最新提示☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.3070│ 0.1917│ -0.0802│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.4465│ 9.6749│ 9.3825│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -3.0600│ 1.8300│ -0.7600│
│实际流通A股(万股) │ 16936.29│ 12981.53│ 12923.26│ 12923.24│
│限售流通A股(万股) │ 1199.91│ 923.01│ 923.01│ 923.01│
│总股本(万股) │ 18136.20│ 13904.54│ 13846.27│ 13846.24│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-31 18:44 亿田智能（300911）：“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-29 17:51 亿田智能(300911)：分别与SMEG、思美科签署经销协议(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):5758.18 同比增(%):-54.59；净利润(万元):-4264.57 同比增(%):-1042.01 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增3股派10元(含税) 股权登记日:2025-05-30 除权派息日:2025-06-03 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-04-30,公司股东户数10801,增加52.26% │
│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数7094,增加2.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-28投资者互动:最新2条关于亿田智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-08-11召开2025年8月11日召开4次临时股东会 │
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【主营业务】
集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1340│ 0.1440│ -0.0440│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.5748│ 3.8978│ 3.6307│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.7199│ 4.6247│ 4.6242│
│营业收入(万元) │ ---│ 5758.18│ 70279.55│ 44879.71│
│利润总额(万元) │ ---│ -4136.43│ 3047.01│ -1226.29│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -4264.57│ 2654.14│ -1103.59│
│净利润增长率(%) │ ---│ -1042.01│ -85.17│ -106.30│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.3070│
│2024 │ 0.1917│ -0.0802│ 0.1277│ 0.0326│
│2023 │ 1.2935│ 1.2544│ 0.9090│ 0.3773│
│2022 │ 1.9600│ 1.5089│ 1.0420│ 0.4177│
│2021 │ 1.9600│ 1.4579│ 0.8600│ 0.2758│
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【2.互动问答】
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│07-28 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年7月20日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为保证信息披露公平性原则，公司会在定期报告中按照中国证监会、深交所的相关要求│
│ │对股东户数在指定媒体上进行披露，截至2025年一季度，股东总户数为7623户。对于其它各时点的股东户数，股东│
│ │如有查询需求，请您本人携带身份证、股东账户卡、证券公司开具的您持股信息的证明文件，到公司现场办理查询│
│ │手续，公司经核实股东身份后予以提供。谢谢！ │
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│07-28 │问：请问最新二期的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为保证信息披露公平性原则，公司会在定期报告中按照中国证监会、深交所的相关要求│
│ │对股东户数在指定媒体上进行披露，截至2025年一季度，股东总户数为7623户。对于其它各时点的股东户数，股东│
│ │如有查询需求，请您本人携带身份证、股东账户卡、证券公司开具的您持股信息的证明文件，到公司现场办理查询│
│ │手续，公司经核实股东身份后予以提供。谢谢！ │
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│07-18 │问：请问公司最新一期的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为保证信息披露公平性原则，公司会在定期报告中按照中国证监会、深交所的相关要求│
│ │对股东户数在指定媒体上进行披露，截至2025年一季度，股东总户数为7623户。对于其它各时点的股东户数，股东│
│ │如有查询需求，请您本人携带身份证、股东账户卡、证券公司开具的您持股信息的证明文件，到公司现场办理查询│
│ │手续，公司经核实股东身份后予以提供。谢谢！ │
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│07-18 │问：董秘你好 │
│ │ │
│ │请问2025年5月10日和20日和30日的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │请问2025年6月10日和20日和30日的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │请问截止2025年7月份最新几期的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为保证信息披露公平性原则，公司会在定期报告中按照中国证监会、深交所的相关要求│
│ │对股东户数在指定媒体上进行披露，截至2025年一季度，股东总户数为7623户。对于其它各时点的股东户数，股东│
│ │如有查询需求，请您本人携带身份证、股东账户卡、证券公司开具的您持股信息的证明文件，到公司现场办理查询│
│ │手续，公司经核实股东身份后予以提供。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-31 18:44│亿田智能（300911）：“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告
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根据《公司法》《证券法》《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）、《浙江亿田智能厨电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，浙江
亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 31 日召开了“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议。现将本次
债券持有人会议相关情况如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长孙伟勇先生
4、会议时间：2025年 7月 31日（星期四）9 点 00 分
5、会议的债券登记日：2025 年 7 月 24 日
6、会议召开地点：公司会议室
7、召开方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书
》《会议规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次债券持有人会议的有表决权的债券持有人共 2 人，均通过通讯方式出席，代表有表决权的公司债券 261,630 张，占债权
登记日公司本次未偿还债券总数（4,504,348 张）的
5.8084 %。
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次债券持有人会议。
二、议案审议表决情况
本次债券持有人审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 261,630张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 26,163,000元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次
未偿还债券面值总额 100.00%；反对 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次
未偿还债券面值总额 0.00%；弃权 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未
偿还债券面值总额 0.00%。
表决结果：通过。
上述议案已经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或债券持有人代
理人）同意通过。经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持
有人）具有法律约束力。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：张诚、梁益
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规
、《募集说明书》和《会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江亿田智能厨电股份有限公司“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议决议；
2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/a467bd8d-29ff-4bab-8776-28ef97964a2b.PDF
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2025-07-31 18:44│亿田智能（300911）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室
3、召开方式：现场表决结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙伟勇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 43 人，代表有表决权的公司股份数合计为 93,541,062 股，占
公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本 180,876,714 股，下同）的 51.7154%。其中：通过现场投票的股
东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 93,314,936股，占公司有表决权股份总数的 51.5904%；通过网络投票的股东共 37 人
，代表有表决权的公司股份数合计为 226,126 股，占公司有表决权股份总数的 0.1250%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 37人，代表有表决权的公司股份数合计为 226,126 股，占
公司有表决权股份总数的0.1250%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%；通过网络投票的股东共 37 人，代表有表决权的公司股份数合计为 226,126 股，占公司有表决权股份总数的 0.1250%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 93,423,763 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8746％；反对 10,420 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权 106,879 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1143％。
中小股东表决情况：同意 108,827 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1267％；反对 10,420 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的4.6081％；弃权 106,879 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的47.2652％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：张诚、梁益
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
。
五、备查文件
1、浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/7adf71eb-f8f9-44fd-9974-6acae1c7112f.PDF
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2025-07-31 18:44│亿田智能（300911）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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致：浙江亿田智能厨电股份有限公司
北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政
区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江亿田智能厨电股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 31 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以
下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2.公司 2025 年 7 月 16 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会第二十次
会议决议公告》；
3.公司 2025 年 7 月 16 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届监事会第十三次
会议决议公告》；
4.公司 2025 年 7 月 16 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开 2025 年第三
次临时股东大会的通知公告》（以下简称《股东大会通知》）；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
7.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9.其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的
原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实
、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是
否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所
表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事
实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股
东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2025 年 7 月 15 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 7 月 31 日召开本次股东大会。
2025 年 7 月 16 日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了《股东大会通知》。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会的现场会议于 2025 年 7 月 31 日 14:00 在浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室召开，该现场
会议由公司董事长孙伟勇先生主持。
3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、
提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的企业股东的市场主体信息、出席本次股东大会的自然人股东
的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 93,314,936
股，占公司有表决权股份总数的 51.5904%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 37 名，代表有表决权股份 2
26,126 股，占公司有表决权股份总数的 0.1250%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 37 人
，代表有表决权股份 226,126股，占公司有表决权股份总数的 0.1250%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 43 人，代表有表决权股份93,541,062 股，占公司有表决权股份总数的 51.7154%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司经
理和其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会
的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
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