最新提示☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.3600│ 2.0200│ 1.4700│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 15.3503│ 14.9915│ 14.3965│ 13.9531│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3700│ 14.3400│ 10.6100│ 7.4700│
│实际流通A股(万股) │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│限售流通A股(万股) │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│总股本(万股) │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
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│●最新公告:2025-04-30 19:12 丰茂股份（301459）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告(详见后)│
│●最新报道:2025-04-28 17:42 丰茂股份(301459)2025年4月28日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):19581.94 同比增(%):0.09；净利润(万元):2872.40 同比增(%):-21.04 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增3股派5元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数7626,减少1.12% │
│●股东人数:截止2025-04-10,公司股东户数7712,增加7.17% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-04-24投资者互动:最新1条关于丰茂股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-05-15召开2025年5月15日召开2024年度股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-12-14 解禁数量:6000.00(万股) 占总股本比:75.00(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
精密橡胶零部件研发及产业化。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1760│ 1.5170│ 0.4260│ 0.1090│
│每股未分配利润(元) │ 5.4726│ 5.1138│ 4.7608│ 4.3175│
│每股资本公积(元) │ 8.2684│ 8.2684│ 8.2255│ 8.2255│
│营业收入(万元) │ 19581.94│ 94857.98│ 67034.85│ 43877.92│
│利润总额(万元) │ 3257.10│ 18353.89│ 13258.41│ 9305.02│
│归属母公司净利润(万) │ 2872.40│ 16172.07│ 11755.35│ 8208.51│
│净利润增长率(%) │ -21.04│ 17.03│ 1.65│ 2.36│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.3600│
│2024 │ 2.0200│ 1.4700│ 1.0300│ 0.4500│
│2023 │ 2.2600│ 1.9300│ 1.3400│ 0.5400│
│2022 │ 1.7000│ 1.1800│ 0.7600│ ---│
│2021 │ 1.1700│ ---│ 0.6000│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-24 │问：尊敬的董秘您好！ 我通过公开资料查询到宇树机器人创始人王兴兴和丰茂股份蒋春雷董事长都是浙江宁波余 │
│ │姚人。俩家公司有相互持股吗或者俩家公司会联合成立新的公司吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司对外投资情况，请您关注公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的│
│ │相关公告。感谢您的关注！ │
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│04-22 │问：董秘您好，请问截止到4月20日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年4月18日，公司股东总户数为7,626户（含信用账户），感谢您的关注！ │
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│04-22 │问：董秘您好，请问公司产品能否用于5g和6g领域里 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品暂时未应用至5G和6G领域，感谢您的关注！ │
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│04-16 │问：董秘您好，请问国家今年继续推进实施大规模设备更新政策对我公司产品销售是否带来正向作用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品广泛应用于汽车、摩托车、家电卫浴、农业机械、安防设备等领域，国家持续│
│ │推进大规模设备更新政策，将有利于加速下游行业设备需求释放，公司将积极关注相关政策推进，深挖客户需求，│
│ │争取把握增量机遇。对公司销售的具体影响，请您关注后续披露的相关公告。感谢您的关注！ │
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│04-11 │问：请问最新股东人数一共多少户谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年4月10日，公司股东总户数为7,712户（含信用账户），感谢您的关注！ │
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│04-11 │问：尊敬的董秘，您好！请问截至4月10日收盘，公司股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年4月10日，公司股东总户数为7,712户（含信用账户），感谢您的关注！ │
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│04-07 │问：请问美国关税对公司经营的影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司海外客户主要集中在欧洲、东南亚地区，上述地区亦是公司海外业务重点拓展区域│
│ │。截止2024年三季度末，美国市场销售额占公司营业收入比例约4.18%，整体占比较小。在原材料端，公司供应链 │
│ │渠道多元化，原材料主要进口地区为欧洲、日本等国家，整体成本可控。总体来看，美国关税政策对公司经营影响│
│ │有限。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-04-30 19:12│丰茂股份（301459）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，并于2025年4月22日
在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十
一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审
议。同日，为提高会议效率，直接持有公司股份60%的公司控股股东宁波丰茂投资控股有限公司向公司董事会提交《关于公司2024年年
度股东大会增加临时提案的提案函》，书面提请将《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》以临时提案的方式提交至公司20
24年年度股东大会审议。除上述内容外，公司2024年年度股东大会的召开地点、召开时间及股权登记日等其他事项不变。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，控股股东宁波丰茂投资控股有限公司具有提出临时提案的
法定资格，其提请增加股东大会临时提案的程序及内容符合有关法律法规、规范性文件等的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交
本次股东大会审议。现将变动后的公司2024年年度股东大会补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）13：30
（2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年5月9日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议 √
案》
8.00 《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议 √
案》
9.00 《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 √
10.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
2、以上议案已由公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会
议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4、公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决结果进行单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记
2、登记时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00-11:00，14:00-17:00。
3、登记手续：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡/持股证明、法定
代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件 2）和本人
身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，代
理人还须持股东授权委托书
（附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执
照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
4、请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡/持股证明复印件，以便会议登
记。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在 2025 年 5 月 14 日 17:00 时之前送达或传真至公司，请注明“
股东大会”字样），异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
不接受电话登记。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通
、食宿费自理。
6、股东大会联系方式：
联系人：吴勋苗
联系电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
联系邮箱：dongmi@fengmao.com
登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路 22 号，邮编：315403。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、第二届董事会第十一次会议决议；
4、第二届监事会第九次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9c88816a-f70b-4988-8bd1-4c6bac86bd87.PDF
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2025-04-30 19:12│丰茂股份（301459）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关规定，对丰茂股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，丰茂股份获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000.00 万股，每股发行价格为人民
币 31.90 元，募集资金总额为人民币63,800.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 56,381.70 万元。上述募集资
金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号
”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目及超募资金基本情况
根据《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 传动带智能工厂建设项目 29,511.73 29,511.73
2 张紧轮扩产项目 8,493.56 8,493.56
3 研发中心升级建设项目 5,564.16 5,564.16
合计 43,569.45 43,569.45
公司本次募集资金净额为 56,381.70 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，即超募资金为 12,812.25
万元。目前，公司正在有序推进募集资金投资项目。
三、超募资金的使用情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00万元永久补充流动资金
。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。截至本公告披露日，公司超募资金累计已永久补充流动资金为 3,760.96 万元。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求、提高募集资金的使用效率、降低财务成
本、进一步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公
司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金
为 12,812.25 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 3,800.00万元，占超募资金总额的 29.66%。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金将不超过超募资金总额的 30%；
本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资
、衍生品等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 30 日召开公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,800.00 万元永久性补充流动资金，保荐机构东方证券股份有限公司出
具了相应的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.0
0 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.66%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资
金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 3,800.00 万元用于永久补充流动资
金，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。本次永久性补充流动资金不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用超募资金 3,800.00 万元用
于永久补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届
监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6ecea9dc-0e5f-477f-9c1e-c0c394bcffb1.PDF
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2025-04-30 19:12│丰茂股份（301459）：关于增加泰国生产基地投资额的公告
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一、对外投资概况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有
资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司（以下简称“新加坡公司”），
通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地。此次对外投资总额不超过人民币10,000万元（或等值美元），公司董
事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服
务中介机构等全部事宜。具体内容详见公司2024年1月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金对外投
资设立境外全资子公司及孙公司
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