最新提示☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-21股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1300│ 0.5300│ 0.3888│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.1111│ 9.9816│ 9.8357│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.3100│ 5.3800│ 3.9200│
│实际流通A股(万股) │ 3655.15│ 2610.82│ 2610.82│ 2621.51│
│限售流通A股(万股) │ 8362.45│ 5973.18│ 5973.18│ 5962.49│
│总股本(万股) │ 12017.60│ 8584.00│ 8584.00│ 8584.00│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-17 19:30 东南电子（301359）：第四届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-13 16:52 东南电子(301359)：2024年度权益分派10转4派5元 股权登记日5月20日(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):6991.81 同比增(%):15.91；净利润(万元):1107.42 同比增(%):9.21 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派5元(含税) 股权登记日:2025-05-20 除权派息日:2025-05-21 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数7069,减少16.86% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数8503,增加3.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-11-10 解禁数量:8119.43(万股) 占总股本比:67.56(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
微动开关产品的设计、研发、生产及销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-21股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.2780│ 0.3870│ 0.1770│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.5771│ 3.4481│ 3.3561│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.0514│ 5.0509│ 5.0504│
│营业收入(万元) │ ---│ 6991.81│ 31766.70│ 22384.99│
│利润总额(万元) │ ---│ 1238.35│ 5128.83│ 3743.46│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1107.42│ 4584.92│ 3337.14│
│净利润增长率(%) │ ---│ 9.21│ 17.38│ 16.42│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1300│
│2024 │ 0.5300│ 0.3888│ 0.2600│ 0.1200│
│2023 │ 0.4600│ 0.3339│ 0.1900│ 0.1000│
│2022 │ 0.6000│ 0.4764│ 0.3500│ 0.1300│
│2021 │ 0.9400│ 0.7100│ 0.5000│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-17 19:30│东南电子（301359）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 6 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，本次会议通知已于2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其
中独立董事常小东以通讯方式参会。
本次会议由半数以上董事推举仇文奎先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会执行事务董事暨董事长的议案》
董事会同意选举仇文奎先生担任公司第四届董事会执行事务董事暨董事长，担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举张立先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考核共四个专门
委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员；审计委
员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事（董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员），主任委员为会计专业人士。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，组成情况具体如下：
专门委员会名称 主任委员 委员会成员
审计委员会 孙俊科 赵元元、戴式忠
提名委员会 赵元元 常小东、管献尧
战略委员会 仇文奎 张立、李建朋
薪酬与考核委员会 常小东 孙俊科、赵一中
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员为会计专业人
士，且审计委员会成员为均不在公司担任高级管理人员的董事。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任仇旻罡先生、张立先生、周爱妹女士担任公司第四届董事会高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。逐项表决结果如下：
4.1 关于聘任公司总经理的议案
经董事会提名委员会审核，同意聘任仇旻罡先生担任公司总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.2 关于聘任公司副总经理的议案
经董事会提名委员会审核，同意聘任张立先生担任公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.3 关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案
经董事会审计委员会、提名委员会审核，同意聘任周爱妹女士担任公司财务总监、董事会秘书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-032）。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任张祎鹏先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
3、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/75e0591e-7c79-4dd5-9349-d8b5914182be.PDF
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2025-06-17 19:30│东南电子（301359）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届
选举的相关议案，选举产生了 5名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董
事会。
同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了执行事务董事暨董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管
理人员、证券事务代表。现将具体事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
职工代表董事：李建朋先生
非独立董事：仇文奎先生（执行事务董事暨董事长）、管献尧先生、赵一中先生、戴式忠先生、张立先生（副董事长）；
独立董事：孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士。
非独立董事、独立董事和职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至
少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关
法律法规的要求。
（二）各专门委员会委员选举情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。以下委员任期三年，自公司第四届董事会第一
次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。组成情况具体如下：
专门委员会 主任委员 委员会成员
审计委员会 孙俊科 赵元元、戴式忠
提名委员会 赵元元 常小东、管献尧
战略委员会 仇文奎 张立、李建朋
薪酬与考核委员会 常小东 孙俊科、赵一中
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员为会计专业人
士，且审计委员会成员为均不在公司担任高级管理人员的董事。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
（一）高级管理人员
总经理：仇旻罡先生
副总经理：张立先生
财务总监、董事会秘书：周爱妹女士
（二）证券事务代表
证券事务代表：张祎鹏先生
上述高级管理人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司
高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
财务总监、董事会秘书周爱妹女士及证券事务代表张祎鹏先生（简历见附件）具备履行职责所必须的专业能力与从业经验，任职资
格符合相关法律法规的要求，并已获得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：
电话：0577-61566651
传真：0577-61566651
电子邮箱：stock@switch-china.com
联系地址：浙江省乐清市纬十一路 218 号东南电子股份有限公司
三、部分董事届满离任情况
因公司第三届董事会届满，独立董事张爱珠女士不再担任公司董事及相关专门委员会委员。
截至本公告披露日，张爱珠女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对张爱珠女士担任公司独立董事期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/1579eff6-eb46-4a4e-b097-58a782ae1a17.PDF
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2025-06-17 19:30│东南电子（301359）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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东南电子（301359）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/b555d3f8-6ad4-4892-be52-2edc49fb86e0.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-13 16:52│东南电子(301359)：2024年度权益分派10转4派5元 股权登记日5月20日
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格隆汇5月13日丨东南电子(301359.SZ)公布，公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,840,000股为基数，向全体股
东每10股派5.000000元人民币现金(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。股权登记日2025年5月20日，除权
除息日2025年5月21日。
https://www.gelonghui.com/news/5002743
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2025-05-13 16:51│东南电子(301359)2024年度10转4股派5元 股权登记日为5月20日
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智通财经APP讯，东南电子(301359.SZ)发布公告，公司将实施2024年年度权益分派，向全体股东按每10股派发现金股利5元(含税)
，每10股转增4股，股权登记日为5月20日。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1292511.html
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 16:15│东南电子(301359)：暂时没有供货军工
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇5月8日丨东南电子(301359.SZ)在投资者互动平台表示，公司暂时没有供货军工。
https://www.gelonghui.com/news/4999891
【5.最新异动】
●交易日期:2024-11-12 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-8.14 成交量(万股):1071.25 成交额(万元):29473.88
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 │ 972.70│ 15.43│
│平安证券股份有限公司深圳分公司 │ 451.32│ 4.07│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 343.98│ 41.61│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 340.17│ 100.02│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 244.23│ 20.69│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 2.25│ 1458.67│
│华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 │ 0.00│ 1173.48│
│华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 │ 0.00│ 1151.46│
│机构专用 │ 0.00│ 845.46│
│华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 │ 0.00│ 662.71│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-06-18 │ 3409.44│ 203.40│ 0.00│ 0.00│ 3409.44│
│2025-06-17 │ 3371.97│ 328.54│ 0.00│ 0.00│ 3371.97│
│2025-06-16 │ 3421.35│ 422.40│ 0.00│ 0.00│ 3421.35│
│2025-06-13 │ 3494.57│ 311.75│ 0.00│ 0.00│ 3494.57│
│2025-06-12 │ 3697.28│ 444.71│ 0.00│ 0.00│ 3697.28│
│2025-06-11 │ 3518.93│ 388.12│ 0.00│ 0.00│ 3518.93│
│2025-06-10 │ 3363.63│ 332.67│ 0.00│ 0.00│ 3363.63│
│2025-06-09 │ 3428.67│ 465.09│ 0.00│ 0.00│ 3428.67│
│2025-06-06 │ 3260.71│ 407.76│ 0.00│ 0.00│ 3260.71│
│2025-06-05 │ 3314.22│ 270.70│ 0.00│ 0.00│ 3314.22│
│2025-06-04 │ 3285.56│ 173.50│ 0.00│ 0.00│ 3285.56│
│2025-06-03 │ 3340.16│ 202.18│ 0.00│ 0.00│ 3340.16│
│2025-05-30 │ 3597.59│ 441.51│ 0.00│ 0.00│ 3597.59│
│2025-05-29 │ 3448.86│ 449.92│ 0.00│ 0.00│ 3448.86│
│2025-05-28 │ 3654.19│ 227.24│ 0.00│ 0.00│ 3654.19│
│2025-05-27 │ 3562.74│ 426.71│ 0.00│ 0.00│ 3562.74│
│2025-05-26 │ 3387.65│ 340.83│ 0.00│ 0.00│ 3387.65│
│2025-05-23 │ 3710.09│ 574.13│ 0.00│ 0.00│ 3710.09│
│2025-05-22 │ 3722.78│ 779.62│ 0.00│ 0.00│ 3722.78│
│2025-05-21 │ 3538.35│ 780.06│ 0.00│ 0.00│ 3538.35│
│2025-05-20 │ 3418.00│ 527.71│ 0.00│ 0.00│ 3418.00│
│2025-05-19 │ 3225.68│ 383.26│ 0.00│ 0.00│ 3225.68│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
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【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
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