最新提示☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0127│ 0.0108│ 0.0323│
│每股净资产(元) │ 2.8551│ 2.8526│ 2.9007│ 2.8899│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5300│ 0.4400│ 0.3700│ 1.1100│
│实际流通A股(万股) │ 29127.84│ 29127.84│ 28554.89│ 28554.89│
│限售流通A股(万股) │ 510.79│ 510.79│ 1083.74│ 1083.74│
│总股本(万股) │ 29638.63│ 29638.63│ 29638.63│ 29638.63│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-12-12 17:40 中科信息（300678）：关于董事会延期换届的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-18 21:02 中科信息：12月17日高管史志明减持股份合计2万股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):19375.12 同比增(%):-11.22；净利润(万元):451.33 同比增(%):-27.07 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数48947,减少16.28% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数58465,增加4.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-12投资者互动:最新4条关于中科信息公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-11-24公告，董事2025-12-16至2026-03-15通过集中竞价拟减持小于等于15.67万股,占总股本0.05% │
│●拟减持:2025-11-24公告，董事兼高级管理人员2025-12-16至2026-03-15通过集中竞价拟减持小于等于18.00万股,占总股本0.06%│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
为客户提供信息化解决方案（包括软件及硬件）及相关产品与服务
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.1640│ -0.2860│ -0.2210│ 0.1640│
│每股未分配利润(元) │ 1.0555│ 1.0530│ 1.1010│ 1.0903│
│每股资本公积(元) │ 0.6614│ 0.6614│ 0.6614│ 0.6614│
│营业收入(万元) │ 19375.12│ 14155.49│ 5318.53│ 50700.13│
│利润总额(万元) │ 961.28│ 755.05│ 596.54│ 261.91│
│归属母公司净利润(万) │ 451.33│ 376.75│ 319.00│ 957.77│
│净利润增长率(%) │ -27.07│ -24.48│ -57.96│ -75.10│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.0152│ 0.0127│ 0.0108│
│2024 │ 0.0323│ 0.0209│ 0.0168│ 0.0256│
│2023 │ 0.1507│ 0.0919│ 0.0732│ 0.0474│
│2022 │ 0.2553│ 0.1064│ 0.0726│ 0.0405│
│2021 │ 0.2283│ 0.1390│ 0.0824│ 0.0348│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-12 │问：您好！ 我想问一下公司股票近半年内一直下跌，公司管理层是否后作出相应措施公司业绩是否会在2025年年 │
│ │报中有亮点，阻止股价一直下跌的趋势。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司股价受宏观经济环境、市场情绪波动及行业周期等多重因素综合影响，存在一定波│
│ │动性。公司始终高度重视投资者权益，并坚持以提升经营业绩为核心，通过优化业务结构、强化核心竞争力来夯实│
│ │内在价值，为股东创造长期可持续回报。针对市场变化，公司将持续加强投资者沟通，及时传递经营进展，严格履│
│ │行信息披露义务。公司2025年新签合同额大增，随着项目实施的推进，公司对年底验收和明年业绩还是有充分的信│
│ │心。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-12 │问：您好！我想问一下咱们企业短期的主要营收点在哪些领域未来三年的营收点在哪些领域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司以高速机器视觉与智能分析为核心技术，面向智慧政务、智能制造、智慧城市、智│
│ │慧健康四大板块，长期为党政、工业、交通、教育、能源等多个领域的客户提供基于人工智能的行业信息化整体解│
│ │决方案、相关产品、智能化工程与技术服务。近几年，烟草板块业务营收占比为28%-35%左右；数字会议板块业务 │
│ │营收占比为 26%-32%左右；其余是政府及事业单位、油气业务。详细的业务发展情况请关注公司披露的定期报告，│
│ │感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-12 │问：马克龙来成都对贵公司有无影响和启示 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-12 │问：你好，请问贵公司有量子科技或者量子计算等相关研究或者合作业务吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司未开展量子计算相关研究。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-03 │问：您好，您能公布一下最新的股东人数吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司股东人数会在定期报告中披露。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-01 │问：您好！我想问一下今年的年报中业绩会得到改善吗因为一直都在强调签订合同大增，会在今年年报体现吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司2025年新签合同额大增，但未能在今年前三季度业绩上体现，主要原因一是各行业│
│ │客户的项目实施周期各有不同，按照正常实施进度，还未完成验收和确认营业收入；二是公司在新产品研发上加大│
│ │了投入，加上当期其他收益减少，对营业收入和利润表现造成了影响。但随着项目实施的推进，公司对年底验收和│
│ │明年业绩还是有充分的信心。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-26 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至今天10月31日公司的股东户数信息 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司股东人数会在定期报告中披露。感谢您的关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 17:40│中科信息（300678）：关于董事会延期换届的提示性公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2025年12月13日届满。公司近期收到控股股东中国
科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）《关于中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会换届选举相关事宜的函》，来函
主要内容为：国科控股正积极推进公司第四届董事会换届涉及的拟提名候选人的组织考察与审批工作，建议公司第四届董事会适当延期
换届。
鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，保障公司治理结构平稳过渡，公司董事会换届选举工
作将适度延期进行，公司第四届董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的
职责和义务。
公司董事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将根据相关要求积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7071425d-aaab-47b1-b842-05db10672251.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 19:46│中科信息（300678）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 14:30；
网络投票：2025 年 12月 10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日上午 9:15
-9:25 和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日上午
9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司会议室
3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长付忠良先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 96,306,198 股，占公司有表决权股份总数的 32.4935％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 3,680,196 股，占公司有表决权股份总数的 1.2417％。通过网络投票的股东 201 人
，代表股份92,626,002 股，占公司有表决权股份总数的 31.2518％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 201 人，代表股份 2,148,451 股，占公司有表决权股份总数的 0.7249％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 200
人，代表股份 2,148,351 股，占公司有表决权股份总数的 0.7248％。
3.其他出席人员情况：公司部分董事、高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 95,940,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6201%；反对 318,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3305%；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.049
4%。
中小股东表决情况：同意 1,782,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9691%；反对 318,300 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8153%；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.2155%。
（二）审议并通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 95,029,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6745%；反对 1,227,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.2741%；弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
514%。
中小股东表决情况：同意 871,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5851%；反对 1,227,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.1109%；弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.3040%。
三、审议并通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》
该议案采用累积投票制进行逐项表决，具体情况如下：
3.01 提名陈良银先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 95,165,123 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,007,376 股。
表决结果：陈良银先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3.02 提名吴钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 95,168,033 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,010,286 股。
表决结果：吴钢先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师和张思琪律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召
开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法
、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/9b4fec78-7d4a-4e3f-92fb-78c1bda03f30.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 19:46│中科信息（300678）：2025年第三次临时股东会的法律意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：中科院成都信息技术股份有限公司
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025年 12月 10日在四川省天府新区兴隆街道科智路 1369号公司会议室召开。北京市天
元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《中科院
成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》《中科院成都信
息技术股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他
文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票
工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2025年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，依照法定程序做出召开公司 2025年第三次临时股东会的决议。202
5年 11月 25日，公司通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地
点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年 12 月 10日（星期三）下午 14:30 在四川
省天府新区兴隆街道科智路 1369号公司会议室召开，公司副董事长付忠良主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交
所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 205 人，共计持有公司有表决权股份 96,306,198 股，占公司
股份总数的 32.4935%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席
本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 3,680,196 股，占公司股份总数的 1.
2417%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 201 人，共计持有公司有表决权股份 9
2,626,002 股，占公司股份总数的31.2518%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小投资者”）201 人，代表公司有表决权股份数 2,148,451 股，占公司股份总数的 0.7249%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入
议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信
息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意95,940,298股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6201%；反对318,300股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.3305%；弃权47,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0494%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,782,551股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.9691%；反对318,300股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.8153%；弃权47,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2155%。
表决结果：通过
（二）《关于修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》
表决情况：同意95,029,698股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.6745%；反对1,227,000股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的1.2741%；弃权49,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0514%。其中，中小投资者投票情况
为：同意871,951股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.5851%；反对1,227,000股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的57.1109%；弃权49,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3040%。
表决结果：通过
（三）《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》
3.01《提名陈良银先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意95,165,123票。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,007,376票。
表决结果：通过
3.02《提名吴钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意95,168,033票。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,010,286票。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5cf81d32-82df-4472-a02b-917f049e1d2a.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 21:02│中科信息：12月17日高管史志明减持股份合计2万股
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
中科信息（300678）董事、高管史志明于2025年12月17日减持公司股份2万股，占总股本0.0067%，当日股价收报29.4元，上涨0.72
%。近5日融资融券数据显示，融资净流出694.95万元，融券净流出8300元，融资融券余额均呈下降趋势。公司近90天内无机构评级，近
期无重大机构调研或评级变动。
https://sto
|