最新提示☆ ◇300964 本川智能 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.3119│ 0.1555│ 0.4107│ 0.4279│ 0.2776│ 0.1338│
│每股净资产(元) │ 9.8657│ 13.3702│ 13.1017│ 13.2644│ 13.1222│ 12.9522│
│加权净资产收益率(%│ 4.1700│ 1.1700│ 3.1700│ 3.2700│ 2.1400│ 1.0400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 8639.68│ 5600.98│ 5454.10│ 5506.07│ 5506.07│ 5406.09│
│限售流通A股(万股) │ 2046.28│ 2031.85│ 2275.73│ 2223.75│ 2223.75│ 2323.74│
│总股本(万股) │ 10685.96│ 7632.83│ 7729.83│ 7729.83│ 7729.83│ 7729.83│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-09-11 18:44 本川智能（300964）：2026年第一次临时股东会之法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-09-08 21:45 本川智能(300964)拟约20亿元投建AI算力高多层、高阶HDI电路板产业化新建项目(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):61136.01 同比增(%):61.00；净利润(万元):4270.23 同比增(%):98.99 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 10转增4股派1元(含税) 股权登记日:2026-06-23 除权派息日:2026-06-24 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数19911,增加15.51% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数17237,增加16.53% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 董晓俊 截至2026-07-24累计质押股数：574.00万股 占总股本比：5.37% 占其持股比:24.81% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-09-24召开2026年9月24日召开2次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
高品质、高精度、高密度印制电路板（PCB）的研发、生产与销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0350│ -0.7800│ 0.0810│ -0.0930│ -0.1660│ 0.2320│
│每股未分配利润(元)│ 3.1968│ 4.1622│ 3.9655│ 4.1363│ 4.0848│ 3.9409│
│每股资本公积(元) │ 5.3996│ 7.8047│ 8.0948│ 8.1493│ 8.0619│ 8.0619│
│营业收入(万元) │ 61136.01│ 23538.12│ 87593.24│ 61354.86│ 37973.58│ 17048.74│
│利润总额(万元) │ 4324.58│ 1278.68│ 3731.80│ 3482.30│ 2590.61│ 1346.12│
│归属母公司净利润( │ 4270.23│ 1194.06│ 3174.93│ 3307.62│ 2145.97│ 1034.15│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 98.99│ 15.46│ 33.74│ 56.23│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ 0.3119│ 0.1555│
│2025 │ 0.4107│ 0.4279│ 0.2776│ 0.1338│
│2024 │ 0.3072│ 0.2700│ 0.2000│ 0.0900│
│2023 │ 0.0626│ 0.1900│ 0.1700│ 0.1000│
│2022 │ 0.6200│ 0.4900│ 0.2900│ 0.1800│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-09-11 18:44│本川智能（300964）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（深圳）事务所
关于江苏本川智能电路科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书
编号：GLG/SZ/A3104/FY/2026-969致：江苏本川智能电路科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）的
委托，指派律师出席并见证了公司 2026年 9月 11日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范
性文件规定和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、会议表决程序等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东会，审查了公司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司
董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原
件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件
，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他
目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对
与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，本次股东会的议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。公司董事会于 2026 年 8 月 26
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登召开本次股东会的通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审
议的事项、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权，及对中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单
独计票并披露。
本次股东会现场会议于 2026年 9月 11日 15:00如期在广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号召开，召开的实际时间、
地点和内容与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 11日 9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11日 9:15 至 15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
（一）出席或列席现场会议的人员
1、本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册及出席本次股东会现场会议的股东资格进行了核查，确认出席本次股东会现场会
议并参与现场投票的股东及股东代表（或代理人）共计 6人，代表股份 48,850,140股，占公司有表决权股份总数的 45.7143%。
2、公司部分董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、应当出席/列席股东会的其他有关人员。
因工作安排原因，公司部分董事、高级管理人员以现场或视频远程方式出席或列席本次股东会。
本所律师认为，上述出席或列席现场会议的人员的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东共计 85人，代表股份 242,640股，占公司有
表决权股份总数的 0.2271%。
（三）参加表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计88人，代表股份249,940股，占公司有表决权股份总数的0.2339%。
其中：通过现场投票的中小投资者3人，代表股份7,300股，占公司有表决权股份总数的0.0068%。
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小投资者85人，代表股份242,640股，占公司有表决权股份
总数的0.2271%。
（四）本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会议案采用非累积投票制，审议了以下议案，具体表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避
编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关 总表 49,07 99.97 3,160 0.006 10,62 0.021 0 0%
于修 决情 9,000 19% 4% 0 6%
订〈董 况
事会 其中， 236,1 94.48 3,160 1.264 10,62 4.249 0 0%
议事 中小 60 67% 3% 0 %
规则〉 股东
的议 的表
案》 决情
况
经本所律师核查，本次股东会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了
计票、监票，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计，当场公布了表决结果。出席会议的股东及股东代表（或代理人）未对表决
结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的上述议案已经特别决议方式表决通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
本所律师认为，本次股东会对所审议议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次
股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法
、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/12378759-06d4-4822-8c6f-ca560397450d.PDF
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2026-09-11 18:44│本川智能（300964）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的9:15—9：25，9：30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长董晓俊先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 91 人，代表股份 49,092,780 股，占公司有表决权股份总数的45.9414%。其中：通过现场投票的股东
6 人，代表股份 48,850,140 股，占公司有表决权股份总数的45.7143%。通过网络投票的股东 85 人，代表股份 242,640 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2271%。（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 88 人，代表股份 249,940 股，占公司有表决权股份总数的0.2339%。其中：通过现场投票的中小
股东 3 人，代表股份 7,300 股，占公司有表决权股份总数的0.0068%。通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 242,640 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2271%。（3）其他人员出席或列席会议情况：
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师(深圳)事务所见证律师。公司部分董事以通讯
方式参加本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结果
（股 （股） （股 例
） ）
1.00 《关 总表决 49,079,000 99.9719% 3,160 0.0064% 10,620 0.0216% 0 0% 通过
于修 情况
订
〈董
事会
议事
规 其中， 236,160 94.4867% 3,160 1.2643% 10,620 4.249% 0 0%
则〉 中小股
的议 东的表
案》 决情况
注：议案 1.00 为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所的李淑琴律师、徐静竹律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程
序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程
序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏本川智能电路科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/7c652702-7e9a-4010-9472-633563452b81.PDF
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2026-09-08 18:28│本川智能（300964）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 17日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 09 月 17 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他有关人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于投资建设多层高端互连产品华南智 非累积投票提案 √
造基地项目的议案》
2.00 《关于拟与南京溧水经济开发区管理委员 非累积投票提案 √
会签订投资建设协议的议案》
（1）上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
（2）为更好地维护中小投资者的权益，上述议案表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 09 月 23 日上午 9:00—下午 17:00。
2、登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号证券部。
3、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、《授权委托书》（附件 2）和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出
示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证
复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确
认，公司不接受电话登记。信函或邮件请在 2026 年 09 月 23 日下午17:00 前送达公司证券部（登记时间以收到信函或者邮件时间为
准）。来信请注明“股东会”字样。4、会议联系方式
联系人：董超
联系地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号证券部
联系电话：0755-23490987
传 真：0755-23490981
电子邮箱：security@allfavorpcb.com
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带上述证件或证明于会前半小时到达会议地点签到入场。（2）出席现场会议股东或其代
理人的食宿及交通等费用自理。
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9c99c080-349d-4942-a61b-f8fdc2069d56.PDF
【4.最新报道】
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2026-09-08 21:45│本川智能(300964)拟约20亿元投建AI算力高多层、高阶HDI电路板产业化新建项目
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本川智能拟投资约20亿元，在南京溧水经济开发区建设AI算力高多层及高阶HDI电路板产业化项目。该项目计划五年完成，资金来
源为自有及自筹资金。达产后，公司将新增年产能150万平方米，旨在顺应AI算力发展趋势，完善产业布局并满足下游需求。同时，项
目将投入资源组建研发团队，推动技术迭代与产品优化，进一步提升公司在高多层及高阶HDI领域的核心竞争力。...
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