最新提示☆ ◇300663 科蓝软件 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-29股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.0130│ -0.0120│ -1.1500│
│每股净资产(元) │ ---│ 1.5908│ 1.5810│ 1.5856│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -0.7600│ -0.7100│ -58.3800│
│实际流通A股(万股) │ 44759.32│ 44759.17│ 44158.21│ 42836.39│
│限售流通A股(万股) │ 3085.68│ 3085.68│ 3685.94│ 5007.34│
│总股本(万股) │ 47845.00│ 47844.85│ 47844.14│ 47843.74│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-17 18:52 科蓝软件（300663）：2025年第一次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-08-29 02:55 图解科蓝软件中报：第二季度单季净利润同比下降121.19%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):31222.83 同比增(%):-38.03；净利润(万元):-621.60 同比增(%):-83.32 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数85858,增加4.33% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数82291,减少3.16% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-12投资者互动:最新1条关于科蓝软件公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 王安京 截至2025-09-05累计质押股数：1890.00万股 占总股本比：3.95% 占其持股比:66.99% │
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【主营业务】
向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按08-29股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0430│ 0.0160│ 0.1060│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -0.7977│ -0.7967│ -0.7847│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.3111│ 1.3039│ 1.2964│
│营业收入(万元) │ ---│ 31222.83│ 17560.51│ 84256.51│
│利润总额(万元) │ ---│ -574.40│ -758.99│ -55148.94│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -621.60│ -575.68│ -53458.56│
│净利润增长率(%) │ ---│ -83.32│ -3.57│ -334.66│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0130│ -0.0120│
│2024 │ -1.1500│ -0.0150│ -0.0080│ -0.0120│
│2023 │ -0.2700│ -0.0200│ -0.0100│ -0.0200│
│2022 │ 0.0500│ -0.0400│ -0.0200│ 0.0130│
│2021 │ 0.0800│ -0.0376│ -0.0290│ 0.0130│
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【2.互动问答】
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│09-12 │问：公司在机器人领域有没有布局 │
│ │ │
│ │答：您好!公司早在2019年推出自主知识产权的智能高柜机器人“小蓝，“小蓝”可赋能银行网点智能化转型，更 │
│ │好地配合移动银行开展线上线下协同服务，为银行网点转型、创新型场景应用提供了更多有利条件。小蓝”在银行│
│ │传统柜面业务中，对传统柜员的替代比可达1:3，帮助银行降本增效。 目前，机器人“小蓝”已在国有银行,股份 │
│ │制银行和省级衣信联社等完成多轮试点，包括河南农信、广东农信、邮储银行等各具代表性的地区展开试点应用，│
│ │助力普惠金融和乡村振兴，为线下网点的智能化转型提供借鉴和参考。谢谢! │
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│09-08 │问：您好：请问数字货币行业整体情况如何科蓝软件有哪些进一步规划 │
│ │ │
│ │答：您好！行业整体情况：《中国数字人民币行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024 - 2031年）》显示， │
│ │随着政策支持力度加大，数字人民币交易规模持续增长，银行IT解决方案需求释放，预计2025年市场规模超1100亿│
│ │元。 │
│ │科蓝软件积极与各大金融机构合作，共同探索数字货币在金融领域的应用场景和商业模式。作为拥有数字银行前中│
│ │后台解决方案及数字人民币软硬件产品的金融科技企业，随着数字人民币的普及和金融机构数字化改造需求增加，│
│ │科蓝软件有望在银行改造中受益。谢谢！ │
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│09-08 │问：当前数字货币产业整体处于怎样的发展阶段面向未来，科蓝软件准备如何在这一领域持续扩大市场份额 │
│ │ │
│ │答：您好！行业整体情况：《中国数字人民币行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024 - 2031年）》显示， │
│ │随着政策支持力度加大，数字人民币交易规模持续增长，银行IT解决方案需求释放，预计2025年市场规模超1100亿│
│ │元。 │
│ │科蓝软件积极与各大金融机构合作，共同探索数字货币在金融领域的应用场景和商业模式。作为拥有数字银行前中│
│ │后台解决方案及数字人民币软硬件产品的金融科技企业，随着数字人民币的普及和金融机构数字化改造需求增加，│
│ │科蓝软件有望在银行改造中受益。谢谢！ │
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│09-08 │问：贵公司领导，与华为鸿蒙（HarmonyOS）确实存在业务合作有哪些 │
│ │ │
│ │答：您好！公司作为金融互联网解决方案领军企业，与华为是战略合作伙伴关系，在众多领域均有合作。其中，在│
│ │鸿蒙领域，公司是首批HarmonyOS应用服务生态合作伙伴、首批鸿蒙生态合作伙伴金融行业ISV签约企业，并且是Op│
│ │enHarmony 金融支付专委会会员及OpenHarmony 生态创新示范单位。 │
│ │与华为鸿蒙的合作主要有：（1）公司自主研发的鸿蒙（HarmonyOS）移动金融技术平台为移动金融的鸿蒙生态（Ha│
│ │rmonyOS+OpenHarmony）开发、测试、运营提供全生命周期的解决方案，支持元服务和原生App，协助金融机构以最│
│ │低成本快速交付资金交易级鸿蒙原生金融服务。（2）科蓝智能高柜数币机器人“小蓝”已正式完成鸿蒙操作系统 │
│ │（HarmonyOS NEXT）的全线适配升级。作为华为鸿蒙生态在金融领域的核心合作伙伴，公司通过机器人“小蓝”这│
│ │一创新产品，持续推动国内22万家银行网点的智能化转型，搭载鸿蒙系统，可实现“小蓝”与网点自助设备、平板│
│ │、智慧大屏、物联网模组相互统一连接，通过设备间互联互通，为网点转型、创新型场景应用提供更多有利条件；│
│ │“小蓝”适配搭载昇腾算力的硬件平台，实现更强的通用AI能力，全面加速AI大模型在智慧网点的应用。（3）公 │
│ │司成功研发了仓颉+鸿蒙的增强型多因素身份认证组件（sMFA），该组件顺利通过权威第三方中国金融认证中心（C│
│ │FCA）安全评测，同时获得北京国家金融科技认证中心的金融科技产品认证。谢谢！ │
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│09-08 │问：请问截至2024年底，贵公司拥有的数据管理人员数量是多少 │
│ │ │
│ │答：您好！公司拥有数据管理能力的相关人员约300人。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-17 18:52│科蓝软件（300663）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：北京科蓝软件系统股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第三十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月29日在中国证券监
督管理委员会指定信息披露网站上公开发布了《北京科蓝软件系统股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项
。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年9月17日在北京市朝阳区朝外大街16号人寿大厦公司会议室如期召开，由贵公司董事长王安京主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月17日9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息
有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络
投票的股东（股东代理人）合计356人，代表股份45,465,159股，占贵公司有表决权股份总数的9.5026%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01提名王安京先生为第四届董事会非独立董事候选人
同意42,945,325股，王安京先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.02提名郑仁寰先生为第四届董事会非独立董事候选人
同意42,949,080股，郑仁寰先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.03提名杜易真先生为第四届董事会非独立董事候选人
同意42,954,566股，杜易真先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.04提名刘鹏辉先生为第四届董事会非独立董事候选人
同意42,946,819股，刘鹏辉先生当选为第四届董事会非独立董事。
（二）表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01提名胡光辉先生为第四届董事会独立董事候选人
同意42,958,103股，胡光辉先生当选为第四届董事会独立董事。
2.02提名张子西先生为第四届董事会独立董事候选人
同意42,947,491股，张子西先生当选为第四届董事会独立董事。
2.03提名张振义先生为第四届董事会独立董事候选人
同意42,949,896股，张振义先生当选为第四届董事会独立董事。
（三）表决通过了《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》
同意43,168,592股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.9487%；
反对2,255,167股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.9602%；弃权41,400股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0911%。本所律师与现场推举的股东代表、监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，
经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披
露单独计票结果。
经查验，上述第一项及第二项议案采取累积投票制，王安京、郑仁寰、杜易真及刘鹏辉当选为第四届董事会非独立董事，胡光辉、
张子西及张振义当选为第四届董事会独立董事；上述第三项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/37beea66-23ba-4ebf-8671-8d7ba1408ae0.PDF
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2025-09-17 18:52│科蓝软件（300663）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 17日（星期三）14:00（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025年 9月 17日 9:15至 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 17 日 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16号人寿大厦公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 356人，代表股份数为 45,465,159股，占公司有表决权股份总数
9.5026％。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
352 人，代表股份数为 4,429,429 股，占公司有表决权股份总数的 0.9258％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数为41,035,930股，占公司有表决权股份总数的 8.5768％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共 351 人，代表股份数为 4,429,229 股，占公
司有表决权股份总数的0.9257％。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01.提名王安京先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意股份数:42,945,325股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,909,595股。
表决结果：王安京先生当选第四届董事会非独立董事。
1.02.提名郑仁寰先生为第四届董事会非独立董事候选人 ,同意股份数:42,949,080股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,913,350股。
表决结果：郑仁寰先生当选第四届董事会非独立董事。
1.03.提名杜易真先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意股份数:42,954,566股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,918,836股。
表决结果：杜易真先生当选第四届董事会非独立董事。
1.04.提名刘鹏辉先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意股份数:42,946,819股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,911,089股。
表决结果：刘鹏辉先生当选第四届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01.提名胡光辉先生为第四届董事会独立董事候选人，同意股份数:42,958,103股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,922,373股。
表决结果：胡光辉先生当选第四届董事会独立董事。
2.02.提名张子西先生为第四届董事会独立董事候选人，同意股份数:42,947,491股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,911,761股。
表决结果：张子西先生当选第四届董事会独立董事。
2.03.提名张振义先生为第四届董事会独立董事候选人，同意股份数:42,949,896股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,914,166股。
表决结果：张振义先生当选第四届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》
表决情况：同意 43,168,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9487％；反对 2,255,167股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.9602％；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0911％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,132,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.1521％；反对 2,255,167股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.9133％；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9347％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所许桓铭律师和刘璐律师见证了本次股东会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/25b8ad84-c49a-4fd3-b26a-c4125a90c5a5.PDF
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2025-09-17 18:52│科蓝软件（300663）：关于完成公司董事会换届选举的公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事
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