最新提示☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-07股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.7800│ -0.3800│ -2.4300│
│每股净资产(元) │ ---│ 7.7307│ 8.1307│ 8.5461│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -9.6200│ -4.5900│ -24.8200│
│实际流通A股(万股) │ 5301.50│ 4247.39│ 4247.39│ 3121.48│
│限售流通A股(万股) │ 2433.50│ 3487.61│ 3487.61│ 4613.52│
│总股本(万股) │ 7735.00│ 7735.00│ 7735.00│ 7735.00│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-15 19:26 三维天地（301159）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-02 20:02 9月2日三维天地发布公告，股东减持74万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):6926.30 同比增(%):4.60；净利润(万元):-6057.69 同比增(%):12.08 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数10456,减少1.05% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数10567,增加2.84% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-16投资者互动:最新1条关于三维天地公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-15公告，股东2025-08-06至2025-11-05通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于82.70万股,占总股本1.07% │
│●拟减持:2025-07-15公告，控股股东、实际控制人金震先生之一致行动人2025-08-06至2025-11-05通过集中竞价,大宗交易拟减持│
│小于等于232.05万股,占总股本3.00% │
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【主营业务】
检验检测信息化、数据资产管理等应用软件产品的研发、销售及实施。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按07-07股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.8700│ -0.5160│ -1.4880│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -1.6361│ -1.2681│ -0.8529│
│每股资本公积(元) │ ---│ 8.1376│ 8.1696│ 8.1696│
│营业收入(万元) │ ---│ 6926.30│ 2118.50│ 33317.56│
│利润总额(万元) │ ---│ -6100.54│ -2985.79│ -18908.69│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -6057.69│ -2964.45│ -18780.78│
│净利润增长率(%) │ ---│ 12.08│ 2.13│ -2584.86│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.7800│ -0.3800│
│2024 │ -2.4300│ -1.4400│ -0.8900│ -0.3900│
│2023 │ 0.1000│ -0.7700│ -0.7500│ -0.4100│
│2022 │ -0.5900│ -0.8600│ -0.6700│ -0.3000│
│2021 │ 0.9500│ -0.0500│ -0.2600│ -0.2200│
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【2.互动问答】
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│09-16 │问：董秘，您好！请问贵司和北京人形机器人公司的合作模式是什么目前贵司的具身智能机器人是否有提供给客户│
│ │试用何时量产谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司于2025年8月与北京人形机器人创新中心完成战略签约仪式，期待以软件企业的数字化能力与机器 │
│ │人的物理操作能力深度融合，满足客户对高效精准检测、降本提质的刚需，开辟构建智能检测生态的全新路径，未│
│ │来双方可能的合作模式包括不限于供应链合作、研发合作、营销合作、合资合作等。目前公司正与部分意向客户沟│
│ │通定制开发需求和试用事宜。感谢关注。 │
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│09-12 │问：董秘，你好！公司近期中标了广西北部湾大数据交易中心的大股东中国—东盟信息港股份有限公司的数据系统│
│ │项目，将给贵司带来什么业务机会 │
│ │另外，交易中心新注册的“中国-东盟”大数据交易平台跟公司有什么关系 │
│ │ │
│ │答：您好，公司持续对数据资产化和数据产品流通交易的政策和市场保持关注，自主研发的数据资产管理平台拥有│
│ │数据清洗、数据溯源、数据质量管理、数据价值挖掘等核心功能模块。此次中标中国—东盟信息港股份有限公司20│
│ │25年系统平台建设服务采购项目代表了客户对公司技术和产品实力的认可，公司将在完成项目的同时积累实施经验│
│ │，争取未来更广泛的参与到各地数据资产开发、流通、交易各环节的建设中。感谢关注。 │
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│09-02 │问：董秘，您好！能否详细介绍一下贵司研发的“数据要素交易运营管理平台”以及目前的业务进展，谢谢答复！│
│ │ │
│ │答：您好，数据要素交易运营管理平台旨在赋能政府机构、交易场所、大型企业实现数据资源的确权、评估、定价│
│ │、交易、结算与运营全流程管理，释放数据作为新型生产要素的澎湃价值，驱动数字经济高质量发展。主要服务于│
│ │各数据局/数据要素交易机构/数据要素服务企业，在保障数据安全的前提下为数据授权开发利用、数据要素流通运│
│ │营提供数据共享、业务协同、流通交易、运营管理等服务，实现数据要素统一确权、安全开发、集中交易、一体运│
│ │营，推动公共数据资产化、要素化和价值化，助力破解数据壁垒，使数据流通及交易“可信可追溯”，为客户提供│
│ │稳定、持续、向好的运营服务，为数据要素流通赋能。目前，公司正在就“数据要素交易运营管理平台”的功能需│
│ │求与各地数据局和数据交易所保持沟通，未来将继续精进平台技术能力，积极挖掘相关商业机会。感谢关注。 │
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│09-02 │问：董秘，您好！根据中报，贵司拥有数量庞大的央国企客户，贵司开发的主数据系统中跑着巨量央企主数据、研│
│ │究数据等，这完全是一座尚未开发的金矿。贵司是否有帮客户做数据深度开发利用以及创新合作模式方面的研究谢│
│ │谢答复！ │
│ │ │
│ │答：您好，针对央国企客户体内数量庞大的数据，公司数据资产管理该平台集成SunwayLink AI开发平台，可协助 │
│ │企业客户从业务和技术双视角高效厘清数据资产，绘制企业级数据资产地图，助力企业通过增强数据管理能力促进│
│ │企业整体治理水平。在数据治理层面，公司数据资产平台以大模型NLP技术注入治理中枢，通过智能元数据解析、 │
│ │自动化质量校验，实现数据资产的全局穿透式管控。在数据开发层面，以大模型构建开发基座，通过自然语言转SQ│
│ │L、可视化语义编排，打造零代码敏捷开发的智能装配体系。在数据应用层面，依托大模型认知引擎构建自然语言 │
│ │交互界面，通过DeepSeek智能解析引擎实现“对话即查询”的零门槛数据探索。在数据咨询层面，平台依托Sunway│
│ │Link开发平台推出的“数据资产盘点助手”智能应用，将数字化调研结果实时转化为可落地的三阶架构蓝图，业务│
│ │架构与数据实体间的逻辑映射精准度提升。感谢关注。 │
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│08-20 │问：董秘，您好！三维天地是否可承接数据资产上链认证需求该认证需求属于强制认证么数据上链市场需求如何贵│
│ │司在数据资产上链认证方面的竞争力如何谢谢答复！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司拥有数据开发、数据标注、数据溯源、数据清洗、数据价值挖掘等方面的技术储备，主营业务产品│
│ │数据资产管理平台结合公司Sunwaylink AI智能开发平台，集成元数据智能填充、主数据自动打标及区块链专利技 │
│ │术，能够对上链数据资产进行批量、准确、高效的处理，完成数据资产上链认证所必须的数据价值挖掘、数据质量│
│ │评估、数据可信度验证、以及数据资产封装/生成/存证等前置环节。目前公司正在积极与各地数据交易所沟通，争│
│ │取落地试点项目。感谢关注。 │
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│08-20 │问：董秘，您好！请问贵司在数据标注业务方面有什么进展沈阳分公司是否参与数据标注项目谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司自主研发的数据资产管理平台具备数据标注能力。作为平台重要模块之一，数据标注是政企客户后│
│ │续进行数据分类、数据溯源、数据清洗、价值挖掘等数据处理应用环节的基础，是数据质量管理的核心模块，目前│
│ │随数据资产管理平台向客户进行整体化的推广销售。 公司为沈阳地区客户实施的建设项目中，就包括数据清洗、 │
│ │数据标注服务，未来也将进一步加强技术能力，积极参与数据标注相关课题研究和标准制定。感谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-15 19:26│三维天地（301159）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:30
2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025 年 9 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20
25 年 9月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长金震先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、通过现场和网络投票的股东50人，代表股份46,165,050股，占公司有表决权股份总数的59.6833％。其中：通过现场投票的股东
5人，代表股份45,895,050股，占公司有表决权股份总数的59.3343％。通过网络投票的股东45人，代表股份270,000股，占公司有表决
权股份总数的0.3491％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％
。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％
。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果： 同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％
。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％
。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％
。
6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365％；反对28,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0622％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013％。
7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365％；反对28,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0622％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013％。
8、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365％；反对28,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0622％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013％。
9、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024
％。
10、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024
％。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举金震先生、罗世文先生、金皓楠先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之
日起三年。表决结果如下：
11.01 选举金震先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:46,078,460股。占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8124%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数:183,410股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 67.9296%。
金震先生当选第三届董事会非独立董事。
11.02 选举罗世文先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:46,094,957股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8482%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数:199,907股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.0396%。
罗世文先生当选第三届董事会非独立董事。
11.03 选举金皓楠先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:46,077,557股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8105%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数:182,507股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 67.5952%。
金皓楠先生当选第三届董事会非独立董事。
12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举李耀刚先生、阳建军先生、陈思女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日
起三年。表决结果如下：
12.01 选举李耀刚先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:46,077,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8105%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数:182,510股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 67.5963%。
李耀刚先生当选第三届董事会独立董事。
12.02 选举阳建军先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:46,103,457股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8666%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数:208,407股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 77.1878%。
阳建军先生当选第三届董事会独立董事。
12.03 选举陈思女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:46,077,557股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8105%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数:182,507股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 67.5952%。
陈思女士当选第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与张子琳律师见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集
人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 北京三维天地科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《上海市锦天城(
北京)律师事务所关于北京三维天地科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/55e66c17-5d4b-4a15-b5e8-f6d1ce4dda37.PDF
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2025-09-15 19:26│三维天地（301159）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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三维天地（301159）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/3c6c1a81-aef0-42ea-95fc-3b6c46fc9d20.PDF
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2025-09-15 19:26│三维天地（301159）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 9 月 15 日 17
:30 点以现场方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。本次
会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，所有董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
经全体董事审议，同意选举金震先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于2025 年 9月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
战略委员会：金震先生（主任委员）、罗世文先生、李耀刚先生
薪酬与考核委员会：李耀刚先生（主任委员）、陈思女士、李晓琳女士提名委员会：阳建军先生（主任委员）、李耀刚先生、金皓
楠先生
审计委员会：陈思女士（主任委员）、阳建军先生、李晓琳女士
上述各专门委员会委员任期三年，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于2025 年 9月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任金震先生为公司总经理，任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于2025 年 9月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任罗世文先生、王兆君先生、曹朝辉
先生、吴长征先生、张京日先生、彭微女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于2025 年 9月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司章程》，经总经理提名，经董事会提名委员会和审计委员会审查，同意聘任王兆君先生为公司财务总监，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第
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