最新提示☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-19股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1300│ 0.3000│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.9220│ 5.0115│ 4.7935│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -2.6300│ 5.9800│ 0.3900│
│实际流通A股(万股) │ 32923.00│ 20586.86│ 20586.86│ 20586.58│
│限售流通A股(万股) │ 2362.06│ 14405.14│ 14405.14│ 14405.42│
│总股本(万股) │ 35285.06│ 34992.00│ 34992.00│ 34992.00│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-16 16:46 中科江南（301153）：2025年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-16 16:27 中科江南涨5.35%，中银证券二个月前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):8653.72 同比增(%):-34.20；净利润(万元):-4573.55 同比增(%):-235.94 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.78505元(含税) 股权登记日:2025-05-13 除权派息日:2025-05-14 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数22710,减少1.23% │
│●股东人数:截止2025-04-30,公司股东户数22992,增加1.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-18投资者互动:最新1条关于中科江南公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-19股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.3300│ 0.2550│ -0.5850│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.5821│ 1.7128│ 1.4696│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.0631│ 2.0219│ 2.0830│
│营业收入(万元) │ ---│ 8653.72│ 82483.65│ 49349.99│
│利润总额(万元) │ ---│ -5086.52│ 9328.49│ -2505.28│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -4573.55│ 10443.51│ 677.62│
│净利润增长率(%) │ ---│ -235.94│ -65.14│ -96.39│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.1300│
│2024 │ 0.3000│ 0.0200│ 0.0900│ -0.0400│
│2023 │ 0.8600│ 0.5400│ 0.3000│ 0.0300│
│2022 │ 1.4800│ 0.7500│ 0.4000│ -0.0100│
│2021 │ 1.9300│ 1.0600│ 0.6400│ -0.1000│
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【2.互动问答】
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│06-18 │问：请问我们公司和蚂蚁金服合作主要集中在那些领域和蚂蚁数科有相关合作吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司承建的国家医保局全国医保区块链平台与蚂蚁数科有合作。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-17 │问：董秘好！最近多家上市公司宣布有稳定币业务布局或者参与。请问贵公司有没有稳定币的技术储备，有没有能│
│ │力参与稳定币业务 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司始终密切跟踪新技术的应用与实践，在区块链与数字货币方面有技术储备。未来，公司将继│
│ │续紧密围绕业务需求，持续推动技术创新与业务拓展。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-17 │问：你好，我们公司是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，也是人民银行、财政部国库资金电子支付标│
│ │准的主要参与者，对于稳定币这一新型的支付货币领域有什么计划么对于RWA资产（现实世界资产）这这方面有什 │
│ │么相关产品和服务 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司紧密跟踪区块链、数字货币等前沿技术的更新迭代与创新应用，结合自身技术和研发能力，│
│ │围绕核心客户的业务需求推进项目实施和技术应用落地。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-17 │问：作为公司小股东，希望公司可以联合腾讯要约收购博思软件的股权，重组博思业务达到拓宽公司业务目的，做│
│ │大做强国有资产，我测算过，加上腾讯本身持有的百分八，只需要再要约二十个点即可稳稳超过陈航。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您的关注和建议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-10 │问：请问贵公司在移动支付、数字支付场景有哪些拟计划向哪些场景拓展应用 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司核心产品支付电子化是数字支付在财政领域的重点分支应用和专业化形态。公司支付电子化│
│ │以财政资金安全与监管为核心，覆盖财政国库支付、专项资金、非税缴库等所有涉及财政资金支付及重要法律凭证│
│ │交互的关键场景。同时，公司通过构建电子凭证库+数字人民币的应用场景，实现财政资金定向精准拨付、优化财 │
│ │政资金追溯监管、提高财政资金拨付效率。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-10 │问：董秘你好，贵公司产品和技术是否可以应用于稳定币领域 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司始终密切跟踪新技术的应用与实践，在区块链与数字货币方面有较深的技术储备，深度参与│
│ │了国家医保局区块链平台建设和数字货币在财政国库资金支付应用工作。未来，公司将继续紧密围绕业务需求，密│
│ │切关注市场动态，积极把握市场机遇，持续推动技术创新与业务拓展。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-10 │问：请问最新一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至5月30日公司合并普通账户和融资融券信用账户的持有人数为22710，其中机构户数为3378，│
│ │机构持股234,955,367股（机构户数及机构持股数量统计含原始股东）。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-06 │问：请问贵公司与京东有无业务合作 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司与京东暂无业务合作。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-06 │问：请问：公司在数字货币及区块链技术上是否有相关业务或技术储备 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司核心产品国库集中支付电子化系统即通过搭建财政、人民银行、代理银行三方对等部署的电│
│ │子凭证库，服务财政资金支付。近年来，公司在部分地区推进数字货币在财政国库资金支付应用，实现财政资金定│
│ │向精准拨付、优化财政资金追溯监管、提升财政资金拨付效率。公司承建了国家医保局区块链平台及电子票据共享│
│ │子系统项目，实现医保结算数据及医疗电子结算凭证的有序共享；将基于财政电子凭证库的技术能力延伸到医保领│
│ │域的分布式账本库建设，应用至医保资金流转、监管等场景。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-26 │问：国家最近大力提倡行业内并购，整合资源，请问公司是否会收购博思软件来达到业务协同性一致 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司暂无此计划。若有符合公司发展战略的优质标的，公司将基于行业情况、业务发展等方面审│
│ │慎决策并及时履行信息披露义务。 │
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│05-23 │问：董秘你好，请问公司是否有财税ai agent相关产品 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司基于DeepSeek开发智能体，在财政业务AI智能助手、智能报告、智能辅助审核等方面向客户│
│ │提供应用。 │
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│05-20 │问：尊敬的董秘，您好！请问贵公司最近有没有资产重组计划在进行，公司效益前景如何 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，目前公司暂无相关资产重组计划，后续如有涉及将严格根据相关规定及时履行信息披露义务。有│
│ │关公司经营情况请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-16 16:46│中科江南（301153）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 16日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年6月 16 日（星期一）9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68号紫金大厦 15层会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 129 人，代表股份239,021,244股，占公司有表决权股份总数的 67.7401%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份236,933,165股，占公司有表决权股份总数的 67.1483%；
通过网络投票的股东 124人，代表股份 2,088,079股，占公司有表决权股份总数的 0.5918%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 125 人，代表股份 19,650,559 股，占公司有表决权股份总数的 5.5691%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司有表决权股份总数的 4.9773%。
通过网络投票的中小股东 124人，代表股份 2,088,079股，占公司有表决权股份总数的 0.5918%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席会议；公司高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式列席会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 237,451,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3435%；反对 1,220,498股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5106%；弃权 348,786股（其中，因未投票默认弃权 315,898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
459%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,081,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0140%；反对 1,220,49
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2110%；弃权 348,786股（其中，因未投票默认弃权 315,898股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7749%。
本议案属于股东会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案表决通过。
2、审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 237,451,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3435%；反对 1,220,498股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5106%；弃权 348,786股（其中，因未投票默认弃权 315,898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
459%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,081,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0140%；反对 1,220,49
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2110%；弃权 348,786股（其中，因未投票默认弃权 315,898股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7749%。
本议案属于股东会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案表决通过。
3、审议并通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》
表决情况：同意 237,451,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3435%；反对 1,220,498股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5106%；弃权 348,786股（其中，因未投票默认弃权 315,898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
459%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,081,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0140%；反对 1,220,49
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2110%；弃权 348,786股（其中，因未投票默认弃权 315,898股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7749%。
本议案表决通过。
4、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 237,451,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3435%；反对 1,220,498股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5106%；弃权 348,786股（其中，因未投票默认弃权 315,898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
459%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,081,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0140%；反对 1,220,49
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2110%；弃权 348,786股（其中，因未投票默认弃权 315,898股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7749%。
本议案属于股东会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案表决通过。
5、审议并通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意 237,451,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3433%；反对 1,220,498股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5106%；弃权 349,246股（其中，因未投票默认弃权 315,898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
461%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,080,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0117%；反对 1,220,49
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2110%；弃权 349,246股（其中，因未投票默认弃权 315,898股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7773%。
本议案表决通过。
6、审议并通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 238,517,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7892%；反对 153,640股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0643%；弃权 350,246股（其中，因未投票默认弃权 316,898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.146
5%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,146,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4358%；反对 153,640
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7819%；弃权 350,246股（其中，因未投票默认弃权 316,898股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7824%。
本议案表决通过。
7、审议并通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 238,516,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7889%；反对 154,240股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0645%；弃权 350,386股（其中，因未投票默认弃权 316,898股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.146
6%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,145,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4320%；反对 154,240
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7849%；弃权 350,386股（其中，因未投票默认弃权 316,898股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7831%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王力、廖亚娇
3、律师见证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/6c8a87b7-0281-4b18-b14f-4a87e9405f30.PDF
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2025-06-16 16:46│中科江南（301153）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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中科江南（301153）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/fb9160dd-cc0f-47f1-b2dd-e54254e27707.PDF
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2025-05-26 19:44│中科江南（301153）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告
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特别提示：
本次股东会中提案 1.00表决通过是提案 2.00和 4.00表决结果生效的前提。
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定于 2025 年 6月 16日（星期一）召开公
司 2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经 2025 年 5月 26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025年第二次临时股东
会。本次会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 16日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 16日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月 16 日（星期一）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决: 股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 6月 10日（星期二）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 6月 10日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路 68号紫金大厦 15层会议室。
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
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