最新提示☆ ◇300822 贝仕达克 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0555│ 0.0341│ 0.1780│ 0.1915│
│每股净资产(元) │ 3.9943│ 4.0900│ 4.0602│ 4.1022│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3800│ 0.8500│ 4.3900│ 4.7200│
│实际流通A股(万股) │ 28898.20│ 28898.20│ 28898.20│ 28898.20│
│限售流通A股(万股) │ 2255.42│ 2255.42│ 2255.42│ 2255.42│
│总股本(万股) │ 31153.62│ 31153.62│ 31153.62│ 31153.62│
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│●最新公告:2025-09-11 19:04 贝仕达克（300822）：2025年第一次临时股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-08-27 15:42 贝仕达克(300822)：产品出口区域涵盖北美、欧洲、东南亚等多个国家和地区(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):41298.75 同比增(%):0.66；净利润(万元):1720.17 同比增(%):-54.39 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数23160,减少2.17% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数23673,增加1.82% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-27投资者互动:最新2条关于贝仕达克公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-22公告，特定股东2025-08-13至2025-11-12通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于464.94万股,占总股本1.50%│
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【主营业务】
智能控制器及智能产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0760│ 0.0090│ 0.1490│ 0.1100│
│每股未分配利润(元) │ 1.2452│ 1.3234│ 1.2894│ 1.3155│
│每股资本公积(元) │ 1.6088│ 1.6088│ 1.6088│ 1.6328│
│营业收入(万元) │ 41298.75│ 21649.13│ 85138.00│ 65077.65│
│利润总额(万元) │ 1410.34│ 1052.92│ 4256.20│ 5176.24│
│归属母公司净利润(万) │ 1720.17│ 1057.91│ 5525.16│ 5965.36│
│净利润增长率(%) │ -54.39│ -36.68│ 16.06│ 54.40│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0555│ 0.0341│
│2024 │ 0.1780│ 0.1915│ 0.1211│ 0.0536│
│2023 │ 0.1528│ 0.1240│ 0.1072│ 0.0741│
│2022 │ 0.1891│ 0.2589│ 0.1891│ 0.1107│
│2021 │ 0.7962│ 0.7866│ 0.5379│ 0.2585│
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【2.互动问答】
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│08-27 │问：8月20日，是否在各大网络平台发售，全球第一款动物智能手机都在哪些平台销售销售情况如何这款手机与传 │
│ │统手机区别有哪些 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前智能产品暂未涉及宠物智能手机。未来，公司将依托在识别技术领域的积淀，持续探索宠物经│
│ │济相关应用场景，不断丰富智能产品矩阵。感谢您对公司的关注。 │
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│08-27 │问：请问贵公司2023年起是否出口欧盟国家 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品出口区域涵盖北美、欧洲、东南亚等多个国家和地区。未来，公司也将持续关注海外市场动态│
│ │，结合自身制造优势以及战略规划，积极把握更多国际化发展机遇。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-11 19:04│贝仕达克（300822）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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贝仕达克（300822）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2f45c64c-5a36-41bb-a6a5-df3151f35dda.PDF
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2025-09-11 19:04│贝仕达克（300822）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。
4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司 4楼会议室。
5、会议召开的日期、时间、召开方式：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30
（2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为
准）：
A、深圳证券交易所交易系统；
投票时间：2025年9月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票时间：2025年9月11日 9:15-15:00
6、2025年第一次临时股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东135人，代表股份231,302,940股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已
回购的股份数量，下同）的74.6240％。其中：
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份230,469,917股，占公司有表决权股份总数的74.3553％。
通过网络投票的股东127人，代表股份833,023股，占公司有表决权股份总数的0.2688％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份12,533,123股，占公司有表决权股份总数的4.0435％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份11,700,100股，占公司有表决权股份总数的3.7747％。
通过网络投票的中小股东127人，代表股份833,023股，占公司有表决权股份总数的0.2688％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，本次股东大会的见证律师现场出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议所有议案均审议通过，具体议案审议表决情况如下：
提案 1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：
同意 231,119,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9208％；反对 168,195股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0727％；弃权 14,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0064％。
中小股东表决情况：
同意 12,350,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5391％；反对 168,195股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3420％；弃权 14,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1189％。
此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
逐项审议提案 2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；提案 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 231,075,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9015％；反对 211,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0914％；弃权 16,363股（其中，因未投票默认弃权 1,463股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071％。
中小股东表决情况：
同意 12,305,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1827％；反对 211,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6867％；弃权 16,363股（其中，因未投票默认弃权 1,463股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1306％。
此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 231,072,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9005％；反对 206,595股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0893％；弃权 23,563股（其中，因未投票默认弃权 3,663股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102％。
中小股东表决情况：
同意 12,302,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1636％；反对 206,595股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6484％；弃权 23,563股（其中，因未投票默认弃权 3,663股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1880％。
此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 231,099,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9120％；反对 180,095股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0779％；弃权 23,363股（其中，因未投票默认弃权 3,463股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％。
中小股东表决情况：
同意 12,329,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3766％；反对 180,095股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4370％；弃权 23,363股（其中，因未投票默认弃权 3,463股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1864％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
提案 2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 231,064,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8968％；反对 217,195股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0939％；弃权 21,563股（其中，因未投票默认弃权 1,663股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东表决情况：
同意 12,294,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0950％；反对 217,195股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7330％；弃权 21,563股（其中，因未投票默认弃权 1,663股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1720％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
提案 2.05《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；
总表决情况：
同意 231,061,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8957％；反对 219,595股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0949％；弃权 21,563股（其中，因未投票默认弃权 1,663股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东表决情况：
同意 12,291,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0758％；反对 219,595股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7521％；弃权 21,563股（其中，因未投票默认弃权 1,663股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1720％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
提案 2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 231,088,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9072％；反对 197,995股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0856％；弃权 16,563股（其中，因未投票默认弃权 1,663股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东表决情况：
同意 12,318,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2881％；反对 197,995股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5798％；弃权 16,563股（其中，因未投票默认弃权 1,663股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1322％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
提案 2.07《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》。
总表决情况：
同意 231,059,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8948％；反对 229,395股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0992％；弃权 13,963股（其中，因未投票默认弃权 1,663股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％。
中小股东表决情况：
同意 12,289,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0583％；反对 229,395股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8303％；弃权 13,963股（其中，因未投票默认弃权 1,663股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1114％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、罗晓丹律师出席了深圳贝仕达克技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，律师认为深圳贝仕达克技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律
、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序合法，会议形成的《深圳贝仕达克技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》合法、有效。
《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
五、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5e61bc69-d1dd-4874-8f41-ac01b6e0b708.PDF
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2025-09-08 16:40│贝仕达克（300822）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。现再次将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025年第一次临时股东大会经第三届董事会第十五次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、
法规和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
A、深圳证券交易所交易系统；
投票时间：2025年9月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票时间：2025年9月11日 9:15-15:00
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权（公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如
果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）。
6、股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2025年 9月 5日下午 15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司4楼会议室。
二、会议审议事项
1、 本次股东大会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √ 作为投票对象的子议
案数：（7）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》 √
2、各议案披露的时间和披露媒体：
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2025年 8月 22日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明：
（1）上述议案1.00、2.01、2.02属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理）所持表决权的2/3以上表决通过
；其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
（2）上述议案2.00需要逐项表决。
（3）为更好维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月5日（星期五）9:00-11:30，13:30-16:00；
2、登记方法：
（1）自然人股东出席股东大会的，凭本人有效身份证件办理登记。
（2）法人股东出席股东大会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人有效身份证件办
理登记。
（3）委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（参见本通知附件二）、及委托人身份证复印件等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年9月5日下午16:00前送达公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：
深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；
联系人：方颖娇、朱丽蓉
联系电话：0755-84834822
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