最新提示☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.1400│ 0.1300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 8.1588│ 8.1323│ 8.1243│ 8.0786│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3000│ 1.7300│ 1.6300│ 1.0600│
│实际流通A股(万股) │ 6412.14│ 6412.14│ 6412.14│ 6412.14│
│限售流通A股(万股) │ 5597.86│ 5597.86│ 5597.86│ 5597.86│
│总股本(万股) │ 12010.00│ 12010.00│ 12010.00│ 12010.00│
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│●最新公告:2025-06-04 18:42 丰立智能（301368）：2024年年度权益分派实施公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-19 19:34 丰立智能(301368)2025年5月19日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):11657.15 同比增(%):18.20；净利润(万元):293.87 同比增(%):-35.98 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.67元(含税) 股权登记日:2025-06-11 除权派息日:2025-06-12 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数20083,减少4.02% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数20925,减少9.30% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●限售解禁:2026-06-15 解禁数量:5597.86(万股) 占总股本比:46.61(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
小模数齿轮、齿轮箱以及相关精密机械件等产品研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0310│ 0.3610│ 0.1750│ -0.1250│
│每股未分配利润(元) │ 1.3828│ 1.3583│ 1.3642│ 1.3185│
│每股资本公积(元) │ 5.5339│ 5.5339│ 5.5339│ 5.5339│
│营业收入(万元) │ 11657.15│ 50468.87│ 37110.14│ 24140.70│
│利润总额(万元) │ 287.94│ 1680.55│ 1680.22│ 1070.03│
│归属母公司净利润(万) │ 293.87│ 1679.53│ 1582.34│ 1033.27│
│净利润增长率(%) │ -35.98│ -30.28│ -46.56│ -48.86│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0200│
│2024 │ 0.1400│ 0.1300│ 0.0900│ 0.0400│
│2023 │ 0.2000│ 0.2500│ 0.1700│ 0.0700│
│2022 │ 0.5000│ 0.4700│ 0.2900│ 0.1500│
│2021 │ 0.6800│ 0.4800│ 0.3000│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-04 18:42│丰立智能（301368）：2024年年度权益分派实施公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”)2024年度利润分配方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配情况
1、公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日公司总股本120,100,000股为基数，向全
体股东按每10股派发现金股利0.67元（含税），共分配现金股利8,046,700.00元（含税），本年度公司不送红股，不以资本公积金转增
股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,100,000股为基数，向全体股东每10股派0.670000元人民币现金（含税
；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.603000元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.134000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.067000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月11日，除权除息日为：2025年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、调整相关参数
公司相关股东在《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价
格不低于发行价（若发行人股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应调整）。本次权益
分派实施后，上述承诺的最低减持价格亦作相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号
咨询人：于玲娟
咨询电话：0576-84875999
咨询传真：0576-84875999
咨询邮箱：fore08@cn-fore.com
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f2b13580-8c3d-4798-9980-f3de0619bb77.PDF
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2025-05-15 19:02│丰立智能（301368）：2024年年度股东大会的法律意见书
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关于浙江丰立智能科技股份有限公司
2024年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H0750 号
致：浙江丰立智能科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“丰立智能”或“公司”）的委托，指
派本所律师参加贵公司 2024年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和
该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随丰立智能本次股东大会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对丰立智能本次股东大
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 24 日在深圳证券
交易所网站及指定媒体上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2025 年 5 月 15 日下午 14 点 30分；召开地点为浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路
9 号一楼会议室。
网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7、《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定；本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 5 月 8 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理
人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他相关人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，结合深圳证券信息有
限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 129 人，共计代
表有表决权的股份 62,217,865 股，占公司有表决权股份总数的 51.8050%。
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该
等股东及股东代理人有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审
议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有
提出异议。
（二）表决结果
1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
同意 62,189,065 股，反对 24,000 股，弃权 4,800 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9537%，表决结
果为通过。
2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
同意 62,189,065 股，反对 24,000 股，弃权 4,800 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9537%，表决结
果为通过。
3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
同意 62,189,065 股，反对 24,000 股，弃权 4,800 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9537%，表决结
果为通过。
4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
同意 62,187,565 股，反对 23,900 股，弃权 6,400 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9513%，表决结
果为通过。
5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
同意 62,184,565 股，反对 27,000 股，弃权 6,300 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9465%，表决结
果为通过。
6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
同意 62,203,065 股，反对 10,000 股，弃权 4,800 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9762%，表决结
果为通过。
7、《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
同意 62,186,865 股，反对 24,700 股，弃权 6,300 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9502%，表决结
果为通过。
8、《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
同意 62,184,465 股，反对 27,000 股，弃权 6,400 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9463%，表决结
果为通过。
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意 62,184,665 股，反对 24,300 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9466%，表决结
果为通过。
根据本次股东大会对表决结果的统计，本次会议的全部议案获本次股东大会通过。本次股东大会审议的第 5、6、9 项议案已就中
小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对会议通知公告中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，丰立智能本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法
律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2ccee262-6399-4ba8-82e6-bcd8a10cb64b.PDF
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2025-05-15 19:02│丰立智能（301368）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年5月15日下午14:30
网络投票时间：2025年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号一楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王友利
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事在本次会议上进行了述职。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 129 人，代表有表决权的股份合计为 62,217,865 股，占浙江
丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的 51.8050％。其中：通过现场投票的股东共 11 人，代表有表决
权的公司股份数合计为 58,036,720 股，占公司有表决权股份总数的 48.3237%；通过网络投票的股东共 118 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 4,181,145 股，占公司有表决权股份总数的 3.4814%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,239,305 股
，占公司有表决权股份总数的 5.1951％。其中：通过现场投票的中小股东共 3 人，代表有表决权的公司股份 2,058,160 股，占公司
有表决权股份总数的 1.7137%；通过网络投票的中小股东共 118 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,181,145 股，占公司有表决
权股份总数的 3.4814%。
（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意62,189,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9537％；反对24,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0386％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意62,189,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9537％；反对24,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0386％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意62,189,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9537％；反对24,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0386％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（四）审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意62,187,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513％；反对23,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0384％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意62,184,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；反对27,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0434％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。
中小股东表决情况：
同意6,206,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4663％；反对27,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.4327％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1010
％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（六）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意62,203,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762％；反对10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0161％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
中小股东表决情况：
同意6,224,505股
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