最新提示☆ ◇301105 鸿铭股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.1886│ -0.0666│ 0.0807│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 16.6911│ 16.8112│ 16.9362│ 16.8556│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1300│ -0.4000│ 0.4800│ -1.1500│
│实际流通A股(万股) │ 1643.75│ 1643.75│ 1643.75│ 1643.75│
│限售流通A股(万股) │ 3356.25│ 3356.25│ 3356.25│ 3356.25│
│总股本(万股) │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
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│●最新公告:2026-02-06 18:29 鸿铭股份（301105）：2026年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-30 18:04 鸿铭股份：预计2025年全年归属净利润亏损1200万元至1800万元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-31 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-1800万元至-1200万元，与上年同期相比变动幅度为-80.53%至-20.35%。 │
│扣非后净利润-2400.00万元至-1600.00万元，与上年同期相比变动幅度为-64.04%--9.36%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):13501.80 同比增(%):-13.93；净利润(万元):-943.25 同比增(%):-340.72 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-01-30,公司股东户数3888,减少0.44% │
│●股东人数:截止2026-01-20,公司股东户数3905,减少3.39% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-02-02投资者互动:最新4条关于鸿铭股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-02-06召开2026年2月6日召开2次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-06-30 解禁数量:3018.75(万股) 占总股本比:60.38(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
集研发、生产和销售于一体的包装专用设备
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2950│ 0.2510│ 0.1260│ 0.7540│
│每股未分配利润(元) │ 4.9540│ 5.0761│ 5.2233│ 5.1427│
│每股资本公积(元) │ 10.2413│ 10.2377│ 10.2155│ 10.2155│
│营业收入(万元) │ 13501.80│ 9269.97│ 4681.08│ 20136.59│
│利润总额(万元) │ -1434.06│ -532.05│ 401.28│ -1290.65│
│归属母公司净利润(万) │ -943.25│ -332.93│ 403.34│ -977.09│
│净利润增长率(%) │ -340.72│ -166.86│ -7.18│ 41.75│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.1886│ -0.0666│ 0.0807│
│2024 │ -0.2000│ 0.0784│ 0.0996│ 0.0869│
│2023 │ -0.3400│ 0.0252│ 0.0401│ 0.0268│
│2022 │ 1.0498│ 1.1889│ 1.0816│ 0.5041│
│2021 │ 1.7865│ 1.3200│ 1.0200│ ---│
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【2.互动问答】
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│02-02 │问：你好，作为贵公司的中小投资者，截止1月30日的股东人数是多少人，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2026年1月30日公司股东数为3,888户，感谢您的关注！ │
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│02-02 │问：请问截止1月31日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2026年1月30日公司股东数为3,888户，感谢您的关注！ │
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│02-02 │问：请问2026年1月30日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2026年1月30日公司股东数为3,888户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-02 │问：您好，请问截止1月底最新的股东人数是多少望告知一下，万分感谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2026年1月30日公司股东数为3,888户，感谢您的关注！ │
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│01-21 │问：你好，作为贵公司的中小投资者，截止1月20日的股东人数是多少人，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2026年1月20日公司股东数为3,905户，感谢您的关注！ │
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│01-21 │问：您好，请问截止1月20日最新的股东人数是多少望告知一下，万分感谢！提前预祝新年快乐 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2026年1月20日公司股东数为3,905户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-21 │问：尊敬的董秘你好，请问截止到1月20日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2026年1月20日公司股东数为3,905户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-21 │问：请问2026年1月20日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2026年1月20日公司股东数为3,905户，感谢您的关注！ │
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│01-15 │问：请问公司和日本东海特殊钢金属株式会社有合作吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至目前，公司和日本东海特殊钢金属株式会社尚无合作。感谢您对公司的关注！ │
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│01-14 │问：请问公司近两年的海外业务如何，与哪些国家建立了合作关系 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司近两年海外业务呈现良好的增长态势，且盈利能力显著提升。具体内容详见公司披露│
│ │的定期报告。公司与欧美及亚洲多个国家建立了合作关系，主要集中在越南、印度、美国、印度尼西亚等国家。公│
│ │司将持续努力，积极拓展相关市场。感谢您对公司的关注！ │
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│01-12 │问：你好，作为贵公司的中小投资者，截止1月9日的股东人数是多少人，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2026年1月9日公司股东数为4,042户，感谢您的关注！ │
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│01-12 │问：请问截至2026年1月9日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2026年1月9日公司股东数为4,042户，感谢您的关注！ │
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│01-10 │问：您好，请问截止1月9日收盘最新的股东人数是多少望告知一下，万分感谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2026年1月9日公司股东数为4,042户，感谢您的关注！ │
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│01-10 │问：请问公司截至2026年1月9日的股东人数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2026年1月9日公司股东数为4,042户，感谢您的关注！ │
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│01-07 │问：尊敬的董秘您好，公司上市已满三年，公司宁波祺颂两家股东持有的股票是否已经上市流通作为实控人关联方│
│ │若减持股份是否应遵循相关规定提前十五个交易日发布减持公告 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，两家股东的合伙人均为公司实际控制人及一致行动人，根据《关于相关股东延长股份锁定│
│ │期的公告》（2023-003），相关股份在原锁定期基础上自动延长6个月至2026年6月30日，因此该部分股份实际尚未│
│ │上市流通。若该股东后续涉及减持，需要遵守此前的减持承诺和相关法律法规的规定，作为合并持有5%以上股份股│
│ │东，若通过集中竞价、大宗交易方式减持股份需要提前十五个交易日预披露。公司将提醒并督促相关股东严格遵守│
│ │减持规则要求和首发时作出的承诺，感谢您的关注，谢谢 │
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【3.最新公告】
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2026-02-06 18:29│鸿铭股份（301105）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年2月6日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2026年2月6日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会
5、主持人：董事长金健先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权的股份合计为 33,567,303股，占广东鸿铭智
能股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 50,000,000股的 67.1346%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决
权的公司股份数合计为 33,562,503股，占公司有表决权股份总数 50,000,000 股的 67.1250%；通过网络投票的股东共 8人，代表有表
决权的公司股份数合计为 4,800 股，占公司有表决权股份总数 50,000,000 股的0.0096%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 8人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,800 股，占公司
有表决权股份总数50,000,000股的 0.0096%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权股份
总数 50,000,000股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 8人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,800股，占公司有表决权股份总数
50,000,000股的 0.0096%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票制选举金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之时起计算。表
决结果如下：
1.01 选举金玺为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意33,563,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.9878%；中小股东总表决情况：同意709股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例14.7708%。
金玺当选为第四届董事会非独立董事。
1.02 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意33,563,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.9878%；中小股东总表决情况：同意709股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例14.7708%。
王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。
1.03 选举刘江为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意33,563,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.9878%；中小股东总表决情况：同意709股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例14.7708%。
刘江当选为第四届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票制选举钟水东、左英魁、朱智伟为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之时起计算。
表决结果如下：
2.01 选举钟水东为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意33,563,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.9878%；中小股东总表决情况：同意709股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例14.7708%。
钟水东当选为第四届董事会独立董事。
2.02 选举左英魁为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意33,563,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.9878%；中小股东总表决情况：同意709股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例14.7708%。
左英魁当选为第四届董事会独立董事。
2.03 选举朱智伟为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意33,563,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.9878%；中小股东总表决情况：同意709股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例14.7708%。
朱智伟当选为第四届董事会独立董事。
四、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（深圳）律师事务所律师：孙冬松、陈宇
2、律师见证结论意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律
、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京植德（深圳）律师事务所关于广东鸿铭智能股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/2a78147b-7f0c-40bd-aefc-b733f2bb5102.PDF
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2026-02-06 18:29│鸿铭股份（301105）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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植德深（会）字[2026]0002 号
二〇二六年二月
深圳市南山区海德三道 1236号大成基金总部大厦 16楼 邮编：518052
16th Floor, DaCheng Fund Headquarters BuildingNo. 1236 Haide Third Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C.
电话（Tel）: 0755-33257500 传真（Fax）: 0755-33257555
www.meritsandtree.com北京植德（深圳）律师事务所
关于广东鸿铭智能股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
植德深（会）字[2026]0002 号致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司）
北京植德（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（
以下简称“本次会议”）。本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《
证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见
书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026 年 1 月 22 日在公司指
定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了《广东鸿铭智能股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“
会议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的
对象、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席本次会议
，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 2月 6日在广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7号九楼会议室如期召开，由贵公司董事长金健先生
主持。
本次会议网络投票时间为 2026年 2月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 6日上午 9:15至下午 1
5:00期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召
集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（
股东代理人）合计 12 人，代表股份33,567,303股，占贵公司有表决权股份总数的 67.1346%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司的董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和
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