最新提示☆ ◇300878 维康药业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.8554│ -0.4435│ -0.0700│ -1.0300│
│每股净资产(元) │ 7.0027│ 7.4146│ 7.9274│ 7.9955│
│加权净资产收益率(%) │ -11.4000│ -5.7200│ -0.8600│ -11.7500│
│实际流通A股(万股) │ 14412.40│ 14412.40│ 14412.40│ 14412.40│
│限售流通A股(万股) │ 66.64│ 66.64│ 66.64│ 66.64│
│总股本(万股) │ 14479.03│ 14479.03│ 14479.03│ 14479.03│
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│●最新公告:2025-12-15 16:42 维康药业（300878）：关于公司药品生产许可证变更的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-15 16:48 维康药业(300878)：公司药品生产许可证变更(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):15131.78 同比增(%):-59.20；净利润(万元):-12385.46 同比增(%):-380.87 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.4元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数10593,增加7.09% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数9892,减少12.06% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-26投资者互动:最新3条关于维康药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 刘忠良 截至2024-12-11累计质押股数：3100.00万股 占总股本比：21.41% 占其持股比:35.16% │
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【主营业务】
现代中药及西药的研发、生产和销售；医药商业产品的零售连锁等流通业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2970│ 0.3070│ -0.0450│ -0.1880│
│每股未分配利润(元) │ 1.1960│ 1.6079│ 2.1207│ 2.1888│
│每股资本公积(元) │ 4.7017│ 4.7017│ 4.7017│ 4.7017│
│营业收入(万元) │ 15131.78│ 11456.99│ 6977.59│ 35119.86│
│利润总额(万元) │ -11201.68│ -5628.23│ -221.72│ -15827.60│
│归属母公司净利润(万) │ -12385.46│ -6421.97│ -985.47│ -14742.63│
│净利润增长率(%) │ -380.87│ -552.50│ -140.50│ -1733.99│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.8554│ -0.4435│ -0.0700│
│2024 │ -1.0300│ 0.3046│ 0.0993│ 0.1700│
│2023 │ -0.0600│ 0.4800│ 0.4500│ 0.1900│
│2022 │ 0.3400│ 0.6487│ 0.3936│ 0.2849│
│2021 │ 0.6700│ 1.1527│ 0.7930│ 0.2500│
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【2.互动问答】
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│11-26 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至今天10月31日公司的股东户数信息 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会在定期报告中披露各报告期末的股东人数，敬请持续关注公司公告。感谢您对公│
│ │司的关注，谢谢！ │
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│11-26 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至今天10月31日公司的股东户数信息 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会在定期报告中披露各报告期末的股东人数，敬请持续关注公司公告。感谢您对公│
│ │司的关注，谢谢！ │
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│11-26 │问：董秘你好，请问贵公司是否生产与感冒、流感相关的药品，销量如何，占比多少，是否充足 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品银黄滴丸，清热，解毒，消炎，用于急慢性扁桃体炎，急慢性咽喉炎，上呼吸│
│ │道感染；穿心莲软胶囊，清热解毒，用于咽喉肿痛，口舌生疮；金银花软胶囊，清热解毒，用于发热口渴，咽喉肿│
│ │痛，热疖疮疡，小儿胎毒；一清颗粒，清热泻火解毒，化瘀凉血止血，用于火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、│
│ │咽喉牙龈肿痛、大便秘结、吐血、咯血、衄血、痔血；咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述证候者；感冒清热颗粒，疏│
│ │风散寒，解表清热，用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽咽干。上述产品具体使用方法请遵医嘱│
│ │或根据产品说明书使用。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-15 16:42│维康药业（300878）：关于公司药品生产许可证变更的公告
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浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得浙江省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，换发后的《药品
生产许可证》有效期至2030年 12月 11日，主要相关信息如下：
一、《药品生产许可证》基本情况
企业名称：浙江维康药业股份有限公司
注册地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 2号
社会信用代码：913311007047968289
法定代表人：刘洋
企业负责人：刘洋
质量负责人：纪晓燕
发证机关：浙江省药品监督管理局
有效期至：2030年 12月 11日
许可证编码：浙 20000144
分类码：AhzyCh
生产地址和生产范围：浙江省丽水经济开发区遂松路 2号：中药饮片〔含毒性饮片、含直接口服饮片〕、丸剂（滴丸）、滴剂（胶
囊型）（仅限注册申报使用）、片剂、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂***
二、对公司的影响及风险提示
本次换发《药品生产许可证》是基于原许可证即将到期，新证的取得确保了公司的正常生产经营，对公司业绩无重大影响。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、浙江维康药业股份有限公司《药品生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/4b5dcd99-84e2-4eec-adb8-6e07f8d469e7.PDF
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2025-12-10 19:42│维康药业（300878）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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关于浙江维康药业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H2071号致：浙江维康药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江维康药业股份有限公司（以下简称“维康药业”或“公司”）的委托，指派本
所律师参加公司 2025年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和有关规范性文件，以
及《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供公司 202
5年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随维康药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对维康药业本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025年11月25日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025年12 月 10日下午 14:00；召开地点为浙江省丽水经济
开发区遂松路 2号研发大楼二楼会议室。经本所律师审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中
所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2025年12月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过
深圳证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为 2025年 12月 10日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》；
2.《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2.04《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
2.07《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
2.08《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
2.09《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》；
3.《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
4.《关于拟变更会计师事务所的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召
开程序进行，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 股权登记日（2025年 12 月 3日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 105,182,529股，占公司有表决权股份总数的 74.0455%。结合深圳证券信息有限公
司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 3
0 人，代表股份共计 163,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.1150%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司
验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大
会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理人对
表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1.《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结果
为通过。
2.《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结果
为通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结果
为通过。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结果
为通过。
2.04《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
同意 105,334,489股，反对 11,380股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结果为通
过。
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 105,334,489股，反对 11,380股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结果为通
过。
2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结果
为通过。
2.07《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结果
为通过。
2.08《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
同意 105,333,989股，反对 9,480股，弃权 2,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9887%，表决结果
为通过。
2.09《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》
同意 105,334,489股，反对 9,480股，弃权 1,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9892%，表决结果
为通过。
3.《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意 105,326,489 股，反对 9,480 股，弃权 9,900 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9816%，表决结
果为通过。
4.《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意 105,325,489股，反对 10,480股，弃权 9,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9807%，表决结果
为通过。
本次股东大会审议的上述议案中属于涉及影响中小投资者利益之重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有
对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3624d7a2-98cb-4b52-b0cd-c7a7cb387859.PDF
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2025-12-10 19:42│维康药业（300878）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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维康药业（300878）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b8779058-58d1-434f-8ec7-085ec21e485b.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-15 16:48│维康药业(300878)：公司药品生产许可证变更
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格隆汇12月15日丨维康药业(300878.SZ)公布，近日取得浙江省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，换发后的《药品生产
许可证》有效期至2030年12月11日。本次换发《药品生产许可证》是基于原许可证即将到期，新证的取得确保了公司的正常生产经营，
对公司业绩无重大影响。
https://www.gelonghui.com/news/5134758
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2025-11-28 17:25│维康药业陷多重困局：核心营销项目五年四度延期，上市后业绩断崖式暴跌至亏损
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维康药业（300878.SZ）上市后业绩大幅下滑，2023年首次亏损，2024年亏损扩大至1.47亿元，2025年前三季度归母净利润继续亏
损1.24亿元。公司核心募投项目“营销网络中心建设项目”五年内四度延期，截至2025年6月投资进度仅41.68%，远低于原计划。公司
解释因行业监管政策变化及疫情影响导致推进迟缓。同时，公司因信披违规被浙江证监局罚款1460万元，审计机构出具保留意见报告，
暴露出内控缺陷。此外，固定资产减值、产品销售退回及折旧增加等因素进一步拖累利润表现。
https://stock.stockstar.com/SS2025112800025305.shtml
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2025-10-29 20:58│维康药业(300878)发布前三季度业绩，归母净亏损1.24亿元
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智通财经APP讯，维康药业(300878.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为1.51亿元，同比减少59.20%。归属于上
市公司股东的净亏损为1.24亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1.22亿元。基本每股亏损为0.8554元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1362199.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-07-21 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):5.14 成交量(万股):5076.81 成交额(万元):107850.88
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 2026.93│ 2831.69│
│机构专用 │ 1607.86│ 1928.13│
│国金证券股份有限公司深圳分公司 │ 1528.86│ 545.57│
│机构专用 │ 1218.67│ 1373.34│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1125.02│ 904.34│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 2026.93│ 2831.69│
│机构专用 │ 1607.86│ 1928.13│
│机构专用 │ 1218.67│ 1373.34│
│方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 │ 1021.12│ 1081.77│
│华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 │ 1014.91│ 1039.73│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-07-17 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):19.99 成交量(万股):1225.21 成交额(万元):24295.75
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