最新提示☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.6900│ 0.5400│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 10.4101│ 10.1731│ 10.0379│ 10.0145│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2100│ 6.8000│ 5.3800│ 5.8600│
│实际流通A股(万股) │ 53219.63│ 53210.18│ 53244.39│ 53172.57│
│限售流通A股(万股) │ 1804.37│ 1813.81│ 1779.21│ 1851.01│
│总股本(万股) │ 55023.99│ 55023.99│ 55023.60│ 55023.58│
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│●最新公告:2025-05-06 16:34 三角防务（300775）：第三届董事会第二十五次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-07 16:29 三角防务涨5.41%，东吴证券一日前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):40318.07 同比增(%):-21.07；净利润(万元):12860.68 同比增(%):-22.92 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数50459,增加1.19% │
│●股东人数:截止2025-03-10,公司股东户数49868,增加2.22% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-05-20召开2025年5月20日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0020│ -1.0370│ -1.0820│ -0.5140│
│每股未分配利润(元) │ 4.4245│ 4.1907│ 4.1024│ 4.1545│
│每股资本公积(元) │ 4.5351│ 4.5318│ 4.5569│ 4.5500│
│营业收入(万元) │ 40318.07│ 158959.37│ 136259.91│ 104399.68│
│利润总额(万元) │ 14689.01│ 43488.11│ 34429.93│ 37922.39│
│归属母公司净利润(万) │ 12860.68│ 38005.34│ 29883.85│ 32753.75│
│净利润增长率(%) │ -22.92│ -49.12│ -51.51│ -22.18│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2300│
│2024 │ 0.6900│ 0.5400│ 0.6000│ 0.3000│
│2023 │ 1.3600│ 1.1200│ 0.7700│ 0.4000│
│2022 │ 1.2600│ 0.9400│ 0.6100│ 0.2900│
│2021 │ 0.8300│ 0.5600│ 0.3300│ 0.1500│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-05-06 16:34│三角防务（300775）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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三角防务（300775）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/817a5316-ed31-4f32-9084-bc5981a02c26.PDF
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2025-05-06 16:34│三角防务（300775）：关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的公告
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月6 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会秘书辞职的情况
公司董事会于近日收到董事会秘书刘家骏先生的书面辞职报告，因个人原因，刘家骏先生申请辞去公司第三届董事会秘书职务（原
定任期届满日为 2025 年 9 月 21 日）。辞去上述职务后，刘家骏先生将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》等相关规定，刘家骏先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
刘家骏先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司发
展作出的贡献表示衷心感谢。
另外，因公司战略发展需要以及工作安排的调整，严健先生申请辞去公司财务总监职务。辞去上述职务后，严健先生将继续担任公
司董事、副总经理职务。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，严健先生的辞任报告自送达公司董事会时生效
。
二、聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的情况
为保证公司董事会的日常运作、公司信息披露等工作以及公司财务管理的有序开展，经公司董事长提名，公司于 2025 年 5 月 6
日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘请杨伟杰先生为公
司副总经理、财务总监、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
杨伟杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
杨伟杰先生的联系方式如下：
联系人：杨伟杰
办公电话：029-81660637
传真：029-81662208
邮箱：info@xasjfw. com
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路 8 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/82f85483-ca94-42d8-bc41-ca059ce5d2fe.PDF
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2025-04-29 19:14│三角防务（300775）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年4月29日（星期二）下午14：30开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
（三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长严建亚主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东448人，代表股份221,715,441股，占上市公司总股份的40.2943％。其中：通过
现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东448人，代表股份221,715,441股，占上市公司
总股份的40.2943％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东442人，代表股份41,988,813股，占上市公司总股份的7.6310％。其中：通
过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东442人，代表股份41,988,813股，占上市公
司总股份的7.6310％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了会议。
（三）高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：同意221,174,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7559％；反对507,140股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.2287％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
153％。
中小股东总表决情况：同意41,447,673股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7112％；反对507,140股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2078％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0810％。
2、审议通过《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案》。
总表决情况：同意221,426,939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8699％；反对234,002股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1055％；弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
246％。
中小股东总表决情况：同意41,700,311股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3129％；反对234,002股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5573％；弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.1298％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所
（二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师
（三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1.《西安三角防务股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2. 北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/026b7eca-f563-4c54-9138-6e924eaa158e.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-07 16:29│三角防务涨5.41%，东吴证券一日前给出“买入”评级
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三角防务今日涨5.41%，东吴证券发布研报维持“买入”评级，预计2025-2027年净利润分别为5.72亿、6.97亿、9.74亿元，对应PE
分别为24/20/14倍，看好其在军机、航发锻件领域的布局及成长性。
https://stock.stockstar.com/RB2025050700024589.shtml
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2025-05-06 18:25│东吴证券：给予三角防务买入评级
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东吴证券发布报告称，三角防务2024年营收15.9亿元，同比下降30%，净利润3.8亿元，同比下降49%，主要因市场需求波动及成本
上升。公司技术实力增强，布局高端锻件市场，未来将加大研发和产能建设，维持“买入”评级。
https://stock.stockstar.com/RB2025050600027559.shtml
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2025-04-29 08:38│图解三角防务年报：第四季度单季净利润同比减37.89%
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三角防务2024年年报显示，公司主营收入15.9亿元，同比下降30.02%；归母净利润3.8亿元，同比下降49.12%；扣非净利润3.32亿
元，同比下降52.63%。2024年第四季度，主营收入2.27亿元，同比下降29.8%；归母净利润8121.48万元，同比下降37.89%；扣非净利润
6765.02万元，同比下降45.09%。负债率37.11%，毛利率34.44%。投资收益2086.1万元，财务费用-5480.68万元。以上数据为证券之星
据公开信息整理，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025042900010083.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-08-26 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-18.92 成交量(万股):4407.76 成交额(万元):100758.08
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 5351.42│ 4445.60│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 1569.82│ 1323.28│
│机构专用 │ 1297.61│ 693.31│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1097.05│ 136.09│
│国信证券股份有限公司北京分公司 │ 861.12│ 40.43│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 0.00│ 4929.97│
│深股通专用 │ 5351.42│ 4445.60│
│机构专用 │ 0.00│ 4248.15│
│天风证券股份有限公司上海浦东分公司 │ 659.23│ 2250.03│
│中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 │ 17.93│ 2144.97│
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【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-05-08 │ 63664.94│ 12239.23│ 198.02│ 0.43│ 63862.96│
│2025-05-07 │ 65620.23│ 21769.09│ 203.44│ 1.01│ 65823.67│
│2025-05-06 │ 60196.55│ 5566.38│ 167.60│ 0.02│ 60364.15│
│2025-04-30 │ 57879.39│ 2887.18│ 164.53│ 0.00│ 58043.92│
│2025-04-29 │ 58716.65│ 3671.82│ 171.21│ 0.05│ 58887.86│
│2025-04-28 │ 59577.28│ 3442.82│ 166.84│ 0.07│ 59744.12│
│2025-04-25 │ 59848.80│ 2897.79│ 180.74│ 0.01│ 60029.54│
│2025-04-24 │ 61033.09│ 4510.47│ 186.21│ 0.16│ 61219.30│
│2025-04-23 │ 61768.81│ 5878.48│ 190.66│ 0.03│ 61959.47│
│2025-04-22 │ 62069.46│ 8947.54│ 200.28│ 0.13│ 62269.74│
│2025-04-21 │ 61498.03│ 8689.23│ 203.61│ 0.44│ 61701.65│
│2025-04-18 │ 61564.26│ 7933.52│ 182.94│ 0.23│ 61747.19│
│2025-04-17 │ 60965.01│ 12529.84│ 191.92│ 0.60│ 61156.94│
│2025-04-16 │ 63319.39│ 13973.04│ 183.28│ 0.01│ 63502.67│
│2025-04-15 │ 58972.81│ 6112.23│ 189.47│ 0.55│ 59162.29│
│2025-04-14 │ 58063.22│ 4448.34│ 175.86│ 0.55│ 58239.08│
│2025-04-11 │ 55986.85│ 3826.31│ 193.60│ 0.01│ 56180.45│
│2025-04-10 │ 56942.52│ 7103.88│ 200.98│ 0.22│ 57143.50│
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