最新提示☆ ◇300812 易天股份 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-13股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1433│ -0.7800│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.6320│ 5.4801│ 6.2066│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.5800│ -13.1600│ -1.5800│
│实际流通A股(万股) │ 9270.81│ 9270.23│ 9071.34│ 8986.77│
│限售流通A股(万股) │ 4736.90│ 4743.47│ 4945.36│ 5029.93│
│总股本(万股) │ 14007.70│ 14013.70│ 14016.70│ 14016.70│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-20 20:12 易天股份（300812）：关于2025年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-13 20:34 易天股份(300812)：董事兼副总经理万晓峰拟减持不超过9.4万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):14015.49 同比增(%):89.23；净利润(万元):2008.55 同比增(%):250.81 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数18356,增加4.13% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数17628,减少16.20% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-30投资者互动:最新2条关于易天股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-13公告，董事、副总经理2025-07-07至2025-10-06通过集中竞价拟减持小于等于9.40万股,占总股本0.07% │
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│●质押占比:控股股东 高军鹏 截至2025-05-28累计质押股数：500.00万股 占总股本比：3.57% 占其持股比:25.32% │
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【主营业务】
平板显示模组组装设备的研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按06-13股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.5710│ 0.1040│ -0.3780│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.5972│ 1.4536│ 2.1344│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.7023│ 2.6958│ 2.7415│
│营业收入(万元) │ ---│ 14015.49│ 39266.95│ 34104.37│
│利润总额(万元) │ ---│ 2280.74│ -11141.72│ -2556.95│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2008.55│ -10937.51│ -1394.25│
│净利润增长率(%) │ ---│ 250.81│ -604.93│ -147.11│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1433│
│2024 │ -0.7800│ -0.1000│ -0.2400│ -0.0950│
│2023 │ 0.1500│ 0.2100│ 0.1500│ -0.0249│
│2022 │ 0.3200│ 0.2900│ 0.2600│ 0.1000│
│2021 │ 0.5000│ 0.4600│ 0.3400│ 0.1700│
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【2.互动问答】
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│05-30 │问：董秘你好，公司在人形机器人方面有应用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！感谢您对易天股份的关注！公司部分产品在设计环节需要运用机器人相关技术，暂│
│ │未涉及人形机器人生产、销售业务。谢谢！ │
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│05-30 │问：董秘你好，公司在5g，6g方面有应用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者朋友，您好！感谢您对易天股份的关注！公司主要产品类别包括LCD显示设备、柔性OLED显示设 │
│ │备、VR/AR/MR显示设备、Mini/Micro LED设备、传统封装设备及先进封装设备，可广泛应用于5G光通信模块组装、│
│ │消费类电子产品显示器件的生产。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-20 20:12│易天股份（300812）：关于2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 21 日审议通过了《关于
提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会。相关内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 20日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025年 6月 20日（星期五）
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 20 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
3、会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场1栋 A座 401易天股份会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：高军鹏先生
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 118 人，代表股份 67,6
04,700 股，占公司有表决权股份总数的 48.2625％。
其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份65,929,640股，占公司有表决权股份总数的 47.0667％
。
通过网络投票的股东共计 111人，代表股份 1,675,060股，占公司有表决权股份总数的 1.1958％。
2、中小股东出席的总体情况（本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股
东）
通过现场和网络投票的中小股东 111人，代表股份 1,675,060股，占公司有表决权股份总数的 1.1958％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00％。
通过网络投票的中小股东 111人，代表股份 1,675,060股，占公司有表决权股份总数的 1.1958％。
3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师出席本次股
东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
三、会议表决情况
经出席本次股东会的股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 67,578,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9608％；反对 5,520股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数 0.0311％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,648,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4168％；反对 5,520股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3295％；弃权 21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2537％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所朱艳婷、肖宇轩律师见证本次股东会，并就本次股东会出具了法律意见书，信达律师认为：公司本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议
人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市易天自动化设备股份有限公司 2025 年第一次临
时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6e6cafd0-91d9-47fe-9840-4d3cb6508cf5.PDF
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2025-06-20 20:12│易天股份（300812）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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自动化设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派朱
艳婷律师、肖宇轩律师（下称“信达律师”）出席贵公司 2025 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的
基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实
出具如下见证意见：
一、 本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载了《深圳市易天自动化设备股份有限公司关于召开
2025 年第一次临时股东会的通知》（下称《股东会通知》），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、
会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有
关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《股东会通知》，贵公司召开本次股东会的通知已提前十五日以公告方式发出，符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东会通知》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法
等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025 年 6 月 20 日下午 15:00 在深圳市宝安区沙井街道
沙头社区沙井南环路 446号星展广场 1 栋 A 座 401 易天股份会议室召开，网络投票时间为：2025 年 6 月20 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次股东会召开的实际时间、
地点与会议通知中所载明的时间、地点一致，本次股东会由贵公司董事长高军鹏先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有
关规定。
二、 出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
经信达律师验证，参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 118 人，其所持有表决权的股份总数为 67,604,700股，占公司有
表决权总股份的 48.2625%。
其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数为65,929,640 股，占公司有表决权总股份的 47.0667%；参
加网络投票的股东共计111 人，其所持有表决权的股份总数为 1,675,060 股，占公司有表决权总股份的1.1958%。
（二）出席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席本次股东会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资
格合法、有效。
三、 本次股东会的各项议案的表决程序和结果
（一） 本次股东会审议议案
根据《股东会通知》，本次股东会审议如下事项：
1、 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
经信达律师审查，贵公司对本次股东会列入通知的议案作了审议，并以记名方式进行了现场和网络表决。
（二） 表决程序
1、 现场表决情况根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案依次进行了
表决，并当场公布了现场表决结果。
2、 网络表决情况根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，
列入本次股东会通知的议案均获得表决和统计。
3、 根据法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，本次股东会审议的议案实行非累积投票，并对中小投资者的表决单独计票。
监票人、计票人和信达律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
信达律师认为：现场及网络投票的程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定
。
（三） 表决结果
1、 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
该议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为 67,578,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9608%；反对
5,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0311%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 1,648,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 98.4168%；反对 5,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3295%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2537%。
信达律师认为：本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的
有关规定。
四、 本次股东会议案的合法性
经信达律师审查，本次股东会审议的上述议案由贵公司第三届董事会第二十次会议审议通过，为贵公司已公告的会议通知所列之议
案，符合《公司法》《股东会规则》及相关法律、法规之规定。
五、 本次股东会原议案的修改和临时提案的提出
经信达律师见证，本次股东会未对原议案进行修改，亦未增加临时提案。
六、 结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行
《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市易
天自动化设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/373839f3-4615-44c6-8faa-60f4d86ce4f0.PDF
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2025-06-16 17:24│易天股份（300812）：关于2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告
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易天股份（300812）：关于2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9ef46fd4-8619-4144-9ee3-7ad921ff49cc.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-13 20:34│易天股份(300812)：董事兼副总经理万晓峰拟减持不超过9.4万股
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格隆汇6月13日丨易天股份(300812.SZ)公布，公司董事兼副总经理万晓峰先生持有公司股份376,840股(占公司目前总股本比例0.26
92%)，计划自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内(窗口期不减持)，以集中竞价方式减持公司股份数量不超过9.4万
股(占公司目前总股本比例0.0671%)。
https://www.gelonghui.com/news/5020826
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2025-06-13 20:29│易天股份130寸LCD后道模组整线验收并投产
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易天股份为国内头部面板厂定制的130寸LCD后道模组整线顺利投产，标志着国内LCD大尺寸产品迈入新阶段。该设备线涵盖多项自
动化设备，公司已实现130寸以下整线组装全覆盖，技术优势明显，具备较强的中大尺寸后段整线工艺能力。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=982715
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2025-05-21 21:25│易天股份(300812)拟收购易天半导体少数股东40%股权
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易天股份拟以1元收购黄招凤持有的易天半导体40%股权，并承担其未实缴的360万元注册资本，完成后将实现对易天半导体100%控
股，公司合并报表范围不变。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1296035.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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