最新提示☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1300│ 0.0900│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 6.4936│ 6.4289│ 6.4588│ 6.3372│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6600│ 2.1100│ 1.4600│ 3.9100│
│实际流通A股(万股) │ 15056.95│ 15056.95│ 14111.29│ 14111.29│
│限售流通A股(万股) │ 10296.97│ 10296.97│ 11242.63│ 11242.63│
│总股本(万股) │ 25353.92│ 25353.92│ 25353.92│ 25353.92│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-10-27 18:51 华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-28 02:45 图解华辰装备三季报：第三季度单季净利润同比下降11.60%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):35409.02 同比增(%):20.96；净利润(万元):4331.26 同比增(%):-25.40 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派0.2元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-10-31,公司股东户数25263,增加5.16% │
│●股东人数:截止2025-10-20,公司股东户数24024,减少0.92% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-04投资者互动:最新2条关于华辰装备公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-11-12召开2025年11月12日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.3870│ 0.1950│ 0.0860│ 0.4960│
│每股未分配利润(元) │ 1.7460│ 1.7269│ 1.7853│ 1.6923│
│每股资本公积(元) │ 3.3934│ 3.3648│ 3.3361│ 3.3075│
│营业收入(万元) │ 35409.02│ 26742.21│ 12574.72│ 44598.75│
│利润总额(万元) │ 4563.04│ 3793.69│ 2740.06│ 6707.79│
│归属母公司净利润(万) │ 4331.26│ 3411.61│ 2357.99│ 6198.06│
│净利润增长率(%) │ -25.40│ -28.41│ -13.11│ -47.36│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.1700│ 0.1300│ 0.0900│
│2024 │ 0.2400│ 0.2300│ 0.1900│ 0.1100│
│2023 │ 0.4700│ 0.3800│ 0.2100│ 0.0600│
│2022 │ 0.3000│ 0.1400│ 0.1700│ 0.1500│
│2021 │ 0.4900│ 0.4700│ 0.4100│ 0.2000│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-04 │问：您好！请问截至10月31日公司股东户数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据中国登记结算深圳分公司提供的数据，截止至2025年10月31日，公│
│ │司持有人数为25,263人。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：董秘，您好！请问公司截至10月31日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据中国登记结算深圳分公司提供的数据，截止至2025年10月31日，公│
│ │司持有人数为25,263人。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-21 │问：董秘，您好！请问公司截至10月20日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据中国登记结算深圳分公司提供的数据，截止至2025年10月20日，公│
│ │司持有人数为24,024人。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-13 │问：董秘，您好！请问公司截至10月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据中国登记结算深圳分公司提供的数据，截止至2025年10月10日，公│
│ │司持有人数为24,246人。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-13 │问：请问一下董秘：公司现在如何看待国产替代加速这个历史发展机遇，开展制造业升级，高端的数控机床，可以│
│ │生产精密的机器人零部件，现在机器人零部件订单情况如何，公司如何抓住这个发展机遇，加强公司的精益化管理│
│ │，提升核心竞争力及订单增长。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司具体生产经营情况请关注公司定期报告及相关公告。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-13 │问：传闻公司财务造假正在接受调查是否有这回事，心里慌的很，能正面回答吗，给投资者信心 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司严格按照相关法律法规和会计准则进行信息披露和财务管理，年度│
│ │财务报告均经有资质的审计机构审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，不存在财务造假的情形，不存在接受│
│ │调查的情况。公司具体生产经营情况请关注公司发布的定期报告及相关公告，敬请广大投资者不信谣，不传谣。谢│
│ │谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-09 │问：请问机器人零部件订单如何，供货那几家公司，有特斯拉吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司具体生产经营情况请关注公司定期报告及相关公告。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-09 │问：请问，有人在网上发小作文说华辰装备财务造假，并且说福立旺取消了华辰的订单，公司能及时进行回复解答│
│ │，消除大众疑虑呃，并且对造谣者报警处理吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司严格按照相关法律法规和会计准则进行信息披露和财务管理，年度│
│ │财务报告均经有资质的审计机构审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，不存在财务造假的情形；公司与福立│
│ │旺的订单正常履约中。公司具体生产经营情况请关注公司发布的定期报告及相关公告，详见中国证监会指定的创业│
│ │板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-09 │问：请问：机器人零部件供应怎么样以及光刻机零部件的供货情况。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司具体生产经营情况请关注公司定期报告及相关公告。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-09 │问：请问截止9月30日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据中国登记结算深圳分公司提供的数据，截止至2025年9月30日，公 │
│ │司持有人数为24,931人。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-09 │问：董秘，您好！请问公司截至9月30日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据中国登记结算深圳分公司提供的数据，截止至2025年9月30日，公 │
│ │司持有人数为24,931人。谢谢！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:51│华辰装备（300809）：华辰装备第三届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议。1、会议通知的时间和方式：2025年
10 月 24日以邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年 10月 27日上午 10:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席董事会会议的董事人数
共 7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7人，缺席本次董事会会议的董事共 0人，其中，彭连超先生
、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度报告》
董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股
份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案》本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派
发现金股利人民币 0.2元（含税），截至 2025年 9月 30日公司总股本 253,539,200股，以此估算合计拟派发现金红利5,070,784.00
元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总
额进行调整。
经审核，该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果
，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3、审议通过《关于修订<公司章程>及其
附件并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权董事会办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授
权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。表决结果：赞成票 7票，反对票 0票
，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。4、审议通过《关于制订、修订公司部分
治理制度的议案》
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（4）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（6）《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃
权票 0票。
（7）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（8）《关于修订<募集资金使用与管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（9）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（10）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（11）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（12）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（13）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（14）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（15）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（16）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（17）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（18）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（19）《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（20）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（21）《关于修订<内部控制规则>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（22）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（23）《关于制订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0
票。
（24）《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（25）《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（26）《关于制订<控股子公司管理办法>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（27）《关于制订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（28）《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（29）《关于制订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（30）《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案第 1-9项尚需提交至 2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。5、审议通过《关于召开华辰精密装备（
昆山）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》公司董事会拟定于 2025年 11 月 12 日 14:30在江苏省昆山市周市镇横长泾
路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的
方式。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2235f56a-a97e-47f3-aa19-329a6556315a.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:50│华辰装备（300809）：华辰装备第三届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十一次会议。1、会议通知的时间和方式：2025年
10 月 24日以邮件方式通知
2、会议召开的时间：2025年 10月 27日下午 14:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：监事会主席王明霞女士
6、会议主持人：监事会主席王明霞女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席监事会会议的监事人数
共 3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3人，缺席本次监事会会议的监事共 0人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第三季度报告》
监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2025年
第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2025 年第三季度报告审核过程中，未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审
议工作的人员有违反保密规定的行为。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股
份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案》经审议，监事会一致认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2025年前三季度利
润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/70fefae0-ac5f-4de4-83b7-be8625cd4b85.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:49│华辰装备（300809）：投资者关系管理制度
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
华辰装备（300809）：投资
|