260.00│ 5260.00│
│总股本(万股) │ 10452.35│ 7015.00│ 7015.00│ 7015.00│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-20 00:00 慧翰股份（301600）：2025年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-24 20:00 慧翰股份(301600)2025年7月24日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):21629.53 同比增(%):16.85；净利润(万元):4329.80 同比增(%):30.67 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4.9股派25元(含税) 股权登记日:2025-05-20 除权派息日:2025-05-21 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13844,增加4.80% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数13210,增加2.36% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-28投资者互动:最新3条关于慧翰股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-09-11 解禁数量:610.90(万股) 占总股本比:5.84(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-09-13 解禁数量:7226.50(万股) 占总股本比:69.14(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按05-21股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -1.4700│ 0.7080│ 0.6450│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 7.9469│ 7.3297│ 6.8760│
│每股资本公积(元) │ ---│ 9.6625│ 9.6625│ 9.6624│
│营业收入(万元) │ ---│ 21629.53│ 102196.90│ 73485.27│
│利润总额(万元) │ ---│ 4871.52│ 19785.42│ 15372.00│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4329.80│ 17546.58│ 13486.95│
│净利润增长率(%) │ ---│ ---│ 37.54│ ---│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.6172│
│2024 │ 3.0790│ 2.5641│ 1.4100│ 0.6300│
│2023 │ 2.4254│ 1.7717│ 1.0100│ ---│
│2022 │ 1.6300│ 1.1000│ ---│ 0.3000│
│2021 │ 1.1800│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│07-28 │问：公司还发半年业绩预告吗 │
│ │ │
│ │答：公司按照深交所相关规定开展信息披露工作。 │
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│07-28 │问：半年报现金分红怎么考虑 │
│ │ │
│ │答：以公司公开披露信息为准。 │
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│07-28 │问：公司和小米业务主要是小米汽车方面吗具体哪款车型 │
│ │ │
│ │答：公司业务情况以公司公开披露信息为准。 │
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│07-25 │问：董秘您好！贵司半年报为什么没有业绩预告谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司按照深交所相关规定开展信息披露工作。谢谢！ │
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│07-18 │问：董秘您好，请问贵司在外资车企的拓展如何，是否有新的突破 │
│ │ │
│ │答：请关注公司公开披露的定期报告相关内容，谢谢！ │
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│07-18 │问：公司是否能够拓展产品的各种应用场景，比如公共场所、家庭都可以使用，在医疗、消防等紧急状况下，一键│
│ │报到服务平台，提供智能化服务。 │
│ │ │
│ │答：谢谢您的建议！公司一直在将公司产品应用到各种物联网领域，谢谢！ │
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│07-18 │问：公司产品是否有机会应用到稳定币领域 │
│ │ │
│ │答：公司业务情况请以公司公开披露信息为准。谢谢！ │
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│07-18 │问：你公司参与什么国标的起草公司有这话语权吗 │
│ │ │
│ │答：公司是国标AECS（车载事故紧急呼叫系统）的起草单位，公司的工程师也在该标准的起草人，在全国标准信息│
│ │公共服务平台都可以查询到。 │
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│07-16 │问：你们公司与华为有业务合作吗请直接回答 │
│ │ │
│ │答：公司客户请以公司公开披露信息为准。 │
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│07-16 │问：什么时候发布业绩预告！ │
│ │ │
│ │答：以公司公开披露信息为准。 │
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│07-16 │问：你公司与小米汽车有合作吗 │
│ │ │
│ │答：有合作。 │
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│07-16 │问：为什么最近没有机构去公司调研 │
│ │ │
│ │答：公司公开披露的信息已经比较充分了。 │
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│07-16 │问：为什么到现在还不发半年业绩预告是有什么难言之隐吗 │
│ │ │
│ │答：这样的揣测是没有根据的，公司的一切信息以公司公开披露信息为准。 │
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│07-16 │问：你公司现金流可以，为啥还要贷款想多支出些利息 │
│ │ │
│ │答：公司贷款是公司综合考虑当前市场利率情况及资金运用需求作出的决定。 │
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│07-16 │问：今年股价跌50多个点，虽然受多因素影响，但股价下跌会打击投资者信心，公司应考虑投资者尤其是中小投资│
│ │者的利益，对公司目前面临的问题予以公告，比如中期业绩，后半年国标发布等，重塑投资者信心。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的建议！ │
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│07-14 │问：董秘您好，两个问题想请教下：1.一季度应收款项融资同比涨幅远高于收入的涨幅，具体原因是什么主要客户│
│ │或者给客户的账期是否发生变化2.公司货币资金5亿多，又新增短期借款4200万，主要是出于什么考量谢谢 │
│ │ │
│ │答：公司一季度应收账款融资增长主要系业绩增长及取得银行承兑汇票增长所致。公司新增的短期借款是公司综合│
│ │考虑当前市场利率情况及资金运用需求作出的决定。谢谢！ │
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│07-14 │问：董秘您好，请问贵司是否有参与AECS国标实施细则的讨论与制定，目前进展如何另，贵司可否及时更新生产经│
│ │营或订单新增情况以增加投资者信心 │
│ │ │
│ │答：公司是AECS国标的起草单位，参与了AECS国标实施细则的讨论与制定；目前相关细则还在讨论，需要一定时间│
│ │，具体时间以主管部门发布为准，但2027年7月1日全面实施是确定的。 │
│ │公司会在定期报告中发布公司的生产经营情况，敬请关注，谢谢！ │
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│07-11 │问：你公司是否存在哪些危机 │
│ │ │
│ │答：没有。 │
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│07-11 │问：你公司现金流是否充足 │
│ │ │
│ │答：以公司公开披露信息为准。 │
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│07-11 │问：请问董秘，公司上市最真实的目的是啥最现实的意义是啥 │
│ │ │
│ │答：公司上市是为了借助资本市场力量加速发展，同时更好回报投资者。通过上市拓宽融资渠道，募集资金将重点│
│ │投入核心技术研发与产能升级，夯实智能网联领域的领先优势，推动业务规模持续扩大。上市也能提升品牌公信力│
│ │，助力拓展国内外市场。作为公众公司，我们将始终把股东利益放在重要位置，以稳健的经营和持续的盈利，通过│
│ │分红等方式回馈投资者，实现企业与股东的共同成长。 │
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│07-11 │问：你们公司订单如何 │
│ │ │
│ │答：以公司公开披露信息为准。 │
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│07-11 │问：你公司半年具体怎么分红 │
│ │ │
│ │答：以公司公开披露信息为准。 │
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│07-11 │问：是不是中期业绩堪忧 │
│ │ │
│ │答：以公司公开披露信息为准。 │
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│07-10 │问：你们公司股东怎么进行市值管理的具体举措是啥 │
│ │ │
│ │答：公司根据制定的《市值管理制度》进行市值管理，全文发布于公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.co│
│ │m.cn）。 │
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│07-04 │问：尊敬的董秘您好！我们公司跟小鹏汽车有没有合作关系感谢董秘的回复 │
│ │ │
│ │答：公司客户情况请以公司公开披露信息为准。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-20 00:00│慧翰股份（301600）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2025年 6月 19日（星期四）14:30
网络投票时间：2025年 6月 19日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月19日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）会议召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 116号 1#楼 5楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长隋榕华先生
本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共 133人，共计持有公司有表决权股份 72,584,050 股，占公司有表决权股份总数
的 69.4428%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，共计持有公司有表决权股份 64,721,875 股，占公司有表决权股份总数的
61.9209％；通过网络投票出席会议的股东 131 人，共计持有公司有表决权股份 7,862,175 股，占公司有表决权股份总数的 7.5219%
。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 130 人（其中现场出席 0人，网络方式出席 130 人），代表公司有表决权股份数 319
,050 股，占公司股份总数的0.3052%。
（2）公司董事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 72,451,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8172％；反对 119,311 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1644％；弃权 13,337 股（其中，因未投票默认弃权 1,488 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0184％。
其中中小股东总表决情况：同意 186,402 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 58.4241％；反对 119,311 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.3957％；弃权 13,337 股（其中，因未投票默认弃权 1,488股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 4.1802％。
本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制表决，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
2.01 审议通过《选举陈述女士为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 72,273,953 股。
其中，中小股东表决情况：同意 8,953 股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，陈述女士累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分
之一，陈述女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 审议通过《选举陈君女士为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 72,269,801 股。
其中，中小股东表决情况：同意 4,801 股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，陈君女士累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分
之一，陈君女士当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派了孙立律师、敖菁萍律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集
、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于慧翰微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/8d6370ce-e417-4698-8297-56965f3e0ada.PDF
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2025-06-20 00:00│慧翰股份（301600）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：慧翰微电子股份有限公司
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会（以下或称“本次股东会”）于 2025 年 6 月 19 日召
开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《慧翰微电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规、规范性文件的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定
、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假
、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规、规范性文件的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公
告。公司发布的公告载明了股东会届次、股东会召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议
的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会议股东的现场登记时间、登记方式等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2025 年6 月 19 日（星期四）下午 14:30 在福建省福州
市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会网络投票时间为 2025 年
6 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 6月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间，
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
（一）参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东会会议投票的股东及股
东代理人共计 133 名，代表公司股份 72,584,050 股，占公司股份总数的 69.4428%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东资格由网络投
票系统验证。
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