最新提示☆ ◇300647 超频三 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0000│ 0.0247│ 0.0100│ -0.9100│
│每股净资产(元) │ 1.2519│ 1.2730│ 1.2584│ 1.2418│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6000│ 1.9700│ 0.8900│ -52.8900│
│实际流通A股(万股) │ 45664.21│ 45664.21│ 45664.21│ 45664.21│
│限售流通A股(万股) │ 67.89│ 67.89│ 67.89│ 67.89│
│总股本(万股) │ 45732.10│ 45732.10│ 45732.10│ 45732.10│
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│●最新公告:2025-11-04 16:32 超频三（300647）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-29 20:53 超频三(300647)发布前三季度业绩，归母净利润218.64万元，增长104.67%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):63079.34 同比增(%):16.60；净利润(万元):218.64 同比增(%):104.67 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-10-31,公司股东户数30151,减少0.77% │
│●股东人数:截止2025-10-20,公司股东户数30384,减少0.06% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-03投资者互动:最新5条关于超频三公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
电子产品新型散热器件的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1530│ 0.1930│ 0.0250│ -0.0040│
│每股未分配利润(元) │ -1.4381│ -1.4182│ -1.4318│ -1.4429│
│每股资本公积(元) │ 1.6664│ 1.6664│ 1.6664│ 1.6664│
│营业收入(万元) │ 63079.34│ 47436.61│ 28105.70│ 69766.45│
│利润总额(万元) │ -1338.72│ 569.77│ 174.03│ -37463.50│
│归属母公司净利润(万) │ 218.64│ 1130.85│ 508.25│ -41805.80│
│净利润增长率(%) │ 104.67│ 163.01│ 60.54│ -74.56│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0000│ 0.0247│ 0.0100│
│2024 │ -0.9100│ -0.1000│ -0.0392│ 0.0100│
│2023 │ -0.5300│ -0.1200│ -0.0603│ -0.0300│
│2022 │ 0.0400│ 0.0800│ 0.0662│ 0.0600│
│2021 │ -0.4000│ -0.0407│ 0.0031│ 0.0100│
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【2.互动问答】
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│11-03 │问：董秘您好！请问截止10月31日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相同问题已回复，敬请查阅相关答复。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-03 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至10月底公司股东户数信息。谢谢！致礼！ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。相关类似问题公司已回复，请您参阅。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-03 │问：请问截至2025年10月31日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。请详见同日类似问题回复。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-03 │问：董秘你好！请问贵公司截止10月31日股东人数有多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相同问题已回复，敬请查阅相关答复。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-03 │问：请问截止2025年10月31日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！截至2025年10月31日，公司股东总户数为30,151户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-22 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年10月20日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。相关类似问题公司已回复，请您参阅。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-22 │问：请问截至2025年10月20日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相同问题已回复，敬请查阅相关答复。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-22 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至10月中旬末公司的股东户数信息，谢谢！致礼！ │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！截至2025年10月20日，公司股东总户数为30,384户。 │
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│10-22 │问：年初焦点访谈以及10月17日央视13台两次长篇幅介绍国内锂电规模，回收标准制定，以及即将到了锂电退役回│
│ │收高峰期，请问贵公司在锂电回收技术方面有何优势国家以及所在地政府给予支持有哪些这对未来公司业务发展有│
│ │何影响 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！目前公司锂离子电池材料业务产品主要以碳酸锂、三元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料及前驱体│
│ │为主，废旧电池回收为公司锂离子电池材料业务原材料来源之一。公司将密切关注市场需求动态，围绕主营业务及│
│ │行业发展趋势进行合理的业务规划与战略布局。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-22 │问：10月17日央视13台新闻报道动力电池回收标准，以及回收再利用等信息，请问贵公司在动力电池回收技术方面│
│ │有何优势能不能达到国家标准 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！公司锂离子电池材料业务拥有从“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料 │
│ │”完整产业链优势，主要产品包括碳酸锂、正极材料（三元材料、钴酸锂、锰酸锂等）及前驱体。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-22 │问：已联系亏损两年，请问你们经营层有没有什么措施改善经营状况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司将持续聚焦核心业务领域，积极把握行业发展机会，努力提升公司整体运营管理水平│
│ │。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-14 │问：董秘你好，请问截止到10月10日股东人数有多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！截至2025年10月10日，公司股东总户数为30,403户。 │
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│10-10 │问：董秘你好！请问截止到10月10日股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司暂未收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股东数据。感谢您│
│ │的关注！ │
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│10-10 │问：请问截止2025年9月30日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司将在定期报告中披露截至报告期末的股东人数，敬请您关注。 │
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│10-10 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至9月底公司的股东户数信息。谢谢！致礼！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，股东人数请关注公司在定期报告中披露的相关数据，感谢您的关注。 │
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│10-10 │问：请问截止9月30日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！截至2025年9月30日的股东人数敬请关注公司2025年三季度报告相关内容，敬请谅解。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-04 16:32│超频三（300647）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计2025
年度担保额度暨关联担保的议案》，同意公司向子公司提供总计不超过人民币7亿元的担保，期限为自2024年年度股东大会审议通过之
日起至2025年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为部
分子公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保费率、
收取方式等内容以实际签署的协议为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于预计20
25年度担保额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
近日，公司收到了由厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署发回的《保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。
二、保证合同的主要内容
1、债权人：厦门国际银行股份有限公司珠海分行
2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司
3、债务人：深圳市超频三新能源科技有限公司/惠州市超频三光电科技有限公司
4、保证最高本金余额：人民币880万元整/人民币1,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下全部债务本金及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和债权人实现债权而发生
的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
7、保证期间：自主债权发生期间届满之日起三年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为27,000万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年
度经审计净资产的47.54%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对全资/控股子公司提供的担保余额26,000
万元。本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/ff6af7f2-bdbc-4015-acca-be39bce82c6b.PDF
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2025-10-30 00:00│超频三（300647）：2025年三季度报告
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超频三（300647）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4e711604-510f-4e8f-9eb3-373d9873ac23.PDF
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2025-10-30 00:00│超频三（300647）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月）
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第一条 为完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事
会和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范
性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本细则
。
第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会工作；主任委员由董事会指定产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公
司章程》和本细则的规定履行职责。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，报董事会批准实施；
（三）遴选合格的董事及高级管理人员的人选；
（四）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董
事会提出建议；
（五）董事会授权的其它事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。董事会应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由
或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及高级管理人员人选予以搁置。
第四章 工作程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员人选的当选条
件、选举程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会研究公司对新任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和聘任高级管理人员人选的相关材料和任
免建议；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员；情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电
话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由召集人召集并主持，召集人不能出席时应委托其他一名委
员（应为独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
提名委员会委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席。每位委员至多可以接受一名委员
的委托，接受两名以上委员的委托，视为无效委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见
，并书面委托其他独立董事委员代为出席。
提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事
会直接审议。第十三条 提名委员会会议采取现场或通讯会议的方式召开。提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十四条 提名委员会认为必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。第十五条 提名委员会认为必要的，可以聘请中介机构
提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和形成的决议必须遵循有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规
定。
第十七条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；提名委员会会议记录由公司董事会秘书保存
，保存期限不少于十年。第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f2a746e5-84ef-4203-aba5-f845e1aa9ce5.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-29 20:53│超频三(300647)发布前三季度业绩，归母净利润218.64万元，增长104.67%
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智通财经APP讯，超频三(300647.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为6.31亿元，同比增长16.60%。归属于上市
公司股东的净利润为218.64万元，同比增长104.67%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为958.58万元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1362194.html
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2025-10-29 19:08│图解超频三三季报：第三季度单季净利润同比增长68.41%
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超频三2025年前三季度营收6.31亿元，同比增16.6%；归母净利润218.64万元，同比大增104.67%，主要受益于亏损收窄。扣非净利
润仍为负，但同比减亏81.0%。三季度单季营收1.56亿元，同比增11.29%；归母净利润亏损912.21万元，同比减亏68.41%。公司负债率7
3.44%，财务费用达3056.84万元，毛利率14.09%，投资收益仅13.39万元。整体业绩呈现亏损收窄趋势，但盈利基础仍较薄弱。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900039902.shtml
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2025-09-25 15:03│超频三(300647)：目前散热领域主要产品包括消费电子散热配件等
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格隆汇9月25日丨超频三(300647.SZ)在投资者互动平台表示，目前，公司散热领域主要产品包括消费电子散热配件、LED照明散热
组件等，主要用于CPU等机箱内热源的散热及LED照明灯具的散热。公司将持续关注散热领域的技术发展，紧跟客户需求不断开发新产品
、新技术。
https://www.gelonghui.com/news/5089146
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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