最新提示☆ ◇300657 弘信电子 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1887│ 0.1100│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.6072│ 2.5203│ 2.6554│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 7.5100│ 4.5600│ 0.5900│
│实际流通A股(万股) │ 47110.95│ 46861.31│ 45658.26│ 46330.21│
│限售流通A股(万股) │ 1144.63│ 1394.27│ 2597.31│ 2505.79│
│总股本(万股) │ 48255.58│ 48255.58│ 48255.58│ 48836.01│
│最新指标变动原因 │ 激励股份解禁│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-11-03 20:41 弘信电子（300657）：第四届董事会第四十八次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-29 19:04 图解弘信电子三季报：第三季度单季净利润同比增长558.30%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):554980.80 同比增(%):24.75；净利润(万元):9051.48 同比增(%):65.47 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数79143,增加9.07% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数72564,减少13.85% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-10-21投资者互动:最新5条关于弘信电子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 弘信创业工场投资集团股份有限公司 截至2025-09-27累计质押股数：2365.00万股 占总股本比：4.90% 占 │
│其持股比:28.09% │
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│●股东大会:2025-11-19召开2025年11月19日召开5次临时股东会 │
│●股东大会:2025-11-14召开2025年11月14日召开4次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-10-22 解禁数量:200.74(万股) 占总股本比:0.42(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-10-22 解禁数量:200.74(万股) 占总股本比:0.42(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
挠性印制电路板(FPC)的研发、制造和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按10-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.4110│ -0.1060│ -0.6030│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -0.9151│ -0.9908│ -1.0757│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.5319│ 2.5206│ 2.7405│
│营业收入(万元) │ ---│ 554980.80│ 349382.57│ 158705.56│
│利润总额(万元) │ ---│ 14634.96│ 9414.36│ 2237.38│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 9051.48│ 5399.31│ 680.07│
│净利润增长率(%) │ ---│ 65.47│ 9.85│ -75.80│
│最新指标变动原因 │ 激励股份解禁│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1887│ 0.1100│ 0.0100│
│2024 │ 0.1200│ 0.1120│ 0.1000│ 0.0600│
│2023 │ -0.8900│ -0.4951│ -0.3700│ -0.1500│
│2022 │ -0.6600│ -0.2408│ -0.0939│ -0.0807│
│2021 │ -0.6400│ -0.4303│ -0.1650│ 0.0661│
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【2.互动问答】
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│10-21 │问：公司作出这么多担保，有没有系统性风险未来业绩能稳中向好吗公司怎么不考虑筹集资金收购一家算力相关公│
│ │司呢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢关注。公司经营情况向好，生产经营一切正常。公司为子公司提供担保系基于公司经营业务发展的│
│ │需要，公司的融资担保事项与公司算力租赁业务是同步推进的，融资的规模与算力租赁业务的开展相互匹配的。公│
│ │司已建立完善的风险评估及管控机制，相关担保风险可控，谢谢。 │
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│10-21 │问：FPC柔性电子材料能用于电池行业吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢关注，在新能源领域，公司正推进与新能源多家客户的合作，包括动力电池及储能FPC、CCS模组等│
│ │相关产品，合作对象包括国内主要知名新能源厂商，终端客户包括国内乃至国际知名纯电及混合动力汽车品牌。公│
│ │司在相关领域已经形成较好的竞争优势，未来将根据新能源产业发展情况，制定相应的发展策略。 │
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│10-21 │问：贵公司的柔性电路板不可以应用于人形机器人吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司高度关注人工智能带来的机器人等应用终端的机遇，成功独家为小米铁蛋机器人提供全套电路板解│
│ │决方案，公司在该领域有行业较领先的技术积累，相信有能力抓住未来机器人发展带来的巨大产业机会。目前来看│
│ │FPC以其独特的柔性和可弯曲性，在机器人关节连接、传感器布局以及电池连接等关键部位得到应用，公司将继续 │
│ │加大对具身智能的研发投入，探索柔性电子和算力在具身智能的应用技术，为公司业务的进一步增长储备核心技术│
│ │。感谢您的关注。 │
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│10-21 │问：公司三季度业绩预告有吗 │
│ │ │
│ │答：您好！有关公司经营业绩、订单等情况，请您持续关注公司在指定媒体上披露的有关公告，给您带来的不便敬│
│ │请谅解，感谢您的关注。 │
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│10-21 │问：公司电子产品可应用于AI手机吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢关注。 AI手机将有机会成为继功能机、智能手机之后，手机行业发展的第三阶段，将重构手机的 │
│ │未来。手机的大小、重量、及续航要求决定了性能越高的手机将会越来多地使用FPC软板，AIPC使用软板的逻辑也 │
│ │与AI手机类似，公司作为国内头部软板企业，在技术和产品、客户、品牌以及市场占有率等优势下，AI带来的换机│
│ │潮和单机更多的软板需求，有机会为公司软板业务带来新的历史性发展机遇。公司将深度挖掘相关业务机会，进一│
│ │步拓展相关业务规模。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-03 20:41│弘信电子（300657）：第四届董事会第四十八次会议决议公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于
2025年 10月 29日发出。会议于 2025年 11月 3日下午 15：00以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，出席本次会议董
事 9人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》
的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：
1、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
2、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
3、会议以赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于延长公司 2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及提请股
东大会延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士回避表决，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
鉴于公司 2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，公司董事会拟提请股东大会批准将公司 2024年度向特定对
象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
4、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、制度及公司
的实际情况，对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》，由董事会审
计委员会履行监事会职责；并对公司董事会构成进行调整，将 1名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。其中，修订后的《股东大
会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事宜
。
5、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，本议案中子议案 5.01-5.08
尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、制度及公司的实际情况，公司拟对以下制度进行修订及补充制定：
5.01修订《对外担保管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.02修订《关联交易决策制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.03修订《募集资金管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.04修订《对外投资管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.05修订《独立董事工作制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.06修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.07修订《累积投票制实施细则》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.08制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.09修订《信息披露管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.10修订《独立董事专门会议制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.11修订《董事会审计委员会工作细则》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.12修订《董事会战略委员会工作细则》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.13修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.14修订《董事会提名委员会工作细则》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.15修订《董事会秘书工作细则》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.16修订《总经理工作细则》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.17修订《信息沟通与管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.18修订《子公司管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.19修订《重大信息内部报告制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.20修订《投资者关系管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.21修订《内幕信息知情人登记制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.22修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.23修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.24修订《自愿性信息披露管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.25修订《突发事件应急管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.26制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于召开公司 2025年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2025年 11月 19日召开 2025年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的应提请公司股东大会审议的相关议案
。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第四十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/97d58511-27e5-48c6-a445-e15eca92aee7.PDF
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2025-11-03 20:39│弘信电子（300657）：：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授
│权...
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开公司第四届董事会第四十八次会议，审议通过了
《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》。
现将具体内容公告如下：
公司于2024年11月7日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，并于2024年11月29日召开2024年第五次
临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票具体事宜的议案》等与公司2024年度向特定对象发行股票事宜相关的议案。具体内容详见公司于上述会议同日分别在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。根据股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期为2024年第
五次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期为2024年11月29日至2025年11月28日止。
鉴于公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，公司董事会拟提请股东大会批准将公司2024年度向特定对象
发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，公司
本次向特定对象发行股票的其他事项和内容保持不变。
本次延长有效期事项已经公司第四届独立董事2025年第四次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/ffde52bc-f810-4f63-b1ee-7cf7ba321e12.PDF
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2025-11-03 20:39│弘信电子（300657）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2025 年 11 月修订）
第一章 总则
第一条 为强化厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决
策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委
员会(以下简称“审计委员会”)。
第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程
》”)的有关规定，制订本议事规则。
第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使
《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关
法律、法规的规定。
第二章 人员组成
第五条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，其中必须有一
名为会计专业人士。
第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任。
第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不
能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。第八条 审
计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部
审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。第九条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同
。
第十条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司
董事会应尽快选举产生新的委员。
在审计委员会委员人数达到规定人数三人以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第十一条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。
第三章 职责权限
第十二条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。第十三条 审计委员会行使职权必须符合《公司法》《公司
章程》及本议事规则的
有关规定，不得损害公司和股东的利益。第十四条 审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承
担。
第四章 会议的召开与通知
第十五条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集
人认为有必要时，可以召开临时会议。
审计委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开审计委员会临时会议。第十六条 审计委员会会议以现场召开为原则。在保证全
体参会董事能够充分沟通
并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十七条 审计委员会会议应于会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知。第十八条 公司董事会办公室负责发出审计委员会
会议通知，应按照前条规定的期
限发出会议通知。
第十九条 审计委员会会议通
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