最新提示☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1500│ 0.4300│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 10.1921│ 13.3073│ 13.2063│ 13.1210│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4100│ 1.1100│ 3.2400│ 2.4700│
│实际流通A股(万股) │ 3711.40│ 2875.00│ 2875.00│ 2875.00│
│限售流通A股(万股) │ 9262.50│ 7125.00│ 7125.00│ 7125.00│
│总股本(万股) │ 12973.90│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
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│●最新公告:2025-09-12 18:06 金道科技（301279）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-08-29 06:45 金道科技（301279）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):35223.46 同比增(%):9.69；净利润(万元):3202.60 同比增(%):46.35 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增3股派2.6元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数9300,减少2.16% │
│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数9505,减少10.97% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-11投资者互动:最新1条关于金道科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-09-12召开2025年9月12日召开2次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-10-13 解禁数量:8287.50(万股) 占总股本比:63.88(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0330│ -0.2070│ 0.6460│ 0.1660│
│每股未分配利润(元) │ 2.4042│ 3.2032│ 3.0566│ 2.9970│
│每股资本公积(元) │ 6.5783│ 8.8321│ 8.8321│ 8.8321│
│营业收入(万元) │ 35223.46│ 17645.78│ 62095.42│ 47193.02│
│利润总额(万元) │ 3490.88│ 1551.36│ 4540.79│ 3434.54│
│归属母公司净利润(万) │ 3202.60│ 1465.99│ 4269.95│ 3259.67│
│净利润增长率(%) │ 46.35│ 66.39│ -13.04│ -16.77│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2500│ 0.1500│
│2024 │ 0.4300│ 0.3300│ 0.2200│ 0.0900│
│2023 │ 0.4900│ 0.3900│ 0.2465│ 0.1000│
│2022 │ 0.8900│ 0.6500│ 0.4300│ 0.1900│
│2021 │ 1.0600│ 0.7400│ 0.5000│ 0.1800│
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【2.互动问答】
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│09-11 │问：请问截止2025年9月10日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月10日，公司股东总数为9,300户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-02 │问：请问董秘，最近一期股东户数谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月29日，公司股东总数为9,505户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-02 │问：请问，截至2025年八月 29日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月29日，公司股东总数为9,505户，谢谢！ │
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│08-21 │问：请问董秘，最近一期的股东户数谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月20日，公司股东总数为10,676户，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 18:06│金道科技（301279）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京君泽君（杭州）律师事务所
关于浙江金道科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书
（2025）君杭书字第 007号致：浙江金道科技股份有限公司
北京君泽君（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求的公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真
实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议
案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事
实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本
法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出
席了本次股东会，并对本次股东会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经本所律师查验：
1、本次股东会由公司第三届董事会第七次会议审议决定召集。
公司本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网上刊登《浙江金道科技股份有限公司关于提请召开公
司 2025 年第二次临时股东会的通知公告》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告
刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议
本次股东会现场会议于 2025 年 9月 12日下午 14：00在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689号公司会议室召开，会议由公司董事长金
言荣先生主持，现场会议召开的时间、地点与本次股东会会议通知载明的内容一致。
（2）网络投票
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间
为 2025年 9月 12日上午 9:15—9:25和 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025年 9月 12日 9:
15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会股东的持股证明文件、身份证明、授权委托书等相关资料进行了核
查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权股份 73,125,000股，占公司有表决权股份总数（截至本
次股东会股权登记日，公司总股本为 129,738,973股，公司回购股票数量总计 870,088股不计入公司有表决权股份总数，公司有表决权
股份总数为 128,868,885股）的 56.7437%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 56 名，代表有表决权股份 302,9
40 股，占公司有表决权股份总数的 0.2351%；
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 56人，代
表有表决权股份 302,940股，占公司有表决权股份总数的 0.2351%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 59人，代表有表决权股份 73,427,940股，占公司有表决权股份总数的 56.9788%。
除上述出席本次股东会人员以外，现场或通过视频出席/列席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员以及本所
律师。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参
与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东
会的会议人员资格符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的审议的内容
1、《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2、《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》；
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划有关事项的议案》。
本所律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项一致；
本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师进行计票、监票。
2、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，逐项审议通过了以下议案：
1、《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
同意 73,366,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9163%；反对 55,640 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0758%；弃权 5,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0079%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 241,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 79.7188%
；反对 55,640股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 18.3667%；弃权5,800股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9146%。
2、《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
同意 73,366,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9163%；反对 55,640 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0758%；弃权 5,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0079%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 241,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 79.7188%
；反对 55,640股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 18.3667%；弃权5,800股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9146%。
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》
同意 73,366,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9163%；反对 55,640 股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0758%；弃权 5,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0079%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 241,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 79.7188%
；反对 55,640股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 18.3667%；弃权5,800股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9146%。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b58f6751-7676-43cc-af14-036dd085a549.PDF
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2025-09-12 18:06│金道科技（301279）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、股东会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 9月 12 日（星期五）下午 14：00 开始；
网络投票时间：2025 年 9月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 9月 12 日上午 9:15-9:25，9
：30-11：30,下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午9:15-下午 15:00。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 73,427,940 股，占公司有表决权总股份(公司总股本扣除截至股权登记日回购专用
账户持股数量，下同)的56.9788％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 73,125,000 股，占公司有表决权总股份的 56.7437％
。通过网络投票的股东 56 人，代表股份 302,940股，占公司有表决权总股份的 0.2351％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 302,940 股，占公司有表决权总股份的 0.2351％。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 302,940 股，占公司有
表决权总股份的 0.2351％。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：议案 1：审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划(草
案)>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 73,366,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9163％；反对55,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0758％；
弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意 241,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7188％；反对55,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.3667％
；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9146％。
本议案获得通过。
议案 2：审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 73,366,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9163％；反对55,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0758％；
弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意 241,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7188％；反对55,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.3667％
；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9146％。
本议案获得通过。
议案 3：审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 73,366,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9163％；反对55,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0758％；
弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意 241,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7188％；反对55,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.3667％
；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9146％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：陈宇琪、郭磊
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通
过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江金道科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京君泽君（杭州）律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/70b5c0cc-bd81-4cfb-97e8-21dc943550ff.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-09 16:42│金道科技（301279）：2025年员工持股计划之法律意见书
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金道科技（301279）：2025年员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/9c5561f4-94d6-4024-bd9f-738d0ff4f09a.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-29 06:45│金道科技（301279）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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金道科技2025年中报显示，营收达3.52亿元，同比增9.69%；归母净利润3202.6万元，同比大增46.35%，盈利能力显著提升，毛利
率和净利率分别达19.87%和9.09%，同比增14.22%和33.42%。单季看，二季度净利润1736.61万元，同比增32.84%。三费占营收比5.45%
，同比微升。每股经营性现金流同比增长122.71%，但每股净资产下降21.68%。ROIC历史中位数12.42%，但2024年仅2.63%，资本回报偏
弱。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900007395.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 02:42│图解金道科技中报：第二季度单季净利润同比增长32.84%
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金道科技2025年中报显示，公司主营收入达3.52亿元，同比增长9.69%；归母净利润3202.6万元，同比大增46.35%，扣非净利润300
3.88万元，同比增长37.97%。其中第二季度单季收入1.76亿元，同比增长9.33%，归母净利润1736.61万元，同比上升32.84%。公司负债
率仅22.69%，财务状况稳健，财务费用为负29.79万元，投资收益95.28万元，毛利率保持在19.87%。整体业绩呈现加速增长态势。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800002062.shtml
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2025-07-22 16:35│金道科技(301279)：公司产品不应用于盾构机
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格
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