最新提示☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.3975│ 0.3223│ 0.1559│ 0.4320│
│每股净资产(元) │ 6.4024│ 6.2835│ 6.3922│ 6.2169│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1700│ 4.9500│ 2.4300│ 6.9400│
│实际流通A股(万股) │ 10820.45│ 10844.33│ 9386.26│ 9630.92│
│限售流通A股(万股) │ 3859.55│ 3835.67│ 5293.74│ 5049.08│
│总股本(万股) │ 14680.00│ 14680.00│ 14680.00│ 14680.00│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-12-17 19:04 东利机械（301298）：关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-18 14:29 东利机械(301298)：公司产品不涉及L3自动驾驶(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):48999.35 同比增(%):2.94；净利润(万元):5747.46 同比增(%):7.68 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-06-17 除权派息日:2025-06-18 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数10205,减少1.35% │
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数10345,减少0.65% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-17投资者互动:最新1条关于东利机械公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
汽车零部件及其他产品的研发、生产和销售
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.4460│ 0.3980│ 0.1790│ 0.5160│
│每股未分配利润(元) │ 1.6092│ 1.5345│ 1.6659│ 1.5126│
│每股资本公积(元) │ 3.6268│ 3.6576│ 3.6415│ 3.6238│
│营业收入(万元) │ 48999.35│ 33343.64│ 15423.24│ 62565.67│
│利润总额(万元) │ 6358.19│ 5264.46│ 2585.69│ 6734.27│
│归属母公司净利润(万) │ 5747.46│ 4651.97│ 2250.13│ 6254.89│
│净利润增长率(%) │ 7.68│ 21.57│ 30.23│ -26.99│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.3975│ 0.3223│ 0.1559│
│2024 │ 0.4320│ 0.3682│ 0.2634│ 0.1177│
│2023 │ 0.5836│ 0.3179│ 0.2022│ 0.0646│
│2022 │ 0.4332│ 0.3355│ 0.2262│ 0.1121│
│2021 │ 0.5342│ 0.4790│ 0.3131│ 0.1300│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-17 │问：董秘你好，公司产品有涉及L3自动驾驶 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品不涉及L3自动驾驶，感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-12 │问：请问截止2025年12月10日公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年12月10日，公司股东10205户，感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-12 │问：你好，请问截至2025年12月10日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年12月10日，公司股东10205户，感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-09 │问：董秘你好公司有跟中国台湾企业进行合作吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，目前公司客户没有台湾企业，感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-05 │问：董秘你好，公司有涉及商业航天吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司专注于汽车领域，目前不涉及商业航天领域，感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-02 │问：尊敬的董秘，您好:公司有无做新能源汽车SUV车型汽车悬架减震器的适配，例如一些知名企业的悬架原厂件出│
│ │厂设置本身偏硬且不可调，对于驾乘感受都是一种不好的体验，而随着时间的推移，这些悬架本身的老化与磨损也│
│ │到了更新更换的时期，公司有无在这些销量比较高的新能源SUV车型提供后市场改装悬架的供货可能 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前已开发了多款新能源汽车SUV车型的悬架减振器，并在后市场进行了量产销售 │
│ │，也得到了市场的好评。针对目前销量较大的新能源车型也进行了重点研发，随着研发的进展会陆续推向后市场。│
│ │感谢您对东利机械的支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-29 │问：董秘，您好！请问公司截至11月28日收盘公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年11月28日公司股东户数10345户，感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-29 │问：您好，请问截至2025年11月底，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年11月28日公司股东户数10345户，感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-27 │问：董秘你好公司产品有应用低空经济跟商业航天领域没有 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品主要应用于汽车领域，目前产品没有应用于低空经济跟商业航天领域，感谢您对│
│ │公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-27 │问：董秘你好公司配件有应用海工装备吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品主要应用于汽车领域，目前产品没有应用于海工装备，感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-25 │问：您好，请问贵公司产品有没有应用于军工领域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的产品主要应用于汽车领域，目前没有应用于军工领域的产品，感谢您对公司的关注│
│ │！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-24 │问：请问11月20日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年11月20日，公司股东10413户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-24 │问：您好，请问截止2025年11月20日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年11月20日，公司股东10413户，感谢您的关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 19:04│东利机械（301298）：关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司
关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、完成补选独立董事的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月27 日披露了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事
的公告》（公告编号：2025-073）。俞波先生自 2019 年 12 月 10 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相
关规定，其任期届满后将不再担任该职务。鉴于俞波先生离任导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一、相关专门委员会成员
中独立董事未过半数且审计委员会缺少会计专业人士，其离任在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
经公司董事会同意，提名胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事候选人，胡劲为先生已取得独立董事资格证书，深圳证券交易所
对胡劲为先生任职资格审核无异议。
公司于 2025 年 12 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选
举胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于 2025 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意胡劲为先生担任公司第四届董事会审计委员会委员（
召集人），同时对薪酬与考核委员会委员进行了调整。调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略与发展委员会 王征 王征、万占升、刘亚辉
审计委员会 胡劲为 胡劲为、路达、王佳杰
薪酬与考核委员会 路达 路达、刘亚辉、王佳杰
提名委员会 刘亚辉 刘亚辉、路达、靳芳
三、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会会议决议；
2、第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a21ad2cc-e31b-42ec-baf1-f4043750557a.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 19:04│东利机械（301298）：第四届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/76c2803b-ab71-4b3c-8f5c-a8a061705953.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 19:04│东利机械（301298）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2025年 12月 17日 14:30
（2）网络投票：2025年12月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路 29号
3、会议召集人：保定市东利机械制造股份有限公司董事会
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长王征。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共 109人，代表有表决权的股份数为 82,799,350股，占公司有表决
权股份总数 145,362,750股的 56.9605%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 37人，代表有表决权的股份数为 64,285,761 股
，占公司有表决权股份总数 145,362,750 股的44.2244%；通过网络投票的股东共 72人，代表有表决权的股份数为 18,513,589股，占
公司有表决权股份总数 145,362,750股的 12.7361%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 95人，代表有表决权的股份数为 22,716,236 股，占公司有
表决权股份总数145,362,750股的 15.6273%。其中：通过现场投票的股东 27人，代表有表决权的股份数为 10,780,896股，占公司有表
决权股份总数 145,362,750股的 7.4165%。通过网络投票的股东 68人，代表有表决权的股份数为 11,935,340股，占公司有表决权股份
总数 145,362,750股的 8.2107%。
注：本公告中涉及的股份比例均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。
（三）出席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书、见证律师通过现场及通讯方式出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 82,649,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8191%；反对 141,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1711%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%。
中小股东表决情况：同意 22,566,436股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3406%；反对 141,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6238%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0357%。
2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度>的议案》
表决情况：同意 82,575,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7291%；反对 211,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2556%；弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。
中小股东表决情况：同意 22,491,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0126%；反对 211,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9315%；弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0559%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师姓名：张小龙、林令佳
（三）结论性意见：公司 2025年第二次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、保定市东利机械制造股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a678f2a6-5dd0-4440-8191-0ff2ef6125f5.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 14:29│东利机械(301298)：公司产品不涉及L3自动驾驶
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇12月18日丨东利机械(301298.SZ)在投资者互动平台表示，公司产品不涉及L3自动驾驶。
https://www.gelonghui.com/news/5136889
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:15│东利机械(301298)：目前不涉及商业航天领域
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇12月5日丨东利机械(301298.SZ)在互动平台表示，公司专注于汽车领域，目前不涉及商业航天领域。
https://www.gelonghui.com/news/5130041
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 15:01│东利机械(301298)：没有应用于军工领域的产品
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇11月25日丨东利机械(301298.SZ)在投资者互动平台表示，公司的产品主要应用于汽车领域，目前没有应用于军工领域的产
品。
https://www.gelonghui.com/news/5123634
【5.最新异动】
●交易日期:2025-03-21 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):4.90 成交量(万股):4010.64 成交额(万元):79951.19
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 850.84│ 163.52│
│财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 │ 801.70│ 467.01│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 689.41│ 226.69│
│广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 │ 645.25│ 37.98│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 610.79│ 312.96│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 0.00│ 4063.57│
│国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 │ 0.39│ 3764.80│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 13.66│ 2224.20│
│机构专用 │ 119.34│ 1958.92│
│申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 │ 27.01│ 1771.50│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-03-21 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):4.90 成交量(万股):8134.94 成交额(万元):153743.14
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 4195.98│ 4063.57│
│国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 │ 4036.23│ 3764.96│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 2293.61│ 2226.80│
│机构专用 │ 2053.21│ 3406.32│
│机构专用 │ 1816.95│ 2155.43│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 4195.98│
|