最新提示☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1050│ 0.1061│ 0.0698│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.9051│ 4.9426│ 4.9756│ 4.9072│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0900│ 2.1000│ 1.3800│ 2.3100│
│实际流通A股(万股) │ 15103.50│ 15103.50│ 13055.77│ 13055.77│
│限售流通A股(万股) │ 12082.50│ 12082.50│ 14130.23│ 14130.23│
│总股本(万股) │ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│
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│●最新公告:2025-12-08 17:00 可靠股份（301009）：第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-17 22:13 11月17日可靠股份发布公告，股东减持58.49万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):82949.08 同比增(%):5.12；净利润(万元):2798.44 同比增(%):26.79 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.7元(含税) 股权登记日:2025-07-03 除权派息日:2025-07-04 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数17604,减少12.16% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数20042,增加22.52% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-01投资者互动:最新1条关于可靠股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-25召开2025年12月25日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3300│ 0.1520│ 0.1070│ 0.1930│
│每股未分配利润(元) │ 1.1630│ 1.1641│ 1.1971│ 1.1287│
│每股资本公积(元) │ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│
│营业收入(万元) │ 82949.08│ 54895.60│ 28018.04│ 107853.63│
│利润总额(万元) │ 3108.71│ 3188.24│ 2177.81│ 3290.56│
│归属母公司净利润(万) │ 2798.44│ 2827.86│ 1858.96│ 3117.28│
│净利润增长率(%) │ 26.79│ 21.81│ 1.41│ 54.44│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1050│ 0.1061│ 0.0698│
│2024 │ 0.1200│ 0.0819│ 0.0859│ 0.0674│
│2023 │ 0.0700│ 0.1001│ 0.0805│ 0.0408│
│2022 │ -0.1600│ 0.0543│ 0.0020│ 0.0072│
│2021 │ 0.1700│ 0.2555│ 0.3300│ 0.1974│
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【2.互动问答】
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│12-01 │问：请问10月31日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！为保证投资者平等获悉公司信息，公司股东人数将在定期报告中披露，敬请关注公司公告。感谢您对公│
│ │司的关注。 │
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│11-25 │问：我问的是鲍佳薪酬不合理的原因及解释，不是给你的意见及建议，请不要回避问题 │
│ │ │
│ │答：您好！待我向公司汇报并了解清楚后再予以回复。感谢您对公司的关注！ │
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│11-21 │问：23年、24年金利伟作为董事长兼总经理薪酬各自为150万，鲍佳23年任总经理薪酬121万，而24年只有19天的任│
│ │期，却达到惊人的243万，直接翻倍，其他高管薪酬基本无变化。请问1、是不是因为离婚，从公司给她的生活费，│
│ │来侵占公司资产2、是不上因为鲍佳是第二大股东，给其进行了利益输送损害小股东利益；3、审计机构是不是没保│
│ │持独立性，对这一异常没有执行应当的审计程序，同流合污请详细回答，请深交所监管 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您的意见及建议，我们会将其反馈至公司管理层。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-08 17:00│可靠股份（301009）：第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次（临时）会议于2025年12月5日在杭州市余杭区向往
街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 12月 1日以电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监
事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监事的相关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，现对《公
司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》部分条款进行了修订。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关
事宜，以及根据市场监督管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订
或制定公司部分治理制度的公告》、《公司章程》修订对照说明、修订后的《公司章程》全文、《股东会议事规则》、《董事会议事规
则》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f19ed246-ebeb-41e4-b20b-ed6b1cfc6bde.PDF
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2025-12-08 16:59│可靠股份（301009）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层，公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订或制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（7）
2.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关 非累积投票提案 √
联方占用公司资金管理制度>的议案》
2、上述议案已经公司于 2025 年 12 月 5日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议，其中议案 1.00 已经同日召开的第五届
监事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的公告。
3、上述议案 1.00 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其
余议案为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。议案 2.00 需逐项表
决。
4、为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表
人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授
权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00（三）登记地点：杭州市余杭区向往街 1118
号英国中心 T6-28 层
（四）会议联系方式：
联系人：王向亭
联系电话：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/1bcee001-0ba2-4b9a-9f81-5257c753f625.PDF
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2025-12-08 16:59│可靠股份（301009）：董事会秘书工作细则（2025年12月）
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第一条为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、证券交易所相关规则、《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，特制订本细则。
第二条根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。
第三条董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规
定，适用于董事会秘书。第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，
并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；
（五）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（六）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（七）法律、行政法规、部门规章或者证券交易所规定的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及
时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。
拟聘任的董事会秘书除应符合《公司章程》对公司高级管理人员的任职要求外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否
熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。
第六条董事会秘书对公司和董事会负责，履行下列职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵
守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间
的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规和证券交易所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义
务；
（七）督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》、证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有
关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；
（八）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东会的会议文件
和会议记录等；
（九）为公司重大决策提供咨询和建议；
（十）筹备公司境内外推介的宣传活动；
（十一） 办理公司与各董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构及投资人之间的有关事宜；
（十二） 《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第七条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他
高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人
不得干预董事会秘书的正常履职行为。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第八条公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第九条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；在董事会秘书不能履行职责时，由证
券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第十条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报
告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自该事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书:
（一）出现本细则第五条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、证
券交易所其他规定或者公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。
第十二条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事
会秘书人选。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十三条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第十四条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者第十二条规定代行董事会秘书职责的人员负责与
证券交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。
第十五条 本细则由公司董事会负责解释。
第十六条 本细则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触的，以届时有效的法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定为准。
第十七条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。董事会有权根据公司实际情况及发展需要，决定是否聘任董事会秘
书，及/或何时聘任董事会秘书。董事会秘书被聘任后，应当执行本细则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/090fd45d-9aab-47ff-8877-9891d183c6b4.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-17 22:13│11月17日可靠股份发布公告，股东减持58.49万股
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可靠股份于11月17日公告，股东杭州唯艾诺系列合伙企业于2025年11月13日合计减持58.49万股，占总股本0.2152%，减持期间股价
下跌1.35%，收报14.62元。本次减持计划期限届满，股东减持行为已实施完毕。
https://stock.stockstar.com/RB2025111700036580.shtml
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2025-11-13 20:01│11月13日可靠股份发布公告，股东减持375.9万股
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可靠股份（301009）11月13日公告，股东杭州唯艾诺系列合伙企业于2025年9月16日至11月12日期间合计减持公司股份375.9万股，
占总股本的1.3827%，减持期间股价上涨7.63%，截至11月12日收盘报14.82元。此次权益变动触及1%的披露阈值。减持主体包括唯艾诺
投资、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号三家企业。公司三季报显示其十大股东结构未发生重大变化。信息由证券之星整理，仅供参考，不构成
投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025111300037897.shtml
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2025-11-12 16:33│可靠股份涨6.39%，天风证券一个月前给出“买入”评级
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可靠股份今日涨6.39%，收报14.82元。天风证券研究员孙海洋于2025年9月19日发布研报，给予公司“买入”评级，看好其拓展产
品品类、构建多元化产品线的战略。不过，该研报作者近三年盈利预测准确率仅为30.9%。相比之下，东方财富证券刘雪莹、张毅、赵
树理团
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