最新提示☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1600│ 0.8000│ 0.9042│
│每股净资产(元) │ ---│ 13.7198│ 13.5642│ 13.6318│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.1500│ 5.8000│ 6.2700│
│实际流通A股(万股) │ 7058.28│ 7058.27│ 7058.27│ 7058.25│
│限售流通A股(万股) │ 2941.88│ 2941.88│ 2941.88│ 2941.88│
│总股本(万股) │ 10000.15│ 10000.14│ 10000.14│ 10000.12│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-15 20:04 浙矿股份（300837）：浙矿股份第五届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-16 16:13 浙矿股份(300837)：目前暂未参与浙江矿产资源集团萤石矿床项目的竞标、开发及勘探工作(详见 │
│后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):17058.65 同比增(%):-38.73；净利润(万元):1621.79 同比增(%):-73.65 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数7576,减少8.85% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数7989,增加5.45% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-16投资者互动:最新1条关于浙矿股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 陈利华 截至2025-06-09累计质押股数：1100.00万股 占总股本比：11.00% 占其持股比:33.79% │
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【主营业务】
破碎、筛选成套设备的研发、设计、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.5870│ 0.5150│ -0.2830│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 8.3341│ 8.1720│ 8.2775│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.8624│ 3.8624│ 3.8623│
│营业收入(万元) │ ---│ 17058.65│ 65310.55│ 52062.30│
│利润总额(万元) │ ---│ 2375.31│ 9716.48│ 10843.27│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1621.79│ 7986.63│ 9041.76│
│净利润增长率(%) │ ---│ -73.65│ -25.36│ -29.91│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1600│
│2024 │ 0.8000│ 0.9042│ 0.8132│ 0.6200│
│2023 │ 1.0700│ 1.2900│ 1.0100│ 0.5400│
│2022 │ 1.8700│ 1.3892│ 0.9500│ 0.4700│
│2021 │ 1.5800│ 1.1762│ 0.8017│ 0.3600│
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【2.互动问答】
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│07-16 │问：董秘您好，据悉浙江矿产资源集团今年发现大型萤石矿床，目前正推进勘探，预计2026年初完成储量评审。 │
│ │ │
│ │贵公司作为矿山开发机械生产专业企业，在行业内具备技术与经验优势。请问公司是否已规划参与该矿床后期开发│
│ │竞标，是否在积极筹备前期工作同时，是否计划参与浙江矿产资源集团的进一步勘探环节，为后续合作奠定基础 │
│ │ │
│ │期待您的回复，以便投资者更清晰了解公司业务布局。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。公司目前暂未参与浙江矿产资源集团萤石矿床项目的竞标、开发及勘探工作。公司将持续关注│
│ │行业优质项目机会，积极发挥自身在矿山装备领域的技术优势。 │
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│07-09 │问：尊敬的董秘： │
│ │ │
│ │您好！公开资料显示，浙矿股份持有湖州浙矿股权投资80%股权。后者持有恒美光电0.55%股权（预估市值300亿） │
│ │、北京显芯科技10.5%股权（预估市值200亿）及艾克斯通机器人等，对应市值超20亿。但公司2025年一季度财报显│
│ │示，长期对外投资账面价值仅1亿元，与实际价值差距巨大，导致公司20余亿总市值被低估。请问公司后续是否会 │
│ │优化对外投资估值方法，合理反映真实价值 │
│ │ │
│ │感谢解答！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。浙矿股权持有的相关投资均非上市公司。在估值时，对已稳定盈利的企业，考虑可比同行业上│
│ │市公司情况并计算相关估值，对于投资的尚未盈利企业，考虑到投资退出路径尚不明确，暂按最近的投资价格并结│
│ │合其经营盈亏进行综合考虑。 │
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│06-26 │问：据传贵公司参股了显芯科技和艾克斯通机器人有限公司 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。相关公司为公司联营企业湖州浙矿股权投资合伙企业（有限合伙）投资的企业。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-15 20:04│浙矿股份（300837）：浙矿股份第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第一次会议于 2025年 7 月 15 日（星期二）以现场结合通讯方式召
开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。公司于同日召开 2025 年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员
后，根据《公司章程》等有关规定及实际情况，经全体董事同意豁免会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知
。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议
。会议由董事长陈利华主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第五届董事会，根据半数以上董事推举，选举陈利华先生为公司第五届董事会董事
长，并为代表公司执行公司事务的董事，任期与本届董事会任期一致。陈利华先生同时作为公司法定代表人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第五届董事会，为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作，经全体董事审议
，同意选举以下成员为公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
审计委员会：林素燕女士（主任委员）、翁泽宇先生、陈静依女士
战略委员会：陈利华先生（主任委员）、俞洪南先生、林为民先生
提名委员会：翁泽宇先生（主任委员）、陈利华先生、林素燕女士
薪酬与考核委员会：俞洪南先生（主任委员）、翁泽宇先生、李国强先生
以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
（三）逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经审议，公司聘任陈利华先生、林为民先生、余国峰先生担任公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈利华先生担任公司总经理。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林为民先生、余国峰先生担任公司副总经理。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
3.03 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林为民先生担任公司董事会秘书。林为民先生已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
3.04 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，同意聘任余国峰先生担任公司财务总监。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经审议，董事会同意聘任马杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。马杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相
应的专业胜任能力与从业经验。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第一次会议决议；
（二）第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/55fb5ccc-907a-470d-8b58-77eb19b3c8dc.PDF
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2025-07-15 20:04│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开职工代表大会选举产生了第五届董事会职工代表董事成
员，于 2025 年 7 月 15 日召开2025 年第一次临时股东会，选举出公司第五届董事会非职工代表董事成员。同日，公司召开第五届董
事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关
于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）非独立董事：陈利华先生（董事长）、林为民先生、陈静依女士
（二）独立董事：林素燕女士、俞洪南先生、翁泽宇先生
（三）职工代表董事：李国强先生
公司第五届董事会由以上 7 名董事组成，任期三年，任职期限为自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》
的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第五届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门
委员会委员，组成情况如下：
（一）审计委员会：林素燕女士（主任委员）、翁泽宇先生、陈静依女士
（二）战略委员会：陈利华先生（主任委员）、俞洪南先生、林为民先生
（三）提名委员会：翁泽宇先生（主任委员）、陈利华先生、林素燕女士
（四）薪酬与考核委员会：俞洪南先生（主任委员）、翁泽宇先生、李国强先生
上述各专门委员会委员任期三年，任职期限为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
（一）总经理：陈利华先生
（二）副总经理：余国峰先生、林为民先生
（三）财务总监：余国峰先生
（四）董事会秘书：林为民先生
上述高级管理人员任期三年，任职期限为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书林为民先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司高级管理人员简历详见附件一。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：马杰
公司证券事务代表马杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，简历详见附件一。本次聘任的证券事务代表任期三年，任
职期限为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式详见附件二。
五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
本次董事会换届完成后，公司第四届董事会非独立董事陈利群先生届满，不再担任公司非独立董事、副总经理职务，但仍将在公司
任职；公司第四届董事会独立董事季立刚先生、徐兵先生届满，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。公司已对《公
司章程》进行修订，相关人员均已调整到位，公司第四届监事会主席许卫华先生、监事陈立波先生、职工代表监事葛斌先生离任，不再
担任公司监事职务。离任后，许卫华先生、陈立波先生、葛斌先生仍在公司担任其他职务。
截至目前，季立刚先生、徐兵先生未持有公司股份；陈利群先生持有公司667.50 万股股份；许卫华先生、陈立波先生、葛斌先生
未直接持有公司股份，三人分别通过持有湖州君渡投资管理有限公司 6.65%权益，间接持有公司股份，湖州君渡投资管理有限公司持有
公司 750 万股股份，占公司总股本的 7.50%。季立刚先生、徐兵先生、陈利群先生、许卫华先生、陈立波先生、葛斌先生不存在应当
履行而未履行的承诺事项，上述离任董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
公司对上述人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/b4a645b7-e60c-422d-a94a-933f93cb1318.PDF
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2025-07-15 20:04│浙矿股份（300837）：浙矿股份2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:30
2、 召开地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长，总经理陈利华先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 38 人，代表有表决权的公司股份数合计为 66,827,000 股，占公
司有表决权股份总数100,001,548 股的 66.8260%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 66,750,00
0 股，占公司有表决权股份总数 100,001,548 股的66.7490%；通过网络投票的股东共 32 人，代表有表决权的公司股份数合计为77,00
0 股，占公司有表决权股份总数 100,001,548 股的 0.0770%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 32 人，代表有表决权的公司股份数合计为 77,000 股，占公
司有表决权股份总数100,001,548 股的 0.0770%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决
权股份总数 100,001,548 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 32 人，代表有表决权的公司股份数合计为 77,000 股，占公司有表
决权股份总数 100,001,548 股的 0.0770%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
议案 1.01、审议通过了《选举陈利华先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决情况：同意 66,754,309 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8912％。
中小股东表决情况：同意 4,309 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.5961％。
议案 1.02、审议通过了《选举林为民先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决情况：同意 66,750,009 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8848％。
中小股东表决情况：同意 9 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0117％。
议案 1.03、审议通过了《选举陈静依女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决情况：同意 66,751,010 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8863％。
中小股东表决情况：同意 1,010 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3117％。
（二）逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
议案 2.01、审议通过了《选举林素燕女士为公司第五届董事会独立董事》
表决情况：同意 66,751,009 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8863％。
中小股东表决情况：同意 1,009 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3104％。
议案 2.02、审议通过了《选举俞洪南先生为公司第五届董事会独立董事》
表决情况：同意 66,750,009 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8848％。
中小股东表决情况：同意 9 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0117％。
议案 2.03、审议通过了《选举翁泽宇先生为公司第五届董事会独立董事》
表决情况：同意 66,754,310 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8912％。
中小股东表决情况：同意 4,310 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.5974％。
（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 66,805,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684％；反对 18,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0283％；弃权 2,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东表决情况：同意 55,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 72.5974％；反对 18,900 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的24.5455％；弃权 2,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.8571％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）见证律师姓名：杨健、邢靓
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
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