最新提示☆ ◇300645 正元智慧 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0500│ -0.1400│ -0.0900│ 0.0900│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ ---│ 7.2718│ 7.0707│ 7.1555│ 7.2389│ 7.2260│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 0.6200│ -1.7400│ -1.1000│ 1.1200│ 0.9200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 13932.04│ 13932.03│ 13931.55│ 14206.79│ 14206.74│ 14206.49│
│限售流通A股(万股) │ 278.61│ 278.61│ 278.61│ 1.88│ 1.88│ 1.88│
│总股本(万股) │ 14210.65│ 14210.63│ 14210.15│ 14208.67│ 14208.62│ 14208.36│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-04-01 18:24 正元智慧（300645）：2026年第一次临时股东会的法律意见(详见后) │
│●最新报道:2026-03-25 10:37 正元智慧助力浙江传媒学院圆满完成一卡通信创改造！(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):76802.86 同比增(%):2.35；净利润(万元):682.66 同比增(%):-31.99 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数22133,减少11.61% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数25041,增加70.52% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-11-14公告，回购专用证券账户2025-12-08至2026-06-07通过集中竞价拟减持小于等于284.20万股,占总股本2.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 杭州正元舜然实业有限公司 截至2025-12-26累计质押股数：2225.20万股 占总股本比：15.66% 占其持股比│
│:60.66% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
智慧校园整体解决方案提供及综合服务运营
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-29
●2026一季报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ -0.5370│ -1.0740│ -1.0740│ 1.3580│ -1.2680│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 2.8757│ 2.6959│ 2.7637│ 2.8476│ 2.8362│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.3503│ 3.3283│ 3.3472│ 3.3471│ 3.3468│
│营业收入(万元) │ ---│ 76802.86│ 46005.37│ 19086.34│ 119484.89│ 75038.00│
│利润总额(万元) │ ---│ 225.37│ -2875.78│ -2400.78│ 2334.42│ 513.53│
│归属母公司净利润( │ ---│ 682.66│ -1873.64│ -1191.97│ 1199.19│ 1003.79│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ -31.99│ -118.03│ -13.50│ -71.35│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0500│ -0.1400│ -0.0900│
│2024 │ 0.0900│ 0.0700│ -0.0600│ -0.0700│
│2023 │ 0.3000│ 0.2200│ 0.0800│ -0.0600│
│2022 │ 0.5200│ 0.2200│ 0.0300│ -0.0700│
│2021 │ 0.4600│ 0.0700│ 0.0100│ -0.0700│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-04-01 18:24│正元智慧（300645）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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杭州市上城区新业路 200号华峰国际商务大厦 10楼北京德恒（杭州）律师事务所
关于正元智慧集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见
致：正元智慧集团股份有限公司
北京德恒（杭州）律师事务所受正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘秀华律师、李迎亚律师（以下简称
“本所律师”）出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》以及《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而
出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为
出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印
件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年 3月 16日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 4月
1日召开公司 2026年第一次临时股东会。
经本所律师核查，公司董事会于 2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东会的通知，
公告了本次股东会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。本次股东会无否决、修改提案的情况，亦无新提
案提交表决，会议审议议案与通知议案相符。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：本次股东会现场会议于 2026 年 4月 1日 14:45在浙江省杭州市余
杭区舒心路 359号正元智慧 A幢 18层如期召开，由董事长陈艺戎主持；本次股东会网络投票时间为 2026年 4月 1 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 1日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
本次股东会的股权登记日为 2026年 3月 26日。根据公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加
本次股东会表决的股东及股东代理人共 60人，所持具有表决权的股份数为 44,828,369股，占公司总股本的 31.9690%。其中：出席现
场会议并投票的股东及股东代理人为 2人，所持具有表决权的股份数为 40,370,379股，占公司总股本的 28.7898%；参加网络投票的股
东为 58 人，所持具有表决权的股份数为 4,457,990 股，占公司总股本的3.1792%。参加会议的中小股东共 58人，所持具有表决权的
股份数为 4,457,990股，占公司总股本的 3.1792％。
公司部分董事、监事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人的资格符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次股东会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东会议事日程的议案共 1项，表决情况如下：
审议通过《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告》，表决结果如下：
同意 44,803,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9446%；反对 24,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0541%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0013%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意
4,433,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4426%；反对 24,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5439%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0135%。
经本所律师核查，本次股东会审议的上述议案已获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/37fe71e8-34be-40fe-a08e-5f9c8d82082d.PDF
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2026-04-01 18:24│正元智慧（300645）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月17日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-014）。
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 1日 14:45。
（2）网络投票时间：
①深交所交易系统网络投票时间：2026 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026年 4月 1日 9:15至 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A 幢18层。
5、主持人：公司董事长陈艺戎女士。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计 60名，代表有表决权的股份 44,828,369股，占公司有表决权股份总数的 31.9690%（截至股权登
记日，公司总股本为 142,106,515股，其中公司回购专用账户持有公司股票 1,881,900股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实
施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此公司有表决权股份总数为 140,224,615股），其中：
通过现场投票的股东及股东代表共 2 名，代表股份 40,370,379 股，占公司有表决权股份总数的28.7898%；通过网络投票的股东共 58
名，代表股份数 4,457,990股，占公司有表决权股份总数的 3.1792%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表58名，代表股份4,457,990股，占公司有表决权股份总数的3.1792%。其中：通过现场投票的
股东及股东代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表58名，代表股份4,457,990
股，占公司有表决权股份总数的3.1792%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案
：
1.00 审议通过了《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告》
表决结果：44,803,522股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9446%；24,247股反对，占出席本次股东会有表决权股份
总数的0.0541%；600股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0013%。
其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4,433,14
3股，占出席会议中小股东所持股份的99.4426%；反对24,247股，占出席会议中小股东所持股份的0.5439%；弃权600股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0135%。本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的见证意见
本次股东会由北京德恒（杭州）律师事务所委派的刘秀华律师、李迎亚律师见证，北京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见书认
为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于正元智慧集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d0d0d65b-4c6a-46a2-9dc7-2bc20fa6f6e5.PDF
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2026-03-27 18:22│正元智慧（300645）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
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正元智慧（300645）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6ea91e50-997d-4a0e-9c78-2d8b2a74618c.PDF
【4.最新报道】
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2026-03-25 10:37│正元智慧助力浙江传媒学院圆满完成一卡通信创改造！
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正元智慧助力浙江传媒学院在一月内完成一卡通系统信创改造，实现从芯片到应用的全栈国产化。项目采用海光C86 CPU、麒麟V10
操作系统、达梦DM8数据库及国密算法，成功替换原有外商技术，在确保师生无感体验的同时，大幅提升了系统的安全性与自主可控水
平，为高校数字化建设树立标杆。...
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=1472445
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2026-03-03 15:59│正元智慧(300645)：累计减持1%已回购股份
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格隆汇3月3日丨正元智慧(300645.SZ)公布，截至2026年3月2日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为142万股，占
公司总股本的比例为1.00%，减持所得资金总额为2860.97万元，成交最高价位20.75元/股，成交最低价为18.45元/股，成交均价为20.1
3元/股。
https://www.gelonghui.com/news/5178270
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2025-12-10 19:46│正元智慧(300645)：首次减持1.1万股已回购股份
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格隆汇12月10日丨正元智慧(300645.SZ)公布，公司于2025年12月9日通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份，本次减持数量为
11,000股，占公司总股本的比例为0.01%，减持所得资金总额为203,470.00元（不含交易费用），成交最高价位18.53元/股，成交最低
价为18.45元/股，成交均价为18.50元/股。
https://www.gelonghui.com/news/5132620
【5.最新异动】
●交易日期:2025-08-26 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.02 成交量(万股):4030.39 成交额(万元):89924.11
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 │ 5638.91│ 7.73│
│中信证券股份有限公司浙江分公司 │ 4273.17│ 85.45│
│机构专用 │ 4207.30│ 546.85│
│国泰海通证券股份有限公司杭州新业路第一证券营业部 │ 3798.88│ 0.00│
│国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 │ 3792.34│ 14.25│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 │ 205.99│ 3592.45│
│国投证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 │ 0.00│ 2105.05│
│东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 │ 452.11│ 1997.99│
│华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 │ 19.39│ 722.93│
│国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 │ 102.90│ 681.45│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-06-16 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):11.81 成交量(万股):9555.40 成交额(万元):179224.87
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 5118.45│ 5572.87│
│机构专用 │ 2095.40│ 3396.62│
│机构专用 │ 2009.94│ 2695.12│
│上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 │ 1810.76│ 1053.78│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1478.03│ 518.85│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 5118.45│ 5572.87│
│华安证券股份有限公司杭州留和路证券营业部 │ 0.00│ 4133.63│
│机构专用 │ 2095.40│ 3396.62│
│机构专用 │ 2009.94│ 2695.12│
│机构专用 │ 1331.29│ 2295.08│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│立案日期 │2023-11-11 │处罚披露日 │--- │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │董监高违法违规 │案情进展 │立案调查中 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │--- │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │--- │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中
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