最新提示☆ ◇300908 仲景食品 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 1.0538│ 0.6886│ 0.3316│ 1.2000│
│每股净资产(元) │ 12.0569│ 11.6917│ 12.1348│ 11.8031│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8000│ 5.7300│ 2.7700│ 10.3400│
│实际流通A股(万股) │ 12315.27│ 12315.27│ 12358.15│ 12358.15│
│限售流通A股(万股) │ 2284.73│ 2284.73│ 2241.85│ 2241.85│
│总股本(万股) │ 14600.00│ 14600.00│ 14600.00│ 14600.00│
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│●最新公告:2025-10-22 18:31 仲景食品（300908）：第六届董事会第十四次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-22 19:35 仲景食品(300908)发布前三季度业绩，归母净利润1.54亿元，增长3.18%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):82552.83 同比增(%):-1.56；净利润(万元):15385.24 同比增(%):3.18 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派8元(含税) 股权登记日:2025-05-15 除权派息日:2025-05-16 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数18686,增加0.78% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数18542,减少3.55% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-10-20投资者互动:最新1条关于仲景食品公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-22公告，董事2025-10-21至2026-01-20通过集中竞价拟减持小于等于15.00万股,占总股本0.10% │
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│●股东大会:2025-11-07召开2025年11月7日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
调味配料和调味食品的研发、生产、销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 1.3290│ 0.8580│ 0.4510│ 1.5620│
│每股未分配利润(元) │ 4.8361│ 4.4709│ 4.9139│ 4.5823│
│每股资本公积(元) │ 5.7555│ 5.7555│ 5.7555│ 5.7555│
│营业收入(万元) │ 82552.83│ 52444.69│ 27690.83│ 109764.67│
│利润总额(万元) │ 17542.95│ 11490.62│ 5483.45│ 20204.90│
│归属母公司净利润(万) │ 15385.24│ 10053.51│ 4841.85│ 17540.31│
│净利润增长率(%) │ 3.18│ 0.29│ -4.81│ 1.81│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 1.0538│ 0.6886│ 0.3316│
│2024 │ 1.2000│ 1.0213│ 0.6866│ 0.3484│
│2023 │ 1.1800│ 1.3992│ 0.9000│ 0.3909│
│2022 │ 1.2600│ 1.0200│ 0.6300│ 0.1700│
│2021 │ 1.1900│ 1.0600│ 0.6900│ 0.4000│
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【2.互动问答】
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│10-20 │问：市场上的仲景牌药是贵公司的吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司专注于健康调味品的研发、生产与销售，其中仲景香菇酱、仲景上海葱油、超临界萃取香辛料产品│
│ │，均是该细分领域的品类开创者与市场引领者。仲景牌六味地黄丸、逍遥丸等中成药品是关联方仲景宛西制药股份│
│ │有限公司的产品。感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-10-22 18:31│仲景食品（300908）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
其中孙锋先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事张德芬女士连续任职时间已满六年，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名王艳华女士为第六届董
事会独立董事候选人，并在当选后担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2025 年第二次临时股
东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编
号：2025-044）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。王艳华女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 202
5 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，为保持《公司章程》与现行法律法规的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》
进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（
公告编号：2025-045）等相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（四）逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定及修订部分
治理制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
4.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.3 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.4 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.5 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.6 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.7 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.8 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.9 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.11 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.12 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.13 审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.14 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.15 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.16 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.17 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.18 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.19 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.20 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.21 审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.22 审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.23 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.24 审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
议案 4.1、4.2、4.9、4.10、4.11、4.12 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-046）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/76704ff2-182c-4e0d-aff0-baa381909cb7.PDF
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2025-10-22 18:30│仲景食品（300908）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召
开。会议通知已于 2025 年 10月 17 日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由
监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）
三、备查文件
公司第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/505f0129-6a37-4087-ba26-6d4ba17cf33a.PDF
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2025-10-22 18:29│仲景食品（300908）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，定于 2025 年 11 月7 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025 年 11 月 7日 15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 3日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 11 月 3 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
（二）上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告或文件。
（三）上述议案 2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案均为普通决
议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
（四）上述议案 1.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
（五）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件、委托人的有效持股凭证原件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证原件。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件方式办理登记，参加会议时提供原件，信函或电子邮件需于 2025 年 11 月 5
日 17:00 前送达至公司，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）。
4、公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 5日 9:30—11:30，14:00-17:00。
（三）登记地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号董事会办公室。
（四）会议联系方式：
联系人：余月
联系电话：0377-69766006
电子邮箱：zhongjing@zhongjing.com.cn
联系地址：河南省西峡县工业大道北段 211 号
（五）其他事项
本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
六、附件资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/0839d508-f2b1-4bd8-81de-2a9a88e77404.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-22 19:35│仲景食品(300908)发布前三季度业绩，归母净利润1.54亿元，增长3.18%
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智通财经APP讯，仲景食品(300908.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为8.26亿元，同比减少1.56%。归属于上
市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增长3.18%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元，同比增长4.36%。基
本每股收益为1.0538元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1358281.html
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