最新提示☆ ◇301082 久盛电气 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-28股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.0292│ -0.1600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.4989│ 4.5282│ 4.7747│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -0.6500│ -3.3600│ 1.8600│
│实际流通A股(万股) │ 20923.15│ 9146.35│ 9146.35│ 9511.41│
│限售流通A股(万股) │ 1707.77│ 13484.57│ 13484.57│ 13119.51│
│总股本(万股) │ 22630.92│ 22630.92│ 22630.92│ 22630.92│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-20 00:00 久盛电气（301082）：第六届董事会第五次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-11 20:48 久盛电气(301082)：副总经理方纯兵拟减持不超12.86万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):47076.69 同比增(%):24.01；净利润(万元):-661.93 同比增(%):-203.51 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数19123,增加27.19% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数32686,增加70.93% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-09投资者互动:最新3条关于久盛电气公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-11公告，副总经理2025-07-03至2025-10-02通过集中竞价拟减持小于等于12.86万股,占总股本0.06% │
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│●股东大会:2025-07-07召开2025年7月7日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-28股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1990│ -1.2440│ -0.2320│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.3362│ 1.3654│ 1.6120│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.9006│ 1.9006│ 1.9006│
│营业收入(万元) │ ---│ 47076.69│ 191121.04│ 137896.82│
│利润总额(万元) │ ---│ -966.88│ -4670.79│ 1874.00│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -661.93│ -3556.47│ 2022.70│
│净利润增长率(%) │ ---│ -203.51│ -170.18│ -63.28│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0292│
│2024 │ -0.1600│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0283│
│2023 │ 0.2200│ 0.2400│ 0.2300│ 0.0300│
│2022 │ 0.4900│ 0.3900│ 0.3000│ 0.1700│
│2021 │ 0.6900│ 0.5700│ 0.3400│ 0.0900│
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【2.互动问答】
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│06-09 │问：近期关于发展电的政策非常多，公司的主营业务是否能享受到政策红利，近期公司股价大幅波动，股东是否有│
│ │减持 │
│ │ │
│ │答：您好，公司发展离不开政策红利，公司业务发展良好。公司未发现实控人及董监高有违规减持行为。谢谢！ │
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│06-09 │问：股东大会开完这么久了，什么时候分红，截止6.9日股东有多少人 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会在规定期限内按股东大会决议方案实施分红，具体日期请留意公司公告。谢谢。 │
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│06-09 │问：贵公司东西南物理实验室有没有合作关系 │
│ │ │
│ │答：您好，公司与您指的实验室没有合作关系。谢谢 │
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│05-28 │问：董秘，你好！可控核聚变商业化进程加速，请问公司有为核聚变实验堆提供特种电缆吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司近期没有为核聚变实验堆提供特种电缆。谢谢。 │
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│05-28 │问：公司生产的电缆有应用到可控核聚变领域的资质吗公司目前在可控核聚变领域还有产品在应用吗公司2025年一│
│ │季度同比营收增长，利润降低是材料成本提高的原因吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司近期只有少量产品提供给国内某些核研究院所，并未有产品直接用于核聚变项目。公司历年一季度│
│ │由于受春节影响，基数较小，所以同比会波动较大，公司经营正常。谢谢。 │
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│05-28 │问：董秘您好，贵公司在核聚变领域和哪些科研所有合作提供了哪些技术帮助 │
│ │ │
│ │答：您好！公司主营特种防火类电缆。在多年发展过程中，积累了可用于耐高温、抗幅射等特种领域电缆的研发技│
│ │术。并在核电领域中有一些应用，但并未形成规模市场，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-20 00:00│久盛电气（301082）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议
通知已于 2025 年 6 月 13日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事
7人，实际出席董事 7人。全体董事均亲自出席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟
对《公司章程》相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公
告》。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
2.01审议通过《修订<股东会议事规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
2.02审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
2.03审议通过《修订<董事会审计委员会议事规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.04审议通过《修订<董事会提名委员会议事规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.05审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.06审议通过《修订<董事会战略与决策委员会议事规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.07审议通过《修订<独立董事工作制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.08审议通过《修订<董事会秘书工作规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.09审议通过《修订<总经理工作规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.10审议通过《修订<内部审计制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.11审议通过《修订<信息披露与投资者关系管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.12审议通过《修订<对外担保管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
2.13审议通过《修订<对外投资管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.14审议通过《修订<关联交易规则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
2.15审议通过《修订<募集资金管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.16审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.17审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.18审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
2.19审议通过《修订<舆情管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.20审议通过《修订<印章使用管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.21审议通过《制定<防范大股东及其关联方资金占用制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.22审议通过《制定<货币资金管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.23审议通过《制定<子公司管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.24审议通过《制定<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.25审议通过《制定<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>》。表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.26审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.27审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.28审议通过《制定<对外信息报送和使用管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.29审议通过《制定<累积投票制实施细则>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会。
2.30审议通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项治理制度。
3、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 2 票
关联董事张建华、张哲烨回避表决。
董事会认为：接受控股股东财务资助暨关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有
利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。
4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
久盛电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/1fddc8c1-f6cb-4c6a-bea8-da0d4e8a6e6b.PDF
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2025-06-20 00:00│久盛电气（301082）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理
人员实际离职等情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公
司收到通知之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。
第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，
履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会之日自动离职。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董
事职务。
第六条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起30日内确定新的法定代表人。
第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
第八条 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。第九条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之
一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事及高级管理人员在离职生效后5个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资
产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署相关文件。
第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第十二条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行
方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十三条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。其对公司
商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。董事负有的其他义务的持续期间，聘任合同未作规定的，应
当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任职期间因执行
职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十四条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，离职董事、高级管理人员的持股变动应
遵守以下规定：
（一）在离职后6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）在就任时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的
25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
第十五条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第五章 责任追究机制
第十六条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应当制定对该等人员
的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十七条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影
响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度若与届时有
效的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/fd162e7e-8dbd-4ef3-8088-fd623604cca1.PDF
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2025-06-20 00:00│久盛电气（301082）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
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久盛电气（301082）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/0d1a86a2-3390-4f3f-81e3-0ee70877f2ab.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-1
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