最新提示☆ ◇301062 上海艾录 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0046│ -0.2800│ -0.1110│ 0.0070│ 0.0018│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.1282│ 3.1282│ 3.3693│ 3.4841│ 3.5263│ 3.5216│
│加权净资产收益率(%│ -0.1500│ -8.4700│ -3.2000│ 0.1900│ 0.0500│ 4.4200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 31324.34│ 31160.93│ 31160.93│ 31160.93│ 31160.88│ 31015.40│
│限售流通A股(万股) │ 12004.87│ 12066.79│ 12066.79│ 12066.79│ 12066.79│ 12212.17│
│总股本(万股) │ 43329.21│ 43227.72│ 43227.72│ 43227.72│ 43227.67│ 43227.57│
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│●最新公告:2026-05-20 18:44 上海艾录（301062）：第五届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-11 16:46 上海艾录(301062)2026年5月11日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):26834.13 同比增(%):-5.55；净利润(万元):-197.77 同比增(%):-354.11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.5元(含税) │
│●分红:2025-09-30 10派0.4元(含税) 股权登记日:2025-12-04 除权派息日:2025-12-05 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数13924,增加2.19% │
│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数13625,增加0.47% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-12投资者互动:最新1条关于上海艾录公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
工业用纸包装、消费品纸包装、塑料包装、智能包装系统及光伏组件产品的研发、设计、生产、销售以及服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.1210│ 0.2700│ 0.2460│ 0.0980│ 0.0030│ 0.5410│
│每股未分配利润(元)│ 1.0375│ 1.0445│ 1.2573│ 1.3751│ 1.4201│ 1.4183│
│每股资本公积(元) │ 0.8922│ 0.8847│ 0.9025│ 0.8996│ 0.8966│ 0.8937│
│营业收入(万元) │ 26834.13│ 117430.84│ 88176.11│ 58627.86│ 28411.57│ 119063.58│
│利润总额(万元) │ -166.32│ -13388.42│ -5719.96│ -192.60│ -185.76│ 4358.78│
│归属母公司净利润( │ -197.77│ -12267.81│ -4797.34│ 291.54│ 77.83│ 5332.67│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -354.11│ -330.05│ -175.66│ -94.35│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0046│
│2025 │ -0.2800│ -0.1110│ 0.0070│ 0.0018│
│2024 │ 0.1300│ 0.1584│ 0.1300│ 0.0710│
│2023 │ 0.1900│ 0.1290│ 0.0800│ 0.0175│
│2022 │ 0.2700│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0800│
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【2.互动问答】
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│05-12 │问：请问2026年5月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！截至2026年5月8日，公司在册股东（合并融资融券账户）总户数为13,924户。感谢您对│
│ │公司的关注与支持！ │
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│05-06 │问：请问贵公司截至2026年4月30日收盘的股东的户数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！截至2026年4月30日，公司在册股东（合并融资融券账户）总户数为13,625户。感谢您 │
│ │对公司的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-20 18:44│上海艾录（301062）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2026年 5月 20日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 15日通过电讯方式
5. 会议主持人：董事陈雪骐
6. 会议出席人员：陈雪骐、张勤、卢晓贤、戴钰凤、夏尧云、盛立新
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份
有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
现选举陈雪骐女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 1票。
3.回避表决情况：关联董事陈雪骐回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
现聘请陈雪骐女士担任公司总经理一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满时止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 1票。
3.回避表决情况：关联董事陈雪骐回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
现聘请唐洁女士担任公司董事会秘书一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满时止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 0票。3.回避表决情况：无。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
现聘请张勤女士、徐贵云先生、马明杰先生担任公司副总经理一职，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
该 议 案 须 经 逐 项 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成
董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2.议案表决结果：
4-1、《关于聘任张勤女士为公司副总经理的议案》
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 1票。
关联董事张勤回避表决。
4-2、《关于聘任徐贵云先生为公司副总经理的议案》
同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 0票。
4-3、《关于聘任马明杰先生为公司副总经理的议案》
同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 0票。
3.回避表决情况：关联董事回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
现聘请陆春艳女士担任公司财务负责人一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满时止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
现聘请林雨竹先生担任公司证券事务代表一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于换届选举薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：
现选举张勤女士、夏尧云先生、盛立新女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中夏尧云先生、盛立新女士为独立董事；薪
酬与考核委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
经本次董事会选举产生的薪酬与考核委员会委员将一并选举产生薪酬与考核委员会召集人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。
3.回避表决情况：关联董事张勤、夏尧云、盛立新回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于换届选举提名委员会委员的议案》
1.议案内容：
现选举陈雪骐女士、戴钰凤女士、夏尧云先生为第五届董事会提名委员会委员，其中戴钰凤女士、夏尧云先生为独立董事；提名委
员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
经本次董事会选举产生的提名委员会委员将一并选举产生提名委员会召集人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。
3.回避表决情况：关联董事陈雪骐、戴钰凤、夏尧云回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于换届选举战略委员会委员的议案》
1.议案内容：
现选举陈雪骐女士、夏尧云先生、盛立新女士为第五届董事会战略委员会委员候选人，其中夏尧云先生、盛立新女士为独立董事；
战略委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
经本次董事会选举产生的战略委员会委员将一并选举产生战略委员会召集人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。
3.回避表决情况：关联董事陈雪骐、夏尧云、盛立新回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于换届选举审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
现选举戴钰凤女士、夏尧云先生、盛立新女士为第五届董事会审计委员会委员候选人，其中戴钰凤女士、夏尧云先生、盛立新女士
为独立董事；审计委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
经本次董事会选举产生的审计委员会委员将一并选举产生审计委员会召集人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。
3.回避表决情况：关联董事戴钰凤、夏尧云、盛立新回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1．第五届董事会一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6e5efbf1-6549-424b-90d9-68bf2c57922a.PDF
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2026-05-20 18:44│上海艾录（301062）：关于董事、高级管理人员离任的公告
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上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举
产生了 2名非独立董事、3名独立董事，与公司第五届职工代表大会 2026 年第一次全体会议选举产生的 1名职工代表董事共同组成公
司第五届董事会。
2026 年 5月 20 日同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其
召集人，并聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表，因换届完成，原第四届董事会部分董事、公司部分高级管理人员离任，现将
相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员离任情况
1、原第四届董事会非独立董事陈安康先生，因董事会换届离任，不再担任公司董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或
委员职务，同时也不再担任总经理职务，但仍在公司或控股子公司担任其他职务。
2、原第四届董事会非独立董事陈曙先生，因董事会换届离任，不再担任公司董事职务。
3、原第四届董事会非独立董事陆春艳女士，因董事会换届离任，不再担任公司董事职务，但仍在公司担任财务负责人职务。
4、原第四届董事会独立董事陈杰先生，因董事会换届离任，不再担任公司独立董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或
委员职务。
5、原第四届董事会非独立董事陈雪骐女士，因董事会换届完成，不再担任第五届董事会秘书及公司副总经理，但仍担任公司第五
届董事会董事，并被选举任命为第五届董事会董事长及公司总经理。
6、公司换届完成后第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
7、公司董事会对陈安康先生、陈曙先生、陆春艳女士、陈杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
2、2025年年度股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/99923aa2-f614-4c74-86aa-d3852105d523.PDF
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2026-05-20 18:44│上海艾录（301062）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举
产生了 2名非独立董事、3名独立董事，与公司第五届职工代表大会 2026 年第一次全体会议选举产生的 1名职工代表董事共同组成公
司第五届董事会。
2026 年 5月 20 日同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其
召集人，并聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 2名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。具体成员如下：
（一）非独立董事：陈雪骐女士（董事长）、张勤女士
（二）独立董事：戴钰凤女士（会计专业人士）、夏尧云先生、盛立新女士
（三）职工代表董事：卢晓贤女士
董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不
低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
专门委员会名称 成员情况
审计委员会 戴钰凤女士（召集人）、夏尧云先生、盛立新女士
战略委员会 陈雪骐女士（召集人）、夏尧云先生、盛立新女士
提名委员会 戴钰凤女士（召集人）、陈雪骐女士、夏尧云先生
薪酬与考核委员会 夏尧云先生（召集人）、张勤女士、盛立新女士
公司第五届董事会各专门委员会成员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中审计委
员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会
召集人均为独立董事，审计委员会召集人戴钰凤女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：陈雪骐女士
副总经理：张勤女士、徐贵云先生、马明杰先生
财务负责人：陆春艳女士
董事会秘书：唐洁女士
证券事务代表：林雨竹先生
上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历见附件）。
公司董事会秘书唐洁女士及证券事务代表林雨竹先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工
作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 唐洁 林雨竹
联系电话 021-57293030-8507 021-57293030-8507
传真 021-57293004 021-57293004
邮箱 info@ailugroup.com info@ailugroup.com
办公地址 上海市金山区漕廊公路 上海市金山区漕廊公路
3588号 3588号
五、董事届满离任情况
本次董事会换届完成后，原非独立董事陈安康先生、陈曙先生、陆春艳女士不再担任公司董事职务，也不在董事会下属委员会担任
召集人或委员职务，但陈安康先生、陆春艳女士仍在公司或控股子公司担任其他职务；本次董事会换届完成后，原独立董事陈杰先生不
再担任公司独立董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务。公司对原非独立董事陈安康先生、陈曙先生、陆春艳女士
，原独立董事陈杰先生在董事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
六、其他说明
公司分别于 2025年 10月 29日及 2025年 11月 20日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议及 2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》：公司自 2025年 11月 20日起不再设监事会或者监事，
公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司
原监事阮丹林女士、胡军林先生、钱慧浩先生自 2025年 11月 20日不再担任监事职务，但仍在公司或控股子公司担任其他职务。公司
对原监事阮丹林女士、胡军林先生、钱慧浩先生在监事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
2、2025年年度股东会决议
3、第四届董事会第十六次会议决议
4、第四届监事会第十五次会
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