最新提示☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-19股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.2500│ -0.2000│ -1.2800│
│每股净资产(元) │ ---│ 1.3251│ 1.3719│ 1.5668│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -15.9200│ -12.5900│ -54.4900│
│实际流通A股(万股) │ 28968.91│ 24020.71│ 23957.82│ 24020.64│
│限售流通A股(万股) │ 527.45│ 527.45│ 590.32│ 527.45│
│总股本(万股) │ 29496.36│ 24548.16│ 24548.13│ 24548.09│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-27 16:56 博汇股份（300839）：关于博汇转债摘牌的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-03 19:21 博汇股份(300839)2025年9月3日-5日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):134229.73 同比增(%):-1.73；净利润(万元):-5928.94 同比增(%):43.80 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数9930,减少9.92% │
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数11024,减少8.10% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-09投资者互动:最新1条关于博汇股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-09-12召开2025年9月12日召开6次临时股东会 │
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【主营业务】
对催化裂化后的燃料油进行深加工，生产和销售沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂、轻质燃料油等产品。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按08-19股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.3680│ -0.5230│ -0.4550│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -0.7896│ -0.7421│ -0.5481│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│
│营业收入(万元) │ ---│ 134229.73│ 53562.49│ 227949.58│
│利润总额(万元) │ ---│ -5585.63│ -4886.88│ -29443.82│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -5928.94│ -4762.32│ -30681.60│
│净利润增长率(%) │ ---│ 43.80│ 52.10│ -51.18│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.2500│ -0.2000│
│2024 │ -1.2800│ -0.6700│ -0.4400│ -0.4100│
│2023 │ -0.8300│ 0.5400│ 0.4500│ 0.2200│
│2022 │ 0.6200│ 0.3400│ 0.1700│ 0.1157│
│2021 │ 0.1700│ -0.0463│ 0.0324│ 0.0600│
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【2.互动问答】
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│09-09 │问：请问董秘：定增募资推进是否顺利何时可以获得批文是否收到第二次审核问询函！ │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司已完成了深交所的首轮问询并进行了相关内容披露，该事项尚需通过深交所审核并获得中国证│
│ │监会作出同意注册的决定后方可实施，公司会根据进展情况及时履行信披义务，感谢您的关注，谢谢！ │
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│09-05 │问：请问董秘：子公司无锡极致液冷科技有限公司有没有从事与光模块相关的业务该业务与超算中心液冷散热有什│
│ │么密切关联 │
│ │ │
│ │答：您好，子公司无锡极致液冷主要产品为GPU算力服务器液冷系统、算力中心机房液冷组件、液冷油、冷却液、 │
│ │液冷机柜（冷板及浸 没式）、冷却塔室外冷机等热管理整体系统，以及相应硬件设备、群控软件和项目实施工程 │
│ │及维保服务。感谢您的关注，谢谢。 │
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│09-05 │问：请问董秘：公司是否拥有重芳烃产品用于制备针状焦用于生产储能电池 │
│ │ │
│ │答：您好！公司专注于燃料油深加工细分领域，致力于特种油、燃料油的技术研发及创新。公司主要业务为研发、│
│ │生产、销售环保芳烃油、燃料油等产品，重点应用于日化、纺织、储能材料、精密机械、国际船舶加注等领域。感│
│ │谢您的关注，谢谢！ │
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│09-05 │问：作为与阿里的席明贤和史楠有千丝万缕的上市公司，请问董秘：阿里巴巴AI算力芯片获得重大突破后将给贵公│
│ │司带来哪些发展机遇公司（特别是子公司无锡极致液冷科技有限公司）将在哪些方面进行布局把握这个千载难逢的│
│ │发展时机 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会持续关注市场动态，积极把握成长机遇，感谢您的关注，谢谢！ │
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│09-05 │问：请问截止2025年8月31日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月29日，公司股东人数9930人。谢谢关注！ │
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│09-01 │问：网传：博汇旗下“极致液冷科技”与申菱环境、台湾 FastCool 三方合作后形成超算中心液冷产业链闭环：博│
│ │汇基础油自研冷却液；FastCool 浸没式 CDU、二次换热专利；申菱 IDC 级冷却塔、群控“冷却液-机柜-CDU-室外│
│ │冷源-运维”端到端整体方案。 │
│ │请问董秘该传闻是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好，相关市场信息请以公司披露为准，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-01 │问：请问董秘：极致液冷与鑫蜂维购买的算力资产是否就是“钉钉智算云” │
│ │ │
│ │答：您好，相关市场信息请以公司披露为准，谢谢！ │
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│08-28 │问：网传：台湾Fast Cool与子公司鑫极致液冷共建联合实验室：2025 年 7 月签约，针对 300 kW/机柜的 NV-I-D│
│ │-IA NVL72 平台进行冷却液配方与二次循环架构的共同开发，目标 2026 Q1 完成 1 MW 原型验证。请问董秘以上 │
│ │传言是否确实 │
│ │ │
│ │答：您好，相关市场信息请以公司披露为准，谢谢！ │
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│08-28 │问：公司答交易所问询函提到：截至本回复出具之日，无锡液冷已于无锡市惠山区设立数据中心，并正在 拓展算 │
│ │力云服务的相关客户。此外，无锡液冷已与*、*、申菱环境（301018.SZ） 等客户、供应商签订了战略合作协议，│
│ │发挥各自优势，共同推进液冷整体解决 方案在智算中心的应用。请问董秘按上面的表述是否可以理解为公司已经 │
│ │确定了部分算力和液冷的客户**客户已经签订战略合作协议需要商业性报名吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公告内已做表述，感谢关注。 │
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│08-26 │问：七月二十五日董秘接受机构调研时表示：即日起至2025半年度报告发布之前，公司暂停开展投资者 调研交流 │
│ │等事项，感谢大家的支持和关注。请问董秘：暂停接受机构投资者的调研是出于哪些因素考虑何时可以恢复接受机│
│ │构投资者的调研活动 │
│ │ │
│ │答：您好！根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》│
│ │中投资者关系管理规定：上市公司应当尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒│
│ │体采访等，公司在2025半年度报告披露前暂停接受调研，披露后恢复投资者关系相关活动。感谢您的关注和支持，│
│ │谢谢！ │
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│08-22 │问：请问董秘：鑫极致液冷与上市公司301018申菱环境合作AIDC液冷热管理技术的新闻为何发布之后不久又从博汇│
│ │股份公众号删除这种信披不规范行为是否会引起监管部门的重视 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司始终严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法规要求，努力确保信息披露│
│ │的真实、准确、完整、及时。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-22 │问：请问董秘：贵公司向鑫蜂维购买的算力资产何时交付是否已经有算力订单对公司业绩影响几何 │
│ │ │
│ │答：您好，设备已到厂，相关配套工作正在进行中。感谢您的关注和支持，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-21 │问：请问截止2025年8月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月20日，公司股东人数11024人。谢谢关注！ │
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│08-21 │问：董秘你好，贵司以前的公告有提及采购3.9亿的算力设备在7月底能够到厂，请问现在8月中旬了算力设备到厂 │
│ │了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，设备已到厂，后续相关工作正在进行中。感谢您的关注和支持，谢谢！ │
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│08-21 │问：请问董秘：极致液冷与鑫蜂维购买的算力资产何时可以投入运营该资产是否就是企业级ECS云服务器 │
│ │ │
│ │答：您好，设备已到厂，后续相关工作正在进行中。感谢您的关注和支持，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-27 16:56│博汇股份（300839）：关于博汇转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“博汇转债”赎回日：2025年 8月 20日
2、投资者赎回款到账日：2025年 8月 27日
3、“博汇转债”摘牌日：2025年 8月 28日
4、“博汇转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568号文同意注册，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8月 16日向不特定对象发行了 397万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 39,700.00万元。发行方式采用向公司在股权
登记日（2022年 8月 15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会
公众投资者发行。本次发行由主承销商以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 39,700.00万元的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司发行的 39,700.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022年 9月 2日在深交所挂牌交易，债券
简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 8月 22日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券
到期日止（即 2023年 2月 22日起至 2028年 8月 15日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另
计息））。
（四）博汇转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为 15.05元/股。
2、因公司实施 2022年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由
15.05元/股调整为 10.69元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露
的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。
3、2025年 4月 17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。根据
《募集说明书》相关规定及公司 2025年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价格向下修正为8.00元/股，修
正后的转股价格自 2025年 4月 18日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正“博汇转债”转股价格的公告》（
公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“博汇转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
），或本次可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权按照本次可转债面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本
次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发的情况
自 2025年 6月 30日至 2025年 7月 25日，公司股票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
（三）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“博汇转债”赎回价格为 100.02元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；t：指计息天数，即从上一个计息日（2025年 8月 16日）起至本计息
年度赎回日（2025年 8月 20日）止的实际日历天数 4天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02元/张。
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（四）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 8月 19日）收市后在中国结算登记在册的全体“博汇转债”持有人。
（五）赎回过程
1、“博汇转债”于 2025年 7月 25日触发有条件赎回条款。
2、根据相关规则要求，公司已于 2025年 7月 25日至赎回日前每个交易日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露赎回实施的提示性公告，告知“博汇转债”持有人本次赎回的相关事项。
3、2025年 8月 14日为“博汇转债”最后一个交易日，2025年 8月 19日为“博汇转债”最后一个转股日，自 2025年 8月 20日起
“博汇转债”停止转股。
4、2025年 8月 20日为“博汇转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2025年 8月 19日）收市后在中国结算登记在册的
“博汇转债”。5、2025年 8月 25日为“博汇转债”发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025年 8月 27日为赎回款到
达“博汇转债”持有人资金账户日，“博汇转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“博汇转债”持有人的资金账户。
三、“博汇转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至 2025年 8月 19日收市后，“博汇转债”尚有 8,738张未转股，即本次赎回数量为 8,738张。本次
赎回价格为 100.02元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准
。本次赎回公司共计支付赎回款 873,974.76元（不含赎回手续费）。
四、“博汇转债”摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“博汇转债”继续流通或交易，“博汇转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025年
8月 28日起，公司发行的“博汇转债”（债券代码：123156）将在深交所摘牌。
五、咨询方式
联系人：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
联系地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8c9ec51e-3c54-42d6-9c7d-9d7254b5c80e.PDF
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2025-08-27 16:56│博汇股份（300839）：关于博汇转债赎回结果的公告
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一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568号文同意注册，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8月 16日向不特定对象发行了 397万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 39,700.00万元。发行方式采用向公司在股权
登记日（2022年 8月 15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会
公众投资者发行。本次发行由主承销商以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 39,700.00万元的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司发行的 39,700.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022年 9月 2日在深交所挂牌交易，债券
简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 8月 22日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券
到期日止（即 2023年 2月 22日起至 2028年 8月 15日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另
计息））。
（四）博汇转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为 15.05元/股。
2、因公司实施 2022年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由
15.05元/股调整为 10.69元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露
的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。
3、2025年 4月 17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。根据
《募集说明书》相关规定及公司 2025年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价格向下修正为8.00元/股，修
正后的转股价格自 2025年 4月 18日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正“博汇转债”转股价格的公告》（
公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“博汇转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
），或本次可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权按照本次可转债面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本
次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生
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