最新提示☆ ◇301584 建发致新 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按03-25股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.6400│ 0.3800│ 0.6400│ 0.5500│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.9306│ 4.5263│ 4.9600│ 4.0000│ 3.5600│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 14.3800│ 8.8400│ 16.7100│ 17.0600│ 8.1800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 5371.43│ 5042.39│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 36757.42│ 37086.47│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 42128.85│ 42128.85│ ---│ ---│ ---│ ---│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-03-30 19:20 建发致新（301584）：2026年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-15 20:00 建发致新：预计2025年全年归属净利润盈利2.42亿元至2.96亿元(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2026-01-15 预告业绩:业绩预增 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为24200万元至29600万元，与上年同期相比变动幅度为6%至29.65%。扣非后 │
│净利润23200.00万元至28600.00万元，与上年同期相比变动幅度为3.77%-27.93%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):1486075.39 同比增(%):10.18；净利润(万元):22983.35 同比增(%):45.01 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-02-13,公司股东户数24101,减少6.84% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数25870,减少10.35% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-09-28 解禁数量:18487.69(万股) 占总股本比:43.88(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-09-25 解禁数量:18269.73(万股) 占总股本比:43.37(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
医疗器械直销及分销业务、提供医用耗材集约化运营（SPD）等服务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-20
●2026一季报预约披露时间:2026-04-20
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│最新主要指标 │ 按03-25股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.1200│ -0.3890│ 0.4600│ -1.0500│ -1.4100│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 2.9388│ 3.1983│ 2.8156│ 2.2064│ 1.9351│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.8099│ 0.1140│ 0.1068│ 0.1025│ 0.0981│
│营业收入(万元) │ ---│ 1486075.39│ 982890.31│ 1792275.10│ 1544326.90│ 749862.78│
│利润总额(万元) │ ---│ 38972.62│ 23832.29│ 37787.11│ 31518.16│ 14296.25│
│归属母公司净利润( │ ---│ 22983.35│ 13703.58│ 22831.16│ 19630.36│ 8963.82│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ ---│ ---│ 16.31│ 12.64│ 22.19│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.6400│ 0.3800│ ---│
│2024 │ 0.6400│ 0.4400│ 0.2700│ ---│
│2023 │ 0.5500│ ---│ 0.2500│ ---│
│2022 │ 0.4900│ ---│ 0.2000│ ---│
│2021 │ 0.4700│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-03-30 19:20│建发致新（301584）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。
3.会议地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.现场会议主持人：董事长余峰先生
6. 本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东180人，代表股份358,315,472股，占公司有表决权股份总数的85.0523%。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份327,621,312股，占公司有表决权股份总数的77.7665%。
（2）通过网络投票的股东177人，代表股份30,694,160股，占公司有表决权股份总数的7.2858%。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份30,694,160股，占公司有表决权股份总数的7.2858%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东177人，代表股份30,694,160股，占公司有表决权股份总数的7.2858%。
3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2026年第二次临时股东会通知中已列明的议案
，具体表决情况如下：议案1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意358,105,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9415%；反对196,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0549%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
中小股东总表决情况：同意30,484,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3171%；反对196,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6412%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0417%。
本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所徐丹丹、于小涵律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司2026年第二次临时股东会决议
2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/135240b8-4f04-4c39-9720-14223d6d5a0f.PDF
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2026-03-30 19:20│建发致新（301584）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026 年 3 月 14 日在深圳证
券交易所（https://www.szse.cn/）、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《经济参考报》公开发布了《上海建
发致新医疗科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下统称为“会议通知”），该通知载明了本次会议
的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，有权出席本次会议
的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 3 月 30 日在上海市杨浦区秦皇岛路 32 号上海建发国际大厦 9 楼 1 号会议室如期召开，由贵
公司董事长余峰主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息
有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络
投票的股东（股东代理人）合计 180 人，代表股份 358,315,472 股，占贵公司有表决权股份总数的 85.0523％。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
同意 358,105,872 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9415%；
反对196,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0549%；弃权 12,800 股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的 0.0036%。本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投
票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果
。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/78581150-6e71-4097-af9e-31e55235d20e.PDF
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2026-03-24 15:42│建发致新（301584）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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建发致新（301584）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/57e400b3-8758-49b6-8b7b-ffba3bf8f1b9.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-15 20:00│建发致新：预计2025年全年归属净利润盈利2.42亿元至2.96亿元
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建发致新预计2025年全年归母净利润为2.42亿至2.96亿元，同比增长显著。业绩增长主要得益于医用耗材SPD业务快速发展，毛利
率较高，带动整体盈利提升。公司持续优化财务结构，有息负债同比下降，融资成本下降推动财务费用减少，进一步增厚利润。2025年
前三季度主营收入148.61亿元，同比增10.18%；归母净利润2.3亿元，同比增45.01%。三季度单季净利润达9279.77万元，同比增49.14%
。业绩预告未经审计，具体数据以年报为准。
https://stock.stockstar.com/RB2026011500036728.shtml
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2026-01-06 15:04│建发致新(301584)：目前销售的产品中不涉及脑机接口产品
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格隆汇1月6日丨建发致新(301584.SZ)在互动平台表示，公司目前销售的产品中不涉及脑机接口产品。
https://www.gelonghui.com/news/5146145
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2025-12-04 15:09│建发致新(301584)：公司目前没有组织开展脑机接口领域的专项课题研究
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇12月4日丨建发致新(301584.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前没有组织开展脑机接口领域的专项课题研究。
https://www.gelonghui.com/news/5129283
【5.最新异动】
●交易日期:2025-11-14 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-3.33 成交量(万股):2353.53 成交额(万元):88848.58
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 2065.03│ 3554.95│
│机构专用 │ 2047.86│ 2567.12│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 2037.68│ 1153.39│
│机构专用 │ 1850.64│ 3448.17│
│广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 │ 1309.32│ 339.95│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 2065.03│ 3554.95│
│机构专用 │ 1850.64│ 3448.17│
│机构专用 │ 2047.86│ 2567.12│
│机构专用 │ 1064.21│ 1927.69│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 2037.68│ 1153.39│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-11-13 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):2.08 成交量(万股):2586.88 成交额(万元):94323.17
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 4321.35│ 2855.45│
│机构专用 │ 4028.62│ 3043.07│
│机构专用 │ 3336.95│ 2481.78│
│机构专用 │ 1829.11│ 1972.82│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 1682.67│ 660.44│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 4028.62│ 3043.07│
│机构专用 │ 4321.35│ 2855.45│
│机构专用 │ 3336.95│ 2481.78│
│机构专用 │ 1829.11│ 1972.82│
│国金证券股份有限公司深圳分公司 │ 199.68│ 1162.82│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-04-01 │ 8687.62│ 744.50│ 0.00│ 0.00│ 8687.62│
│2026-03-31 │ 8642.46│ 978.08│ 0.00│ 0.00│ 8642.46│
│2026-03-30 │ 8744.32│ 413.91│ 0.00│ 0.00│ 8744.32│
│2026-03-27 │ 8727.92│ 422.17│ 0.00│ 0.00│ 8727.92│
│2026-03-26 │ 8822.16│ 818.06│ 0.00│ 0.00│ 8822.16│
│2026-03-25 │ 8969.88│ 1096.62│ 0.00│ 0.00│ 8969.88│
│2026-03-24 │ 9446.31│ 1195.94│ 0.00│ 0.00│ 9446.31│
│2026-03-23 │ 8934.15│ 576.62│ 0.00│ 0.00│ 8934.15│
│2026-03-20 │ 9030.64│ 757.67│ 0.00│ 0.00│ 9030.64│
│2026-03-19 │ 8974.88│ 1839.14│ 0.00│ 0.00│ 8974.88│
│2026-03-18 │ 8638.04│ 1328.28│ 0.00│ 0.00│ 8638.04│
│2026-03-17 │ 8777.08│ 2656.74│ 0.00│ 0.00│ 8777.08│
│2026-03-16 │ 8117.06│ 1101.73│ 0.00│ 0.00│ 8117.06│
│2026-03-13 │ 8340.34│ 798.10│ 0.00│ 0.00│ 8340.34│
│2026-03-12 │ 8326.32│ 566.93│ 0.00│ 0.00│ 8326.32│
│2026-03-11 │ 8041.11│ 179.01│ 0.00│ 0.00│ 8041.11│
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