最新提示☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.8100│ -0.6100│ -0.2400│ -0.4100│
│每股净资产(元) │ 9.1047│ 9.2302│ 10.1816│ 10.4039│
│加权净资产收益率(%) │ -8.2400│ -6.0600│ -2.3600│ -3.7400│
│实际流通A股(万股) │ 2198.32│ 2198.32│ 2198.32│ 2198.32│
│限售流通A股(万股) │ 5040.00│ 5040.00│ 5040.00│ 5040.00│
│总股本(万股) │ 7238.32│ 7238.32│ 7238.32│ 7238.32│
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│●最新公告:2025-12-15 18:49 威力传动（300904）：2025年第五次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-16 15:24 威力传动(300904)2025年12月16日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):63835.36 同比增(%):95.03；净利润(万元):-5789.29 同比增(%):-461.61 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数10446,增加29.51% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数8066,减少4.67% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-04投资者互动:最新2条关于威力传动公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-08-10 解禁数量:5040.00(万股) 占总股本比:69.63(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
风电专用减速器、增速器的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2130│ -0.7240│ -0.3410│ -0.4640│
│每股未分配利润(元) │ 0.2529│ 0.4516│ 0.8103│ 1.0527│
│每股资本公积(元) │ 8.2987│ 8.2447│ 8.2267│ 8.2065│
│营业收入(万元) │ 63835.36│ 34952.51│ 11032.07│ 34519.23│
│利润总额(万元) │ -6054.40│ -4538.45│ -1732.47│ -3145.83│
│归属母公司净利润(万) │ -5789.29│ -4350.90│ -1754.55│ -2954.97│
│净利润增长率(%) │ -461.61│ -343.76│ -125.71│ -171.72│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.8100│ -0.6100│ -0.2400│
│2024 │ -0.4100│ 0.2200│ 0.2500│ -0.1100│
│2023 │ 0.6800│ 0.4400│ 0.4200│ 0.0700│
│2022 │ 1.2600│ 0.8400│ 0.3200│ -0.0400│
│2021 │ 1.1700│ ---│ 0.6000│ ---│
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【2.互动问答】
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│12-04 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据信息披露相关要求，公司会在定期报告中披露截至报告期末的股东人数。 如需查询 │
│ │非定期报告时点股东户数，需知悉公司仅能提供每月10日、20日及当月最后一天的股东户数查询服务，具体途径如│
│ │下： 1、现场查询：携带股东本人身份证件，并提供持有公司股份种类及持股数量的书面文件； 2、邮件往来查询│
│ │：发送股东身份证复印件，并提供持有公司股份种类及持股数量的证明文件，至公司投资者邮箱 ir@weili.com。 │
│ │公司核实股东身份后将予以回复。如有不便，敬请谅解！ │
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│12-04 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据信息披露相关要求，公司会在定期报告中披露截至报告期末的股东人数。 如需查询 │
│ │非定期报告时点股东户数，需知悉公司仅能提供每月10日、20日及当月最后一天的股东户数查询服务，具体途径如│
│ │下： 1、现场查询：携带股东本人身份证件，并提供持有公司股份种类及持股数量的书面文件； 2、邮件往来查询│
│ │：发送股东身份证复印件，并提供持有公司股份种类及持股数量的证明文件，至公司投资者邮箱 ir@weili.com。 │
│ │公司核实股东身份后将予以回复。如有不便，敬请谅解！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-15 18:49│威力传动（300904）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月15日（星期一）上午9:15-9:25，9:
30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日（星期一）9:15-15:00的任意时
间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长李想先生。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开2025年第五次临时股东会，本次股东会的
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份50,437,700股，占公司有表决权股份总数71,342,098股（总股本扣除回购股份数量后，
下同）的70.6984％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50,400,000股，占公司有表决权股份总数的70.6455％。通过网络投票
的股东32人，代表股份37,700股，占公司有表决权股份总数的0.0528％。
（2）中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份37,700股，占公司有表决权股份总数的0.0528％。其中：通过现场投票的中小股东
0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东32人，代表股份37,700股，占公司有表决权股份总
数的0.0528％。
（3）公司董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式审议通过了如下议案：
1、以累积投票方式逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 关于选举李想先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意50,400,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261％。李想先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。
其中，中小股东总表决情况：同意423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1220％。
1.02 关于选举李阿波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意50,400,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261％。李阿波先生当选为公司第四届董事会非独立
董事。
其中，中小股东总表决情况：同意422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1194％。
1.03 关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意50,400,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261％。甘倍仪女士当选为公司第四届董事会非独立
董事。
其中，中小股东总表决情况：同意427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1326％。
2、以累积投票方式逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 关于选举宋乐先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意50,400,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261％。宋乐先生当选为公司第四届董事会独立董事
。
其中，中小股东总表决情况：同意422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1194％。
2.02 关于选举陈世宁先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意50,400,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261％。陈世宁先生当选为公司第四届董事会独立董
事。
其中，中小股东总表决情况：同意422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1194％。
2.03 关于选举杨玉明先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意50,400,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261％。杨玉明先生当选为公司第四届董事会独立董
事。
其中，中小股东总表决情况：同意427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1326％。
3、审议通过《关于2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》
表决结果：同意50,424,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742％；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0250%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5172％；反对12,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.4218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.0610％。
4、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意50,424,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742％；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0250%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5172％；反对12,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.4218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.0610％。
5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意50,421,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9687％；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0250%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
其中，中小股东总表决情况：同意21,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0902％；反对12,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.4218％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.4881％。
6、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：同意50,421,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9679％；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0258％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
其中，中小股东总表决情况：同意21,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0292％；反对13,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4828％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.4881％。
议案4、5为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所车千里律师、张博钦律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第五次临时股东会
的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第五次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于银川威力传动技术股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/51f97c70-e976-4bef-898a-da902fcacfa1.PDF
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2025-12-15 18:47│威力传动（300904）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，选举产生了第四届董事会
非职工代表董事，与公司2025年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事陈永宁女士共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开
第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部
负责人的议案，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况
（一）第四届董事会组成情况
非独立董事：李想先生（董事长）、李阿波先生、甘倍仪女士
独立董事：宋乐先生、陈世宁先生、杨玉明先生
职工代表董事：陈永宁女士
公司第四届董事会由 7名成员组成，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事的任职资
格在公司 2025 年第五次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
（二）第四届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：李阿波先生（主任委员）、李想先生、陈世宁先生
审计委员会：宋乐先生（主任委员）、陈世宁先生、李阿波先生
提名委员会：杨玉明先生（主任委员）、陈世宁先生、李想先生
薪酬与考核委员会：陈世宁先生（主任委员）、杨玉明先生、李想先生
公司第四届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数且主任委员均为独立董事，审计委员会
主任委员宋乐先生为会计专业人士。
公司第四届董事会董事简历详见 2025 年 11 月 29 日、2025 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况
总裁：李想先生
副总裁：甘倍仪女士、周建林先生
财务总监：李娜女士
董事会秘书：周建林先生
证券事务代表：刘姝君女士
内审部负责人：马艳萍女士
上述高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不
存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书周建林先生、证券事务代表刘姝君女士均已取得《董事会秘书
资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》规定。上述人员简历详见附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：周建林、刘姝君
通讯地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号
电话：0951-7601999
传真：0951-7601999
邮箱：ir@weili.com
四、公司部分董事离任情况
本次董事会换届完成后，季学武先生、李道远先生不再担任独立董事。
本次离任人员均不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后股份变动将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，管理其所持有的本公司股份。本次离任的独立董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范
运作与可持续发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
（三）第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2a86423b-5747-40a3-a610-22b19f434f12.PDF
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2025-12-15 18:46│威力传动（300904）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会于2025年12月15日召开，审议通过了公司董事会换
届选举事宜，具体内容详见同日披露的《2025年第五次临时股东会决议公告》。公司董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公
司第四届董事会第一次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪通过通讯方式远程参会。本次会议应
到董事7人，实到董事7人。经董事会全体成员推举，本次会议由董事李想先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集
、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审议，选举李想先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起三年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任
高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司 2025 年第五次临时股东会选举产生了公司第四届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员选举情况
如下：
1、选举李阿波先生、李想先生、陈世宁先生为战略委员会委员，其中李阿波先生为主任委员。
2、选举宋乐先生、陈世宁先生、李阿波先生为审计委员会委员，其中宋乐先生为主任委员；
3、选举杨玉明先生、陈世宁先生、李想先生为提名委员会委员，其中杨玉明先生为主任委员。
4、选举陈世宁先生、杨玉明先生、李想先生为薪酬与考核委员会委员，其中陈世宁先生为主任委员。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任
高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任李想先生为公司总裁，甘倍仪女士、周建林先生为公司副总裁，周
建林先生为公司董事会秘书，李娜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任
高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
上述议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任刘姝君女士为
公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任
高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任
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