最新提示☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.7100│ 0.6800│ 0.4900│ 0.2300│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 10.7558│ 10.7257│ 10.6843│ 10.4859│ 10.4101│ 10.1731│
│加权净资产收益率(%│ 0.1800│ 6.6000│ 6.3600│ 4.5900│ 2.2100│ 6.8000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 53164.10│ 53158.20│ 53157.54│ 53219.63│ 53219.63│ 53210.18│
│限售流通A股(万股) │ 1591.00│ 1596.39│ 1596.39│ 1804.37│ 1804.37│ 1813.81│
│总股本(万股) │ 54755.10│ 54754.59│ 54753.94│ 55024.00│ 55023.99│ 55023.99│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-05-19 17:58 三角防务（300775）：2025年年度股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-05-20 19:24 三角防务(300775)2026年5月20日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):28370.97 同比增(%):-29.63；净利润(万元):1073.75 同比增(%):-91.65 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数59787,减少2.34% │
│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数58157,减少2.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-11投资者互动:最新1条关于三角防务公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-03-30公告，持股5%以上股东的一致行动人2026-04-22至2026-07-21通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于27.00 │
│万股,占总股本0.05% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务
【最新财报】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股经营现金流(元)│ 0.0560│ 0.4870│ -0.0720│ -0.4790│ 0.0020│ -1.0370│
│每股未分配利润(元)│ 4.7419│ 4.7223│ 4.6983│ 4.4842│ 4.4245│ 4.1907│
│每股资本公积(元) │ 4.4810│ 4.4740│ 4.4611│ 4.4358│ 4.5351│ 4.5318│
│营业收入(万元) │ 28370.97│ 158852.21│ 124666.35│ 78511.45│ 40318.07│ 158959.37│
│利润总额(万元) │ 1546.22│ 45703.42│ 43348.65│ 31157.10│ 14689.01│ 43488.11│
│归属母公司净利润( │ 1073.75│ 38860.87│ 37545.23│ 27032.36│ 12860.68│ 38005.34│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -91.65│ 2.25│ 25.64│ -17.47│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0200│
│2025 │ 0.7100│ 0.6800│ 0.4900│ 0.2300│
│2024 │ 0.6900│ 0.5400│ 0.6000│ 0.3000│
│2023 │ 1.3600│ 1.1200│ 0.7700│ 0.4000│
│2022 │ 1.2600│ 0.9400│ 0.6100│ 0.2900│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-11 │问：截至2026年5月10日，公司最新股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2026年05月08日，公司总股东户数为58,157户，感谢您的提问与关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：中东战争对公司是否利好 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！中东地区局势复杂多变，公司希望中东局势早日恢复和平稳定，为全球经济发展创造良│
│ │好环境。公司将持续关注国际形势变化，努力保障公司经营稳定。关于公司的具体经营情况，请以公司定期报告及│
│ │相关公告为准。感谢您的提问与关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：你好，截止4月20日，公司最新的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年04月20日，公司总股东户数为61,218户，感谢您的关注与提问。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：请问董秘，三角防务严建亚董事长还在正常履职吗有无需要公告的事项谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司董事长及管理层目前均正常履职，公司各项经营活动有序开展。公司严格按照相关│
│ │法律法规及监管要求开展信息披露工作，目前不存在应披露而未披露的重大信息。感谢您的支持与关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：请问截至2026年4月30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年04月30日，公司总股东户数为59,787户，感谢您的关注与提问。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：董秘您好！请问截止4月20号，公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止2025年04月20日，公司总股东户数为61,218户，感谢您的关注与提问。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 17:58│三角防务（300775）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
三角防务（300775）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8ccd8070-bcb2-4071-a122-e70f251a84e6.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 17:58│三角防务（300775）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严建亚先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 318 人，代表股份 178,102,821 股，占上市公司总股份的 32.5271％。其
中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东 317 人，代表股份 178,10
1,321 股，占公司有表决权股份总数的 32.5269%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 314人，代表股份 32,060,321 股，占上市公司总股份的 5.8552％。其
中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东 313 人，代表股份 32,058
,821 股，占公司有表决权股份总数 5.8549%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 176,911,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3311％；反对 1,165,102 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6542％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0147％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,869,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2842％；反对 1,165,102
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6341％；弃权26,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0817％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 176,907,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3288％；反对 1,160,502 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6516％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0197％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,864,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2711％；反对 1,160,502
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6197％；弃权35,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1092％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 176,926,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3397％；反对 1,154,702 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6483％；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0120％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,884,319 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3319％；反对 1,154,702
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6017％；弃权21,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 176,617,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1659％；反对 1,461,402 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8205％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0135％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,574,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3665％；反对 1,461,402
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5583％；弃权24,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0752％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 176,624,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1699％；反对 1,454,702 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8168％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的
0.0134％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,581,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3884％；反对 1,454,702
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5374％；弃权23,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0742％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
6、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
关联股东严建亚、西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）、三森实业投资湖北有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份
总数为 94,989,450 股。
总表决情况：同意 93,502,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4341%；反对 1,462,502 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.5396%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0262%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,502,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1891%；反对 1,462,502
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3119%；弃权24,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4991%。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 177,039,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4032％；反对 1,001,002 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5620％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的
0.0348％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,997,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6847％；反对 1,001,002
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1222％；弃权61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1931％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所
（二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师
（三）结论性意见：本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《西安三角防务股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2. 北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/775eb0e9-c3e9-453b-9145-6202e7a32b8d.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:46│三角防务（300775）：关于可转换公司债券2026年付息的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“三角转债”将于2026年5月25日按面值支付第五年利息，每10张三角转债（面值1,000.00元）利息为25.00元。
2、债权登记日：2026年5月22日（星期五）
3、除息日：2026年5月25日（星期一）
4、付息日：2026年5月25日（星期一）
5、三角转债的票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
6、三角转债本次付息的债权登记日为2026年5月22日，凡在2026年5月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的
利息，2026年5月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息起息日：2026年5月25日
8、下一付息期利率：3.00%
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日公开发行9,043,727张可转换公司债券（债券简称：“三角转债
”，债券代码：123114），根据《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集
说明书”）和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）的有关
规定，在“三角转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“三角转债”2025年5月25日至2026年5月24日期间的付息事项公告如下：
一、“三角转债”基本情况
（一）发行证券种类
本次发行证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市
。
（二）发行规模
本次发行可转换公司债券总额为90,437.27万元，发行数量为9,043,727张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2021年5月25日至2027年5月24日。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。在本
次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照债券面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面
总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2021年5月25日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一
个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息
年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
（八）保荐机构：中航证券有限公司
（九）“三角转债”信用评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司2025年6月6日出具的《西安三角防务股份有限公司主体及“三
角转债”2025年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2025】0047号），公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；“三角转债
”债券信用等级为 AA-，未发生变化。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“三角转债”第五年付息，计息期间为2025年5月25日至2026年5月24日，当期票面利率为2.50
%，每10张“三角转债”（面值1,000元）派发利息为人民币25.00元（含税）。
1、对于持有“三角转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴
，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为20.00元；
2、对于持有“三角转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政
策的公告》（财政部 税务总局公告2026年第5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息25.00元；
3、对于持有“三角转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息25.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利
息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2026年5月22日（星期五）
2、除息日：2026年5月25日（星期一）
3、付息日：2026年5月25日（星期一）
四、付息对象
本期债券付息的对象为：截
|