最新提示☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-04股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 2.6200│ 1.1937│ 1.7143│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.6461│ 7.3549│ 6.1012│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 34.9900│ 17.7400│ 30.9400│
│实际流通A股(万股) │ 16344.34│ 15581.81│ 15572.81│ 15572.81│
│限售流通A股(万股) │ 2417.16│ 2417.16│ 2426.16│ 2426.16│
│总股本(万股) │ 18761.51│ 17998.98│ 17998.98│ 17998.98│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-09-18 18:16 万辰集团（300972）：2025年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-08 18:06 山西证券：给予万辰集团增持评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):2258256.28 同比增(%):106.89；净利润(万元):47156.69 同比增(%):50358.80 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派4元(含税) 股权登记日:2025-05-19 除权派息日:2025-05-20 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数7923,增加33.50% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数5935,减少11.75% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-08投资者互动:最新1条关于万辰集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-04公告，持股5%以上股东2025-07-28至2025-10-27通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于179.99万股,占总股 │
│本0.96% │
│●拟减持:2025-06-05公告，董事兼总经理2025-06-27至2025-09-26通过集中竞价拟减持小于等于4.50万股,占总股本0.03% │
│●拟减持:2025-06-05公告，副总经理2025-06-27至2025-09-26通过集中竞价拟减持小于等于0.75万股,占总股本0.00% │
│●拟减持:2025-06-05公告，董事兼副总经理2025-06-27至2025-09-26通过集中竞价拟减持小于等于0.75万股,占总股本0.00% │
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│●质押占比:控股股东 福建含羞草农业开发有限公司 截至2023-12-26累计质押股数：700.00万股 占总股本比：4.53% 占其持股比│
│:17.09% │
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│●股东大会:2025-09-18召开2025年9月18日召开3次临时股东会 │
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│●限售解禁:2025-09-22 解禁数量:1769.91(万股) 占总股本比:9.43(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按07-04股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 6.9190│ 3.9690│ 4.7130│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.1434│ 3.1171│ 1.9234│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.6161│ 3.0272│ 2.9672│
│营业收入(万元) │ ---│ 2258256.28│ 1082087.55│ 3232882.97│
│利润总额(万元) │ ---│ 120695.94│ 52361.01│ 103244.04│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 47156.69│ 21485.22│ 29352.20│
│净利润增长率(%) │ ---│ 50358.80│ 3344.13│ 453.95│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 2.6200│ 1.1937│
│2024 │ 1.7143│ 0.5001│ 0.0057│ 0.0388│
│2023 │ -0.5395│ -0.3684│ -0.0363│ 0.3429│
│2022 │ 0.3110│ 0.2445│ 0.0116│ 0.1585│
│2021 │ 0.1667│ -0.1358│ -0.0832│ 0.2000│
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【2.互动问答】
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│09-08 │问：董秘，你好!请问贵公司未来会收购全部的少数权益手里的股份吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注，公司如有相关事项，将及时履行信息披露义务。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-18 18:16│万辰集团（300972）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间： 2025年 9月 18日（星期四）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2025年 9月 18日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为：2025 年 9月 18 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：李博。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《福建万辰生物
科技集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 77人，代表公司有表决权的股份总数为 115,179,772股，占公司
有表决权股份总数的 61.3915%。
其中通过现场投票的股东共 11 人，代表有表决权的公司股份数合计为105,464,800 股，占公司有表决权股份总数的 56.2134%；
通过网络投票的股东共 66人，代表有表决权的股份数合计为 9,714,972股，占公司有表决权股份总数的 5.1781%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 67人，代表公司有表决权的股份总数为 9,599,416股，占公
司有表决权股份总数的 5.1165%。
其中通过现场投票的中小股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,202,300股，占公司有表决权股份总数的 0.6408%；通
过网络投票的中小股东共 64人，代表有表决权的股份数合计为 8,397,116股，占公司有表决权股份总数的 4.4757%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意 115,168,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0025%；弃权8,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：同意 9,587,716股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8781%；反对 2,900 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0302%；弃权 8,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0917%。表决结果：该项议案获
本次股东会通过。
2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 115,136,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9623%；反对 35,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0310%；弃权 7,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。
中小股东总表决情况：同意 9,556,016股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5479%；反对 35,700 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.3719%；弃权 7,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0802%。表决结果：该项议案
获本次股东会通过。
3、审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》
本议案采用逐项表决的方式，具体表决情况如下：
3.01 审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
总表决情况：同意 115,135,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9613%；反对 36,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0313%；弃权 8,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
中小股东总表决情况：同意 9,554,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5354%；反对 36,100 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.3761%；弃权 8,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0885%。表决结果：该项议案
获本次股东会通过。
3.02 审议通过《关于制定<股东提名人选参选董事的程序>的议案》
总表决情况：同意 115,135,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616%；反对 35,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0310%；弃权 8,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
中小股东总表决情况：同意 9,555,216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5396%；反对 35,700 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.3719%；弃权 8,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0885%。表决结果：该项议案
获本次股东会通过。
3.03 审议通过《关于制定<股息政策>的议案》
总表决情况：同意 115,135,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9619%；反对 35,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0310%；弃权 8,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。
中小股东总表决情况：同意 9,555,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5427%；反对 35,700 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.3719%；弃权 8,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0854%。表决结果：该项议案
获本次股东会通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（北京）事务所张博阳律师、钟丽莎律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开符
合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f9549c10-4d5c-40ae-ae21-7487a99d44f9.PDF
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2025-09-18 18:16│万辰集团（300972）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于福建万辰生物科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之法律意见书
国浩京证字【2025】第 0486号致：福建万辰生物科技集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席并
见证了公司 2025年 9月 18日召开的 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不
存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出
具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025年 9月 2日召开的公司第四届董事会第三十三次会议提议召开，公司董事会负责召集
。根据 2025年 9月 3日发布于指定披露媒体的《福建万辰生物科技集团股份有限公司关于召开公司2025 年第三次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），公司董事会于本次股东会召开 15日前以公告方式通知了全体股东，并对会议召开的时间、地点、召开方
式、股权登记日、出席对象、审议事项、会议登记方法等进行了披露。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2025年 9月 18日 14:30在福建漳浦台湾农民创业
园公司会议室召开，会议的召开时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本次股东会的网络投票时间为 2025年 9月 18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 18日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 9月 18日上午 9:15至下午 15:0
0的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 15日前刊登了会议通知；公司本次股东会召开的时间、地点、方式、审议的议案与股东会
通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相
关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、出席会议人员情况
经本所律师合理验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表公司有表决权股份 105,464,800股，占公司有
表决权股份总数的 56.2134%。根据网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共 66 人，代表公司有表决权股份 9,714,972 股，
占公司有表决权股份总数的 5.1781%。据此，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 77人，代表公司有表决权股
份115,179,772股，占公司有表决权股份总数的 61.3915%。
上述所有股东均为截至 2025年 9月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
公司董事、高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席/列席了本次会议。
经本所律师核查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
2、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法、
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规
定的程序对现场投票进行计票、监票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
（一）《关于提名独立董事候选人的议案》
同意 115,168,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9898%；反对 2,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0025%；弃权 8,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。
中小投资者表决结果：同意 9,587,716股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8781%；反对 2,900股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.0302%；弃权 8,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0917%。
（二）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意 115,136,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9623%；反对 35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0310%；弃权 7,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。
中小投资者表决结果：同意 9,556,016股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5479%；反对 35,700股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.3719%；弃权 7,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0802%。
（三）《关于制定公司内部治理制度的议案》
1、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
同意 115,135,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9613%；反对 36,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0313%；弃权 8,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
中小投资者表决结果：同意 9,554,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5354%；反对 36,100股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.3761%；弃权 8,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0885%。
2、《关于制定<股东提名人选参选董事的程序>的议案》
同意 115,135,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9616%；反对 35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0310%；弃权 8,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
中小投资者表决结果：同意 9,555,216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5396%；反对 35,700股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.3719%；弃权 8,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0885%。
3、《关于制定<股息政策>的议案》
同意 115,135,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9619%；反对 35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0310%；弃权 8,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。
中小投资者表决结果：同意 9,555,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5427%；反对 35,700股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.3719%；弃权 8,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0854%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东
会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合
法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/ce93e5d9-8e0a-4f71-9349-a23c9fded928.PDF
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2025-09-18 18:16│万辰集团（300972）：第四届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2025 年 9月 18 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 9月 16 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事
8 名，实际参与表决董事 8名。会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据相关规定，对董事会专门委员会委员组成进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况
如下：
（1）战略委员会：王丽卿女士（召集人）、蔡清良先生、王泽宁先生
（2）提名委员会：林丽叶女士（召集人）、王泽宁先生、赵景文先生
（3）薪酬与考核委员会：林丽叶女士（召集人）、王丽卿女士、蔡清良先生
（4）审计委员会：赵景文先生（召集人）、林丽叶女士、林该春女士
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/b250f087-eec0-4570-be59-9fea09c29586.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-08 18:06│山西证券：给予万辰集团增持评级
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万辰集团2025年上半年营收达225.83亿元，同比增长106.89%，归母净利润4.72亿元，实现扭亏为盈。量贩零食业务贡献超98.95%
收入，门店数达1.54万家，同比增长131.47%，下沉市场持续渗透。毛利率与净利率持续提升，Q2销售净利率达4.10%，同比改善，主要
得益于供应链优化、仓储物流降本及费用率下降。机构维持“增持-A”评级，预计2025-2027年EPS为3.78、4.97、6.02元，目标价218.
85元，风险包括行业竞争加剧、原材料波动及食品安全等。
https://stock.stockstar.com/RB2025090800024292.shtml
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2025-09-07 17:45│国金证券：首次覆盖万辰集团给予买入评级，目标价232.88元
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万辰
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