最新提示☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-24股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3400│ 0.1600│ 0.0827│
│每股净资产(元) │ ---│ 20.0481│ 19.8148│ 20.2574│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.7000│ 0.8000│ 0.4100│
│实际流通A股(万股) │ 2894.74│ 1834.74│ 1834.74│ 1834.74│
│限售流通A股(万股) │ 3000.00│ 4060.00│ 4060.00│ 4060.00│
│总股本(万股) │ 5894.74│ 5894.74│ 5894.74│ 5894.74│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-12-12 18:02 天益医疗（301097）：第四届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-20 11:40 天益医疗(301097)子公司血液透析浓缩物取得产品注册证书(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):38705.14 同比增(%):24.14；净利润(万元):2009.41 同比增(%):216.81 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-05-15 除权派息日:2025-05-16 │
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│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数5135,减少1.36% │
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数5206,减少8.49% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-11投资者互动:最新1条关于天益医疗公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 吴志敏 截至2024-10-11累计质押股数：720.00万股 占总股本比：12.21% 占其持股比:25.71% │
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【主营业务】
血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按10-24股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.5730│ 0.5410│ 0.7620│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 5.9897│ 5.8097│ 6.2851│
│每股资本公积(元) │ ---│ 13.4992│ 13.4736│ 13.4354│
│营业收入(万元) │ ---│ 38705.14│ 22731.64│ 9851.26│
│利润总额(万元) │ ---│ 2249.41│ 964.93│ 508.07│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2009.41│ 948.32│ 487.61│
│净利润增长率(%) │ ---│ 216.81│ -35.23│ -9.81│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3400│ 0.1600│ 0.0827│
│2024 │ -0.0100│ 0.1100│ 0.3000│ 0.0917│
│2023 │ 1.0800│ 1.0400│ 0.8900│ 0.2345│
│2022 │ 1.5500│ 1.6100│ 0.8500│ 0.2000│
│2021 │ 1.7700│ 1.2800│ 0.6000│ 0.2600│
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【2.互动问答】
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│12-11 │问：您好，贵公司截止目前股东户数为多少 │
│ │ │
│ │答：你好，截至2025年12月10日，公司股东数为5,135户，谢谢 │
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│11-22 │问：你好董秘，看到贵司在11月5日发布公告，公司于近日收到欧盟医疗器械法规（MDR）认证证书，认证产品包括│
│ │体外循环血路、喂食注射器及动静脉穿刺器。今天又看到在国内取得血液透析浓缩物获医疗器械注册证，请问天益│
│ │在欧盟有进行血液透析浓缩物获医疗器械的认证吗未来会进行认证吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前已申请在欧盟进行血液透析浓缩物获医疗器械的认证，如有阶段性成果公司将及时进行披露，│
│ │谢谢 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-22 │问：董秘您好，截止至2025年11月20日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：你好，截至2025年11月20日，公司股东数为5,206户，谢谢 │
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【3.最新公告】
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2025-12-12 18:02│天益医疗（301097）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 9日以电话、短信、电子邮件
等方式向公司全体董事发出。会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，审议结果如下：
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举吴志敏先生为公司第四届董事会董事长。董事长任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案》
同意选举刘起贵先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人），同意选举郑一峰女士、章定表先生担任公司第四届董
事会审计委员会委员。其中刘起贵先生为会计专业人士。审计委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止，具体表决结果如下：
2.01 选举刘起贵先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.02 选举郑一峰女士担任公司第四届董事会审计委员会委员
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.03 选举章定表先生担任公司第四届董事会审计委员会委员
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
3、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会战略发展委员会成员的议案》
同意选举吴志敏先生担任公司第四届董事会战略发展委员会主任委员（召集人），同意选举江厚佳先生、章定表先生担任公司第四
届董事会战略发展委员会委员。战略发展委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果
如下：
3.01 选举吴志敏先生担任公司第四届董事会战略发展委员会主任委员（召集人）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.02 选举江厚佳先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.03 选举章定表先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
4、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案》
同意选举章定表先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人），同意选举郑一峰女士、吴志敏先生担任公司第四届董
事会提名委员会委员。提名委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：
4.01 选举章定表先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4.02 选举郑一峰女士担任公司第四届董事会提名委员会委员
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4.03 选举吴志敏先生担任公司第四届董事会提名委员会委员
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
5、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》同意选举刘起贵先生担任公司第四届董事会薪酬与考
核委员会主任委员（召集人），同意选举章定表先生、张重良先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委
员任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：
5.01 选举刘起贵先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5.02 选举章定表先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5.03 选举张重良先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
6、逐项审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
同意聘任吴志敏先生为公司总经理；同意聘任李孟良先生为公司董事会秘书。总经理和董事会秘书任期为本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：
6.01 聘任吴志敏先生为公司总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6.02 聘任李孟良先生为公司董事会秘书
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
7、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任吴斌先生、潘芳女士、张重良先生、张定安先生、邵科杰先生、李孟良先生为公司副总经理；同意聘任邵科杰先生为公司
财务总监。副总经理和财务总监任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，，具体表决结果如下：
7.01 聘任吴斌先生为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7.02 聘任潘芳女士为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7.03 聘任张重良先生为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7.04 聘任张定安先生为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7.05 聘任邵科杰先生为公司副总经理、财务总监
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7.06 聘任李孟良先生为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任张重良先生为公司内审部负责人。内审部负责人任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/35331fe9-869a-4c10-af5f-cfc8a8744f7c.PDF
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2025-12-12 18:02│天益医疗（301097）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12月 5日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届职工代表
董事；2025 年 12月 5日公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举
第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第四届非独立董事、独立董事，同时，因监事会改革，公司将不再设置监事会；2025
年 12月 12 日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会审
计委员会成员的议案》、《关于选举第四届董事会战略发展委员会成员的议案》、《关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案》、
《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、
财务总监的议案》以及《关于聘任公司内审部负责人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、各董事会专门委员会成员，同时
聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及内审部负责人；现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员以及其他人员具
体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1. 董事长：吴志敏先生
2. 职工代表董事：张重良先生
3. 董事会其他成员：吴斌先生、江厚佳先生、刘起贵先生（独立董事、会计专业人士）、郑一峰女士（独立董事）、章定表先生
（独立董事）
4. 董事会专门委员会成员：
（1）审计委员会
主任委员（召集人）：刘起贵先生（独立董事，会计专业人士）
委员：郑一峰女士（独立董事）、章定表先生（独立董事）
（2）战略发展委员会
主任委员（召集人）：吴志敏先生
委员：江厚佳先生、章定表先生（独立董事）
（3）提名委员会
主任委员（召集人）：章定表先生（独立董事）
委员：郑一峰女士（独立董事）、吴志敏先生
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：刘起贵先生（独立董事）
委员：章定表先生（独立董事）、张重良先生
公司第四届董事会任期三年，职工代表董事任期自职工代表大会决议通过之日起生效，其他非职工代表董事任期自股东会决议通过
之日起生效。
二、聘任高级管理人员和其他人员情况
1. 总经理：吴志敏先生
2. 副总经理：吴斌先生、张重良先生、潘芳女士、张定安先生、邵科杰先生、李孟良先生
3. 董事会秘书：李孟良先生
4. 财务总监：邵科杰先生
5. 内审部负责人：张重良先生
上述人员（简历见附件）任期与公司第四届董事会一致。
董事会秘书的联系方式如下：
董事会秘书
姓名 李孟良
办公电话 0574-55011010
传真号码 0574-88498396
电子邮箱 limengliang@tianyinb.com
邮政编码 315121
办公地址 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号
宁波天益医疗器械股份有限公司
证券部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/069264e3-711d-4044-be62-d69b46a0bcc4.PDF
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2025-12-05 19:10│天益医疗（301097）：天益医疗-2025年第三次临时股东会法律意见书
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天益医疗（301097）：天益医疗-2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f090f573-30b5-414a-a3e7-5d37baa781b9.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-20 11:40│天益医疗(301097)子公司血液透析浓缩物取得产品注册证书
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天益医疗子公司天益药业获国家药监局颁发血液透析浓缩物注册证，产品包括A液（含氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸
及透析用水）和联机B干粉（碳酸氢钠），采用冰醋酸缓冲、中钙配方。该产品以A液+B粉联机干粉形式上市，融合浓缩液与联机干粉优
势，更契合个性化临床需求。注册证获批进一步完善公司产品线，增强综合竞争力。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1371431.html
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2025-11-05 12:09│天益医疗(301097)相关产品获得欧盟MDR认证
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天益医疗（301097.SZ）近日获欧盟医疗器械法规（MDR）认证，认证产品包括体外循环血路、喂食注射器及动静脉穿刺器等。此次
认证取代原有MDD认证，表明公司产品符合欧盟最新法规要求，具备在欧盟市场合法销售的资格，将有力推动其在海外市场的推广与销
售。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1365419.html
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2025-10-28 06:11│天益医疗（301097）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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天益医疗2025年三季报显示，营业总收入达3.87亿元，同比增24.14%；归母净利润2009.41万元，同比大增216.81%，单季度净利润
达1061.09万元，同比增227.86%。毛利率38.39%，同比升10.01%；净利率5.4%，同比飙升574.83%。三费占比20.26%，同比下降8.29%。
每股收益0.34元，同比增209.09%。但经营性现金流同比降41.09%，近3年均值/流动负债仅19.07%，有息负债率30.73%，需关注现金流
与债务风险。
https://stock.stockstar.com/RB2025102800006716.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-10-27 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):667.98 成交额(万元):36390.81
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 │ 1703.16│ 0.00│
│华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 │ 1605.79│ 0.00│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 1504.97│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 1209.78│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 │ 1074.30│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│浙商证券股份有限公司江西分公司 │ 0.00│ 3252.46│
│国盛证券有限责任公司吉安新干金川南大道证券营业部 │ 0.00│ 3066.81│
│中山证券有限责任公司东莞钱屋街证券营业部 │ 0.00│ 1272.77│
│国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 │ 35.15│ 1034.81│
│国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 │ 1.09│ 975.02│
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【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券
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