最新提示☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0300│ 0.0200│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 12.2979│ 12.3657│ 12.6976│ 12.6532│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4600│ 0.2500│ 0.1700│ 10.7800│
│实际流通A股(万股) │ 7061.41│ 7061.41│ 7025.73│ 7025.73│
│限售流通A股(万股) │ 9265.91│ 9265.91│ 9261.28│ 9262.68│
│总股本(万股) │ 16327.32│ 16327.32│ 16287.00│ 16288.40│
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│●最新公告:2025-12-12 17:02 天键股份（301383）：关于更换持续督导保荐代表人的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-30 06:43 天键股份（301383）2025年三季报简析：净利润同比下降105.63%，公司应收账款体量较大(详见后│
│) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):149185.28 同比增(%):-11.05；净利润(万元):-943.60 同比增(%):-105.63 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3.990122元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数15873,增加16.64% │
│●股东人数:截止2025-10-31,公司股东户数13608,减少5.16% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-16投资者互动:最新2条关于天键股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-25召开2025年12月25日召开3次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-04-22 解禁数量:2.50(万股) 占总股本比:0.02(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-06-09 解禁数量:3317.44(万股) 占总股本比:20.32(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-06-22 解禁数量:2.94(万股) 占总股本比:0.02(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-12-09 解禁数量:4066.16(万股) 占总股本比:24.90(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-04-22 解禁数量:2.50(万股) 占总股本比:0.02(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-06-21 解禁数量:2.94(万股) 占总股本比:0.02(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
耳机等各类智能可穿戴设备和助听器等健康医疗产品的研发、设计和生产
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.7540│ 0.2660│ 0.1440│ 1.4630│
│每股未分配利润(元) │ 2.5172│ 2.6071│ 3.0027│ 2.9811│
│每股资本公积(元) │ 8.4825│ 8.4596│ 8.4104│ 8.3892│
│营业收入(万元) │ 149185.28│ 89462.93│ 43568.35│ 222734.61│
│利润总额(万元) │ -192.05│ 245.33│ 145.19│ 22812.96│
│归属母公司净利润(万) │ -943.60│ 525.34│ 347.95│ 21175.02│
│净利润增长率(%) │ -105.63│ -94.47│ -91.38│ 55.59│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0600│ 0.0300│ 0.0200│
│2024 │ 1.3000│ 1.0300│ 0.5800│ 0.2500│
│2023 │ 0.9600│ 1.1300│ 0.4400│ 0.2200│
│2022 │ 0.7700│ 0.3000│ 0.3100│ 0.1500│
│2021 │ 1.5100│ ---│ 0.7300│ ---│
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【2.互动问答】
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│12-16 │问：贵公司量产的ai眼镜的出货量如何谢谢！0 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，具体数据基于客户保密的要求，不便透露。谢谢！ │
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│12-16 │问：您好，截止到2025年12月12日公司最近的股东户数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年12月10日，公司股东总户数为15,873户，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-12 │问：请问董秘，公司是否参与了夸克AI眼镜的代工 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前没有参与您提及的产品代工生产。谢谢！ │
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│12-12 │问：公司是否会参加2026年国际消费电子展（CES）会有什么样的新产品或新技术展出 │
│ │ │
│ │答：您好，公司正在筹备参加2026年的CES展，相关情况请留意公司后续发布的公开信息。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-06 │问：贵公司量产的ai眼镜是自有品牌还是为哪家代工的谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司量产的AI眼镜产品系为品牌客户整机代工，因相关商业保密要求，涉及具体客户或项目信息，公司│
│ │不便回复。谢谢！ │
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│12-06 │问：贵公司新建哪些产能，新建产能都投入生产后，产能能提升多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司新建产能聚焦耳机、智能音箱、智能眼镜等核心产品，在扩大现有产能规模的同时，可以进一步完│
│ │善公司的全球供应链布局，更好适配全球市场交付需求。谢谢！ │
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│12-06 │问：请问董秘：你们半年度补贴收入是79万，第三季度就是1236万，这个是什么补贴收入是一笔还是多笔呢公司以│
│ │后可以持续拿到这些吗也没见你们发公告呢 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！您提及的补贴收入主要为政府补助，单笔金额未达到临时公告披露标准。后续如有达到披露标│
│ │准的政府补助公司会按照规则进行披露。感谢您的关注！ │
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│12-02 │问：董秘你好，请问公司在al戒指.al耳机.al眼镜有没有产品请问公司代工的al眼镜量产了吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司有您提及的产品，AI眼镜目前已经量产。谢谢！ │
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│11-26 │问：请问10月31日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年10月31日，公司股东总户数为13,608户，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-12 17:02│天键股份（301383）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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天键股份（301383）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ddadbac2-71eb-4528-9b15-ba48d8a00520.PDF
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2025-12-10 00:00│天键股份（301383）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13号一楼 101会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会及修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（11）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.11 《关于修订<现金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独 累积投票提案 应选人数（5）人
立董事的议案》
3.01 选举冯砚儒先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举陈伟忠先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.03 选举冯雨舟女士为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.04 选举刘光懿先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.05 选举梁婷女士为公司第三届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
4.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》
4.01 选举周谊女士为公司第三届董事会独立董 累积投票提案 √
事
4.02 选举付超先生为公司第三届董事会独立董 累积投票提案 √
事
4.03 选举曲雯毓女士为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，议案 1.00已经第二届监事会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ，
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和制度。
议案 3.00、4.00采用累积投票方式分别选举非独立董事 5人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
议案 2.00需逐项表决。议案 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公
开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持有股东证券账户卡或持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席会议的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东证券账户卡或持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；（3）异
地股东登记：可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便
登记确认。采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2025年 12月 22日 17:00前送达或发送至公司。来信请注明“股东大会
”字样。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记时间
现场登记时间为 2025年 12月 22日 9:00-11:00,14:00-17:00。
3、登记地点
广东省中山市火炬开发区茂南路 13号 3楼董秘办公室。
4、会议联系方式
联系人：刘光懿
联系电话：0797-6381999
传真：0797-6213336
电子邮箱：IR@minamiacoustics.com
联系地址：广东省中山市火炬开发区茂南路 13号 3楼董秘办公室
邮政编码：528437
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3555626c-77c3-467a-9813-73f9af42c312.PDF
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2025-12-10 00:00│天键股份（301383）：《内部控制制度》（2025年12月）
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天键股份（301383）：《内部控制制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/59b19da8-2b43-425f-ae87-d358be8e8e6d.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-30 06:43│天键股份（301383）2025年三季报简析：净利润同比下降105.63%，公司应收账款体量较大
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天键股份2025年三季报显示，营收14.92亿元，同比下降11.05%，归母净利润亏损943.6万元，同比下滑105.63%，毛利率降至13.03
%，净利率为-0.63%。主要受美国关税政策及马来西亚产能转移导致的短期成本上升影响，应收账款占净利润比达262.76%，现金流承压
。公司正推进泰国新生产基地建设，预计2026年三季度投产，产能规划约10亿元。重点布局智能眼镜、健康医疗等新兴领域，已导入多
个知名品牌客户，研发专利超685项。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000007154.shtml
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2025-10-29 03:06│图解天键股份三季报：第三季度单季净利润同比下降120.19%
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天键股份2025年三季报显示，公司主营收入14.92亿元，同比下降11.05%；归母净利润亏损943.6万元，同比下滑105.63%；扣非净
利润亏损2499.65万元，降幅达119.92%。第三季度单季收入5.97亿元，同比下降17.31%；净亏损1468.95万元，同比扩大120.19%；扣非
净亏损2562.03万元，同比扩大149.37%。公司毛利率为13.03%，负债率25.14%，投资收益729.62万元，财务费用为-808.39万元，整体
业绩持续承压。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900003339.shtml
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2025-09-03 19:14│天键股份(301383)2025年9月3日投资者关系活动主要内容
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1.公司2025年上半年业绩波动，净利润同比大幅下滑的原因是什么？如何改善业绩？
答:公司上半年的业绩仍受到了美国关税政策的持续影响，美国4月份开始正式实行对等关税政策，导致第二季度部分客户的订单调
整，减损了一些营收和对应毛利率。同时，为了保障主要客户的订单交付，公司将部分国内已经量产的成熟项目紧急转移到马来西亚重
新组织生产，该调整在短期内带来了额外支出增加与生产效率损失的挑战，也直接造成了毛利的减少。另外公司在海内外多点布局加大
团队和研发投入以及汇率不利变动带来的汇兑损益也影响了净利润水平短期内业绩仍然承压。目前公司马来西亚基地的生产厂区扩大了
三倍，最大产能扩大将近十倍，扩产工作及相关项目转移已完成，为公司后续良好的生产运营奠定基础。中、长期来看，随着管理和制
造磨合的顺畅，生产效率将稳步回升。同时，公司正在泰国投资建设第二海外生产基地，可以助力公司更好地满足海外市场及客户的多
元化需求。
公司通过加大研发投入，多点布局，同步培育出新的增长动能2025年已成功导入多个知名品牌客户，业务范围涵盖光电产品、电竞
产品、智能音箱、耳机类产品、助听器配件等。截至目前，公司拥有授权专利685项，其中发明专利59项，另有120项发明专利处于待授
权阶段。同时，在LE Audio、光电眼镜、AI声纹识别、多模态环境识别等新技术及新产品领域均有相关专利布局和计划，持续夯实技术
积累，为客户创造更优质的价值。
产业和企业的发展需要遵循一定的客观规律，公司的布局和投入对财务的影响具有前置性，研发投入也需要时间兑现收益，中、长
期来看，现阶段研发资源的加大投入，将为公司业绩的持续增长提供坚实且持久的驱动力。
公司将适时考虑包括股票回购在内的市值管理工具，持续努力提升经营业绩，不断提升企业价值，力争以优良的业绩回报广大投资
者
2.公司现在的战略导向和目标是什么？有哪些核心优势？
答:为了更好地适应外部变化，强化核心竞争力，将公司的经营规模和产品线布局带上新的台阶，拓展第二增长曲线，公司将原有
各子公司、事业部重新进行组织及职能划分，构建三个业务组团（BG）以更有针对性的职能划分和协同机制，推动业务持续增长与创新
突破。其中：
（1）BG1 聚焦成熟大客户的维护与深度合作，持续提升服务品质与客户价值，确保公司核心销售与利润目标的实现；
（2）BG2 承担新开拓大客户以及音箱产品线的主要职能，同时肩负声学单元研发领域的创新任务，致力于推动公司技术达到行业
一流水平，为未来发展注入强劲动力；
（3）BG3 以注册于深圳的天键智能公司为主要载体，融合声、光、电及健康医疗技术的新型可穿戴产品为核心，覆盖新兴创新品
牌市场，并探索健康医疗自有品牌的新营销体系。重点布局AI眼镜、健康医疗、机器人等高潜力领域。
目
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