最新提示☆ ◇300994 久祺股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.6400│ 0.5500│ 0.3700│ 0.1800│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 5.2872│ 5.2186│ 5.1421│ 5.3694│ 5.1708│ 4.9962│
│加权净资产收益率(%│ 1.3900│ 12.2000│ 10.5300│ 7.2100│ 3.3100│ 10.7300│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 11666.40│ 11666.40│ 11666.40│ 11666.40│ 11666.40│ 11666.40│
│限售流通A股(万股) │ 11642.40│ 11642.40│ 11642.40│ 11642.40│ 11642.40│ 11642.40│
│总股本(万股) │ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│
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│●最新公告:2026-05-20 18:36 久祺股份（300994）：2025年度股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-05-15 17:20 久祺股份(300994)2026年5月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):74743.30 同比增(%):8.28；净利润(万元):1706.61 同比增(%):-58.21 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派5.6元(含税) │
│●分红:2025-06-30 10派4元(含税) 股权登记日:2025-10-21 除权派息日:2025-10-22 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数14416,增加22.53% │
│●股东人数:截止2026-01-31,公司股东户数11765,减少0.41% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-05-18投资者互动:最新3条关于久祺股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
自行车整车及其零部件、相关衍生产品的设计、研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.2770│ 0.8130│ 0.4200│ 0.1450│ -0.3050│ 0.1910│
│每股未分配利润(元)│ 1.5725│ 1.4993│ 1.4824│ 1.7013│ 1.5081│ 1.3328│
│每股资本公积(元) │ 2.3626│ 2.3482│ 2.3376│ 2.3376│ 2.3376│ 2.3376│
│营业收入(万元) │ 74743.30│ 336056.32│ 236913.41│ 149943.48│ 69025.42│ 278788.31│
│利润总额(万元) │ 1915.90│ 17105.33│ 15553.13│ 10682.56│ 5172.98│ 14922.19│
│归属母公司净利润( │ 1706.61│ 14802.57│ 12929.57│ 8709.76│ 4084.03│ 12276.52│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -58.21│ 20.58│ 56.55│ 55.42│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0600│
│2025 │ 0.6400│ 0.5500│ 0.3700│ 0.1800│
│2024 │ 0.5300│ 0.3500│ 0.2400│ 0.0900│
│2023 │ 0.4600│ 0.4100│ 0.2300│ 0.0682│
│2022 │ 0.7200│ 0.7900│ 0.4400│ 0.2187│
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【2.互动问答】
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│05-18 │问：请问董事长：公司业绩自上市以来持续下滑，今年一季度又大幅下降，让投资者无法判断公司成长前景而遭受│
│ │投资损失，请问你采取什么措施如何提振投资者信心 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于公司上市以来的业绩，公司在2022—2023年经历了海外去库存带来的行业下行周期│
│ │，但2024—2025年已连续两年实现营收与净利润双增长，2026年一季度营收同比增长，净利润下滑主要系汇兑损失│
│ │等因素所致（详见公司历年年报、2026年一季报及相关公告）。公司将深耕主业、稳健经营以业绩夯实内在价值，│
│ │推进外汇风险管理、降本增效、产能释放及中长期发展战略等一系列措施（详见公司2026年5月15日投资者关系活 │
│ │动记录表）。此外，公司自上市以来，累计已实施现金分红4.93 亿元（不含2025 年度），始终重视股东回报。感│
│ │谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-18 │问：请问董事长：贵公司第一季度合同负债减少的原因是什么有什么具体改进措施吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司2026年一季度合同负债较期初减少，系上期预收客户订单货款在本期完成产品交付│
│ │与销售确认，合同负债相应转销所致（具体数据及变动原因详见公司2026年一季报）。公司将持续加大市场拓展力│
│ │度，深耕欧美主流市场、拓展新兴渠道，做强电助力自行车及跨境电商自主品牌业务，同时提升产能与交付能力，│
│ │积极获取新订单。感谢您的关注！ │
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│05-18 │问：请问董事长：公司一季度汇兑损失是多少已采取了哪些措施来解决这个问题谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司一季度汇兑损失具体数据详见公司2026年第一季度报告。后续公司将完善外汇风险│
│ │管理体系，运用银行远期结售汇等工具锁定远期汇率；建立汇率研判与资金统筹机制，常态化管控汇兑风险，抑制│
│ │汇率波动对公司利润的冲击；同时，公司将通过持续的“降本增效”及新产品推广来进一步优化盈利结构，力争保│
│ │持稳健的经营态势。感谢您的关注！ │
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│05-11 │问：请问，截至2026年五月 10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的股东人数信息会按照信息披露相关规定，在定期报告（季度报告、半年度报告、│
│ │年度报告） 中如实披露。感谢您对公司的关注！ │
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│05-11 │问：美国地区的销售占比最大，此次美国总统特朗普即将访华，给公司带来特大利好！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！美国并非公司销售占比最大的单一市场，公司业务布局全球化、多元化。您提及的外事│
│ │活动尚未发生，且其对公司的具体影响目前无法进行量化评估，公司将持续密切关注国际贸易政策的动态走向。在│
│ │此提醒广大投资者审慎研判，注意投资风险。感谢您的关注！ │
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│05-07 │问：请问截至4月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的股东人数信息会按照信息披露相关规定，在定期报告（季度报告、半年度报告、│
│ │年度报告） 中如实披露。感谢您对公司的关注！ │
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│05-06 │问：公司的电池可以介绍一下吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司围绕电助力自行车（E-BIKE）等产品开展智能化电池管理系统的研发工作，相关方│
│ │向主要服务于自身产品的配套需求，旨在提升产品的综合性能与用户体验。感谢您对公司的关注。 │
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│05-06 │问：公司何时计划布局国内市场 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司业务一直以海外市场为主，关于国内市场布局的时间计划，公司会根据市场竞争、│
│ │业务拓展等情况综合研判，如有明确计划或实质性进展，将按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的│
│ │关注。 │
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│05-06 │问：请问，截至2026年四月 30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的股东人数信息会按照信息披露相关规定，在定期报告（季度报告、半年度报告、│
│ │年度报告） 中如实披露。感谢您对公司的关注！ │
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│04-28 │问：公司的产品在广交会上成交多个中东的大客户，后续会加大开发中东的客户吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司在广交会期间会与海外客商进行广泛接洽，但不存在您提及的大客户情形。公司将│
│ │根据海外市场发展状况和业务拓展节奏，持续推进全球市场的开发。感谢您对公司的关注！ │
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│04-28 │问：有一个美国的主播在中国骑行，骑行的电助力自行车就是贵司的久祺，请问公司的电助力自行车风靡全球，会│
│ │加大力度宣传吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前无法核实您提及的美国主播骑行的产品及品牌。公司一直重视自主品牌宣传，│
│ │已通过跨境电商平台等渠道进行销售，未来将持续加强自主品牌的宣传。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-20 18:36│久祺股份（300994）：2025年度股东会的法律意见书
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致：久祺股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受久祺股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025年度股东会
（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律
、法规和其他规范性文件以及《久祺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等
规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所
认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登《久祺股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方
法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。本次股东会于 2026年 5月 20日（星期三）14:30在杭州市上城区
新塘路 58号新传媒产业大厦 15楼久祺股份有限公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，持有公司有表决权
股份数 156,981,620 股，占公司有表决权股份总数的 67.3486%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示
，参加公司本次股东会网络投票的股东共 54 人，持有公司有表决权股份数 732,248 股，占公司有表决权股份总数的 0.3142%。据此
，出席公司本次股东会表决的股东及股东代理人共 60 人，持有公司有表决权股份数 157,713,868 股，占公司有表决权股份总数的 67
.6628%。以上股东均为截止 2026年 5月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 57 人，代表有表决权股份数 4,812,748 股，占公司有表决权股份总数的 2.
0648%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东；公司董事、高级管理人员。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
1、审议《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》；
5、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；
6、审议《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》；
7、审议《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
8、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。锦天城律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会
的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股
东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程
》和《上市公司股东会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 157,308,440 股，占有效表决股份总数的 99.7429%；反对374,328 股，占有效表决股份总数的 0.2373%；弃权 3
1,100 股，占有效表决股份总数的 0.0197%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 4,407,320股，反对 374,328 股，弃权 31,100 股。
2、审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 157,308,440 股，占有效表决股份总数的 99.7429%；反对374,628 股，占有效表决股份总数的 0.2375%；弃权 3
0,800 股，占有效表决股份总数的 0.0195%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 4,407,320股，反对 374,628 股，弃权 30,800 股。
3、审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 157,376,940 股，占有效表决股份总数的 99.7864%；反对305,828 股，占有效表决股份总数的 0.1939%；弃权 3
1,100 股，占有效表决股份总数的 0.0197%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 4,475,820股，反对 305,828 股，弃权 31,100 股。
4、审议《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 157,367,140 股，占有效表决股份总数的 99.7802%；反对315,628 股，占有效表决股份总数的 0.2001%；弃权 3
1,100 股，占有效表决股份总数的 0.0197%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 4,466,020股，反对 315,628 股，弃权 31,100 股。
5、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 157,298,640 股，占有效表决股份总数的 99.7367%；反对316,928 股，占有效表决股份总数的 0.2010%；弃权 9
8,300 股，占有效表决股份总数的 0.0623%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 4,397,520股，反对 316,928 股，弃权 98,300 股。
6、审议《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 4,338,820 股，占有效表决股份总数的 90.1527%；反对443,128 股，占有效表决股份总数的 9.2074%；弃权 30,
800 股，占有效表决股份总数的 0.6400%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 4,338,820股，反对 443,128 股，弃权 30,800 股。
关联股东已回避表决。
7、审议《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 157,308,440 股，占有效表决股份总数的 99.7429%；反对374,628 股，占有效表决股份总数的 0.2375%；弃权 3
0,800 股，占有效表决股份总数的 0.0195%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 4,407,320股，反对 374,628 股，弃权 30,800 股。
8、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 157,249,440 股，占有效表决股份总数的 99.7055%；反对423,828 股，占有效表决股份总数的 0.2687%；弃权 4
0,600 股，占有效表决股份总数的 0.0257%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 4,348,320股，反对 423,828 股，弃权 40,600 股。
锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/963c6aa1-1569-4783-aeaa-8026c32f973b.PDF
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2026-05-20 18:36│久祺股份（300994）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、股东会的召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李政先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 60人，代表有表决权的公司股份数合计为 157,713,868 股，占公
司有表决权股份总数233,088,000股的 67.6628%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 156,981,620
股，占公司有表决权股份总数 233,088,000股的67.3486%；通过网络投票的股东共 54 人，代表有表决权的公司股份数合计为732,248
股，占公司有表决权股份总数 233,088,000股的 0.3142%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 57人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,812,748股，占
公司有表决权股份总数233,088,000股的 2.0648%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份 4,080,500股，占公
司有表决权股份总数 233,088,000股的 1.7506%；通过网络投票的股东共 54 人，代表有表决权的公司股份数合计为 732,248 股，占
公司有表决权股份总数 233,088,000股的 0.3142%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 157,308,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7429％；反对 374,328 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2373％；弃权 31,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197％。
中小股东表决情况：同意 4,407,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.5760％；反对 374,328 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 7.7778％；弃权 31,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6462％。
（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 157,308,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7429％；反对 374,628 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2375％；弃权 30,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。
中小股东表决情况：同意 4,407,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.5760％；反对 374,628 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 7.7841％；弃权 30,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6400％。
（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 157,376,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864％；反对 305,828 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1939％；弃权 31,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197％。
中小股东表决情况：同意 4,475,820 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.9993％；反对 305,828 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 6.
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