最新提示☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.4187│ 0.3200│ 0.2065│
│每股净资产(元) │ 4.8721│ 4.7841│ 4.6747│ 4.5599│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8200│ 9.0900│ 7.0300│ 4.5300│
│实际流通A股(万股) │ 29601.00│ 29601.00│ 29601.00│ 29601.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 29601.00│ 29601.00│ 29601.00│ 29601.00│
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│●最新公告:2025-07-15 20:15 中船汉光（300847）：第五届监事会第十五次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-10 20:00 中船汉光(300847)2025年7月10日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):29395.11 同比增(%):7.74；净利润(万元):2599.58 同比增(%):3.74 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.36元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-07-10,公司股东户数37357,增加43.96% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数25949,减少1.05% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-11投资者互动:最新1条关于中船汉光公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-07-31召开2025年7月31日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-14
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0450│ 0.6700│ 0.3900│ 0.2300│
│每股未分配利润(元) │ 2.5605│ 2.4726│ 2.4005│ 2.2857│
│每股资本公积(元) │ 1.1295│ 1.1295│ 1.1295│ 1.1295│
│营业收入(万元) │ 29395.11│ 118166.53│ 87108.88│ 57171.58│
│利润总额(万元) │ 3129.02│ 14102.88│ 10791.95│ 6976.48│
│归属母公司净利润(万) │ 2599.58│ 12393.76│ 9511.27│ 6112.87│
│净利润增长率(%) │ 3.74│ 29.89│ 31.32│ 19.50│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0900│
│2024 │ 0.4187│ 0.3200│ 0.2065│ 0.0800│
│2023 │ 0.3223│ 0.2400│ 0.1730│ 0.0700│
│2022 │ 0.3672│ 0.2800│ 0.2010│ 0.0900│
│2021 │ 0.3704│ 0.2500│ 0.1800│ 0.0600│
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【2.互动问答】
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│07-11 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截止2025年7月10日，公司股东人数37357，感谢关注。 │
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│07-10 │问：公司后期发展前景如何 │
│ │ │
│ │答：您好，请关注公司已披露的2024年年报“第三节 管理层讨论与分析”，谢谢。 │
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│07-01 │问：请问6月30日股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好，请您登录深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/），搜索“中船汉光”或“300847”，通过公司 │
│ │声音查看，感谢您的关注。 │
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│07-01 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截止2025年6月30日，公司股东人数25949，感谢关注。 │
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│06-27 │问：请问公司的特种精密加工产品主要用什么哪方面的军事装备配套在军工信息化方面，公司有什么布局吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司特种精密加工产品相关具体信息请查阅公司招股说明书、年报等公告。公司目前不涉及军工信息化│
│ │方面业务，感谢您的关注。 │
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│06-27 │问：请问董秘，公司作为中国船舶旗下上市平台，除了名字之外，在业务上感觉跟中船的关联度不大，请问公司是│
│ │如何融入中船的产业体系的未来对拓展公司业务有什么规划 │
│ │ │
│ │答：您好，公司自2000年6月成立起至今一直是中国船舶旗下控股子公司，公司具体历史沿革等情况请查阅公司招 │
│ │股说明书。关于公司对于未来的规划请查阅公司年报等相关公告。感谢您的关注。 │
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│06-27 │问：近日国家安全部发文指出，打印机易造成失泄密隐患。请问公司的产品在应对安全保密方面有什么优势 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的安全增强复印机是指对复印机零部件进行特定改造并搭载公司自主设计研发的安全信息管理系统│
│ │后安装成形的、满足保密需求的、具有信息安全特性的打印复印一体化设备；信息化安全复合机是采用国产核心部│
│ │件生产的集复印、打印、扫描功能于一体，且打印、扫描系统与安装了国产芯片和操作系统电脑适配的多功能复合│
│ │机，满足信息化要求并通过国家有关部门检测认证。感谢您的关注。 │
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│06-23 │问：请问最近一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，请您登录深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/），搜索“中船汉光”或“300847”，通过公司 │
│ │声音查看，感谢您的关注。 │
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│06-23 │问：董秘，你好！截止6月20号，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，请您登录深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/），搜索“中船汉光”或“300847”，通过公司 │
│ │声音查看，感谢您的关注。 │
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│06-23 │问：请问6.20日股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好，请您登录深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/），搜索“中船汉光”或“300847”，通过公司 │
│ │声音查看，感谢您的关注。 │
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│06-23 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截止2025年6月20日，公司股东人数26225，感谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-15 20:15│中船汉光（300847）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知已于 2025年 7月 9日通过电话、通讯及书面方
式向全体监事和相关与会人员发出。会议于2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席监事 5 名，实
际出席会议监事 5名，其中，出席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席
马继恒先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规
定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于取消公司监事会及废止<中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会和监事，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
第五届监事会原任期自 2023年 3月 1日至 2026年 3月1 日。监事会取消后，公司监事会主席马继恒先生、监事李宇先生、邵志燊
女士、张建昌先生、王艳飞先生将自股东大会审议通过本议案之日起解除监事职务，张建昌先生、王艳飞先生仍在公司任职，马继恒先
生、李宇先生、邵志燊女士将不在公司担任任何职务，原监事在就任时确定的任职期间内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证
券交易所规则有关股份减持的规定。
截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。在股东大会审议通过之前，公司第
五届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
经审议，监事会认为，以上事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定以
及公司实际，有利于公司贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/274124a5-2760-43bb-8858-01bf51a3ff5a.PDF
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2025-07-15 20:14│中船汉光（300847）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股
东大会的议案》，决定于2025年7月31日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日(星期四)14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 31 日(星期四)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7月 31日(星期四)9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 7月 24 日（星期四）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累
积投
票提
案
1.00 关于取消公司监事会及废止《中船重工汉光科技股 √
份有限公司监事会议事规则》的议案
2.00 关于修订《中船汉光科技股份有限公司章程》的议 √
案
3.00 关于修订《中船汉光科技股份有限公司股东会议事 √
规则》的议案
4.00 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事会议事 √
规则》的议案
5.00 关于修订《中船汉光科技股份有限公司独立董事工 √
作制度》的议案
6.00 关于修订《中船汉光科技股份有限公司募集资金管 √
理办法》的议案
7.00 关于修订《中船汉光科技股份有限公司会计师事务 √
所选聘制度》的议案
8.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 √
上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第 1、2、3、4 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并
公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方式登记。
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东
账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委
托人身份证（复印件）、授权委托书（附件 2）、股东账户卡、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件
）、股东账户卡、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股东仔细填写《2025 年第一次临时股东大会参会登记表》（附件 3）
，以便登记确认。信件请于 2025 年 7 月 28日（星期一）17:00 前送达公司证券部，来函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话
方式办理登记。
（二）登记时间
2025 年 7 月 28 日（星期一）上午 9:30—11:30，下午13:30—17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8号证券部
邮政编码：056000
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
联系人：王冬雪、张兰
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
2.本次股东大会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议；
2.第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/5f1016e3-12fd-4343-84aa-8843c4ca6b61.PDF
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2025-07-15 20:14│中船汉光（300847）：中船汉光董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《中船汉光科技股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标
准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会工作，召集人在委员内由董事会选举产生。
第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独
立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，公司董事会应尽快选举补足委员人数。
第七条 公司证券部负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。政治工作部是提名委员会的日常办事机构。
第二章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第九条 提名委员会对前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送董事会审议批准。
提名委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议或总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。
第三章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、
高级管理人员的选择标准、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选聘程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在公司、控股（参股）公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（三） 搜集被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
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