最新提示☆ ◇301388 欣灵电气 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 9.5336│ 9.4414│ 9.4928│ 9.4593│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8300│ 0.8600│ 0.3800│ 1.5700│
│实际流通A股(万股) │ 2735.66│ 2735.66│ 2735.66│ 2735.66│
│限售流通A股(万股) │ 7509.10│ 7509.10│ 7509.10│ 7509.10│
│总股本(万股) │ 10244.76│ 10244.76│ 10244.76│ 10244.76│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2026-01-21 19:05 欣灵电气（301388）：将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见(详见后) │
│●最新报道:2025-10-29 06:45 欣灵电气（301388）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):35336.31 同比增(%):6.61；净利润(万元):1785.51 同比增(%):67.87 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-01-30,公司股东户数10680,减少2.86% │
│●股东人数:截止2026-01-20,公司股东户数10995,增加3.57% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-02-03投资者互动:最新1条关于欣灵电气公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-02-06召开2026年2月6日召开1次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-05-11 解禁数量:6985.70(万股) 占总股本比:68.19(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
低压电器产品的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-03-31
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.3330│ 0.1120│ -0.1020│ 0.6630│
│每股未分配利润(元) │ 1.7252│ 1.6330│ 1.6873│ 1.6509│
│每股资本公积(元) │ 6.5369│ 6.5369│ 6.5369│ 6.5369│
│营业收入(万元) │ 35336.31│ 23257.47│ 9793.81│ 46849.55│
│利润总额(万元) │ 1931.50│ 927.80│ 377.30│ 1194.02│
│归属母公司净利润(万) │ 1785.51│ 841.06│ 372.61│ 1531.49│
│净利润增长率(%) │ 67.87│ 46.99│ -4.98│ -64.23│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.1700│ 0.0800│ 0.0400│
│2024 │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0400│
│2023 │ 0.4200│ 0.3400│ 0.2600│ 0.1900│
│2022 │ 0.7500│ 0.6200│ 0.4400│ 0.1600│
│2021 │ 1.0700│ 0.7600│ 0.5200│ ---│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│02-03 │问：请问截止1月30日已收盘公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年1月30日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东户数（合并普通账户 │
│ │和融资融券信用账户）为10680户，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-23 │问：请问贵公司产品是否在核聚变项目建设中使用 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司主要从事低压电器产品的研发、生产和销售，产品主要用于工业控制，应用领域遍布机械制│
│ │造、新能源、家电、消防、电力、通信等行业。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-23 │问：董秘您好，请问公司到1月20日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年1月20日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东户数（合并普通账户 │
│ │和融资融券信用账户）为10995户，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-23 │问：请问公司近两年的海外业务如何，与哪些国家建立了合作关系 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司一直重视海外业务的发展和市场开拓，客户覆盖亚洲、欧洲、美洲、中东、拉美等多个地区│
│ │，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-12 │问：请问截止2026年1月10日公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2026年1月9日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东户数（合并普通账户和│
│ │融资融券信用账户）为10616户，感谢您的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 19:05│欣灵电气（301388）：将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为欣灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等
有关规定，对欣灵电气将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注
册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,561.19万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 2
5.88元，募集资金总额人民币 66,283.60万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.74万元后，募集资金净额为人民
币59,432.85万元。募集资金已于 2022年 10月 28日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 11月 1
日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11295号）。
二、募集资金使用情况
根据公司《欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用
后，将投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 截至
金 2025.12.31已
投入募集资
金金额
工业自动化控制电气元件智能制造工厂建 29,096.00 27,003.00 20,783.45
设项目
电磁继电器、微动开关生产线建设项目 6,497.00 6,497.00 4,062.80
智能型配电电器生产线建设项目 5,733.00 5,733.00 2,656.46
合计 41,326.00 39,233.00 27,502.72
注 1：上表数据未经审计；
注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
三、本次募投项目结项及节余情况
（一）本次结项募投项目资金使用情况
截至目前，“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”、“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”、“智能型配电电器
生产线建设项目”已达到预定可使用状态，募投项目已结项。截至 2025年 12月 31日，公司本次募投项目结项及资金节余情况具体如
下：
单位：万元
项目名称 拟投入募 实际投资 尚需支 尚未投入 利息及现 节余资金
集资金 额 付的款 的铺底流 金管理收 （6=1-2-3
（1） （2） 项 动资金 入扣除手 -4+5）
（3） （4） 续费净额
（5）
工业自动化控制电气元件 27,003.00 20,783.45 348.94 3439.00 1,259.47 3,691.08
智能制造工厂建设项目
电磁继电器、微动开关生产 6,497.00 4,062.80 246.90 899.00 138.27 1,426.57
线建设项目
智能型配电电器生产线建 5,733.00 2,656.46 40.44 2,419.00 204.57 821.67
设项目
合计 39,233.00 27,502.72 636.28 6,757.00 1,602.31 5,939.32
注 1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成；注 2：以上募集资金实际使用金额为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务
所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准；
注 3：尚需支付的款项主要为已签订合同但尚未支付的合同款。后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支
付为准；
注 4：节余募集资金金额未包含尚未到期的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转
出当日专户余额为准。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格依照募集资金管理相关规定规范使用资金。公司根据项目规划结合实际情况，在确保募集资金投
资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本
，节约了部分募集资金。
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金
管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。
四、节余募集资金使用计划和对公司的影响
鉴于本次募投项目已达到预定可使用状态，公司已对前述募投项目予以结项，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，将“
电磁继电器、微动开关生产线建设项目”、“智能型配电电器生产线建设项目”节余募集资金共计 2,248.23万元（含利息收入减手续
费净额，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户进行专户管理。节余募集资金在
专户存放管理期间，在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，公司可进行现金管理。
本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，有利于满足公司日常经营对流动资金
的需求，不存在损害公司股东利益的情形。
五、履行的程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司审计委员会 2026年第一次会议审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为
，公司本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。公司审计委员会同意将“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”、“智能型配电电器生产线建设项目”
的节余募集资金共计 2,248.23万元（含利息收入减手续费净额，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 1月 21日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会同意将“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”、“智能型配电电
器生产线建设项目”的节余募集资金共计 2,248.23万元（含利息收入减手续费净额，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项尚需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
欣灵电气本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司审计委员会与董事会审议通过，履行了必要的审批程
序，尚需股东会审议通过。公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金用途，不存在损害股东
利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上所述，保荐机构对欣灵电气本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/88d8e888-15c9-4d0a-a3af-327844752341.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 19:04│欣灵电气（301388）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 06日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日（2026年 2月 3日）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司第十届董事会非职工代表董事候选人；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55号欣灵电气股份有限公司 7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第 累积投票提案 应选人数（3）人
十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡志兴先生为第十届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举胡志林先生为第十届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举张彭春先生为第十届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第 累积投票提案 应选人数（3）人
十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵黎明女士为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举项国友先生为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举吴磊鹏先生为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于将部分募投项目节余募集资金永久 非累积投票提案 √
补充流动资金的议案》
4.00 《关于调整使用自有资金进行现金管理额 非累积投票提案 √
度的议案》
以上议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
2、提案 1为以累积投票方式选举 3名非独立董事；提案 2为以累积投票方式选举 3名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据《上市公司股
东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次会议相关议案的表
决对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准）。
2、登记时间：2026年 2月 4日 9:30-11:30、13:00-17:00。
3、登记地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号 7楼会议室。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代
表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。参加现场会议的授权委托书式样
请见本通知附件 2。
（3）合伙企业股东出席的，应由执行事务合伙人或其委派代表或者执行事务合伙人或其委派代表委托的代理人出席会议。执行事
务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业的执行事务合伙人或其委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函时间为准)，不接受电话登记。股
东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在（2026年 2月 4日）17:00前送达公司董事会
办公室。
信函邮寄地址：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号欣灵电气股份有限公司（信封上请注明“股东会”字样）
5、联系方式：
地址：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号欣灵电气股份有限公司
邮编：325600
联系人：胡伊特
联系电话：0577-5712 9599
传真号码：0577-6272 2963
电子邮箱：xl@xinling.com
6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。
附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
|