最新提示☆ ◇301105 鸿铭股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0666│ 0.0807│ -0.2000│ 0.0784│
│每股净资产(元) │ 16.8112│ 16.9362│ 16.8556│ 17.1079│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4000│ 0.4800│ -1.1500│ 0.4600│
│实际流通A股(万股) │ 1643.75│ 1643.75│ 1643.75│ 1643.75│
│限售流通A股(万股) │ 3356.25│ 3356.25│ 3356.25│ 3356.25│
│总股本(万股) │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
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│●最新公告:2025-09-15 18:52 鸿铭股份（301105）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-03 16:20 鸿铭股份(301105)2025年9月3日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):9269.97 同比增(%):-13.35；净利润(万元):-332.93 同比增(%):-166.86 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数6092,减少1.46% │
│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数6182,减少8.95% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-11投资者互动:最新3条关于鸿铭股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-12-30 解禁数量:337.50(万股) 占总股本比:6.75(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-06-30 解禁数量:3018.75(万股) 占总股本比:60.38(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
集研发、生产和销售于一体的包装专用设备生产。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2510│ 0.1260│ 0.7540│ 0.7030│
│每股未分配利润(元) │ 5.0761│ 5.2233│ 5.1427│ 5.4164│
│每股资本公积(元) │ 10.2377│ 10.2155│ 10.2155│ 10.1977│
│营业收入(万元) │ 9269.97│ 4681.08│ 20136.59│ 15686.09│
│利润总额(万元) │ -532.05│ 401.28│ -1290.65│ 371.55│
│归属母公司净利润(万) │ -332.93│ 403.34│ -977.09│ 391.84│
│净利润增长率(%) │ -166.86│ -7.18│ 41.75│ 211.48│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0666│ 0.0807│
│2024 │ -0.2000│ 0.0784│ 0.0996│ 0.0869│
│2023 │ -0.3400│ 0.0252│ 0.0401│ 0.0268│
│2022 │ 1.0498│ 1.1889│ 1.0816│ 0.5041│
│2021 │ 1.7865│ 1.3200│ 1.0200│ ---│
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【2.互动问答】
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│09-11 │问：尊敬的董秘你好，请问截止到9月10日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年9月10日公司股东数为6,092户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：请问截止2025年9月10日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年9月10日公司股东数为6,092户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：请问公司9月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年9月10日公司股东数为6,092户，感谢您的关注！ │
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│09-02 │问：尊敬的董秘你好，请问截止到8月29日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年8月29日公司股东数为6,182户，感谢您的关注！ │
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│09-01 │问：您好，请问截至2025年8月底，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年8月29日公司股东数为6,182户，感谢您的关注！ │
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│09-01 │问：尊敬的董秘你好，请问截止到8月29日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年8月29日公司股东数为6,182户，感谢您的关注！ │
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│08-26 │问：尊敬的董秘你好，请问截止到8月20日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年8月20日公司股东数为6,790户，感谢您的关注！ │
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│08-18 │问：尊敬的董秘你好，请问截止到8月8日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年8月8日公司股东数为7,347户，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-15 18:52│鸿铭股份（301105）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2025年9月15日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会
5、主持人：董事长金健先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 33人，代表有表决权的股份合计为 33,614,810股，占广东鸿铭
智能股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 50,000,000股的 67.2296％。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有
表决权的公司股份数合计为 33,562,503股，占公司有表决权股份总数 50,000,000股的 67.1250%；通过网络投票的股东共 29人，代表
有表决权的公司股份数合计为 52,307 股，占公司有表决权股份总数 50,000,000 股的 0.1046％。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 29人，代表有表决权的公司股份数合计为 52,307 股，占
公司有表决权股份总数50,000,000股的 0.1046％。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决
权股份总数 50,000,000股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 29人，代表有表决权的公司股份数合计为 52,307股，占公司有表决权
股份总数 50,000,000股的 0.1046％。
（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意33,593,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9358%；反对19,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0574％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。中小股东总表决情况：
同意30,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7054%；反对19,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的36.8975％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3971％
。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意33,592,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9343％；反对19,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0574％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意30,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7495%；反对19,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的36.8975％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3530％
。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意33,592,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9343％；反对19,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0574％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意30,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7495%；反对19,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的36.8975％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3530％
。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意33,593,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9358%；反对19,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0574％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意30,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7054%；反对19,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的36.8975％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.397
1％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意33,592,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9343％；反对19,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0574％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意30,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7495%；反对19,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的36.8975％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.353
0％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意33,592,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9343％；反对19,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0589％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意30,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7495%；反对19,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的37.8534％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.397
1％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意33,592,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9343％；反对19,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0574％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意30,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7495%；反对19,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的36.8975％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.353
0％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（八）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意33,593,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9358%；反对19,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0574％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意30,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7054%；反对19,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的36.8975％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.397
1％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（深圳）律师事务所律师：孙冬松、陈宇
2、律师见证结论意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律
、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
五、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京植德（深圳）律师事务所关于广东鸿铭智能股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/2f576685-6f8c-4f79-b390-cd4781e71dde.PDF
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2025-09-15 18:52│鸿铭股份（301105）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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鸿铭股份（301105）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/9940942b-2744-45a0-8539-ce799b6a510e.PDF
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2025-09-15 18:52│鸿铭股份（301105）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》等有关规定，为保证广东
鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于2025年9月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审
议，一致同意选举夏永阳为公司第三届董事会职工代表董事。
现根据《公司章程》规定及公司职工代表大会选举情况，夏永阳先生由原公司第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职
工代表董事，任期至公司第三届董事会届满之日止，公司第三届董事会构成人员保持不变。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/60ef3ce5-0e65-4c91-a019-069a5277d9ee.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-03 16:20│鸿铭股份(301105)2025年9月3日投资者关系活动主要内容
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1.请介绍公司2025年上半年的整体经营情况以及业绩下滑的主要原因？
答:尊敬的投资者，您好!公司2025年上半年营业收入达9269.97万元，较去年同期减少13.35%;归属于上市公司股东的净利润为-332
.92万元，较去年同期有所下滑。业绩下滑主要源于宏观经济环境变化导致下游客户投资趋于保守，订单需求有所延后；行业竞争白热
化，部分产品毛利率面临压力等，具体原因详见公司半年报。感谢您的关注！
2.公司目前在行业的市场地位如何？是否可以与国际品牌竞争？
答:尊敬的投资者您好，公司多年来扎根于包装专用设备行业，通过多年稳定的产品品质赢得了国内外众多印刷包装企业的认可。
公司在与国际厂商的竞争中，公司产品的某些指标已经超过国际竞争对手。公司将来会不断加大研发投入，不断扩大与竞争对手的竞争
优势，为投资者创造更大的价值。感谢您的关注！
3.资产重组的意向金是否已退还？
答:尊敬的投资者，您好！根据公司于2025年7月17日披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》，公司已要求交易对方退还全部
意向金。截至目前，该笔1,510万元意向金已全额退回至公司账户。感谢您的关注！
4.公司对内销业务的展望？
答:尊敬的投资者，您好。面对越来越激烈的行业竞争和消费者更趋理性的消费观念，公司将坚持产品创新的根本战略、持续推动
渠道变革、加强对核心业务的资源投入、优化产品和价格组合等措施，保持自身的行业领先地位。感谢您的关注！
5.在成本控制方面采取了哪些有效措施？
答:尊敬的投资者您好，降本增效是公司近年工作的重点之一。公司坚持成本管控、效益为先，持续优化资源配置，通过研发、采
购、生产、销售等环节的优化、加强预算管理、建设智能化生产线引入自动化设备，加强技能岗位人员培训等方式不断提高生产和运营
效率，进一步实施降本增效的管理措施。感谢您的关注！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-03/1224635916.PDF
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2025-08-29 06:43│鸿铭股份（301105）2025年中报简析：净利润同比下降166.86%
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鸿铭股份2025年中报显示，公司营收9269.97万元，同比下降13.35%；归母净利润亏损332.93万元，同比下滑166.86%。第二季度营
收4588.89万元，同比下降23.52%，净利亏损736.26万元，同比下滑1261.79%。毛利率、净利率分别降至28.62%和-3.64%，三费合计183
2.38万元，占营收比19.77%。每股收益-0.07元，经营性现金流同比降57.46%。尽管ROIC中位数达16.16%，但上市以来两次亏损，生意
模式脆弱。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900007316.shtml
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2025-08-28 02:31│图解鸿铭股份中报：第二季度单季净利润同比下降1261.79%
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鸿铭股份2025年中报显示，公司主营收入9269.97万元，同比下降13.35%；归母净利润亏损332.93万元，同比下滑166.86%；扣非净
利润亏损596.28万元，降幅达248.48%。第二季度单季收入4588.89万元，同比下滑23.52%；归母净利润亏损736.26万元，同比下滑1261
.79%；扣非净利润亏损894.11万元，同比恶化4127.5%。公司负债率仅9.72%，财务费用为负142.86万元，投资收益214.83万元，毛利率
28.62%。整体业绩持续承压，亏损显著扩大。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800001961.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-05-23 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-4.33 成交量(万股):746.16 成交额(万元):30088.73
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│ 买入前五营业部 │
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