最新提示☆ ◇301285 鸿日达 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ -0.2200│ -0.0800│ -0.3300│ -0.0900│ -0.0300│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.4293│ 4.5669│ 4.6540│ 4.9304│ 5.0335│ 4.9229│
│加权净资产收益率(%│ -4.8100│ -1.8200│ -6.8100│ -1.8200│ -0.6900│ -1.1900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 20667.00│ 20667.00│ 7870.98│ 7849.98│ 7849.98│ 7870.98│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 12796.02│ 12817.02│ 12817.02│ 12796.02│
│总股本(万股) │ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│
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│●最新公告:2026-09-10 19:12 鸿日达（301285）：2026年第一次临时股东会之法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-08-26 06:46 鸿日达（301285）2026年中报简析：净利润同比下降532.14%(详见后) │
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│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):43042.67 同比增(%):-1.69；净利润(万元):-4514.53 同比增(%):-532.14 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数10785,增加60.63% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数6714,减少19.54% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-05-26公告，控股股东、实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东2026-06-17至2026-09-16通过大宗交易拟减持 │
│小于等于206.35万股,占总股本1.00% │
│●拟减持:2026-05-26公告，控股股东、实际控制人、董事长、总经理2026-06-17至2026-09-16通过大宗交易拟减持小于等于206.3│
│5万股,占总股本1.00% │
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│●质押占比:控股股东 王玉田 截至2026-07-07累计质押股数：239.00万股 占总股本比：1.16% 占其持股比:2.63% │
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【主营业务】
精密连接器及机构件的研发、生产及销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0170│ -0.2200│ 0.1980│ 0.0310│ -0.4930│ 0.2410│
│每股未分配利润(元)│ 0.1499│ 0.2846│ 0.3684│ 0.6032│ 0.7090│ 0.6847│
│每股资本公积(元) │ 3.2466│ 3.2422│ 3.2378│ 3.2763│ 3.2655│ 3.3326│
│营业收入(万元) │ 43042.67│ 25175.54│ 101896.10│ 69331.33│ 43784.58│ 16224.89│
│利润总额(万元) │ -5725.83│ -2495.91│ -8284.97│ -2919.57│ -1272.95│ -1601.89│
│归属母公司净利润( │ -4514.53│ -1730.61│ -6722.67│ -1870.03│ -714.17│ -1217.09│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -532.14│ -42.19│ -787.73│ -163.25│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ -0.2200│ -0.0800│
│2025 │ -0.3300│ -0.0900│ -0.0300│ -0.0600│
│2024 │ -0.0400│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0400│
│2023 │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0200│ -0.0500│
│2022 │ 0.2900│ 0.2700│ 0.1700│ 0.4000│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-09-10 19:12│鸿日达（301285）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于鸿日达科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会之法律意见书
国浩京证字[2026]第0458号致：鸿日达科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并
见证了公司 2026年 9月10日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会
规则》和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司本次股东会的相关事宜出具本法律意见
书。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果发表意
见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书不
存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得
用作其他任何目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对
与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次会议经公司第二届董事会第二十六次会议决议同意召开。根据 2026年 8 月 25 日发布于指定信息披露媒体的《鸿日达科
技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，并对本
次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
2、根据会议通知，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
3、本次股东会于 2026年 9月 10日在江苏省昆山市玉山镇青淞路 89号鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一楼大会议室由公司董
事长主持召开。本次股东会网络投票采用深圳证券交易所系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2026年
9月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 9月 10日 9:15-15:00
。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次股东会的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东会召开的时间、地点
、会议内容等与公告一致；本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 27名，代表有表决权股份总数 124,057
,416股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 60.1188%。
上述所有股东或股东代表均为截至 2026 年 9月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或其代表。
2、公司全体董事、高级管理人员及本所律师出席了会议。经本所律师审查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
3、本次股东会召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规
定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意 82,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5089%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.
4911%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果为：同意 82,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5089%；反对 2,100股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4911%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东姚作文、王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理有限公司已回避表决，合计回避表决
的股份数量为123,973,116股。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
同意 82,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5089%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.
4911%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意 82,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5089%；反对 2,100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.4911%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%
。
本议案关联股东姚作文、王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理有限公司已回避表决，合计回避表决
的股份数量为123,973,116股。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
同意 82,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5089%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.
4911%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果为：同意 82,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5089%；反对 2,100股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4911%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东姚作文、王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理有限公司已回避表决，合计回避表决
的股份数量为123,973,116股。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案采取累积投票制进行表决，表
决结果如下：
（1）审议通过《选举王玉田先生为第三届董事会非独立董事》
同意 123,975,323股。
中小股东表决结果为：同意 2,207股。
王玉田先生当选为第三届董事会非独立董事。
（2）审议通过《选举石章琴女士为第三届董事会非独立董事》
同意 123,975,323股。
中小股东表决结果为：同意 2,207股。
石章琴女士当选为第三届董事会非独立董事。
5、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案采取累积投票制进行表决，表决
结果如下：
（1）审议通过《选举张斌先生为第三届董事会独立董事》
同意 123,975,323股。
中小股东表决结果为：同意 2,207股。
张斌先生当选为第三届董事会独立董事。
（2）审议通过《选举张建伟先生为第三届董事会独立董事》
同意 123,975,321股。
中小股东表决结果为：同意 2,205股。
张建伟先生当选为第三届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/35ce22d6-60c6-415c-b8b0-5973f9856179.PDF
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2026-09-10 19:12│鸿日达（301285）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 9月 10 日在公司行政办公楼一
楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2026 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董
事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。经
与会董事一致同意，共同推举王玉田先生召集并主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举王玉田先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董
事会成员的任期相同。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-067）。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强
化董事会的运作管理水平，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至公司第三届董事会任期届满之日止，具体如下：
专门委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 王玉田 王玉田、张斌、王章英
提名委员会 张斌 张斌、张建伟、王章英
薪酬与考核委员会 张建伟 张建伟、张斌、王玉田
审计委员会 张建伟 张建伟、张斌、王章英
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-067）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王玉田先生为公司总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-067）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张光明先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-067）。
5、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周毅先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会成员
的任期相同。周毅先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的情形。周毅先生兼任公司副总经理，参与公司战略
规划等工作，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。周毅先生已取得深圳证券交易所董事
会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-067）。
6、审议通过《关于公司董事长代行财务总监职责的议案》
为做好公司财务战略、财务管理、资金筹措及内部控制等工作，保证公司财务部门有效运行，董事会同意根据相关规定，在公司未
正式聘任新的财务总监期间，公司董事长王玉田先生代行财务总监职责。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-067）。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任刘禹楠女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会成员的任期相同。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-067）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/182b2576-0d62-4a5f-b008-38a6bf10e52b.PDF
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2026-09-10 19:12│鸿日达（301285）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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鸿日达（301285）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/a003ee82-2526-4f4e-b5bd-42d71484d2ef.PDF
【4.最新报道】
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2026-08-26 06:46│鸿日达（301285）2026年中报简析：净利润同比下降532.14%
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鸿日达2026年中报显示，公司营收4.3亿元，同比下降1.69%；归母净利润-4514.53万元，同比下降532.14%，单季度亏损扩大。毛
利率降至14.23%，现金流持续承压，经营性现金流为负。半导体封装散热片项目获境外头部客户认证并小批量交付，3D打印技术成熟并
稳步扩产。机构预计2026年业绩回升，当前估值仍受资本开支与盈利波动影响。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082600011910.shtml
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2026-08-25 03:09│图解鸿日达中报：第二季度单季净利润同比下降653.55%
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鸿日达2026年中报显示，上半年营收4.3亿元，同比微降1.69%；归母净利润亏损4514.53万元，降幅达532.14%。其中第二季度表现
疲软，单季营收1.79亿元，同比骤降35.17%；单季净利润亏损2783.92万元，同比下滑653.55%，扣非净利润亦大幅亏损。公司负债率54
.99%，毛利率14.23%。整体经营面临较大压力，业绩显著下滑。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082500005757.shtml
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2026-07-10 16:50│鸿日达(301285)2026年7月10日投资者关系活动主要内容
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问题 1：关注到公司 7月 9号的调研纪要中关于半导体封装散热片材料项目的进展和扩产计划，想问一下公司当时是怎么进入到这
个领域的？公司在该领域构建的模具能力、电镀能力和技术人才等方面的优势，是如何形成的，是否能构成足够宽的护城河？
答：公司的半导体封装散热片团队在 2020 年开始产品开发，2022 年年底团队开始逐步加入鸿日达，2024 年上半年公司开始送样
验证，2025 年逐步获得部分国内头部封装厂的供应商代码（Vendor Code），并实现批量交货。2026 年上半年获得大陆境外头部客户
的供应商代码并小批量交付，预计下半年开始批量交付。
公司在传统的连接器业务上积累了较深厚的模具与电镀方面的精密加工能力。在进入半导体封装散热片领域之后，公司进一步加大
了研发与投入，并进行了资源整合，吸收了大量人才加盟，逐步形成了目前较宽的护城河。由于半导体封装散热片相关产品研发周期较
长，客户验证严格且时间跨度大，公司目前在国产化替代方面已具备一定的先发优势。
问题 2：公司目前半导体封装散热片的产品结构大致是怎么样的？良率和毛利率处在什么水平？产品定价是否有优势？
答：公司的半导体封装散热片包括铜基系列散热片和不锈钢材质的 Ring环产品，公司在产品工艺、材质方面仍在继续探索，根据
客户要求不断进行开发与迭代。良率、毛利率以及产品定价与海外竞争对手处于同一水平。
问题 3：请问公司 3D 打印项目进展情况如何？
答：公司自研 3D 打印机台设备，主要用于部分消费电子结构件生产与散热器件的生产。目前相关技术已成熟，公司正在稳步扩产
过程中。其中，消费电子业务预计在下半年可以实现稳定收入；散热器件方面在持续送样与验证过程中，具体经营情况公司将在定期报
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