最新提示☆ ◇301049 超越科技 更新日期：2026-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.9318│ -0.6300│ -0.3074│ -0.7400│ -0.3741│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.3392│ 6.6403│ 6.9542│ 7.2577│ 7.6158│ 7.7815│
│加权净资产收益率(%│ -13.7100│ -9.0000│ -4.3300│ -9.6500│ -4.8000│ -2.5500│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 4282.64│ 4282.64│ 4282.64│ 4282.64│ 9425.33│ 2568.40│
│限售流通A股(万股) │ 5142.70│ 5142.70│ 5142.70│ 5142.70│ ---│ 6856.93│
│总股本(万股) │ 9425.33│ 9425.33│ 9425.33│ 9425.33│ 9425.33│ 9425.33│
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│●最新公告:2026-04-02 20:14 超越科技（301049）：第三届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-03-17 19:45 超越科技(301049)：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-30 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-13500万元至-10500万元，与上年同期相比变动幅度为-94.69%至-51.43% │
│。扣非后净利润-13970.00万元至-10970.00万元，与上年同期相比变动幅度为-93.56%--51.99%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):15096.56 同比增(%):-33.36；净利润(万元):-8782.14 同比增(%):-149.05 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-03-20,公司股东户数6611,增加1.12% │
│●股东人数:截止2026-03-10,公司股东户数6538,减少1.40% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-03-23投资者互动:最新3条关于超越科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 高德堃 截至2026-02-06累计质押股数：1230.27万股 占总股本比：13.05% 占其持股比:89.71% │
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【主营业务】
处理固体废物并进行资源化利用
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-21
●2026一季报预约披露时间:2026-04-21
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.2620│ 0.1150│ -0.1330│ 0.1870│ -0.4110│ -0.3230│
│每股未分配利润(元)│ -0.8621│ -0.5555│ -0.2378│ 0.0697│ 0.4312│ 0.5995│
│每股资本公积(元) │ 5.7636│ 5.7636│ 5.7636│ 5.7636│ 5.7636│ 5.7636│
│营业收入(万元) │ 15096.56│ 7800.80│ 4886.43│ 29054.64│ 22652.42│ 14501.65│
│利润总额(万元) │ -8981.90│ -6001.51│ -2944.61│ -7134.82│ -3705.91│ -2083.13│
│归属母公司净利润( │ -8782.14│ -5892.86│ -2897.74│ -6934.08│ -3526.24│ -1940.57│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -149.05│ -203.67│ -145.12│ 42.13│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.9318│ -0.6300│ -0.3074│
│2024 │ -0.7400│ -0.3741│ -0.2100│ -0.1254│
│2023 │ -1.2700│ -0.6118│ -0.3400│ -0.0913│
│2022 │ -0.2300│ 0.0810│ 0.0800│ 0.0896│
│2021 │ 1.0900│ 0.9703│ 0.5700│ 0.2836│
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【2.互动问答】
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│03-23 │问：您好，请问截止2026年3月20日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2026年3月20日，公司股东人数为6611户，感谢您的关注。 │
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│03-23 │问：请问，截至2026年三月 20日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2026年3月20日，公司股东人数为6611户，感谢您的关注。 │
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│03-23 │问：请问3月20日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2026年3月20日，公司股东人数为6611户，感谢您的关注。 │
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│03-12 │问：董秘你好，请问截止到2026年3月10日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2026年3月10日，公司股东人数为6538户，感谢您的关注。 │
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│03-12 │问：您好，请问截止2026年3月10日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2026年3月10日，公司股东人数为6538户，感谢您的关注。 │
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│03-12 │问：请问，截至2026年三月 10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2026年3月10日，公司股东人数为6538户，感谢您的关注。 │
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│03-12 │问：请问截止3月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2026年3月10日，公司股东人数为6538户，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-04-02 20:14│超越科技（301049）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 3月 23日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第三届董事会
第一次会议通知，本次会议于 2026年 4月 2日以现场表决方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 8人，实际参加本次
董事会会议的董事 8人。本次会议由董事长李光荣召集并担任主持人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及
参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》
经审议，董事会同意选举李光荣女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，李光荣女士当选第三届董事会董事长后，公司法定代表人变更
为李光荣女士，公司将尽快完成工商变更登记手续。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》
鉴于高志江先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，董事会同意聘任高志江先生为公司名誉董事长，
将在公司战略布局等方面给予指导和建议，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2026-016）。
3.审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
经审议，董事会同意选举高德堃先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会。
会议选举出的公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
1.战略委员会：李光荣女士（主任委员）、高德堃先生、朱晓东先生
2.审计委员会：陈西婵女士（主任委员）、朱晓东先生、李光荣女士
3.提名委员会：胡振飞先生（主任委员）、朱晓东先生、李光荣女士
4.薪酬与考核委员会：陈西婵女士（主任委员）、胡振飞先生、李光荣女士
第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人陈西婵女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高德堃先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负
责人的公告》（公告编号：2026-015）。
6.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任蒋龙进先生、张新虎先生、范敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负
责人的公告》（公告编号：2026-015）。
7.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经审议，董事会同意聘任范敏先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负
责人的公告》（公告编号：2026-015）。
8.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任范敏先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负
责人的公告》（公告编号：2026-015）。
范敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
董事会秘书联系方式
联系电话：0550-3511760
传真：0550-3511760
电子邮箱：fanmin@ah-cy.cn
联系地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园
9.审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任何巧玲女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负
责人的公告》（公告编号：2026-015）。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第一次临时会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/25933ef5-1e3e-43ce-bc1c-2a008dadb751.PDF
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2026-04-02 20:14│超越科技（301049）：关于聘任名誉董事长的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任名
誉董事长的议案》，同意聘任高志江先生为公司名誉董事长（简历详见附件），任期与第三届董事会任期一致。
高志江先生作为公司创始人、控股股东、实际控制人，自 2009年创立公司以来，一直担任董事长职务。高志江先生在任职期间，
始终专注于废弃物处理与资源化利用领域，凭借前瞻的战略眼光和深厚的管理经验，使公司不断发展壮大并成功在深圳证券交易所上市
，为公司实现可持续发展作出了卓越贡献。
本次公司董事会换届选举后，高志江先生不再担任公司董事长职务，公司及公司董事会对高志江先生为公司的创立和发展所做出的
卓越贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意。鉴于高志江先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，公司董事
会决定聘任高志江先生为公司名誉董事长，将在公司战略布局等方面给予指导和建议，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。
根据责权利相结合的原则，按照目前工资构成和水平，按月向高志江先生支付薪酬至公司 2025年年度股东会召开日，同时其因列席公
司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。2025年年度股东会召开日后的薪酬、支付方式和支付期间，公司将
在履行审议程序后及时披露。
公司名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/cfcb1620-8043-48c8-9d19-ddb37e7ee376.PDF
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2026-04-02 20:14│超越科技（301049）：关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责人的
│公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开 2026年第一次临时股东会和公司职工代表大会，选
举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事
会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了公司名誉董事长、高级管理人员和内部审计负责人。公司董事会的换届选举已
经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：李光荣女士（董事长）、高德堃先生（副董事长）、蒋龙进先生、范敏先生、方海欧先生（职工代表董事）
独立董事：朱晓东先生、陈西婵女士、胡振飞先生
公司第三届董事会由八名董事组成，任期三年。第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总人数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专业人士，三名独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。
（二）专门委员会成员
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
1.战略委员会：李光荣女士（主任委员）、高德堃先生、朱晓东先生
2.审计委员会：陈西婵女士（主任委员）、朱晓东先生、李光荣女士
3.提名委员会：胡振飞先生（主任委员）、朱晓东先生、李光荣女士
4.薪酬与考核委员会：陈西婵女士（主任委员）、胡振飞先生、李光荣女士
第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人陈西婵女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事。
二、高级管理人员、内部审计负责人聘任情况
总经理：高德堃先生；
副总经理：蒋龙进先生、张新虎先生、范敏先生；
财务总监：范敏先生；
董事会秘书：范敏先生；
内部审计负责人：何巧玲女士。
上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司
法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：0550-3511760
传真：0550-3511760
电子邮箱：fanmin@ah-cy.cn
联系地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园
四、部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事彭征安先生、木利民先生、汪新民先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任任何
职务。截至本公告日，第二届董事会独立董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，高志江先生不再担任公司董事和董事长职务，将以名誉董事长身份在公司战略布局等方面给予指导和建议，名誉董事
长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。截至本公告披露日，高志江先生持
有公司股份 27,427,720股，占公司总股本的 29.10%。
因任期届满，李光荣女士不再担任公司高级管理人员职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李光荣女士持有公司股份
27,427,720股，占公司总股本的 29.10%。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的
规定。
上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期
间所做的贡献表示衷心感谢!
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议；
3、2026年第一次职工代表大会决议；
4、第二届董事会提名委员会第一次临时会议决议；
5、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c34f8ae1-0a19-446e-9372-8e81061d51e1.PDF
【4.最新报道】
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2026-03-17 19:45│超越科技(301049)：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
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超越科技（301049）宣布终止“扩建固体废物焚烧处置工程项目”，该募投项目原计划投入5854.93万元，虽多次延期至2026年，
但公司仍决定终止并注销相关专户。剩余募集资金将永久补充流动资金。此举旨在优化资金配置，提升资金使用效率，相关募集资金监
管协议亦随之终止。...
https://www.gelonghui.com/news/5186599
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