最新提示☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3498│ 0.3371│ 0.0881│ 0.9942│
│每股净资产(元) │ 5.3703│ 5.3577│ 5.5587│ 5.4706│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3600│ 5.9800│ 1.6000│ 19.4800│
│实际流通A股(万股) │ 19511.65│ 19511.65│ 19510.95│ 19416.00│
│限售流通A股(万股) │ 2.08│ 2.08│ 2.78│ 2.78│
│总股本(万股) │ 19513.73│ 19513.73│ 19513.73│ 19418.77│
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│●最新公告:2026-01-29 18:36 迦南智能（300880）：2025年度业绩预告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-29 22:31 迦南智能(300880)：预计2025年净利润同比下降53.38%-59.6%(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-29 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为7800万元至9000万元，与上年同期相比变动幅度为-59.6%至-53.38%。扣非│
│后净利润6800.00万元至8000.00万元，与上年同期相比变动幅度为-63.19%--56.70%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):50958.64 同比增(%):-34.92；净利润(万元):6825.02 同比增(%):-60.39 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派4.5元(含税) 股权登记日:2025-06-10 除权派息日:2025-06-11 │
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│●股东人数:截止2026-01-30,公司股东户数15831,减少4.72% │
│●股东人数:截止2026-01-20,公司股东户数16615,增加6.66% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-02-04投资者互动:最新1条关于迦南智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
智慧计量及系统、计量箱及配件、新能源设备及系统集成等产品研发、生产、销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-21
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0230│ -0.4130│ -0.2630│ 1.5850│
│每股未分配利润(元) │ 2.5426│ 2.5299│ 2.7310│ 2.6558│
│每股资本公积(元) │ 1.4017│ 1.4017│ 1.4017│ 1.4085│
│营业收入(万元) │ 50958.64│ 40194.61│ 15260.82│ 101424.54│
│利润总额(万元) │ 7513.21│ 7360.01│ 1942.07│ 21933.53│
│归属母公司净利润(万) │ 6825.02│ 6577.53│ 1719.87│ 19306.93│
│净利润增长率(%) │ -60.39│ -44.48│ -45.03│ 25.49│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3498│ 0.3371│ 0.0881│
│2024 │ 0.9942│ 0.8874│ 0.6100│ 0.1611│
│2023 │ 0.7964│ 0.5502│ 0.3620│ 0.1003│
│2022 │ 0.7254│ 0.5591│ 0.2832│ 0.0999│
│2021 │ 0.5525│ 0.4310│ 0.2540│ 0.1150│
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【2.互动问答】
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│02-04 │问：请问1月31日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年1月30日，公司股东人数为15,831户。感谢您的支持与关注！ │
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│01-23 │问：尊敬的董秘您好、请问贵公司是浙江省的零碳工厂还是慈溪市的零碳工厂作为零碳工厂、请问未来在国家制定│
│ │打造零碳工厂示范中、公司哪些产品可以应用到其中公司的产品是否通过CBAM的认证在智能电网升级迭代技术方面│
│ │、公司目前在零碳工厂建设中有哪些优势可以在应用场景中发挥作用提高企业的整体竞争实力谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前公司取得的是慈溪市零碳工厂，是慈溪市首次进行零碳工厂评价。公司建设有工业│
│ │数字能源平台、碳管理平台，已经实现了近1年来生产过的全部产品的从摇篮到大门的碳核算，后续还会继续增加 │
│ │产品的碳核算。公司目前产品未通过CBAM认证。公司的电能计量、数据采集等方面的技术是碳核算的数据关键来源│
│ │。公司的碳管理平台可以根据评测机构的模板直接将碳核算数据输出，可加快新产品的碳足迹认证速度，提升产品│
│ │竞争力。感谢您的支持与关注！ │
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│01-23 │问：尊敬的董秘、请问贵公司的数据平台是否可以提供从碳排放核算、数据核查到申报CBAM的数据认证是否有建立│
│ │“碳足迹数据库”产品的数据是否得到欧盟CBAM认可谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的碳管理平台可以提供从碳排放核算、数据核查，有建立“碳足迹数据库”产品的│
│ │数据，但公司尚未申报CBAM认证。感谢您的支持与关注！ │
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│01-22 │问：董秘您好，请问公司到1月20日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年1月20日，公司股东人数为16,615户。感谢您的支持与关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-22 │问：截至到2026年1月20日贵公司的股东人数是多少, │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年1月20日，公司股东人数为16,615户。感谢您的支持与关注！ │
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│01-22 │问：近期国家电网披露“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长约40%，重点推动新型电力│
│ │系统和产业链高质量发展。请问公司作为电力相关设备企业，是否已对“十五五”期间的国网投资方向进行研判公│
│ │司在配网建设、智能化、电网数字化或相关细分领域将如何布局和响应，以把握新一轮电网投资带来的发展机遇 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！ │
│ │公司一直密切关注国家电网等主要客户的中长期发展规划。近期国家电网关于“十五五”期间加大固定资产投资的│
│ │相关表述，体现了国家对新型电力系统建设和能源转型的高度重视，整体方向与公司在智慧计量、配电网设备、新│
│ │能源领域的技术积累具有一定契合度。 │
│ │目前，“十五五”规划尚处于前期研究或展望阶段，具体投资规模、项目安排及技术路线尚未明确。公司将秉持稳│
│ │健务实的原则，持续跟踪政策动向和市场需求变化，在巩固现有产品优势的基础上，结合自身技术能力与资源禀赋│
│ │，审慎评估在配网建设、智能化、电网数字化或相关细分领域的参与机会。 │
│ │未来，公司是否能实质性受益于电网投资，还取决于市场竞争格局、技术适配性及项目落地节奏等多种因素，存在│
│ │不确定性。公司将严格按照信息披露要求，及时公告重大进展。 │
│ │感谢您的支持与关注！ │
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│01-06 │问：董秘你好，请问截至2025年12月31日，贵公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年12月31日，公司股东人数为15,577户。感谢您的支持与关注！ │
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│01-06 │问：董秘，您好！请问公司截至12月31日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年12月31日，公司股东人数为15,577户。感谢您的支持与关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-01-29 18:36│迦南智能（300880）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：7,800.00万元-9,000.00万元 盈利：19,306.93万元
股东的净利润 比上年同期下降：59.60%-53.38%
扣除非经常性损 盈利：6,800.00万元-8,000.00万元 盈利：18,475.55万元
益后的净利润 比上年同期下降：63.19%-56.70%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与会计师
事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，主要原因为：一是报告期内受部分客户订单交付进度影响，公
司营业收入较上年同期有所下降。二是公司主要产品的销售价格下降，毛利率较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025 年度业绩的具体数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f45c86b5-262c-4636-88e5-ce1b1bf1a932.PDF
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2025-11-25 20:22│迦南智能（300880）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、本次股东会的会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 25日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025年 11月 25日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 11月 25日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第十九次会议审议通过。
5、会议主持人：董事长章恩友先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）84人，代表股份 107,738,367股，占公司有表决权股份总数的 55.2116%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 107,241,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.9570%。通过网络投票的股东 82人
，代表股份 496,767股，占公司有表决权股份总数的 0.2546%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 82人，代表股份 496,767股，占公司有表决权股份总数的 0.2546%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 82人，代
表股份 496,767股，占公司有表决权股份总数的 0.2546%。
3、公司董事、高级管理人员出（列）席了本次股东会。北京雍行律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 107,581,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8547%；反对 141,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1312%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140
%。
本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 107,579,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8529%；反对 141,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1312%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159
%。
中小股东表决情况：同意 338,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.0937%；反对 141,400股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.4640%；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4423%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举章恩友先生、蒋卫平先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
3.01 选举章恩友先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：107,259,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5556%。
中小股东总表决情况：同意股份数：18,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6262%。
表决结果：章恩友先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
3.02 选举蒋卫平先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：107,243,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5408%。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4052%。
表决结果：蒋卫平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决情况如下：
4.01 选举黄春龙先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107,243,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5408%。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4056%。
表决结果：黄春龙先生当选为公司第四届董事会独立董事。
4.02 选举郝为民先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107,273,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5686%。
中小股东总表决情况：同意股份数：32,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4447%。
表决结果：郝为民先生当选为公司第四届董事会独立董事。
4.03 选举庞鹤先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107,243,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5407%。
中小股东总表决情况：同意股份数：1,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3855%。
表决结果：庞鹤先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京雍行律师事务所
2、见证律师姓名：汝婷婷、杨一鸣
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和
出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、北京雍行律师事务所出具的《关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2197e952-b979-4b88-bc71-2a38ac55ab41.PDF
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2025-11-25 20:22│迦南智能（300880）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：宁波迦南智能电气股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》，（下称“《股东
会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称“《证券法律业务管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以
及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京雍行律师事务所（下称“本所”）指派律师出席宁
波迦南智能电气股份有限公司（下称“迦南智能”或“公司”）2025 年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并出具本法律意
见书。
本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进行了核查和验证（下称“查验”）并发表法律意见，本
法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法
律意见书承担相应的责任。本所律师根据《证券法律业务管理办法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经查验，本次股东会由 2025 年 10 月 23日召开的迦南智能第三届董事会第十九次会议决定召集。2025 年 10 月 25日，迦南智
能董事会在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
》和《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式
、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东会的审议事项，并对
有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会的召开
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 25 日（星期二）14:30 在浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室召开，会议由董事长章
恩友先生主持。
迦南智能通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 25 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，迦南智能董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次
股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一
致。
本所律师认为，本次股东会的召集人的资格合法有效；本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东会人员的资格
1、本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席现场会议的股东或股东代理人共计 2人，代表有表决权的股份数107,241,600 股，占迦南智能有效表决权股份总数的 54
.9570%。
（2）在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票参加本次股东会投票的股东共计 82人，代表有表决权的股份 496,767
股，占迦南智能有效表决权股份总数的 0.2546%。
前述出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共计 84人，代表有表决权的股份数107,738,367股，占迦南智能有效表决权
股份总数的55.2116%。
2、迦南智能董事、高级管理人员及本所律师以现场或视频方式出席、列席了本次股东会。
经查验，本所律师认为，上述本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，合法有效。
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