最新提示☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-07股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2135│ 0.0998│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.6193│ 6.0951│ 5.5111│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 4.5800│ 1.5300│ 4.8600│
│实际流通A股(万股) │ 41181.63│ 37550.01│ 26191.45│ 24617.54│
│限售流通A股(万股) │ 15.77│ 15.65│ 29.53│ 29.53│
│总股本(万股) │ 41197.40│ 37565.65│ 26220.98│ 24647.07│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-15 19:18 志特新材（300986）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-10 21:20 志特新材(300986)：实际控制人之一致行动人、董事拟减持股份(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):129327.58 同比增(%):14.02；净利润(万元):7619.72 同比增(%):906.32 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派1元(含税) 股权登记日:2025-05-22 除权派息日:2025-05-23 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数14464,增加4.89% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13790,增加71.58% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-17投资者互动:最新1条关于志特新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-10公告，实际控制人的一致行动人2025-10-10至2026-01-09通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于158.32万股│
│,占总股本0.38% │
│●拟减持:2025-09-10公告，董事2025-10-10至2026-01-09通过集中竞价拟减持小于等于0.59万股,占总股本0.00% │
│●拟减持:2025-09-10公告，实际控制人的一致行动人2025-10-10至2026-01-09通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于87.47万股,│
│占总股本0.21% │
│●拟减持:2025-09-10公告，实际控制人的一致行动人2025-10-10至2026-01-09通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于166.19万股│
│,占总股本0.40% │
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【主营业务】
为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按08-07股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.2660│ 0.4440│ 0.1240│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.8993│ 2.6224│ 2.6900│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.6341│ 2.3578│ 1.6624│
│营业收入(万元) │ ---│ 129327.58│ 55606.78│ 252638.67│
│利润总额(万元) │ ---│ 10215.80│ 2670.86│ 5584.22│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 7619.72│ 2461.03│ 7369.51│
│净利润增长率(%) │ ---│ 906.32│ 236.44│ 262.69│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2135│ 0.0998│
│2024 │ 0.3000│ 0.2414│ 0.0219│ -0.0732│
│2023 │ -0.1800│ 0.0013│ 0.1448│ 0.0075│
│2022 │ 0.7200│ 0.5206│ 0.2900│ 0.0286│
│2021 │ 1.0900│ 0.7200│ 0.3800│ 0.2800│
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【2.互动问答】
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│09-17 │问：请问公司在量子科技领域有哪些布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司设立有控股子公司上海志特纪元新材料科技有限公司，该公司为以量子算法为依托│
│ │，围绕新型材料进行微观结构精准模拟与性能优化，并推动相关材料规模化生产和产业应用探索的创新企业。具体│
│ │情况请以公司公开披露信息为准，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-16 │问：新成立的上海与安徽的两家子公司，具体什么时候开始运营两家公司各是什么定位 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。上海志特纪元新材料科技有限公司是以量子算法为依托，围绕新型材料进行微观结构精│
│ │准模拟与性能优化，并推动相关材料规模化生产和产业应用探索的创新企业。安徽志特小临智能科技有限公司是一│
│ │家面向新型材料领域依托全新研发范式实现高性能材料研发筛选、生产和应用的创新企业。具体情况请以公司公开│
│ │披露信息为准，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-15 │问：目前进展到那一步了贵公司的超级隔热材料今年是否量产落地 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司的薄型相变高温隔热阻燃材料的生产安排按计划推进中，具体情况请以公司公开披│
│ │露信息为准，感谢您的关注。 │
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│09-15 │问：成立宁波量智晶能企业管理合伙企业，主要作哪方面的用途 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。宁波量智晶能企业管理合伙企业（有限合伙）系公司与合作方探索产业升级新机遇而设│
│ │立的合伙企业，具体情况请以公司公开披露信息为准。感谢您的关注。 │
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│09-15 │问：上海与安徽新成立的公司，何时开展运营 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。上海志特纪元新材料科技有限公司、安徽志特小临智能科技有限公司已正常开展运营，│
│ │具体情况请以公司公开披露信息为准。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-03 │问：贵公司在安徽成立的子公司，第二股东的化学机器人，是否会产业化，对外销售 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。安徽志特小临智能科技有限公司核心技术源于第二代机器化学家“小临”系统，该系统│
│ │可使新材料研发效率有效提升，目前首个产业化产品为薄型相变高温隔热阻燃材料。化学机器人系统的产业化具体│
│ │情况请以后续公开披露信息为准。感谢您的关注。 │
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│09-03 │问：贵公司的超级隔热防火材料，与市面上的常规产品比较，成本如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司新型隔热防火材料可高效阻燃，隔热效能与传统气凝胶相比具备显著优势，兼具高│
│ │性能与经济性优势，拥有涂料和板材等多种产品形式，可用于建筑隔热保温、安全屋防火等领域。公司将持续优化│
│ │技术降低该产品的综合成本，具体情况请以公司公开披露信息为准。感谢您的关注。 │
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│09-03 │问：贵公司的超级隔热防火材料，是轻资产模式，委托第三方生产。请问目前是否进展顺利 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司的薄型相变高温隔热阻燃材料的生产安排按计划推进中，具体情况请以公司公开披│
│ │露信息为准，感谢您的关注。 │
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│08-28 │问：董秘你好！请问公司股权激励计划中，制定了2025年实现海外营业收入10 亿目标，半年报显示上半年完成境 │
│ │外营业收入3.1亿元，请问公司有信心下半年完成境外营业收入7亿元吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。2025年上半年，公司海外业务围绕国家“一带一路”倡议深化布局，实现境外收入3.1 │
│ │亿元，同比增长27.31%。目前公司正加速推进海外市场战略拓展，基于现有的订单储备及旺季交付节奏，向全年股│
│ │权激励目标全力奋进。感谢您的关注。 │
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│08-22 │问：请问公司的薄型相变高温隔热阻燃材料实现销售了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司研发的薄型相变高温隔热阻燃材料可应用于绿色建筑、公共设施等高防火需求领域│
│ │，目前处于市场拓展阶段，具体情况请以公司公开披露信息为准，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-15 19:18│志特新材（300986）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日上午 9:
15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月 15日 9:15至 15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市翠亨新区和信路 18 号翠亨大厦 B 栋15楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长高渭泉先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》《江西志特新材料股份有限公司章程》及《江西志特新材料股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 174人，代表股份 142,774,212股，占公司有表决权股份总数的 35.0843％（有表决权股份总数已剔除
公司回购专用账户中的股份数量，下同）其中：出席现场会议的股东共 2人，代表股份 138,285,806股，占公司有表决权股份总数的 3
3.9813％；通过网络投票出席会议的股东共 172人，代表股份 4,488,406股，占公司有表决权股份总数的 1.1029％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和董事候选人列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律
师事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、会议审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1.00、逐项审议《关于变更注册资本并重新制定〈公司
章程〉及修订部分制度的议案》
1.01、审议通过《公司章程》
总表决情况：
同意 139,244,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5280％；反对 1,204,672股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.8438％；弃权2,324,640股（其中，因未投票默认弃权 1,620,380股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1
.6282％。
中小股东总表决情况：
同意 959,094 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3683％；反对 1,204,672股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 26.8396％；弃权 2,324,640股（其中，因未投票默认弃权 1,620,380 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 51.7921％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.02、审议通过《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 139,222,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5126％；反对 1,230,972股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.8622％；弃权2,320,340股（其中，因未投票默认弃权 1,642,380股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1
.6252％。
中小股东总表决情况：
同意 937,094 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8781％；反对 1,230,972股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 27.4256％；弃权 2,320,340股（其中，因未投票默认弃权 1,642,380 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 51.6963％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.03、审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 139,222,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5126％；反对 1,204,672股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.8438％；弃权2,346,640股（其中，因未投票默认弃权 1,642,380股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1
.6436％。
中小股东总表决情况：
同意 937,094 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8781％；反对 1,204,672股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 26.8396％；弃权 2,346,640股（其中，因未投票默认弃权 1,642,380 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 52.2823％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.04、审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 139,246,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5292％；反对 1,194,672股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.8368％；弃权2,333,040股（其中，因未投票默认弃权 1,642,380股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1
.6341％。
中小股东总表决情况：
同意 960,694 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.4039％；反对 1,194,672股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 26.6168％；弃权 2,333,040股（其中，因未投票默认弃权 1,642,380 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 51.9793％。
1.05、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 139,202,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4986％；反对 1,234,272股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.8645％；弃权2,337,140股（其中，因未投票默认弃权 1,642,380股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1
.6369％。
中小股东总表决情况：
同意 916,994 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.4303％；反对 1,234,272股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 27.4991％；弃权 2,337,140股（其中，因未投票默认弃权 1,642,380 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 52.0706％。
1.06、审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》
总表决情况：
同意 139,192,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4915％；反对 1,225,772股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.8585％；弃权2,355,740股（其中，因未投票默认弃权 1,650,580股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1
.6500％。
中小股东总表决情况：
同意 906,894 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2053％；反对 1,225,772股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 27.3097％；弃权 2,355,740股（其中，因未投票默认弃权 1,650,580 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 52.4850％。
2.00、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 139,229,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5173％；反对 1,195,472股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.8373％；弃权2,349,240股（其中，因未投票默认弃权 1,650,580股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1
.6454％。
中小股东总表决情况：
同意 943,694 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.0251％；反对 1,195,472股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 26.6347％；弃权 2,349,240股（其中，因未投票默认弃权 1,650,580 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 52.3402％。
3.00、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
同意 139,224,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5135％；反对 1,192,772股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.8354％；弃权2,357,340股（其中，因未投票默认弃权 1,650,580股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1
.6511％。
中小股东总表决情况：
同意 938,294 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.9048％；反对 1,192,772股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 26.5745％；弃权 2,357,340股（其中，因未投票默认弃权 1,650,580 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 52.5207％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所宋昆律师、石力律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《江西志特新材料股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于江西志特新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/e8df274c-0425-41e5-b343-033f02bd2268.PDF
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2025-09-15 19:18│志特新材（300986）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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志特新材（300986）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/0f592be4-9cf3-4932-883b-1b4f02db0b72.PDF
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2025-09-15 19:18│志特新材（300986）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公
司提供担保的议案》，同意为全资子公司志特新材料（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴志特”）与厦门象屿物流集团有限责任公
司及其下属公司（下属公司包括厦门象屿铝晟有限公司、厦门领象金属有限公司、厦门禾屿贸易有限公司、辽宁振丰新达新材料有限公
司）就供应链仓储保管、运输等物流业务而签署的全部主合同提供最高债权额为人民币 1,000万元的连带责任保证。具体内容详见公司
于 2025年 3月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-032）。
二、担保的进展情况
近日，公司与厦门领象金属有限公司（以下简称“领象金属”）签订《最高额保证合同》，为横琴志特向领象金属就公路运输等服
务而签署的全部主合同提供最高债权额为人民币 1,000万元的连带责任保证。
三、担保协议主要内容
1、债权人：厦门领象金属有限公司
2、保证人：江西志特新材料股份有限公司
3、保证金额：最高债权额人民币 1,000万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：保证人对债务人的全部债务承担责任，包括但不限于主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、因汇率变
动而引起的相关损失、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权及担保权的费用等。
6、保证期间：主合同约定的债务人最后的履约期限届满后叁年之日止。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 104,681.71万元，占公司 2024年经审计净资产的 68.74%。
公司及子公司不存在对合并
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