最新提示☆ ◇300963 中洲特材 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0400│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 2.4063│ 2.3582│ 3.2426│ 3.2568│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0000│ 3.0600│ 1.3600│ 9.3000│
│实际流通A股(万股) │ 28941.27│ 28941.27│ 20053.20│ 20053.20│
│限售流通A股(万股) │ 16922.73│ 16922.73│ 12706.80│ 12706.80│
│总股本(万股) │ 45864.00│ 45864.00│ 32760.00│ 32760.00│
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│●最新公告:2025-10-27 16:11 中洲特材（300963）：第五届董事会第二次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-27 19:08 中洲特材(300963)发布前三季度业绩，归母净利润5383.78万元，下降26.04%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):68826.84 同比增(%):-14.73；净利润(万元):5383.78 同比增(%):-26.04 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增4股 股权登记日:2025-06-06 除权派息日:2025-06-09 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-10-31,公司股东户数59260,减少16.85% │
│●股东人数:截止2025-10-10,公司股东户数71270,增加52.33% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-04投资者互动:最新1条关于中洲特材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-22公告，持股5%以上股东2025-08-12至2025-11-11通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于808.85万股,占总股 │
│本1.76% │
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│●股东大会:2025-11-14召开2025年11月14日召开5次临时股东会 │
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【主营业务】
特种合金材料领域内的高温耐蚀合金材料及制品业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1750│ -0.0650│ -0.0520│ 0.1840│
│每股未分配利润(元) │ 1.1109│ 1.0896│ 1.4686│ 1.4808│
│每股资本公积(元) │ 0.1438│ 0.1438│ 0.5931│ 0.6013│
│营业收入(万元) │ 68826.84│ 45283.43│ 21006.11│ 107564.89│
│利润总额(万元) │ 6096.21│ 3593.58│ 1529.19│ 10602.62│
│归属母公司净利润(万) │ 5383.78│ 3266.44│ 1292.18│ 9547.17│
│净利润增长率(%) │ -26.04│ -31.04│ -15.49│ 15.68│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0400│
│2024 │ 0.2900│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0500│
│2023 │ 0.2500│ 0.2400│ 0.2100│ 0.0900│
│2022 │ 0.3400│ 0.2500│ 0.1600│ 0.0800│
│2021 │ 0.3200│ 0.2212│ 0.1790│ 0.0629│
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【2.互动问答】
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│11-04 │问：贵公司高性能镍基合金能否用于钍基熔盐堆极端环境 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司高温合金产品未涉及钍基熔盐堆建设。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-03 │问：股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据显示，截至2025年10月31日│
│ │公司股东户数为59,260户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-27 │问：请问贵公司的产品对深地经济有何助力 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司生产的高温耐蚀合金产品在油气钻采等深地经济领域有应用，具体应用情况可参阅│
│ │公司定期报告。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-23 │问：贵公司有材料应用到油气开采行业吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司生产的高温耐蚀合金产品有应用到油气开采行业。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-20 │问：董秘你好，网上各种消息均显示中标多个核项目，为什么说没有实质应用在配合庄家故意打压股价吗请说明情│
│ │况！等解释，直到回复为止！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。中标信息请以公司公开披露的内容为准。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-16 │问：请问最新10月15日的股东人（户）数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的最新数据显示，截至2025年10月│
│ │10日公司股东户数为71,270户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-14 │问：贵公司中标中核集团2.3亿聚变示范堆项目，而董秘却回复公司所有产品均未实际应用于可控核聚变领域董秘 │
│ │是何意图网传贵公司独家中标BEST装置真空室支撑部件、订单额1.8亿元，是否真实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。中标信息请以公司公开披露的内容为准。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-14 │问：请问贵公司是否有参与BEST项目 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司未参与紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目。感谢您的关注。 │
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│10-14 │问：请问公司产品是否有供应夸父军工核聚变装置或者参与研发，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司未参与“夸父”项目。感谢您的关注。 │
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│10-14 │问：公司在可控核聚变相关业务收入占比是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司主营高温耐蚀合金产品，所有产品均尚未实际应用于可控核聚变领域。感谢您的关│
│ │注。 │
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│10-13 │问：请问截止10月9日中洲特材的最新股东人数是多少有最近这五个工作日的吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据显示，截至2025年10月10日│
│ │公司股东户数为71,270户。感谢您的关注。 │
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│10-13 │问：请问截止至2025年10月10日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据显示，截至2025年10月10日│
│ │公司股东户数为71,270户。感谢您的关注。 │
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│10-13 │问：尊敬的董秘，您好，烦请说明截止时间10月10日贵公司股东户数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据显示，截至2025年10月10日│
│ │公司股东户数为71,270户。感谢您的关注。 │
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│10-13 │问：请问截止9月30日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据显示，截至2025年9月30日 │
│ │公司股东户数为46,786户。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-10-27 16:11│中洲特材（300963）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2025年10月17日以电子邮件或其他方
式送达至各位董事。本次会议于2025年10月24日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，
其中董事冯晓航先生、毕文龙先生、袁智慧先生、独立董事韩木林先生以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》
公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第46号上市公司季度报告公告格式》等相关规定，编
制完成《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报
告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励约束机制，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,制定了《董事及高
级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》
为进一步提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，结合公司所处行业的津贴水平，公司拟自2026年起将独
立董事津贴标准由每人5.71万元/年（税前）调整为每人8万元/年（税前）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避表决后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，无法形成
有效决议，本议案直接提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。（公司独立董事韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生回避表决）
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：202
5-059）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/719671eb-f87a-418f-b512-28047a4bef3b.PDF
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2025-10-27 16:09│中洲特材（300963）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，本次会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表，如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴标准的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公
告。
上述议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次股东会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人有效身份证件、委托人身份证复印件及股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或电子邮
件的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为2025年11月12日10:00至11:30，13:30至16:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年11月12日16
:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资部，邮编：201815（如通过信函方式登记，信封上请注
明“2025年第五次临时股东会”字样）。4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。
5.会务联系方式
联系人：祝宏志、顾嘉意
联系电话：021-59966058
邮箱：gjy@shzztc.com
通讯地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资部
邮政编码：201815
6.本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明
请见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ab7641e9-9120-4b07-b1b8-70aba2980dfa.PDF
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2025-10-27 16:09│中洲特材（300963）：2025年三季度报告
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中洲特材（300963）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/462a59fa-89a0-40ca-bad4-5e866ce753ea.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-27 19:08│中洲特材(300963)发布前三季度业绩，归母净利润5383.78万元，下降26.04%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，中洲特材(300963.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为6.88亿元，同比减少14.73%。归属于上
市公司股东的净利润为5383.78万元，同比减少26.04%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4500.28万元，同比减少35
.71%。基本每股收益为0.12元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1360557.html
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2025-10-27 18:59│图解中洲特材三季报：第三季度单季净利润同比下降16.73%
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中洲特材2025年三季报显示，公司主营收入6.88亿元，同比下降14.73%；归母净利润5383.78万元，同比下降26.04%；扣非净利润4
500.28万元，同比下降35.71%。第三季度单季主营收入2.35亿元，同比降10.07%；归母净利润2117.33万元，同比降16.73%；扣非净利
润1589.83万元，同比降36.65%。公司负债率40.09%，财务费用484.82万元，毛利率20.76%。整体业绩持续下滑，盈利能力承压。
https://stock.stockstar.com/RB2025102700029336.shtml
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2025-10-23 14:25│中洲特材(300963)：生产的高温耐蚀合金产品有应用到油气开采行业
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格隆汇10月23日丨中洲特材(300963.SZ)在互动平台表示，公司生产的高温耐蚀合金产品有应用到油气开采行业。
https://www.gelonghui.com/news/5100406
【5.最新异动】
●交易日期:2025-10-10 信息类型:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
涨跌幅(%):2.93 成交量(万股):11528.05 成交额(万元):273466.78
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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