最新提示☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1090│ 0.0954│ 0.0458│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 5.9741│ 5.9581│ 5.9009│ 5.8581│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8200│ 1.5900│ 0.7800│ 1.7200│
│实际流通A股(万股) │ 10118.22│ 10118.22│ 10117.32│ 10117.32│
│限售流通A股(万股) │ 1441.78│ 1441.78│ 1442.68│ 1442.68│
│总股本(万股) │ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│
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│●最新公告:2025-12-03 19:27 澄天伟业（300689）：独立董事提名人声明与承诺-周红(详见后) │
│●最新报道:2025-12-02 21:03 澄天伟业：12月1日高管冯学裕减持股份合计44.7万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):31015.50 同比增(%):24.48；净利润(万元):1242.22 同比增(%):2925.45 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数10145,增加24.74% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数8133,增加74.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-05投资者互动:最新2条关于澄天伟业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-10公告，实际控制人的一致行动人2025-10-10至2026-01-09通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于128.79万股│
│,占总股本1.11% │
│●拟减持:2025-09-10公告，实际控制人、持股5%以上股东、董事长兼总经理2025-10-10至2026-01-09通过集中竞价,大宗交易拟减│
│持小于等于213.08万股,占总股本1.84% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-19召开2025年12月19日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
智能卡和专用芯片研发、生产、销售及服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2330│ 0.1920│ 0.0490│ 0.2710│
│每股未分配利润(元) │ 3.1344│ 3.1211│ 3.0728│ 3.0270│
│每股资本公积(元) │ 1.7945│ 1.7803│ 1.7536│ 1.7536│
│营业收入(万元) │ 31015.50│ 20955.45│ 9290.65│ 36018.90│
│利润总额(万元) │ 1393.21│ 1219.87│ 626.26│ 1475.33│
│归属母公司净利润(万) │ 1242.22│ 1087.64│ 529.87│ 1157.28│
│净利润增长率(%) │ 2925.45│ 562.05│ 1143.65│ 29.77│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1090│ 0.0954│ 0.0458│
│2024 │ 0.1000│ 0.0036│ 0.0144│ -0.0044│
│2023 │ 0.0800│ 0.1093│ 0.1293│ 0.0588│
│2022 │ 0.3700│ 0.2800│ 0.1297│ 0.0350│
│2021 │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0677│ 0.0200│
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【2.互动问答】
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│12-05 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！根据《公司法》和《公司章程》规定，若需查询除定期报告披露时点│
│ │外的股东人数，请将您的联系方式、身份证、股东账户卡等能证明持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件发│
│ │送至公司邮箱sec@ctwygroup.com，经公司核实股东身份后予以提供。感谢您的理解与支持！ │
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│12-05 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！根据《公司法》和《公司章程》规定，若需查询除定期报告披露时点│
│ │外的股东人数，请将您的联系方式、身份证、股东账户卡等能证明持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件发│
│ │送至公司邮箱sec@ctwygroup.com，经公司核实股东身份后予以提供。感谢您的理解与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-03 19:27│澄天伟业（300689）：独立董事提名人声明与承诺-周红
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澄天伟业（300689）：独立董事提名人声明与承诺-周红。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e3e8b3be-73b7-4728-9204-762235fc8ab6.PDF
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2025-12-03 19:27│澄天伟业（300689）：关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，现对《公司章程
》的部分条款进行相应修订。主要修订调整内容如下：
1、公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应
废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在 2025 年第二次临时股东会审议通过后，公司第五届监事会成员在监
事会中担任的职务自然免除。为确保公司的规范运作，在股东会审议通过前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程
》的规定继续履行职责。
2、公司董事会拟调整董事席位，董事会由 5名董事调整为 7名董事，包括3名非独立董事、3名独立董事和 1名职工代表董事；独
立董事中至少包括一名会计专业人士；职工代表董事通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，
相关变动调整内容不再逐一列举。具体修订情况详见后附的《〈公司章程〉修改对照表》，修订后全文请详见同日在巨潮资讯网披露的
《公司章程（2025 年 12 月）》。
同时，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述事项的变更最终以市场
监督管理部门核准、登记的情况为准。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、关于修订、制定、废止公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，结合《公司章程》的修订和公司实际情况，公司同步修订了 19 份制度、制定 4份制度、废止 1份制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交公
司股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《监事会议事规则》 废止 是
4 《对外投资管理办法》 修订 是
5 《关联交易管理办法》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《股东大会网络投票实施细则》 修订并更名 是
8 《累积投票制实施细则》 修订 是
9 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
14 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管 修订并更名 否
理制度》
15 《董事会秘书工作制度》 修订 否
16 《募集资金管理制度》 修订 否
17 《期货套期保值内部控制制度》 修订并更名 否
18 《信息披露制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
21 《投资者关系管理制度》 修订 否
22 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
23 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 制定 否
管理制度》
24 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否
注：本次修订后，《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》；《董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》；《期货套期保值内部控制制度》更名为《套期保值
内部控制制度》。上述制度已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中第 1-9 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会
审议。具体修订和制定的公司治理制度全文同日在巨潮资讯网予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d0a0c0ce-2e82-4eb0-b657-dc96ea799aad.PDF
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2025-12-03 19:27│澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-周红
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澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-周红。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/091c0408-36ea-46a8-a3c1-798571d8e429.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-02 21:03│澄天伟业：12月1日高管冯学裕减持股份合计44.7万股
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澄天伟业（300689）高管冯学裕于2025年12月1日减持公司股份44.7万股，占总股本0.3867%，减持当日公司股价上涨3.68%，收报4
9.29元。公司近半年内无机构评级，近期无其他董监高增减持记录。本次减持为高管个人行为，未涉及公司重大经营变动。
https://stock.stockstar.com/RB2025120200037345.shtml
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2025-12-02 21:01│12月2日澄天伟业发布公告，股东减持56.4万股
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澄天伟业（300689）于12月2日公告，控股股东、实际控制人冯澄天于2025年11月7日至18日合计减持公司56.4万股，占总股本0.48
79%。减持期间公司股价下跌12.89%，11月18日收盘价为48.45元。本次权益变动后，冯澄天持股比例变动触及1%整数倍，符合披露要求
。公司未披露减持具体原因，相关变动已按监管要求披露。
https://stock.stockstar.com/RB2025120200037251.shtml
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2025-11-20 20:00│澄天伟业(300689)2025年11月20日投资者关系活动主要内容
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投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：
Q1、贵公司，液冷进展什么情况了？
答：尊敬的投资者您好！当前公司液冷散热业务正处于积极市场开拓阶段，正加快推动核心客户的量产导入进程，公司已实现小批
量液冷产品订单的交付。公司目标客户群体主要包括国内头部服务器厂商、AI 算力平台建设单位以及部分外资品牌在华的ODM/整机集
成商。在客户推进方面，公司给国内厂商提供的的液冷板产品因采用新技术工艺，目前处于样品测试阶段，验证周期相对较长，其中公
司提供某台资企业的样品验证有望率先取得突破。此外，公司已与 superX 在新加坡设立合资公司达成战略合作，共同拓展海外液冷市
场。感谢您的关注！
Q2、液冷订单有吗
答：尊敬的投资者您好！截至目前公司已有小批量液冷订单交付，公司将积极加快推动核心客户的量产导入进程，如后续取得重大
进展，公司将严格依照相关法律法规的要求，通过临时公告或定期报告等方式及时履行信息披露义务。感谢您的关注！
Q3、半导体封装材料业务主要的客户或者产品情况？未来有哪些新的客户或者产品的拓展？
答：尊敬的投资者您好！公司半导体封装材料业务广泛涉及MOSFET、IGBT、SiC 等 IGBT 功率模块的封装材料供应。主要客户包括
国内知名的功率半导体封装企业，目前，公司正积极向行业头部功率模块及工装企业推广铜针式散热底板产品，以满足新能源汽车、光
伏逆变器等领域的应用需求。感谢您的关注！
Q4、想了解下公司目前专利数量和研发投入情况
答：尊敬的投资者您好！公司是“国家级专精特新‘小巨人’”、“国家高新技术企业”企业，截至上半年，公司拥有专利技术18
5 项，其中发明专利 5项，集成电路布图设计权 7个，软件著作权 47 项，实用新型 126 个。上半年公司研发投入同比增长9.59%。公
司长期坚持结合成本效益分析，确保对基础研发、核心技术的投入保持一定的比例。未来，研发投入将更加聚焦于半导体封装材料和新
拓展的液冷散热业务。感谢您的关注！
Q5、请问 2025 年前三季度业绩增长原因？
答：尊敬的投资者您好！2025 年前三季度公司实现营业收入 3.10亿元，同比增长 24.48%；实现归母净利润 1,242.22 万元，同
比增长 2,925.45%；实现扣非后归母净利润 623.73 万元，同比增长 204.03%。业绩增长的主要原因为：（1）公司持续加大智能卡产
品销售力度，依托于行业内端到端的全产业链覆盖优势，多维度拓展国内外市场，收入同比增长；（2）得益于下游功率电子应用的快
速扩张，公司拓展布局的半导体封装材料产品渗透率与市场份额加速提升。公司持续产品结构优化叠加降本增效，盈利水平显著提升。
感谢您的关注！
Q6、公司对液冷赛道的发展规划有哪些
答：尊敬的投资者您好！公司紧抓 AIDC（人工智能数据中心）建设带来的散热需求机遇，依托在高导热金属材料、精密蚀刻、电
镀与钎焊等半导体封装领域积累的核心工艺，顺势切入液冷热管理赛道，致力于实现从“封装材料”到“散热结构件”再到“系统级液
冷解决方案”的自然产业延伸。
在产品布局上，公司已实现液冷板、波纹管、分水器、UOD 快接头等核心组件的全栈覆盖，并积极延展开发下一代微通道水冷板（
MLCP）等芯片级高效散热方案，同时向 CDU 模块及整柜级二次侧液冷一体化方案拓展。
在商业模式上，公司正积极推进国内头部服务器厂商、AI 算力平台及 ODM/集成商的样品测试与量产导入，并通过与 superX 设立
合资公司加速海外市场拓展。未来，公司将聚焦系统级测试平台建设与二次侧体系优化，强化全链路能力，力争使液冷业务成为新的重
要增长点。感谢您的关注！
Q7、公司未来有什么业务亮点、新的利润增长点？
答：尊敬的投资者您好！（1）在智能卡业务方面，多维度拓展国内外市场，稳住市场地位，同时紧跟行业技术发展趋势，不断拓
展超级 SIM 卡创新应用场景，开拓新的业务形态；（2）公司已实现半导体封装材料的自主设计与量产落地，产品可覆盖 MOSFET、IGB
T、SiC 及功率模块的封装需求，得益于下游功率电子应用的快速扩张，2025 年仍然保持强劲增长态势，该业务的顺利投产对公司业绩
有一定积极影响。（3）基于在高导热金属材料、蚀刻、电镀与钎焊等核心工艺的深厚积淀，公司精准把握 AIDC 建设带来的液冷散热
需求，顺势切入热管理赛道。公司新兴孵化的液冷散热业务板块正处于积极市场开拓阶段，虽然截至目前该板块的相关收入占公司营收
比例较低，但公司产品具备结构创新和成本优势，随着客户认可度的提升及量产计划的推进，预计在核心客户的广泛应用下实现快速增
长，并有望成为公司未来重要的收入来源。感谢您的关注！
Q8、公司未来发展战略是什么？
答：尊敬的投资者您好！公司致力于成为全球领先的智能卡、专用芯片、半导体封装材料、AIOT 产品和数字与能源热管理产品的
综合解决方案提供商，坚持以技术创新为驱动，以系统集成为引擎，为全球客户提供高性能、低功耗、安全可信的综合解决方案。公司
在巩固现有业务、加深与客户合作的基础上，落实“延伸产业链、拓展新领域”的发展战略，持续创新、积极转型，把握智能卡行业发
展趋势，审时度势，坚持以公司产能规模与现金流优势的智能卡业务为基础，在持续提升该业务市场份额的同时，稳健地对半导体业务
、信息安全业务及数字与能源热管理产品投入资源，构建多元化协同发展的业务格局。感谢您的支持与关注！
Q9、我想问一下：半年来，公司吹了无数次的液冷业务，现在毫无进展，也没有接到一个订单。是不是涉嫌是为配合大股东减持进
行的虚假宣传？在未来半年内是否能接到一个 10万元以上的液冷订单？
答：尊敬的投资者您好！当前公司液冷散热业务正处于积极市场开拓阶段，正加快推动核心客户的量产导入进程，已产生小批量订
单交付。作为新兴孵化业务，其发展遵循“样品验证-小批量订单-规模化量产”的行业规律。目前，公司正与多家头部服务器厂商及算
力平台进行深入的样品测试与方案验证，并与superX设立了合资公司以拓展海外市场，这些扎实的前期工作是获取量产订单的重要基础
。基于当前与核心客户的对接进度及反馈，公司对未来持审慎乐观态度。公司对液冷业务的披露严格遵守相关法律法规，所有信息均基
于实际研发进展与市场开拓情况，不存在您所提及的违规情形。敬请投资者理性看待新兴业务的成长规律，理性投资，也请持续关注公
司后续的相关公告。感谢您的支持与关注！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-20/1224817691.PDF
【5.最新异动】
●交易日期:2025-08-07 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):2.39 成交量(万股):3565.59 成交额(万元):208497.77
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 5054.58│ 5464.60│
│机构专用 │ 2962.66│ 2915.62│
│国金证券股份有限公司深圳分公司 │ 2731.30│ 1707.19│
│国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 │ 2658.36│ 2860.64│
│华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 │ 2652.57│ 348.02│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 5054.58│ 5464.60│
│机构专用 │ 2962.66│ 2915.62│
│机构专用 │ 1656.45│ 2908.22│
│国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 │ 2658.36│ 2860.64│
│国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部 │ 0.00│ 2537.45│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-06-13 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):2065.11 成交额(万元):102353.52
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 3845.08│ 1442.14│
│机构专用 │ 2822.69│ 2006.15│
│国信证券股份有限公司北京分公司 │ 2335.37│ 23.52│
│机构专用 │ 2180.13│ 1877.76│
│机构专用 │ 2122.70│ 1999.94│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 │ 80.02│ 2684.60│
│机构专用 │ 2822.69│ 2006.15│
│机构专用
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