最新提示☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0384│ 0.3500│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.4424│ 5.4689│ 5.4531│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.6700│ 6.2200│ 6.0900│
│实际流通A股(万股) │ 11316.36│ 11316.36│ 11313.95│ 11313.95│
│限售流通A股(万股) │ 3913.23│ 3913.23│ 3655.13│ 3655.13│
│总股本(万股) │ 15229.58│ 15229.58│ 14969.08│ 14969.08│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-28 18:42 能辉科技（301046）：关于监事股份减持计划实施完毕的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-25 21:02 能辉科技：7月24日高管孔鹏飞减持股份合计8.57万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):31044.91 同比增(%):26.60；净利润(万元):573.98 同比增(%):-42.35 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-06-18 除权派息日:2025-06-19 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13314,减少3.93% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数13858,增加4.42% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-17投资者互动:最新3条关于能辉科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-23公告，职工代表监事2025-06-17至2025-09-16通过集中竞价拟减持小于等于8.58万股,占总股本0.06% │
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│●股东大会:2025-08-15召开2025年8月15日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-02-25 解禁数量:130.25(万股) 占总股本比:0.86(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-02-25 解禁数量:78.15(万股) 占总股本比:0.51(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-02-25 解禁数量:52.10(万股) 占总股本比:0.34(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
以光伏电站设计、系统集成及投资运营一站式服务为主体，并开展垃圾热解气化、储能等新兴技术研发和应用业务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0840│ -1.0740│ -1.1380│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.2265│ 2.2269│ 2.2318│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.1619│ 1.9939│ 1.9939│
│营业收入(万元) │ ---│ 31044.91│ 109729.65│ 89306.40│
│利润总额(万元) │ ---│ 769.51│ 5709.73│ 5535.32│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 573.98│ 5254.12│ 5132.24│
│净利润增长率(%) │ ---│ -42.35│ -9.71│ 58.18│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0384│
│2024 │ 0.3500│ 0.3400│ 0.2100│ 0.0625│
│2023 │ 0.3900│ 0.2000│ 0.0400│ 0.0300│
│2022 │ 0.1700│ 0.1000│ 0.1100│ 0.0800│
│2021 │ 0.8300│ 0.7100│ 0.5900│ 0.1200│
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【2.互动问答】
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│07-17 │问：公司有无计划通过区块链实现分布式能源的交易和结算，使用户可直接购买“光伏电力RDA”对应的确权电力 │
│ │，从而推动清洁能源的市场化流通 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！近日，上海数据交易所首次提出RDA（Real Data Assets）新型资产范式，公司也有所 │
│ │关注和了解。公司将紧密跟踪数据要素流通、区块链技术应用于分布式光伏等领域的发展动态，持续关注新技术、│
│ │新模式的演进。未来若涉及相关业务布局，公司将严格遵循国家法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。当│
│ │前，公司无应披露而未披露的业务计划。公司提醒广大投资者防范概念炒作，理性投资，注意投资风险。 │
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│07-17 │问：罗总是高级经济师，请问公司的股价自上市以来走成这样，公司的大股东主力有在关心吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司大股东和实控人罗传奎先生是清华大学工学博士、高级工程师，长期从事能源技术│
│ │工作，曾获得过省级科技进步奖，一直兢兢业业工作，致力于稳定现有业务和新方向的转型发展，寻求业务突破，│
│ │提振公司市值，以适应光伏行业的下行周期。 │
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│07-17 │问：看到公司也在重卡充换电方面已经研发了换电机器人，公司的机器人业务有无计划应用到其他场景另外，固态│
│ │电池是商用发展趋势，公司在固态电池业务方面有无发展计划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司电动重卡充换电技术研发取得突破，发布了以“小蚁”无轨智能重卡换电机器人（│
│ │AGV 2.30）为核心的升级版产品，涵盖AGV、顶吊式及RGV侧换式等多种形式的重卡、矿卡充换电系统，以及充换电│
│ │控制与调度生态系统，构成一整套系统解决方案。公司的机器人技术和产品如何适当地切换到其它场景，特别是工│
│ │业和家用具身机器人领域，一直都是公司在调研的工作。其中，公司AGV 2.30功能有所扩展，可用作固定停车场地│
│ │的移动充电机器人使用。储能新技术发展，一直是公司关注的，目前公司在固态电池业务方面没有具体发展计划。│
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【3.最新公告】
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2025-07-28 18:42│能辉科技（301046）：关于监事股份减持计划实施完毕的公告
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监事孔鹏飞先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事减持股
份预披露的公告》（公告编号：2025-042）。公司监事孔鹏飞先生因自身资金需求，计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价方式减持本公司股份8.575万股（占公司总股本比例的0.06%）
公司于近日收到孔鹏飞先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，上述股份减持计划已实施完毕。现将相关情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持股份来 减持期间 减持均价 减持股 减持比
源 (元/股) 数(股) 例(%)
孔鹏飞 集中竞价 首发前已发行 2025.7.24 20.86 85,750 0.06
交易 股份
合计 - - - 85,750 0.06
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占公司总股 股数(股) 占公司总股
本比例(%) 本比例(%)
孔鹏飞 合计持有股份 343,000 0.23 257,250 0.17
其中：无限售条 85,750 0.06 0 0.00
件股份
有限售条件股份 257,250 0.17 257,250 0.17
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。不存在违反已披露的减持计划及相
关承诺的情况。
3、孔鹏飞先生不是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
4、截至本公告披露日，孔鹏飞先生已披露的减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
1、孔鹏飞先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/5c017ff0-023c-4e86-9b8a-42bd84db826d.PDF
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2025-07-25 12:33│能辉科技（301046）：第三届董事会第四十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开，会议
通知于2025年7月18日以电子邮件、钉钉等方式发出通知。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出
席董事9名，其中，董事张健丁先生、岳恒田先生、独立董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定及中国证券监督委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉
配套制度规则实施相关过渡期安排》，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟对《公司章程》的相关条款进
行修改。同时，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-056）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度，逐项表决结果如下
：
2.1审议通过《股东会议事规则》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.3审议通过《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.4审议通过《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.5审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.6审议通过《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.7审议通过《董事会秘书工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.8审议通过《股东会累积投票制实施细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.9审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.10 审议通过《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.11 审议通过《关联交易管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.12 审议通过《募集资金管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.13 审议通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.14 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.15 审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.16 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述制度的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。上述子议案2.1、2.2、2.8、2.9
、2.11、2.12尚需提交公司股东大会审议。2.1、2.2需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审査，公司董事会同意提名罗传奎先生、温鹏飞先生、袁峻巍
先生、张健丁先生、宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第四届
董事会非独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。
出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
3.1提名罗传奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.2提名温鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.3提名袁峻巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.4提名张健丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.5提名宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054)。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行选举。
（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审査，公司董事会同意提名王芳女士、张美霞女士、钟勇先生
为公司第四届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第四届董事会独立董事任期自公司股东大
会通过之日起三年。
上述三位独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，均具有独立董事资格证书，且具有独立董事必须具有的独立性。其任职
资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。
出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
4.1提名王芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.2提名张美霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.3提名为钟勇先生公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行选举。
（五）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业的发展水平而制定，公司董事薪酬方案如下：
非独立董事根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独
领取董事津贴。独立董事薪酬实行年薪制，津贴标准为税前12万元/年。上述薪酬方案适用期限为自公司股东大会审议通过后生效，直
至新的薪酬方案通过后自动失效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：202
5-055)。
本议案已提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，基于谨慎性原则，公司薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
本议案非关联董事不足三人，直接提交公司股东大会审议。
（六）《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
为完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法利
益，根据中国证监会《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结
合实际经营情况、发展战略以及对投资者的合理回报等因素，公司制定了《上海能辉科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东
分红回报规划》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 8月 15日在公司会议室召开 2025年第二次临时股东大会，审议表决本次董事会相关事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告
编号：2025-057）。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ac8fea69-55f1-429c-adff-80914617c102.pdf
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2025-07-25 11:49│能辉科技（301046）：关于董事薪酬方案的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于第四届
董事会董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业的发展水平而制定，公司董事薪酬方案如下：
一、适用对象
第四届董事会董事。
二、适用期限
自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、公司董事薪酬标准
（一）非独立董事
根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津
贴，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金。
（二）独立董事
实行年薪制，津贴标准为税前12万元/年。
四、其他说明
1、公司董事薪金、独立董事津贴均按月发放。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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