最新提示☆ ◇301588 美新科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.2600│ 0.2400│ 0.1900│ 0.1400│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 7.9692│ 7.8742│ 7.8670│ 7.8161│ 7.9144│ 7.7780│
│加权净资产收益率(%│ 1.0300│ 3.2900│ 3.0300│ 2.3900│ 1.7300│ 7.0700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 7335.92│ 7335.92│ 7335.92│ 7335.92│ 7335.92│ 2377.36│
│限售流通A股(万股) │ 4550.86│ 4550.86│ 4550.86│ 4550.86│ 4550.86│ 9509.42│
│总股本(万股) │ 11886.78│ 11886.78│ 11886.78│ 11886.78│ 11886.78│ 11886.78│
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│●最新公告:2026-05-19 18:42 美新科技（301588）：2025年年度股东会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-05-22 10:35 异动快报：美新科技（301588）5月22日10点33分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):25093.36 同比增(%):17.98；净利润(万元):1076.84 同比增(%):-33.32 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.52元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-05-20,公司股东户数8168,增加6.73% │
│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数7653,减少9.93% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-05-21投资者互动:最新3条关于美新科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 新兴亚洲投资有限公司 截至2026-02-06累计质押股数：1369.71万股 占总股本比：11.52% 占其持股比:32.│
│00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-03-15 解禁数量:4550.86(万股) 占总股本比:38.29(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
塑木复合材料及其制品的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0880│ -0.7510│ -0.0850│ -1.0380│ -0.2860│ -0.9890│
│每股未分配利润(元)│ 2.3522│ 2.2616│ 2.2560│ 2.2051│ 2.2930│ 2.1571│
│每股资本公积(元) │ 4.4202│ 4.4202│ 4.4132│ 4.4132│ 4.4132│ 4.4132│
│营业收入(万元) │ 25093.36│ 88541.53│ 67243.64│ 44604.74│ 21268.75│ 83299.05│
│利润总额(万元) │ 897.91│ 2333.43│ 2624.85│ 2350.01│ 1872.91│ 6332.38│
│归属母公司净利润( │ 1076.84│ 3058.03│ 2839.56│ 2234.89│ 1615.00│ 5852.96│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -33.32│ -47.75│ -31.53│ -33.34│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0900│
│2025 │ 0.2600│ 0.2400│ 0.1900│ 0.1400│
│2024 │ 0.5300│ 0.3800│ 0.3200│ 0.1800│
│2023 │ 0.8500│ 0.6500│ 0.4900│ 0.2000│
│2022 │ 0.9500│ ---│ ---│ 0.2100│
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【2.互动问答】
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│05-21 │问：美新科技跟大亚圣象什么关系有业务合作么公司第二大股东是大亚基金 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司第一大股东与大亚圣象无关联关系。圣象集团有限公司与公司持股5%以上股东大亚产│
│ │业基金管理有限公司－江苏疌泉大亚林工产业基金（有限合伙）系由共同实际控制人陈建军、戴品哎、陈巧玲、张│
│ │晶晶控制的公司。感谢您的关注！ │
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│05-21 │问：美新科技第一大股东跟大亚圣象什么关系大亚产业基金管理有限公司，是上市公司大亚圣象么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司第一大股东与大亚圣象无关联关系。圣象集团有限公司与公司持股5%以上股东大亚产│
│ │业基金管理有限公司－江苏疌泉大亚林工产业基金（有限合伙）系由共同实际控制人陈建军、戴品哎、陈巧玲、张│
│ │晶晶控制的公司。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-21 │问：董秘您好，请问截止5月20日，股东人数是多少呢。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至到2026年5月20号，公司股东户数为8,168人，感谢您的关注，谢谢！ │
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│05-20 │问：董秘您好，请问公司海外美国公司，是否符合当前美国关税退税申请条件符合的话目前退税申报进度到哪一步│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司美国子公司已收到部分退税款项，相关收益将按企业会计准则计入公司财务报表。本│
│ │次收到的退税金额未达到重大信息披露标准，后续剩余退税进展将结合实际情况推进，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-12 │问：董秘您好，请问截止5月10日，股东人数是多少。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至到2026年5月8号，公司股东户数为7,653人，感谢您的关注，谢谢！ │
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│05-12 │问：董秘您好，最新年报显示，本期经营活动产生的现金流量净额与净利润之比约为-3.57，远低于同行平均水平 │
│ │，请公司解释两者明显背离的原因。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！主要因子公司美新香港开展带追索权应收账款保理，2025年客户直接回款至银行1.73亿│
│ │元，该款项未计入经营活动现金流，而是用于偿还筹资借款，导致二者背离。具体详见公司已披露的2025年年度审│
│ │计报告“现金流量表补充资料”说明。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-06 │问：董秘您好，请问截止到4月30日，股东人数是多少。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至到2026年4月30号，公司股东户数为8,497人，感谢您的关注，谢谢！ │
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│05-06 │问：尊敬的董秘你好，请问截止至2026年4月20日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至到2026年4月20号，公司股东户数为7,677人，感谢您的关注，谢谢！ │
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【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 18:42│美新科技（301588）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：美新科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派彭瑶律师、季俊宏
律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股东会的合法性进行
见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以
及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格
、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否
符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
经本所律师核查，2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定
于2026年5月19日（星期二）下午14:30召开本次股东会。
2026年4月29日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《美新科技股份有限公司关于召开202
5年年度股东会的通知》，公告本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等
内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东会于2026年5月19日（星期二）下午14:30在广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00。
本次股东会由董事长林东融先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共21名，代表有表决权的股份数47,447,771股，占股权登记日公司股份总数118,867,75
4股的39.9164%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共19
名，代表有表决权的股份数2,244,200股，占股权登记日公司股份总数的1.8880%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权的股份数47,334,571股，占股权登记日公司股份总数的39.821
2%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共14名，代表有表决权的股份数113,200股，占股权登记日公司股份总数的0.0952%
。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络
投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股
东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东会的其他人员
列席本次股东会的其他人员为公司的董事、董事会秘书和高级管理人员，出席本次股东会的其他人员为本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定
，合法有效。
三、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表决
结束后，按《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定指定了股东代表和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表
决结果如下：
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意47,447,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
2、《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意47,418,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9387%；反对29,100股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0613%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,215,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的98.7033%
；反对29,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的1.2967%；弃权0股，占出席本次会议中小投资
者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意47,447,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,244,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的99.9955%
；反对100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0045%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
4、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意47,418,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9387%；反对29,100股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0613%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,215,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的98.7033%
；反对29,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的1.2967%；弃权0股，占出席本次会议中小投资
者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
5、《关于制订<公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
表决结果：同意47,439,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9829%；反对8,100股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0171%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,236,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的99.6391%
；反对8,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.3609%；弃权0股，占出席本次会议中小投资
者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
6、《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意47,447,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
7、《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意47,418,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9387%；反对29,100股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0613%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,215,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的98.7033%
；反对29,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的1.2967%；弃权0股，占出席本次会议中小投资
者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/473f5ee1-b27f-4073-ac21-8a7ad509ffc8.PDF
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2026-05-19 18:42│美新科技（301588）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会不存在否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年05月19日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年05月19日9:15－15:00期间的任意
时间。
2.召开地点：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室。
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长、总经理林东融先生
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年05月11日，公司总股本为118,867,754股，公司有表决权的股份总数118,867,754股。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共21人，代表有表决权的公司股份数合计为47,447,771股，占公司有
表决权股份的39.9164%。
其中：通过现场表决的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为47,334,571股，占公司有表决权股份总数的39.
8212%；通过网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份数合计为113,200股，占公司有表决权股份总数的0.0952%
。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共19人，代表有表决权的公司股份数合计为2,244,200股，占公
司有表决权股份总数的1.8880%。
（3）董事、高级管理人员出席本次会议。
（4）见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意47,447,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
（二）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意47,418,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9387%；反对29,100股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0613%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,215,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的98.7033%
；反对29,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的1.2967%；弃权0股，占出席本次会议中小投资
者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意47,447,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,244,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的99.9955%
；反对100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0045%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
（四）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意47,418,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9387%；反对29,100股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0613%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,215,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的98.7033%
；反对29,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的1.2967%；弃权0股，占出席本次会议中小投资
者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
此议案获得通过。
（五）审议通过《关于制订<公
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