最新提示☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0700│ 0.4600│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.1977│ 4.2567│ 4.1844│ 3.9526│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8600│ 1.7100│ 11.1200│ 5.6900│
│实际流通A股(万股) │ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│
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│●最新公告:2025-09-18 16:20 中粮科工（301058）：第三届监事会第四次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-11 16:50 中粮科工(301058)2025年9月11日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):105642.43 同比增(%):18.13；净利润(万元):8433.27 同比增(%):2.23 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
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│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数24906,增加6.15% │
│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数23462,减少6.20% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-15投资者互动:最新1条关于中粮科工公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-10公告，持股5%以上股东及其一致行动人2025-10-10至2026-01-09通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1536│
│.82万股,占总股本3.00% │
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│●股东大会:2025-10-10召开2025年10月10日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
设计咨询、机电工程系统交付和工程承包等专业工程服务业务板块以及设备制造业务板块。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -1.0720│ -0.7510│ 1.0040│ -0.5230│
│每股未分配利润(元) │ 1.2256│ 1.2832│ 1.2110│ 0.9967│
│每股资本公积(元) │ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│
│营业收入(万元) │ 105642.43│ 47353.12│ 265205.72│ 133195.43│
│利润总额(万元) │ 10023.07│ 4187.04│ 25391.99│ 13292.57│
│归属母公司净利润(万) │ 8433.27│ 3696.18│ 23367.14│ 11544.08│
│净利润增长率(%) │ 2.23│ 7.60│ 7.34│ 8.50│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1600│ 0.0700│
│2024 │ 0.4600│ 0.2300│ 0.1600│ 0.0700│
│2023 │ 0.4200│ 0.2100│ 0.1600│ 0.0700│
│2022 │ 0.3300│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0600│
│2021 │ 0.3700│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0400│
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【2.互动问答】
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│09-15 │问：公司机器人进度到那一步了。什么时候能推向市场。有多少机器在手订单。今年应收账款多少没有收回来。增│
│ │加了多少坏账。是否存在财务造假。 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！公司高度重视智能化、数字化发展，公司持续关注粮仓机器人的应用前景，并致力于相关科研│
│ │项目的积极拓展，目前公司粮仓机器人尚处于实地试验阶段。截至2025年6月30日，公司应收账款期末余额为79,19│
│ │0.73万元，较上年末增长2.19%，应收账款增幅低于营业收入增幅；1-6月公司计提信用减值损失299.87万元，资产│
│ │减值损失883.24万元。公司严格按照相关法律、法规，依法履行信息披露义务。感谢您的关注。 │
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│09-11 │问：请问公司9月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！根据相关材料，截至9月10日收盘，公司股东数为24906户。感谢您的关注。 │
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│09-11 │问：您好，请告知9月10日收盘后公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！根据相关材料，截至9月10日收盘，公司股东数为24906户。感谢您的关注。 │
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│09-11 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年9月10日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！根据相关材料，截至9月10日收盘，公司股东数为24906户。感谢您的关注。 │
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│09-01 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年8月29日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！根据相关材料，截至8月29日收盘，公司股东数为23462户。感谢您的关注。 │
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│08-29 │问：您好，新闻宣传的粮食智能体，是否是贵公司的相关技术，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！公司聚焦粮食仓储、加工及冷链物流等主业，通过强化运营效率与精益管理，推动产业智能化│
│ │、绿色化升级。本年度，公司在智能绿色仓储技术、高效节能干燥装备、大宗粮油加工提质增效、生物质资源高值│
│ │化利用等方面取得一批重要突破，为国家粮食智能化、绿色化发展贡献力量。感谢您的关注。 │
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│08-29 │问：您好，贵公司的控温系统是否有应用到数据中心机房等行业，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！目前公司研发的“六面主动控温”等绿色储量技术主要应用于粮食仓储领域，旨在通过“低温│
│ │机组控温控湿+低温冷却壁”等技术，将粮堆温度持久稳定控制在≤15℃，破坏虫霉生长环境，实现粮堆整体均匀 │
│ │低温，品质高度一致。公司将积极探索相关技术的其他应用场景，感谢您的关注。 │
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│08-29 │问：您好，贵公司是否有人工智能相关技术谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！公司聚焦科技创新，致力于打造发展硬实力，一直以来积极开展广泛的专项技术创新研究。公│
│ │司紧密结合行业难点和热点问题进行专项和跨专业研究，致力于加快工艺改进、装备提升及数智化赋能，同时公司│
│ │聚焦智慧仓储、智慧工厂、智慧码头，打造“专业工艺技术+数智化解决方案”的高效交付系统。感谢您的关注。 │
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│08-21 │问：尊敬的董秘您好：请问贵司截止到8月20日的最新股东户数是多少谢谢！并祝贵司越来越好。 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！根据相关材料，截至8月20日收盘，公司股东数为25014户。感谢您的关注。 │
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│08-21 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年8月20日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！根据相关材料，截至8月20日收盘，公司股东数为25014户。感谢您的关注。 │
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│08-19 │问：董秘你好。公司子公司中粮科工（河南）工程有限公司，华商国际工程有限公司。中粮（西安）国际工程有限│
│ │公司。中粮工科检测认证有限公司。。其业务涵盖工程装备制造。检测认证。国际工程服务等。再者贵公司背靠央│
│ │企。有着民企无法比拟的优势不管是在技术资金业务能力方面。贵公司都属于第一方队。请问董秘。公司有这么好│
│ │资源优势。国家近期在雅江电站建设。新藏铁路。四川近期也投资近八千亿进行基础建设。贵司有没有关注或参与│
│ │。 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！公司是粮油食品及冷链物流领域一流的综合性技术服务商及设备制造商，主要为粮油及冷链领│
│ │域的工程项目提供设计咨询、机电工程系统交付等专业化服务。公司暂未参与到雅江电站、新藏铁路建设中，公司│
│ │将持续关注行业动向，结合自身优势，抓住市场机会。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-18 16:20│中粮科工（301058）：第三届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开
。本次会议的通知已于2025年 9月 12日通过电子邮件的方式送达全体监事。
本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席罗克先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法
规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，公司监事会相关制度
相应废止。经与会监事审议，监事会一致同意通过该议案。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1.《第三届监事会第四次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/51b3e16a-151a-4573-af51-255a1e44e508.PDF
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2025-09-18 16:19│中粮科工（301058）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 202
5年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 10月 10日 14:00在本公司会议室召开公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本
次股东会”）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第二次临时股东会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 10日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 10月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。5. 会议的召开方式：本次股
东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6. 股权登记日：2025年 9月 29日。
7. 会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 9月 29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：江苏省无锡市惠河路 186号公司会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打√的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更 √
登记事项的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 √
3.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 √
2. 上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月18日披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3. 议案 1.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4. 上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记事项
1. 登记时间：2025年 10月 9日，9:00-11:30，13:30-17:00。
2. 登记地点：江苏省无锡市惠河路 186号证券事务管理部（董事会办公室）。
3. 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；代理
人出席的，还须持法人授权委托书（见附件三）和出席人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；代理人出席的，还须持有出
席人身份证和授权委托书（见附件三）；
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（
详见附件二），以便登记确认（须在 2025年 10月 9日 17:00前送达或发送至公司）；
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出
示原件。②公司不接受电话登记。③未提前登记的股东及股东代理人无法进入会议现场。
4. 会议联系方式
联系人：杨慧君、江小燕
联系电话：0510-85889593
联系传真：0510-85577756
电子邮箱：dbzlgk@cofco.com
联系地址：江苏省无锡市惠河路 186号证券事务管理部（董事会办公室）
邮政编码：214035
5. 本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6. 出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1. 中粮科工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/13062795-7787-4a7c-93a8-2747419b327e.PDF
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2025-09-18 16:19│中粮科工（301058）：中粮科工董事会审计与风险委员会年报工作规程
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第一条 为了促进中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的规范运作，维护公司整体利益，进一步提高公司信
息披露质量，充分发挥公司董事会审计与风险委员会（以下简称“审计与风险委员会”）在年度报告（以下简称“年报”）编制及披露
过程中的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司年报
编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。
第二条 审计与风险委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认
真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条 审计与风险委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称“年审会计师事务所”）的沟通
和协调工作。
第二章 审计准备工作
第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向审计与风险委员会汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况
，公司财务负责人应当向审计与风险委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计与风险委员会应当对有关重大问题进行实地考
察。
第五条 审计与风险委员会、公司财务负责人与年审会计师事务所协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排。
第六条 公司财务负责人应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审会计师”）进场审计前向审计与风险委员会书面
提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条 在年审会计师进场前，审计与风险委员会应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法
以及本年度的审计重点与年审会计师进行沟通，并评估年审会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性。
第八条 审计与风险委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第三章 审计监督
第九条 审计与风险委员会应在年审会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财
务会计报表，形成书面意见。第十条 审计与风险委员会应当履行会面监督职责。在年审会计师出具初步审计意见后、出具正式审计意
见前，公司应当安排审计与风险委员会委员与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
第十一条 审计与风险委员会应在年度审计报告完成后对其进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计
师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第四章 会计师事务所的聘任
第十二条 审计与风险委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审会计师的从业资格进行
检查。
第十三条 审计与风险委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全
面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十四条 审计与风险委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面
了解和恰当评价，形成意见后提
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