最新提示☆ ◇300963 中洲特材 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-09股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0400│ 0.2900│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.2426│ 3.2568│ 3.1861│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.3600│ 9.3000│ 7.1500│
│实际流通A股(万股) │ 28941.27│ 20053.20│ 20053.20│ 20053.20│
│限售流通A股(万股) │ 16922.73│ 12706.80│ 12706.80│ 12706.80│
│总股本(万股) │ 45864.00│ 32760.00│ 32760.00│ 32760.00│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-01 17:12 中洲特材（300963）：关于调整董事会人数并修订《公司章程》的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-25 16:27 中洲特材(300963)：高温合金产品广泛应用于核电、新能源、海工、石油、化工等诸多领域(详见 │
│后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):21006.11 同比增(%):-14.48；净利润(万元):1292.18 同比增(%):-15.49 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股 股权登记日:2025-06-06 除权派息日:2025-06-09 │
│●分红:2024-09-30 10派0.55元(含税) 股权登记日:2025-01-22 除权派息日:2025-01-23 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数52129,减少8.50% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数56972,减少4.82% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-31投资者互动:最新1条关于中洲特材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-22公告，持股5%以上股东2025-08-12至2025-11-11通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于808.85万股,占总股 │
│本1.76% │
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│●股东大会:2025-08-18召开2025年8月18日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
特种合金材料领域内的高温耐蚀合金材料及制品业务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 按06-09股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0520│ 0.1840│ -0.0200│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.4686│ 1.4808│ 1.4293│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.5931│ 0.6013│ 0.6013│
│营业收入(万元) │ ---│ 21006.11│ 107564.89│ 80714.17│
│利润总额(万元) │ ---│ 1529.19│ 10602.62│ 8543.66│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1292.18│ 9547.17│ 7279.37│
│净利润增长率(%) │ ---│ -15.49│ 15.68│ -5.96│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2024 │ 0.2900│ 0.2200│ 0.2000│ 0.0500│
│2023 │ 0.2500│ 0.2400│ 0.2100│ 0.0900│
│2022 │ 0.3400│ 0.2500│ 0.1600│ 0.0800│
│2021 │ 0.3200│ 0.2212│ 0.1790│ 0.0629│
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【2.互动问答】
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│07-31 │问：公司今年有什么新的业务亮点 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。关于公司业务情况请关注将于8月28日披露的2025年半年度报告。感谢您的关注。 │
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│07-29 │问：贵公司在同行业中的核心优势是什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司长期以来一直精耕细作高温合金市场，在铸造高温合金、变形高温合金以及特种合│
│ │金焊材产品研发生产上具有一定的技术积累和核心竞争优势；公司是国内高温合金行业产品链较丰富、认证资质较│
│ │完善的企业之一；凭借可靠的产品质量和良好的项目业绩，公司产品畅销全球30多个国家和地区，具有较好的品牌│
│ │优势和客户资源优势。感谢您的关注。 │
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│07-25 │问：嗨！中午好！ │
│ │请问贵公司最近是否有回购上市公司股票的计划 │
│ │前两天的减持公告是否会对公司造成很大的影响 │
│ │请问上半年业绩预计何时公布谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司2025年半年报预约披露时间为8月28日，公司如有股份回购计划，会按照法规要求 │
│ │进行公告。感谢您的关注 │
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│07-25 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年7月20日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据显示，截至2025年7月18日 │
│ │公司股东户数为52,129户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-25 │问：请问贵公司是否有产品应用于用于水电站等设施 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司高温合金产品广泛应用于核电、新能源、海工、石油、化工等诸多领域，部分高温│
│ │合金制品已应用于火电站设施，配套水电站设施目前处于开发阶段，尚未实际应用。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-15 │问：请问贵公司最近是否出现了重大未披露利空消息或者业绩大幅下降 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司严格按照法规要求履行信息披露责任，不存在应披露而未披露的信息。感谢您的关│
│ │注。 │
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│07-09 │问：请问截止2025年5月30日和6月20日和6月30日这三期的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │请问最新三期的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据显示，截至2025年5月30日 │
│ │、6月20日、6月30日，公司股东户数分别为56,958户、59,860户、56,972户。感谢您的关注。 │
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│07-07 │问：请问中报可否预披露一下，业绩好转了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司会严格按照法规要求履行信息披露责任。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-01 17:12│中洲特材（300963）：关于调整董事会人数并修订《公司章程》的公告
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中洲特材（300963）：关于调整董事会人数并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/b7b04c1b-236d-479b-81fb-d2bb612ca264.PDF
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2025-08-01 17:11│中洲特材（300963）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2025年7月24日以电子邮件或其他
方式送达至各位董事。本次会议于2025年7月31日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，
其中董事长冯明明先生、董事韩明先生、徐亮先生、冯晓航先生、独立董事宋长发先生、韩木林先生以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范
运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟将董事会成员由《公司章程》原规定的8名变更为9名，其中独立董事
3名，非独立董事6名，非独立董事中包括1名由职工代表担任的董事。公司同时结合自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳
理与修订。
董事会同意调整董事会人数及《公司章程》修订事项，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理工商变更登记和《公
司章程》备案手续，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记和章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章
程》，最终以市场监督管理部门备案为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文及《关于调整董事会人数并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关
治理制度进行修订，同时制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
其中经修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《对外提供财务资助管理制
度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2
025-037）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/d2b78c6d-15c6-48ea-a503-98cbe4e03083.PDF
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2025-08-01 17:09│中洲特材（300963）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一），下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月18日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、会议表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本
通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附件一。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025年8月12日（星期二）
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2025年8月12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
9、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》（需逐 √ 作为投票对象
项表决） 的子议案数：（7）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专 √
项制度>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关
公告。
上述提案1、2.01、2.02为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议
案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；提案2需逐项表决。
本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为2025年8月14日上午10:00至11:30，下午13:30至16:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年8
月14日16:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资部，邮编：201815（如通过信函方式登记，信封上请注
明“2025年第三次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.会务联系方式
联系人：祝宏志、顾嘉意
联系电话：021-59966058
邮箱：gjy@shzztc.com
通讯地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资部
邮政编码：201815
6.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说
明请见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/7eca34c6-bbb9-4e5c-ba8c-4f197b828806.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-25 16:27│中洲特材(300963)：高温合金产品广泛应用于核电、新能源、海工、石油、化工等诸多领域
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格隆汇7月25日丨中洲特材(300963.SZ)于投资者互动平台表示，公司高温合金产品广泛应用于核电、新能源、海工、石油、化工等
诸多领域，部分高温合金制品已应用于火电站设施，配套水电站设施目前处于开发阶段，尚未实际应用。
https://www.gelonghui.com/news/5043182
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2025-07-22 19:38│中洲特材(300963)大股东上海盾佳拟减持不超1.76%股份
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智通财经APP讯，中洲特材(300963.SZ)发布公告，持有公司股份比例7.13%的大股东上海盾佳投资管理有限公司(“上海盾佳”)计
划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，减持公司股份不超过808.85万股(含本数)，即减持比例不超过公司总股本的1.76%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1320681.html
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2025-07-01 16:22│中洲特材(300963)：公司高温耐蚀合金产品未使用在钍基熔盐堆设备中
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格隆汇7月1日丨中洲特材(300963.SZ)在互动平台表示，公司高温耐蚀合金产品未使用在钍基熔盐堆设备中。
https://www.gelonghui.com/news/5029896
【5.最新异动】
●交易日期:2025-05-26 信息类型:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
涨跌幅(%):1.77 成交量(万股):8719.81 成交额(万元):307813.75
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│中信证券股份有限公司浙江分公司 │ 2688.73│ 1269.87│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 2406.01│ 2798.30│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 2134.73│ 2642.51│
│机构专用
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