最新提示☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按11-24股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2471│ 0.1596│ 0.1197│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.4107│ 5.3365│ 5.2965│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 4.6500│ 3.0300│ 2.2800│
│实际流通A股(万股) │ 18551.09│ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│
│限售流通A股(万股) │ 100.16│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-12-16 20:08 致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-10-29 19:11 图解致远新能三季报：第三季度单季净利润同比增长187.95%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):120507.84 同比增(%):24.49；净利润(万元):4609.54 同比增(%):-2.67 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数9684,增加0.79% │
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数9608,增加0.46% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-15投资者互动:最新1条关于致远新能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-11公告，控股股东之一致行动人（公司实际控制人之一）2025-10-13至2026-01-12通过集中竞价,大宗交易拟减│
│持小于等于556.53万股,占总股本3.00% │
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【主营业务】
车载LNG供气系统、LNG动力船燃料系统等产品的研发、生产和销售及锂电池负极材料石墨化产品加工与销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按11-24股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.4120│ -1.0240│ -0.9040│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.1338│ 0.0483│ 0.0366│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│
│营业收入(万元) │ ---│ 120507.84│ 81520.78│ 42453.08│
│利润总额(万元) │ ---│ 5156.46│ 3363.38│ 2731.85│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4609.54│ 2977.26│ 2232.51│
│净利润增长率(%) │ ---│ -2.67│ -54.83│ 4.18│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.2471│ 0.1596│ 0.1197│
│2024 │ -1.0300│ 0.2539│ 0.3534│ 0.1149│
│2023 │ 0.3000│ 0.0923│ -0.2295│ -0.2670│
│2022 │ -0.3900│ -0.0880│ 0.0196│ -0.0300│
│2021 │ 0.1600│ 0.2648│ 0.2718│ 0.2700│
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【2.互动问答】
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│12-15 │问：董秘您好，截止12月10日 股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年12月10日公司股东户数为9,684户。感谢您的关注。 │
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│12-11 │问：请问截止 2025 年 12 月 10 日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年12月10日公司股东户数为9,684户。感谢您的关注。 │
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│12-01 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年11月28日公司股东户数为9,608户。感谢您的关注。 │
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│11-24 │问：您好，请问截止2025年11月20日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年11月20日公司股东户数为9,564户。感谢您的关注。 │
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│11-24 │问：请问11月20日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年11月20日公司股东户数为9,564户。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-16 20:08│致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a53052cc-3ce9-4f6c-a487-0745ce5531ab.PDF
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2025-12-16 20:08│致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/64ac4f34-0d0f-46b3-b6ae-2c03411d1f78.PDF
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2025-12-16 20:08│致远新能（300985）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。经第三届董事会全体董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事送达。全体
董事共同推举张远先生主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事张晶伟先生、李君先生、马东飞先生以通讯表决
方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举张远先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-082）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，同意选举以下成员为第三届董事会各专门委员会委员。具体组成如下：
1.战略委员会：张远先生主任委员（召集人）、周波女士、张晶伟先生
2.审计委员会：王秀珍女士主任委员（召集人）、李君先生、孙立立女士
3.提名委员会：李君先生主任委员（召集人）、张永锋先生、张远先生
4.薪酬与考核委员会：李君先生主任委员（召集人）、王秀珍女士、张一弛先生以上各委员会委员任期为三年，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-082）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
（三）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，同意聘任张晶伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，同意聘任陈水生先生、张淑英女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
3.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，同意聘任周波女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼任证券事务代表的议案》
经审议，同意由公司副总经理张淑英女士担任公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-082 ）。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第一次会议决议。
2.公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ead05bfc-ebfd-41d1-bd48-76fc43d5a19c.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-29 19:11│图解致远新能三季报：第三季度单季净利润同比增长187.95%
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致远新能2025年前三季度营收达12.05亿元，同比增长24.49%；归母净利润4609.54万元，同比下降2.67%；扣非净利润3311.41万元
，同比下降17.87%。第三季度单季营收3.9亿元，同比大增141.28%；归母净利润1632.28万元，同比增长187.95%；扣非净利润1338.21
万元，同比增长170.18%，业绩显著改善。公司毛利率14.37%，负债率59.65%，财务费用2451.24万元，投资收益为-489.04万元。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900040026.shtml
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2025-10-29 17:00│致远新能(300985)：前三季度净利润4609.54万元 同比减少2.67%
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格隆汇10月29日丨致远新能(300985.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入12.05亿元，同比增加24.49%；归属于上市公司
股东的净利润4609.54万元，同比减少2.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3311.41万元，同比减少17.87%；基本
每股收益0.2471元。
https://www.gelonghui.com/news/5105229
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2025-10-10 17:46│致远新能(300985)：累计回购12.4万股
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致远新能（300985.SZ）截至2025年9月30日，通过集中竞价交易方式累计回购股份12.4万股，占总股本0.0665%，成交金额约247.7
8万元，回购价格区间为19.88元至20.00元/股。本次回购进展符合既定方案及监管要求，彰显公司对长期价值的信心。
https://www.gelonghui.com/news/5094038
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-12-18 │ 7119.01│ 449.11│ 0.00│ 0.00│ 7119.01│
│2025-12-17 │ 7089.24│ 367.01│ 0.00│ 0.00│ 7089.24│
│2025-12-16 │ 7024.72│ 294.24│ 0.00│ 0.00│ 7024.72│
│2025-12-15 │ 7007.80│ 642.13│ 0.00│ 0.00│ 7007.80│
│2025-12-12 │ 6596.20│ 154.14│ 0.00│ 0.00│ 6596.20│
│2025-12-11 │ 6517.56│ 217.94│ 0.00│ 0.00│ 6517.56│
│2025-12-10 │ 6647.80│ 275.19│ 0.00│ 0.00│ 6647.80│
│2025-12-09 │ 6755.68│ 504.95│ 0.00│ 0.00│ 6755.68│
│2025-12-08 │ 6570.35│ 609.49│ 0.00│ 0.00│ 6570.35│
│2025-12-05 │ 6359.49│ 216.83│ 0.00│ 0.00│ 6359.49│
│2025-12-04 │ 6606.62│ 305.97│ 0.00│ 0.00│ 6606.62│
│2025-12-03 │ 6803.75│ 196.02│ 0.00│ 0.00│ 6803.75│
│2025-12-02 │ 7097.91│ 507.33│ 0.00│ 0.00│ 7097.91│
│2025-12-01 │ 7035.72│ 734.02│ 0.00│ 0.00│ 7035.72│
│2025-11-28 │ 6899.03│ 863.52│ 0.00│ 0.00│ 6899.03│
│2025-11-27 │ 6664.89│ 499.51│ 0.00│ 0.00│ 6664.89│
│2025-11-26 │ 6460.79│ 350.54│ 0.00│ 0.00│ 6460.79│
│2025-11-25 │ 6377.50│ 452.97│ 0.00│ 0.00│ 6377.50│
│2025-11-24 │ 6424.48│ 424.76│ 0.00│ 0.00│ 6424.48│
│2025-11-21 │ 6387.40│ 667.74│ 0.00│ 0.00│ 6387.40│
│2025-11-20 │ 6485.16│ 456.60│ 0.00│ 0.00│ 6485.16│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-02-24 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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