最新提示☆ ◇300963 中洲特材 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1200│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0300│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 2.4481│ 2.4048│ 2.4063│ 2.3582│ 3.2426│ 3.2568│
│加权净资产收益率(%│ 1.7300│ 4.8600│ 5.0000│ 3.0600│ 1.3600│ 9.3000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 27833.93│ 27833.93│ 28941.27│ 28941.27│ 20053.20│ 20053.20│
│限售流通A股(万股) │ 18030.07│ 18030.07│ 16922.73│ 16922.73│ 12706.80│ 12706.80│
│总股本(万股) │ 45864.00│ 45864.00│ 45864.00│ 45864.00│ 32760.00│ 32760.00│
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│●最新公告:2026-05-22 19:39 中洲特材（300963）：公司章程(详见后) │
│●最新报道:2026-05-13 17:50 中洲特材(300963)2026年5月13日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):26633.79 同比增(%):26.79；净利润(万元):1922.33 同比增(%):48.77 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.26元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数44712,减少1.69% │
│●股东人数:截止2026-04-10,公司股东户数45482,减少0.66% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-06投资者互动:最新1条关于中洲特材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-02-09公告，持股5%以上股东2026-03-10至2026-06-09通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于642.52万股,占总股 │
│本1.40% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-06-10召开2026年6月10日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
耐腐蚀、耐高温、耐磨损、抗冲击的高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0520│ -0.2000│ -0.1750│ -0.0650│ -0.0520│ 0.1840│
│每股未分配利润(元)│ 1.1453│ 1.1252│ 1.1109│ 1.0896│ 1.4686│ 1.4808│
│每股资本公积(元) │ 0.1438│ 0.1438│ 0.1438│ 0.1438│ 0.5931│ 0.6013│
│营业收入(万元) │ 26633.79│ 91112.01│ 68826.84│ 45283.43│ 21006.11│ 107564.89│
│利润总额(万元) │ 2253.73│ 5823.91│ 6096.21│ 3593.58│ 1529.19│ 10602.62│
│归属母公司净利润( │ 1922.33│ 5401.82│ 5383.78│ 3266.44│ 1292.18│ 9547.17│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 48.77│ -43.42│ -26.04│ -31.04│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2025 │ 0.1200│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0300│
│2024 │ 0.2100│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0500│
│2023 │ 0.2500│ 0.2400│ 0.2100│ 0.0900│
│2022 │ 0.3400│ 0.2500│ 0.1600│ 0.0800│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-06 │问：请问贵公司截至2026年4月30日收盘的股东的户数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据显示，截至2026年4月30日 │
│ │公司股东户数为44,712户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-27 │问：您好，请问贵公司或贵公司的子公司是否有产品可以应用于燃气轮机 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司产品应用信息，可参见公司发布的2025年年度报告。感谢您的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2026-05-22 19:39│中洲特材（300963）：公司章程
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中洲特材（300963）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6a95f7ac-0f5a-4e8c-bba6-62af265cd420.PDF
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2026-05-22 19:38│中洲特材（300963）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 04 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表，如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公
告。
上述提案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人有效身份证件、委托人身份证复印件及股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或电子邮
件的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为2026年6月8日10:00至11:30，13:30至16:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年6月8日16:00
之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资部，邮编：201815（如通过信函方式登记，信封上请注
明“2026年第一次临时股东会”字样）。4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。
5.会务联系方式
联系人：祝宏志、顾嘉意
联系电话：021-59966058
邮箱：gjy@shzztc.com
通讯地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资部
邮政编码：201815
6.本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d8bd3d94-cce1-4709-a96d-8e94a5e3c95b.PDF
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2026-05-22 19:38│中洲特材（300963）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长冯明明先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 212人，代表股份 242,070,508股，占公司有表决权股份总数的 52.7801%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 237,666,642 股，占公司有表决权股份总数的 51.8199%。
通过网络投票的股东 207 人，代表股份 4,403,866 股，占公司有表决权股份总数的 0.9602%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 208 人，代表股份 4,743,866 股，占公司有表决权股份总数的 1.0343%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 340,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0741%。
通过网络投票的中小股东 207 人，代表股份 4,403,866股，占公司有表决权股份总数的 0.9602%。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 241,613,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8113%；反对 422,780股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 34,020股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
41%。
中小股东总表决情况：同意 4,287,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3707%；反对 422,780股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9121%；弃权 34,020股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7171%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 241,616,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8125%；反对 422,780股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 31,020股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
28%。
中小股东总表决情况：同意 4,290,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4340%；反对 422,780股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9121%；弃权 31,020股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6539%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 241,616,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8126%；反对 427,980股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1768%；弃权 25,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106
%。
中小股东总表决情况：同意 4,290,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4382%；反对 427,980股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0218%；弃权 25,620股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.5401%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 241,620,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8141%；反对 424,480股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1754%；弃权 25,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106
%。
中小股东总表决情况：同意 4,293,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5120%；反对 424,480股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9480%；弃权 25,620股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.5401%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 241,616,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8125%；反对 425,180股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1756%；弃权 28,798 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119
%。
中小股东总表决情况：同意 4,289,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4302%；反对 425,180股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9627%；弃权 28,798股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.6071%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 241,603,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8071%；反对 438,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1810%；弃权 28,798 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119
%。
中小股东总表决情况：同意 4,276,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1583%；反对 438,080股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2347%；弃权 28,798股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.6071%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 241,613,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8113%；反对 425,058股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1756%；弃权 31,720 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131
%。
中小股东总表决情况：同意 4,287,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3712%；反对 425,058股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9602%；弃权 31,720股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.6687%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。律师：万睿成、许冉。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他
有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8c98af4e-a764-4cb1-b59e-4f2c6bc80f54.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-13 17:50│中洲特材(300963)2026年5月13日投资者关系活动主要内容
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本公司首先对 2025 年度的经营情况与未来发展计划进行了介绍，其后与投资者进行了交流互动，主要问答内容如下：
Q1：产能扩张这么多，业绩为什么还下滑？那为什么要扩产能？
答：公司 2025 年度业绩下滑主要受以下因素影响：1）受市场整体环境影响，公司销售收入同比有所下降；2）为支撑公司中长期
发展，公司子公司江苏新中洲新厂房、新设备陆续投入使用，折旧费用的增加影响了毛利率水平；3）为推进公司人才兴企、科技创新
战略，公司子公司在运营、技术等关键部门储备人才，专业人员的增加导致人力资源成本相应增加。
上述投入是公司立足长远，提升企业竞争力所作出的必要布局。公司及子公司将持续聚焦高温合金主业，加强市场开发力度，加快
产品结构优化步伐，推进新建项目早日达产稳产，努力推动公司经营业绩改善。
Q2：公司高管、投资方持续减持，是不看好未来公司发展吗？
答：近期股东的减持严格遵守法律法规的要求，其减持原因是基于自身资金需求，并不意味着不看好公司的中长期发展。
Q3：公司是否具备可控核聚变供货能力？
答：公司高温合金产品目前尚未应用于可控核聚变领域。
Q4：高温合金行业的技术升级，主要朝着哪些方向发展？
答：未来高温合金产品主要朝着高纯净度、大尺寸、精密模锻、精密铸造、精密机加等高精度方向发展，成品件的占比将逐步提升
。
Q5：结合行业趋势，公司中长期的发展思路是？
答：公司未来将继续聚焦高温合金主业，统筹规划国际国内市场开发，重点加大核电、新能源、海工、油气、高端装备等领域的开
发力度，向高端市场要增量、要效益。
Q6：一季度海内外的订单情况，整体还算理想吗？
答：2026 年第一季度，公司实现营业收入 2.66 亿元，同比增长 26.79%；归属于上市公司股东的净利润 1922.33 万元，同比增
长 48.77%。一季度订单量较上年同期有所增长。
Q7：一季度的现金流情况，和往年比有什么变化不？
答：2026 年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-24,042,207.69 元，较上年同期减少 40.12%，主要系本期存货备货
增加所致。
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