最新提示☆ ◇301055 张小泉 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0900│ 0.1600│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.1279│ 4.1514│ 4.0681│ 4.0178│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2600│ 2.0300│ 3.9200│ 2.7500│
│实际流通A股(万股) │ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│
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│●最新公告:2025-09-15 19:20 张小泉（301055）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-15 15:32 张小泉中报业绩大增背后：核心刀剪具业务增速显著放缓，控制权危机阴云笼罩(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):47198.80 同比增(%):9.80；净利润(万元):2750.20 同比增(%):124.30 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.2元(含税) 股权登记日:2025-07-10 除权派息日:2025-07-11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数7862,减少17.22% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数9498,增加30.83% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-29公告，特定股东、控股股东的一致行动人2025-09-22至2025-12-21通过集中竞价拟减持小于等于140.00万股,│
│占总股本0.92% │
│●拟减持:2025-08-13公告，股东2025-08-19至2025-11-18通过集中竞价拟减持小于等于54.01万股,占总股本0.36% │
│●拟减持:2025-07-08公告，特定股东2025-07-14至2025-10-13通过集中竞价拟减持小于等于98.76万股,占总股本0.65% │
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│●质押占比:控股股东 杭州张小泉集团有限公司 截至2025-06-24累计质押股数：4397.00万股 占总股本比：28.19% 占其持股比:9│
│9.83% │
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【主营业务】
设计、研发、生产、销售和服务于一体的现代生活五金用品制造。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1590│ -0.0890│ 0.6480│ 0.0400│
│每股未分配利润(元) │ 1.1100│ 1.1334│ 1.0502│ 1.0298│
│每股资本公积(元) │ 2.0176│ 2.0176│ 2.0176│ 2.0176│
│营业收入(万元) │ 47198.80│ 22522.93│ 90783.72│ 63588.32│
│利润总额(万元) │ 3337.89│ 1686.35│ 3951.06│ 2955.72│
│归属母公司净利润(万) │ 2750.20│ 1298.67│ 2504.33│ 1720.11│
│净利润增长率(%) │ 124.29│ 69.49│ -0.30│ 85.52│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1800│ 0.0900│
│2024 │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0800│ 0.0500│
│2023 │ 0.1600│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0500│
│2022 │ 0.2700│ 0.2600│ 0.2200│ 0.0800│
│2021 │ 0.6100│ 0.5200│ 0.3800│ 0.2000│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-15 19:20│张小泉（301055）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 15日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月 15 日上午 9:15至2025年 9月 15日下午 15:
00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9号运通网城园区5号楼 13层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张新程先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 26 名，代表有表决权股份95,215,100股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东大
会的股权登记日，公司总股本为 156,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为4,572,324 股，该部分股份不享有表决
权，因此公司有表决权的股份总数为151,427,676股，下同）的 62.8783%。
其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 5 名，代表有表决权股份92,439,600股，占公司有表决权股份总数的 61.0454％；
通过网络投票的股东共 21名，代表有表决权股份 2,775,500股，占公司有表决权股份总数的 1.8329％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 23名，代表有表决权股份7,252,700股，占公司有表决权股份总数的 4.7895%。
其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 2 名，代表有表决权股份4,477,200股，占公司有表决权股份总数的 2.9567％；
通过网络投票的中小股东共 21名，代表有表决权股份 2,775,500股，占公司有表决权股份总数的 1.8329％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。部分董事通过通讯方式出席
了本次股东大会。
4、会议记录人张新程先生现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取差额选举和累积投票方式逐项表决，应选非独立董事 1人，候选人数 2人，具体表决情况及结果如下：
1.01 补选王傲延先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
王傲延先生获得的选举票数为 51,083,900票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 53.6510％。
中小股东总表决情况：
王傲延先生获得的中小投资者选举票数为 7,165,209票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7937％。
1.02 补选王海江先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
王海江先生获得的选举票数为 44,043,710票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 46.2571％。
中小股东总表决情况：
王海江先生获得的中小投资者选举票数为 1票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：王傲延先生当选为公司第三届董事会非独立董事，并同时担任公司第三届董事会战略决策委员会委员职务，任期自本次
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王傲延先生当选第三届董事会非独立董事后，公司董事会成员中兼任公司高
级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：王冰茹、陆芳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《
公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、张小泉股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/6a46b3ce-0dd0-4887-a5cd-cd68f2264712.PDF
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2025-09-15 19:20│张小泉（301055）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：张小泉股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受张小泉股份有限公司（以下简称“张小泉”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出
具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随张小泉本次股东大会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对张小泉本次股东大会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了张小泉 2025 年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 8 月 29 日在符合条件
的媒体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年9 月 15 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭
州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5号楼 13 层会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地
点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 9月 15 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01《补选王傲延先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02《补选王海江先生为公司第三届董事会非独立董事》
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 9月 9日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 92,439,600 股，占公司有表决权股份总数的 61.0454%。结合深圳证券信息有限公
司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 2
1 名，代表股份共计 2,775,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.8329%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公
司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大
会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理人对
表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01《补选王傲延先生为公司第三届董事会非独立董事》
同意 51,083,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 53.6510%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 7,165,
209 股，占中小投资者有效表决权股份比例为 98.7937%。
1.02《补选王海江先生为公司第三届董事会非独立董事》
同意 44,043,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 46.2571%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 1 股，
占中小投资者有效表决权股份比例为 0.0000%。
王傲延当选为公司第三届董事会非独立董事。
本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/ef319a3f-b551-4420-8c30-04c7ae7c8945.PDF
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2025-09-05 19:12│张小泉（301055）：关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
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关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
股东金燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 13日在巨潮资讯网披露了《关于特定股东减持股份预披露的公告》（公
告编号：2025-047），持有本公司股份 540,100股（占剔除回购股份后公司总股本的 0.36%）的股东金燕女士计划以集中竞价交易方式
减持本公司股份不超过 540,100股（占剔除回购股份后公司总股本的 0.36%），自上述公告披露之日起三个交易日后的三个月内进行（
法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
近日，公司收到特定股东金燕女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至 2025年 9月 4日，金燕女士本次减持计
划已实施完毕，其通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 540,100股（占剔除回购股份后公司总股本的0.36%）。现将具体情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 占剔除回购股份后
名称 （元/股) （元/股） （股） 总股本比例（%）
金燕 集中竞价交易 2025.9.1-2025. 22.78-25.08 23.95 540,100 0.36%
9.4
注：截至 2025 年 9 月 5 日，公司总股本为 156,000,000 股，公司已回购股份数量为4,572,324股，剔除回购股份后公司总股本
为 151,427,676股。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占剔除回购股份 股数（股） 占剔除回购股份
后总股本比例 后总股本比例
金燕 合计持有股份 540,100 0.36% 0 0.00%
其中：无限售条件股份 540,100 0.36% 0 0.00%
有限售条件股份 - - - -
二、其他相关说明
1、在上述披露的减持期间，特定股东金燕女士严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本减持计划期限内，公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。
3、本次减持事项已按照相关规定及承诺进行了预披露。截至 2025年 9月 4日，金燕女士本次减持计划已实施完毕，本次减持股份
实施情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
4、金燕女士不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公
司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
金燕女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/d250a663-ab49-486a-a728-a269858a748b.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-15 15:32│张小泉中报业绩大增背后：核心刀剪具业务增速显著放缓，控制权危机阴云笼罩
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张小泉2025年上半年营收4.72亿元，同比增长9.8%；归母净利润2750万元，同比大增124.29%，主要得益于毛利率提升至38.52%及
费用率下降。然而，核心刀剪具与家居五金业务增速显著放缓，净利润仍仅为2021年同期的62%。公司控股股东张小泉集团深陷债务危
机，所持股份99.83%质押且全部冻结，已进入实质合并重整程序，控制权易主风险高悬。第二大股东兔跃呈祥持股比例逼近第一大股东
，未来控制权存在重大不确定性。
https://stock.stockstar.com/SS2025091500014751.shtml
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2025-09-05 21:01│9月5日张小泉发布公告，股东减持54.01万股
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张小泉股东金燕于2025年9月1日至4日合计减持公司54.01万股，占总股本0.3462%，期间股价下跌7.45%，9月4日收盘报23.1元。本
次减持计划已实施完毕。根据2025年中报，公司十大股东情况已披露，具体变动详情可参考公告。信息由证券之星据公开资料整理，仅
供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025090500038043.shtml
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2025-08-30 06:35│张小泉（301055）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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张小泉2025年中报显示，营收达4.72亿元，同比增9.8%；归母净利润2750.2万元，同比大增124.3%，单季净利润增速达215.6%。毛
利率38.52%，同比提升5.52%；净利率6.18%，同比增79.93%，盈利能力显著改善。三费占比26.78%，同比下降3.94%，管理效率提升。
每股收益0.18元，同比增125%。但应收账款/利润比达130.96%，需关注回款风险。
https://stock.stockstar.com/RB2025083000012187.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-03-24 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):19.97 成交量(万股):846.94 成交额(万元):15681.24
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 3003.81│ 0.17│
│华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 │ 983.61│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 843.28│ 0.00│
│中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 │ 570.71│ 0.00│
│中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 │ 324.82│ 12.16│
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