最新提示☆ ◇301370 国科恒泰 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.0200│ 0.2800│ 0.2100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 5.2443│ 5.2634│ 5.1978│ 5.1187│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3600│ 5.3000│ 4.0500│ 2.5500│
│实际流通A股(万股) │ 32374.86│ 32374.86│ 32374.86│ 7060.00│
│限售流通A股(万股) │ 14685.14│ 14685.14│ 14685.14│ 40000.00│
│总股本(万股) │ 47060.00│ 47060.00│ 47060.00│ 47060.00│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-07-31 11:46 国科恒泰（301370）：关于完成《公司章程》备案登记的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-04 16:06 国科恒泰(301370)：拟使用不超9275万元闲置募集资金暂时补充流动资金(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):173838.99 同比增(%):1.40；净利润(万元):-895.25 同比增(%):-132.43 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.84元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数18194,减少1.54% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数18479,减少2.41% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-08公告，股东2025-05-30至2025-08-29通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于242.87万股,占总股本0.52% │
│●拟减持:2025-05-08公告，股东2025-05-30至2025-08-29通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于953.05万股,占总股本2.04% │
│●拟减持:2025-05-08公告，股东2025-05-30至2025-08-29通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于691.15万股,占总股本1.48% │
│●拟减持:2025-05-08公告，股东2025-05-30至2025-08-29通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于307.67万股,占总股本0.66% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-08-11召开2025年8月11日召开3次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-07-13 解禁数量:14685.14(万股) 占总股本比:31.21(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
医疗器械的分销和直销业务，提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.8450│ 1.3790│ 1.5030│ 0.7390│
│每股未分配利润(元) │ 1.7495│ 1.7685│ 1.7221│ 1.6438│
│每股资本公积(元) │ 2.4175│ 2.4175│ 2.4175│ 2.4168│
│营业收入(万元) │ 173838.99│ 734644.55│ 547947.28│ 365896.41│
│利润总额(万元) │ -590.48│ 18886.49│ 11832.90│ 7338.47│
│归属母公司净利润(万) │ -895.25│ 13066.33│ 9976.75│ 6291.89│
│净利润增长率(%) │ -132.43│ -15.09│ 9.62│ -4.56│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0200│
│2024 │ 0.2800│ 0.2100│ 0.1300│ 0.0600│
│2023 │ 0.3600│ 0.2200│ 0.1600│ 0.0700│
│2022 │ 0.3100│ 0.2400│ 0.1300│ 0.0600│
│2021 │ 0.3800│ ---│ 0.1400│ ---│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-31 11:46│国科恒泰（301370）：关于完成《公司章程》备案登记的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月 23 日召开第三届董事会第四十次会议，于 2025
年 7 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24
日在巨潮资讯网披露的《公司章程》、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。
近日，公司在北京经济技术开发区市场监督管理局完成了《公司章程》的备案登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/5d758adb-2d97-46a0-bce3-ec27de5e2912.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 11:46│国科恒泰（301370）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第四十二次会议决定于 2025 年 8 月
11 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第四十二次会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2025年8月6日（星期三）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》 √
（1）上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份
证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的
身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。
（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委
托代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（附件二）
。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信
函请于 2025 年 8 月 8 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2025 年 8 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登记地点：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件
；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会秘书办公室。
邮政编码：100176
联系人：王小蓓
电话号码：010-67867668
传真号码：010-67867668
电子邮箱：stock@gkht.com
六、备查文件
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/30c2f2e4-daf6-4af7-be4d-97243b6c2c90.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 11:46│国科恒泰（301370）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”），国科恒
泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会提名委员会委员，现就公司第三届董事会独立董事候选人的任
职资格发表审查意见如下：
经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为：
1、独立董事候选人程小可先生具备《管理办法》《规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法
律法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具日，程小可先生已取得独立董事资格证书。
2、独立董事候选人程小可先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法
》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到
中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，董事会提名委员会同意提名程小可先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/a86bd0f9-fa27-4c36-a7ba-240b0273cd8b.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 16:06│国科恒泰(301370)：拟使用不超9275万元闲置募集资金暂时补充流动资金
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
国科恒泰拟使用不超过9275万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，将根据项目进展及时归还。
https://www.gelonghui.com/news/5032053
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:26│国科恒泰(301370)：拟使用不超6825万元超募资金永久性补充流动资金
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇6月23日丨国科恒泰(301370.SZ)公布，公司于2025年6月23日召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十二次会
议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,825.00万元超募资金，用于永久性
补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.9995%。
https://www.gelonghui.com/news/5024965
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-19 19:18│国科恒泰(301370)：股东解除一致行动关系
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
国科恒泰股东国科瑞鼎变更委派代表并解除一致行动关系，其持股比例降至1.3%，不再属于5%以上股东，其他股东仍保持一致行动
，持股比例7.97%，此次变动不涉及公司控制权变化。
https://www.gelonghui.com/news/5023627
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-07-31 │ 16437.31│ 704.14│ 0.00│ 0.00│ 16437.31│
│2025-07-30 │ 17224.35│ 532.22│ 0.00│ 0.00│ 17224.35│
│2025-07-29 │ 17407.39│ 302.77│ 0.00│ 0.00│ 17407.39│
│2025-07-28 │ 17571.53│ 490.04│ 0.00│ 0.00│ 17571.53│
│2025-07-25 │ 17541.25│ 508.71│ 0.00│ 0.00│ 17541.25│
│2025-07-24 │ 17719.25│ 275.73│ 0.00│ 0.00│ 17719.25│
│2025-07-23 │ 17761.25│ 598.41│ 0.00│ 0.00│ 17761.25│
│2025-07-22 │ 17911.27│ 559.68│ 0.00│ 0.00│ 17911.27│
│2025-07-21 │ 18152.35│ 763.71│ 0.00│ 0.00│ 18152.35│
│2025-07-18 │ 18146.79│ 624.06│ 0.00│ 0.00│ 18146.79│
│2025-07-17 │ 18211.87│ 439.09│ 0.00│ 0.00│ 18211.87│
│2025-07-16 │ 18164.36│ 833.37│ 0.00│ 0.00│ 18164.36│
│2025-07-15 │ 17674.60│ 902.19│ 0.00│ 0.00│ 17674.60│
│2025-07-14 │ 17755.99│ 843.08│ 0.00│ 0.00│ 17755.99│
│2025-07-11 │ 17715.50│ 556.78│ 0.00│ 0.00│ 17715.50│
│2025-07-10 │ 19092.56│ 641.37│ 0.00│ 0.00│ 19092.56│
│2025-07-09 │ 19067.54│ 738.76│ 0.00│ 0.00│ 19067.54│
│2025-07-08 │ 19571.00│ 507.51│ 0.00│ 0.00│ 19571.00│
│2025-07-07 │ 19651.47│ 434.01│ 0.00│ 0.00│ 19651.47│
│2025-07-04 │ 19585.32│ 267.28│ 0.00│ 0.00│ 19585.32│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|