最新提示☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0807│ -0.0606│ -0.0259│ -0.5678│
│每股净资产(元) │ 5.8502│ 5.8703│ 5.9051│ 5.9310│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3800│ -1.0300│ -0.4400│ -9.3900│
│实际流通A股(万股) │ 23989.20│ 23989.20│ 23969.75│ 23969.75│
│限售流通A股(万股) │ 3639.90│ 3639.90│ 3659.35│ 3659.35│
│总股本(万股) │ 27629.10│ 27629.10│ 27629.10│ 27629.10│
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│●最新公告:2025-12-16 15:49 震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-28 18:48 图解震安科技三季报：第三季度单季净利润同比增长79.89%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):42568.87 同比增(%):33.65；净利润(万元):-2230.77 同比增(%):60.76 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数22398,减少11.32% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数25258,增加10.64% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-09投资者互动:最新3条关于震安科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 北京华创三鑫投资管理有限公司 截至2025-12-06累计质押股数：5007.29万股 占总股本比：18.12% 占其持│
│股比:100.00% │
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│●股东大会:2025-12-22召开2025年12月22日召开6次临时股东会 │
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【主营业务】
建筑减隔震（振）技术咨询，减隔震（振）结构分析设计，减隔震（振）产品的研发、生产、销售、检测、安装指导及更换，减隔震
（振）建筑监测，售后维护等成套解决方案
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5350│ 0.3580│ 0.2600│ 0.3480│
│每股未分配利润(元) │ 1.3707│ 1.3908│ 1.4256│ 1.4514│
│每股资本公积(元) │ 3.2005│ 3.2005│ 3.2005│ 3.2005│
│营业收入(万元) │ 42568.87│ 26304.64│ 9303.76│ 41709.41│
│利润总额(万元) │ -2199.56│ -1867.28│ -684.05│ -15803.42│
│归属母公司净利润(万) │ -2230.77│ -1675.25│ -714.84│ -14103.90│
│净利润增长率(%) │ 60.76│ 42.67│ 4.12│ -242.88│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0807│ -0.0606│ -0.0259│
│2024 │ -0.5678│ -0.2299│ -0.1182│ -0.0302│
│2023 │ -0.1664│ 0.0635│ 0.0601│ 0.0165│
│2022 │ 0.4112│ 0.3187│ 0.2252│ 0.1610│
│2021 │ 0.3614│ 0.3890│ 0.3244│ 0.1460│
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【2.互动问答】
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│12-09 │问：请问公司地震业务业务开展得如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司作为减隔震行业的龙头企业，一直秉持着创界先锋的行业使命，深耕于减隔震行业的│
│ │开拓与创新。在”天下无震，人间皆安“这一核心企业愿景的指引下，震安科技致力于通过科技创新以最大程度抵│
│ │御地震灾害影响，实现人民生命财产安全保障。作为公司的业务核心，建筑减隔震技术是实现公司企业远景的关键│
│ │路径，近年来，公司产品已从传统减隔震场景，例如学校，医院，拓展至北京大兴国际机场、LNG、核电站、地铁 │
│ │上盖、博物馆等多种领域，旨在将企业的安全理念应用于更广阔的场景。感谢您对公司的关注与支持！ │
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│12-09 │问：请问公司新管理层是否已经到位工作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，新聘任的高级管理人员已到位开展工作。感谢您对公司的关注与支持！ │
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│12-09 │问：请问公司新大股东在资本运作有何计划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司将会在合法合规的条件下，及时，准确，公│
│ │平地向投资者履行披露的责任。公司信息请您以巨潮网及深交所公告为准，感谢您对公司的关注与支持！ │
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│12-03 │问：董秘你好，请问深圳东创是否会液冷业务注入震安科技 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司不存在应披露而未披露的信息，公司业务动态请您以巨潮网公告为准，感谢您对公司│
│ │的关注与支持！ │
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│12-03 │问：董秘您好，根据AI软件查询贵公司控股股东深圳东创技术股份有限公司存在液冷相关业务且体量大、客户也是│
│ │国内外知名企业（华为、英伟达等），但贵司及贵司控股股东可查询的公开信息中未发现有相关液冷业务的信息，│
│ │因此，想请董秘您为我们小散投资者们解惑，贵司控股股东是否有开展液冷业务并已量产供货，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司不存在应披露而未披露的信息，公司信息请您以巨潮网公告为准，感谢您对公司的关│
│ │注与支持！ │
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│12-02 │问：请问贵公司新成立的“深圳东创现代电子科技有限公司”有具体的业务开展或者是业务规划方向吗。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！深圳东创现代电子科技有限公司的经营范围涉及人工智能应用软件开发、人工智能基础资│
│ │源与技术平台、智能基础制造装备的制造与销售以及新材料技术的研发与服务等领域。震安科技始终秉持创界先锋│
│ │的行业使命，一方面持续深耕核心业务，一方面积极创新。在为投资者创造稳定回报的同时不断推动行业进步，为│
│ │上市企业注入持续动能。公司信息请您以巨潮网及深交所公告为准，感谢您对公司的关注与支持！ │
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│11-26 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至今天10月31日公司的股东户数信息 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据信披相关规定，股东户数应在定期报告中披露。最新股东户数请您参见于2025年10月│
│ │29日披露的2025年三季度报告。感谢您对公司的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-16 15:49│震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告
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震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年12月2日召开了第四届董事会第二十七次会议，决定于2025年12
月22日下午14:30召开公司2025年第六次临时股东会（以下简称本次会议）[内容详见2025年12月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.
cn上的《震安科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》]。现将本次会议有关情况再次提示如下：一、召开会议的
基本情况
（一）股东会届次：2025年第六次临时股东会
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年12月2日召开了第四届董事会第二十七次会
议，决定于2025年12月22日下午14:30召开公司2025年第六次临时股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第二十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2025年12月22日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2025年12月22日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年12月22日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http
://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年12月16日（星期二）。
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附
件二）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备 注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
上述制度已经由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司薪酬与考核委员会、独立董事召开专门会议就此议案进行预先审
议并发表了同意提交本次董事会的审核意见[内容详见2025年12月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公
司第四届董事会第二十七次会议决议公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》]。
本次会议审议的上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
(一) 登记时间：2025年 12月 17日— 12月 19日（8:30—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2025年 12月 19日下午 17：
00之前送达公司。
(二) 登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3栋 22层，震安科技股份有限公司证券部，邮编：650100（如
通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第六次临时股东会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股东会登记，转证券部”）。
(三) 登记办法：
1. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身
份证、股东出具的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
2. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股
凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证
办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。
4. 本次会议不接受电话登记。
(四) 会议联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：0871-63356306
联系传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3栋 22层，震安科技股份有限公司
邮编：650100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
（一）出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/1d2c0dff-f48a-485b-9c34-48acc58c596c.PDF
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2025-12-05 16:57│震安科技（300767）：震安科技关于控股股东股份质押的公告
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特别风险提示：
1、截至本公告日，震安科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司（以下简称华创三鑫）直接
持有公司股份 50,072,944股，占公司总股本的 18.12%。本次质押后，华创三鑫累计质押股份为 50,072,944股，占其所持股份比例的
100%，占公司总股本比例的 18.12%。
2、华创三鑫本次质押股份，主要是基于华创三鑫的法人股东深圳东创技术股份有限公司（以下简称深圳东创）与上海浦东发展银
行股份有限公司深圳分公司于 2025 年 9月 23 日签订的《并购贷款合同》中相关要求，由华创三鑫为深圳东创的并购贷款提供股份质
押担保。3、截至目前，公司控股股东股份质押的风险可控，不存在平仓或被强制过户情形。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险
。
一、股东股份质押的基本情况
近日，公司接到控股股东华创三鑫函告，获悉其将所持有的公司股份在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行办理了质押担保业
务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体内容公告如下：（一）
股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公司总 是 是 质 质 质权人 质押用途
股股东或 股数 持股份 股本比例 否 否 押 押
第一大股 （股） 比例 （%） 为 为 起 到
东及其一 （%） 限 补 始 期
致行动人 售 充 日 日
股 质
押
北京华创 是 50,072,944 100 18.12 否 否 2025 2035 上海浦 股权性
三鑫投资 年 年 9 东发展 投资
管理有限 12 月 银行股
公司 月 4 23 份有限
日 日 公司深
圳分行
备注：本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
2、股东股份累计质押情况
股东名称 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 押前质 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（%） 押股份 份数量 比例 比例 已质押股 占已 未质押 占未
数量 （股） （%） （%） 份限售和 质押 股份限 质押
（股） 冻结数量 股份 售和冻 股份
（股） 比例 结数量 比例
（%） （股） （%）
北京华创 50,072,944 18.12% 0 50,072,944 100% 18.12% 50,072,944 100% - -
三鑫投资
管理有限
公司
二、控股股东股份质押情况
（一）质押情况说明
1、公司当前生产经营情况正常，公司控股股东本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2、截至本公告披露日，公司控股股东未来半年内到期的质押股份累计数量为 0股；公司控股股东未来一年内到期的质押股份累计
数量为 0股。公司控股股东及其一致行动人还款资金为其自有或自筹资金、被担保方自有或自筹资金，具备相应的偿还能力。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东本次股份质押对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（二）控股股东基本情况
企业名称 北京华创三鑫投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市海淀区中关村南大街 5号一区 689 号楼 1402D03
主要办公地点 北京市海淀区中关村南大街 5号一区 689 号楼 1402D03
法定代表人 周建旗
注册资本 420 万元
经营范围 投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询。（“1、未经
有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对
所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投
资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
统一社会信用代码 911101085621392908
成立日期 2010 年 08 月 20 日
（三）控股股东华创三鑫最近一年及一期财务数据和偿债能力指标
项目 2025 年 10 月 31 日/2025 年 2024 年
1-10 月（未经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 4,177,381.85 4,177,420.90
负债总额（万元） 0 0
营业收入（万元） 0 0
净利润（万元） -52.92 -2721.24
经营活动产生的现金流量净额
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