最新提示☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.2400│ -0.4100│ 0.2200│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 10.1816│ 10.4039│ 11.0225│ 11.0182│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3600│ -3.7400│ 1.9600│ 2.1300│
│实际流通A股(万股) │ 2198.32│ 2198.32│ 2198.32│ 1809.60│
│限售流通A股(万股) │ 5040.00│ 5040.00│ 5040.00│ 5428.72│
│总股本(万股) │ 7238.32│ 7238.32│ 7238.32│ 7238.32│
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│●最新公告:2025-08-04 17:54 威力传动（300904）：2025年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-31 16:58 威力传动(300904)2025年7月31日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):11032.07 同比增(%):284.46；净利润(万元):-1754.55 同比增(%):-125.71 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数7964,减少25.07% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数8461,增加6.24% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-25投资者互动:最新2条关于威力传动公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-08-10 解禁数量:5040.00(万股) 占总股本比:69.63(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
风电专用减速器研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3410│ -0.4640│ -0.0910│ 1.1080│
│每股未分配利润(元) │ 0.8103│ 1.0527│ 1.6821│ 1.7075│
│每股资本公积(元) │ 8.2267│ 8.2065│ 8.1958│ 8.2754│
│营业收入(万元) │ 11032.07│ 34519.23│ 32730.51│ 16396.64│
│利润总额(万元) │ -1732.47│ -3145.83│ 1330.63│ 1674.03│
│归属母公司净利润(万) │ -1754.55│ -2954.97│ 1600.98│ 1784.91│
│净利润增长率(%) │ -125.71│ -171.72│ -35.42│ -21.29│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.2400│
│2024 │ -0.4100│ 0.2200│ 0.2500│ -0.1100│
│2023 │ 0.6800│ 0.4400│ 0.4200│ 0.0700│
│2022 │ 1.2600│ 0.8400│ 0.3200│ -0.0400│
│2021 │ 1.1700│ ---│ 0.6000│ ---│
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【2.互动问答】
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│07-25 │问：公司这次定增募投的风电增速器智慧工厂建设投产后是否能提升公司竞争力 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！本次定增募投的风电增速器智慧工厂建设对提升公司竞争力意义重大。从市场战略看，│
│ │项目契合风机大型化、智能化趋势，建成后解决目前行业陆上大功率增速器配套的需求，促进重型装备产业链发展│
│ │，助力业务拓展。在产能效率方面，智慧工厂引入智能化产线，可提升生产效率、缩短交付周期。经营效益上，风│
│ │电增速器单台价值高，新增产能释放将扩大业务规模，带来收入和利润增长空间，补充流动资金也能优化财务结构│
│ │，增强运营韧性。感谢您的关注！ │
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│07-25 │问：风电增速器智慧工厂的“智慧”有哪些体现 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！风电增速器智慧工厂的“智慧”主要体现在以下几个方面： │
│ │1、智能物流与仓储管理：工厂集成了AGV、立体库等设备，并结合SAP、MES等管理系统和智慧物流的仓库智能化调│
│ │度管理系统，实现了增速器原材料、成品等储装运系统的数值统计、设备统筹调度、远程故障维护等一体化管控，│
│ │确保产品全流程智能化运输及存储。 │
│ │2、生产过程自动化与信息化：机加车间内，每块加工部件和物料周转筐都有专属二维码“数字身份证”，通过MES│
│ │终端扫描，可清晰呈现原材料进厂、部件加工到成品组装的全流程信息。 │
│ │3、智能检测与质量管控：公司设立了质量保证中心，建立了完善的质量管理制度，并自主研发设计了具有自主知 │
│ │识产权的风电减速器试验台，不仅能够模拟实际运行工况，而且能够满足多种试验要求，有效保证了产品的质量水│
│ │平及可靠性。 │
│ │4、数字化研发平台：工厂搭建了数字化增速器研制平台，通过PLM系统与APQP4Wind工具的融合，对研发质量进行 │
│ │管理，以项目管理形式实现BOM的管理、变更管理、技术文件管理以及项目进度的管理，有效解决了在研发质量管 │
│ │控过程中的问题，缩短了研发周期，提高了研发效率。 │
│ │感谢您对公司的关注！ │
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│07-24 │问：公司一直做减速器，此次为何要定增投向增速器智慧工厂 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司此次定增投向风电增速器智慧工厂，是基于行业趋势、自身优势及战略规划的综合│
│ │决策。 │
│ │1、行业机遇与市场空间：风电增速器被誉为“风电装备制造业王冠上的宝石”，是风力发电机组科技含量最高的 │
│ │核心部件，其单台价值显著高于公司现有偏航、变桨减速器。随着“沙戈荒”大基地、分散式风电等政策推动，风│
│ │电装机需求持续增长，增速器市场空间快速扩容，这是公司布局该领域的重要背景。 │
│ │2、技术与产能的延续性：公司在减速器领域积累了200余项专利精密传动制造经验，拥有技术先进、经验丰富的研│
│ │发团队。此次建设智慧工厂，既能依托现有技术优势快速切入增速器领域，又能通过智能化产线提升生产效率，与│
│ │现有业务形成协同。 │
│ │3、战略布局的必要性：目前国内西北作为“沙戈荒”项目核心区域存在产业链空白。公司选址宁夏建设基地，可 │
│ │就近配套整机厂商的西北基地，填补区域配套缺口，同时构建“减速器+增速器”的产品矩阵，增强在风电传动领 │
│ │域的综合竞争力。 │
│ │感谢您对公司的关注！ │
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│07-24 │问：公司此次定增项目是否能为公司带来积极效益 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司本次向特定对象发行股票募集资金不超过6亿元，主要用于风电增速器智慧工厂（ │
│ │一期）及补充流动资金，该项目能为公司带来多方面积极效益，具体如下： │
│ │1、战略与市场层面：项目聚焦风电核心部件风电增速器，契合风机大型化、智能化的行业发展趋势。项目建成后 │
│ │，将解决目前行业陆上大功率增速器配套的需求，促进西北地区重型装备产业链的发展，为业务拓展奠定基础。 │
│ │2、产能与效率层面：增速器智慧工厂引入智能化产线将提升生产效率、缩短交付周期。公司依托现有技术积累， │
│ │产品在降本增效方面具备优势，有助于消化新增产能。 │
│ │3、经营效益层面：风电增速器单台价值较高，新增产能释放后，将进一步扩大业务规模，提升规模效应，为公司 │
│ │带来收入和利润增长空间；补充流动资金也将优化财务结构，增强运营韧性。 │
│ │感谢您对公司的关注！ │
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│07-23 │问：请问公司定增计划的主要资金投向哪个方向是否符合公司主业发展规划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据公司 2025年7月18日披露的公告，本次定增计划募集资金总额不超过6亿元（含本 │
│ │数），扣除相关发行费用后将用于风电增速器智慧工厂（一期）及补充流动资金。 │
│ │本次定增计划的资金投向符合公司主业发展规划。公司的主营业务为风电专用减速器、增速器的研发、生产和销售│
│ │。本次募投项目“风电增速器智慧工厂（一期）”的建设，将有助于公司进一步提升风电增速器的生产能力，满足│
│ │市场对风电增速器的需求，巩固公司在国内风电齿轮传动设备领域的领先地位。同时，补充流动资金也将为公司主│
│ │营业务的持续发展提供有力的资金支持。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-04 17:54│威力传动（300904）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月4日（星期一）上午9:15-9:25，9:30
-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月4日（星期一）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长李想先生。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东会，本次股东会的
召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份50,926,972股，占公司有表决权股份总数71,342,098股（总股本扣除回购股份数量后，
下同）的71.3842％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50,400,000股，占公司有表决权股份总数的70.6455％。通过网络投票
的股东64人，代表股份526,972股，占公司有表决权股份总数的0.7387％。
（2）中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份526,972股，占公司有表决权股份总数的0.7387％。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东64人，代表股份526,972股，占公司有表决权股份总数
的0.7387％。
（3）公司董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意50,892,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317％；反对25,900股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0509％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所车千里律师、张博钦律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第三次临时股东会
的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于银川威力传动技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/7b3c35ea-6c61-4bcb-88bc-c5b9520e071d.PDF
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2025-08-04 17:54│威力传动（300904）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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致：银川威力传动技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受银川威力传动技术股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 202
5 年第三次临时股东会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025 年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”
）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要
求以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程
序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、 本次股东会的召集、召开程序
1. 经核查，本次股东会由公司董事会召集，公司第三届董事会第三十三次会议已于 2025 年 7 月 17 日审议通过了《关于提请召
开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
2. 2025 年 7 月 18 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本
次股东会的通知（公告编号：2025-049）。该通知列明了本次股东会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股东投票方
法等事项，并对本次股东会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2025 年 8 月 4 日 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，13:00 至 15:00 向全体股东提供网
络形式的投票平台，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2025 年 8 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间向全体股东提供网络
形式的投票平台。
4. 2025 年 8 月 4 日，本次股东会的现场会议在董事长李想先生的主持下如期召开。
据此，本所律师认为：公司本次股东会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、 本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东会无临时提案。
三、 本次股东会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 经核查，本所律师确认出席本次股东会的股东或其委托代理人共计 66 名，代表股份 50,926,972 股，占公司有表决权股份总
数的 71.3842%。其中，中小投资者或其委托代理人共计 64 名，代表股份 526,972 股，占公司有表决权股份总数的 0.7387%。
(1) 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2025年 7月 28日下午交易收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，对出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了
审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 2 名，持有股份 50,400,000 股，占公司有表决权股份总数的70.64
55%。
(2) 以网络投票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进
行有效表决的股东共计64名，代表股份 526,972 股，占公司有表决权股份总数的 0.7387%。
3. 公司董事和高级管理人员应邀列席了本次股东会，本所律师对本次股东会进行了见证。
据此，本所律师认为：本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
四、 本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东会会议通知所列的议案。经核查，所审议的议案与公司召开本次股东会的通知中
列明的议案一致。
出席本次会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对所审议的议案进行了表
决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》规定的程序进行点票、计票、监票，会议主持
人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东
会网络投票结果统计表。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
1． 《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 50,892,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9317%；反对 25,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份的 0.0509%；弃权8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0175%。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的
规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/f9cade3c-2ddf-4d96-a484-40dc20615829.PDF
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2025-08-01 15:46│威力传动（300904）：关于回购公司股份进展的公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A
股）股票（以下简称“本次回购”），回购的股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币6,000万元
且不超过人民币9,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币70.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量
为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，在回购股份期间，公司
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 876,500 股，占公司总股本的 1
.2109%，最高成交价为54.05 元/股，最低成交价为 46.56 元/股，成交总金额为人民币 44,206,663.00元（不含交易费用）。本次回
购符合公司回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/6964fce4-ab1d-458f-8fec-0f1a5c7f6efd.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-31 16:58│威力传动(300904)2025年7月31日投资者关系活动主要内容
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一、介绍公司概况
现场调研的投资者参观了公司展厅、精密减速器工厂、增速器智慧工厂等，公司副总裁、董事会秘书周建林先生向机构投资者简要
介绍了公司成长历程，重点介绍了企业的主营业务和核心产品以及增速器智慧工厂建设的最新进展。
二、与投资者沟通和交流的主要问题
1、增速器智慧工厂建设资金如何筹措的？
答：公司建设增速器智慧工厂的资金主要来源于公司自有资金金融机构借款、二级市场再融资。
公司已于 2023年 12月 14日举行了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，并且在 2024 年 1 月 2 日召开了 20
24年第一次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于 2024年向金融机构及非金融机构申请综合授信额度预计的议案》。根据议案
，公司计划向金融机构和非金融机构申请的授信额度不超过 30亿元。
2025年 7月 17日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《
关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等。公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 6 亿元（含本
数），募集资金扣除相关发行费用后将用于风电增速器智慧工厂（一期）及补充流动资金。
2、增速器智慧工厂投产后预计毛利如何？
答：增速器智慧工厂投产后，毛利率预计会有明显提升，将从“产品附加值”和“规模效应降本”两个核
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